§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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１．３ 公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）王希武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、公司２０１１年度整体经营情况的回顾与分析

２０１１年，公司继续以科学发展观为指导，坚持真抓实干、科学管理经营理念，调整营销策略、强化内部挖潜，克服了火灾给公司带来的负面影响，使公司的整体经营情况向基本稳定的方向发展。同时，为应对变化莫测外部市场环境、应对激烈的市场竞争、为确保公司市场地位、实现公司长期发展的战略目标，公司管理层经过深入研究、探讨，对公司的经营策略做出调整并在报告期内加以实施：

① 积极探索资本市场，整合市场资源，寻求企业发展壮大之路

报告期内公司面对国内国际环境的不利因素，公司积极推进拟通过发行股份，购买三河福生投资有限公司等五位股东持有的福成肥牛餐饮管理有限公司全部股权的资产重组工作。本次资产重组完成后，福成餐饮成为福成五丰全资子公司，三河福生投资有限公司等五位股东成为福成五丰之股东，公司的主营业务也将通过本次重组减少关联交易，增加餐饮业务，完善公司产业链条。但由于重组条件尚未成熟，致使重组失败。

② 积极调整营销策略，强力市场推广

报告期内，公司管理层改变观念、积极探索、调整营销策略、强力市场推广，以期改变乳制品分公司产品长期打不开市场的境况。在报告期内乳制品分公司推出并实施以珠三角地区、长三角地区、环渤海地区和北京地区为目标市场的称为＂三加一＂的市场策略，加大在目标市场的宣传推广投入，达到了预期效果。

③ 强化内部管理、标准化管理，降低管理成本

报告期内，强化预算管理制度的执行、提高预算的编制水准，发挥预算管理在企业管理中的作用。收入、成本、费用等统统纳入预算，强化目标管理，大大提高了工作的目的性，提高了各方面的功效，报告期内虽然员工工资大幅提高、物价大涨的情况下，管理费用增长幅度低于市场的通胀幅度，管理成效已经显现。

④ 优化生产结构、推行目标管理，提高生产效率

报告期内公司面对传统产业风险因素的逐渐加大、市场环境进一步恶化的不利局面，从基本面入手，优化产业结构和产品品种，自下至上推行目标责任管理，不断提高企业的管理效率和生产效率。

２、报告期内公司总体经营情况

报告期内公司完成营业总收入５２，１４４．９６万元，较上年同期增加３．１７％；总成本支４５，６８７．０８万元，较上期降低０．３９％；毛利率１２．３８％，较上期提高３．１３个百分点；净利润实现总额１，４７２．８１万元，较上年同期提高１４４．０９％。报告期实现每股股东收益０．０５元。

公司营业总收入及净利润变动主要原因为：

（１）由于通胀预期影响，人们的消费欲望受到抑制，我们食品行业受到显著影响，同时由于人民币升值影响到我公司的港澳出口业务，占公司主营业务收入４５．９６％的牛肉销售降幅达到６．５１％，影响公司主营业务收入同比降低约２．９９％。

（２）淘汰部分高龄奶牛、品种优化过程基本结束，泌乳牛的存栏数２０１１年下半年得到恢复，牛奶销售收入提高１７．０４％同比提高１．２１个百分点。

（３）速食品分公司的新产品的成功推出并迅速打开销路大大增加了公司收入，为公司主营业务收入贡献３．６１个百分点。

（４）肉制品分公司火灾后第二年继续租赁生产，产销部分恢复，销售收入比去年（火灾当年）提高１０．７３％，给总公司收入贡献１．６２个百分点。

（５）由于肉制品生产批量趋小，造成单位成本增加，对盈利带来负面影响；

（６）活牛出口数量减少令利润减少；

（７）牛奶销量增加及价格提升使利润增加。

３、 公司主营业务及其经营状况

（１）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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①肉牛养殖：报告期内外购活牛２９，７３２头，较上年同期减少２，１２０头，出栏活牛３２，５５０头，较上年同期减少１，０４０头，其中屠宰２９，６４２头，减少５０８头；出口１０４４头同比减少１，７７１头；国内销售１，８６４头，增加１，２３９头。报告期共减少销售收入４６２万元，同比降低１３．３３％，其中出口减少收入２，２６５万元；屠宰及国内销１，８０３万元。

②肉牛屠宰：报告期屠宰肉牛３０，２５２ 头，与去年同期相比减少８２１头。实现销售收入２３，９６７万元，与去年同期相比减少１，６６９万元，降幅达６．５１％，主要是屠宰数量降低及出肉率降低所致（出肉率２０１０年为７６％，２０１１年为７１％）。

③奶牛饲养：报告期内生产鲜奶９，７０３吨，比去年同期增加产奶量１，５１０吨，实现销售收入３，６９８万元，比上年同期增加５３９万元，同比提高１７．０４％．产奶量增加原因系由于品种优化后每头奶牛的平均月产奶由上期的０．６６吨／月提高的本期的０．７４吨／月所致；

④肉制品：实现销售收入７０９６．１７万元，比去年同期降低３１．１９％。主要是受限于产能而减少了销量１１２１吨的原因。 ⑤乳制品。报告期内乳制品产品实现销售收入７０７万元，来料加工收入１，５０５万元，产品销售同比降低２８．７２％。加工收入增加８５．０３％。

⑥速食品。报告期内，实现销售收入６，７３７万元，比去年同期增加１４７２万元，增幅２７．９６％。报告期实现收入和利润的快速增长得益于正确的市场判断、正确的营销手段、不断推出适销对路的新品和强大的促销手段。

（２）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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４、对公司未来发展的展望

（１）公司所处行业发展趋势及分析

１）肉牛养殖行业：我国有着丰富的品种牛资源，其中秦川牛、晋南牛、南阳牛、鲁西牛和延边牛为我国五大著名品种，其牛肉品质上乘。上世纪７０年代初，我国由国外引进了海伏特、安格斯、夏洛来、利木赞等肉用品种和西门塔尔等兼用品种牛，用来杂交改良当地牛，取得了较好的效果。２０００年以后，随着我国屠宰加工业的崛起，我国五大黄牛体系品种牛的存栏量逐年下滑，到２００９年底，存栏总量为２００万头左右，比１９８６年下降了１５０％；蒙古牛的存栏量也有不同程度的下降。未来肉牛的发展趋势是奶肉牛。即：发展奶牛产业，实施淘汰奶牛和犊公牛强度育肥战略。

十二五期间国家将大力扶持牛羊肉生产，深入研究牛羊肉生产的限制因素，加大协调力度，争取牛羊生产的扶持政策措施。充分发挥农牧区和南方草地的优势，着力保护基础生产能力，推进规模养殖和加强技术服务，促进牛羊生产加快恢复发展。因此，本公司的肉牛养殖业将遇到巨大的机会和挑战。

２）肉牛屠宰加工行业

十二五期间中国牛肉生产的可持续发展，必须抓住机遇，迎接挑战，在资源相对匮乏、牛肉消费逐年上升的情况下，确立正确的发展战略并采取有效措施克服重重困难。坚持“两条腿走路”，实行农区和牧区共同发展战略、龙头企业带动发展战略；提高牛肉质量，努力开拓国内外市场；坚持“科技兴牛”，加大适用技术推广力度；建立健全社会化服务体系，提高综合服务能力；实施名牌战略，变区域资源优势为产业优势；建立肉牛和牛肉生产风险基金，实行最低保护价制度。

３）奶牛养殖行业：十二五期间国家将加大政策扶持力度，加快推进奶牛品种改良，鼓励企业建设稳定可控的奶源基地，转变奶业生产方式；加快青年公牛后裔测定步伐，提高奶牛生产性能测定水平；扶持奶农专业合作社发展，提高奶农组织化程度。启动实施“振兴奶业苜蓿发展行动”，支持建设５０万亩高产优质苜蓿基地，加大苜蓿生产加工机械购置补贴支持力度，落实苜蓿良种补贴政策，推进草畜配套，提升奶业整体素质。

４）乳品加工行业

乳品工业是增长最为强劲的食品工业之一，属于朝阳产业。目前，我国乳品行业潜在发展空间巨大，但高速的发展潜藏着风险，主要表现在消费结构日趋多元化，消费区域性差异大，乳制品品种少，乳制品加工关键技术，以及设备、检测技术、质量标准、安全管理体系等均与国际先进水平有一定的差距，但市场的需求和乳品营养的不可代替性会使这一行业存在着巨大的市场潜力。

５）肉类制品加工行业

我国肉制品将向着多样化、营养化、方便化方向发展。

①冷却肉成为未来生肉制品的发展方向。目前，我国主要有热鲜肉、冷冻肉和冷却肉三种生肉制品。其中，热鲜肉以其肉品新鲜、膘白肉红、味道鲜美的优点在城乡消费中仍占据主要地位，但因其没有经过冷却排酸处理，易污染、易腐化变质、露天销售不卫生，这使热鲜肉的销量呈下降趋势，市场份额逐渐缩小。冷冻肉以其肉品安全卫生、便于冷藏运输的优势，受到消费者及肉类加工企业的青睐，但在食用前需要解冻，会导致大量营养物质流失。而冷却肉在吸收了热鲜肉和冷冻肉的优点，排除了两者缺点的基础上，保持了肉品新鲜、质嫩味美、营养价值高的优点，能有效避免消费者因食用被沙门氏菌、大肠杆菌等适温细菌污染的肉类引起食物中毒，而且按食用特点呈现分割肉状态，满足消费者的多种需求，被誉为集安全、卫生、美味、营养、方便于一体的优质“鲜肉”。近几年，冷却肉在大中城市已悄然兴起，随着现代社会人们生活节奏的加快和健康知识的普及，冷却肉将成为未来生肉消费的主流。

②低温肉制品成为熟肉制品的主要发展方向。低温肉制品是指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到７２℃－８５℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。此类产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味佳的特点。低温肉制品因其加工技术先进，营养损失少，可基本保留肉类蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质等营养成分以及肉类完整的纤维组织，最大限度保持原有营养和固有的风味，在品质上明显优于高温肉制品。

③传统风味肉制品逐步走向现代化。中国传统风味肉制品是我国人民几千年来制作经验和智慧的结晶，是我国也是世界珍贵的饮食文化遗产的重要组成部分，有着广泛的民众基础，蕴藏着巨大的生命力。随着肉制品市场的发展，消费者难以满足于风味缺乏变化的西式肉制品，传统风味肉制品种类繁多，以其独特的色泽、香气、味道、造型越来越受到消费者的喜爱。传统风味肉制品包括腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、干肉制品、油炸肉制品、肠制品等。近几年，传统风味肉制品正由旧时的作坊式生产向现代工业化生产转变，在标准化、保鲜、保质、包装、储运等方面取得了突破，销售量越来越大。

（２）２０１２年度经营计划

２０１２年公司以“科学发展、开拓创新、拓展市场、转变机制”为经营方针，以市场为核心，继续稳定肉牛养殖、屠宰加工等传统产业，积极寻求新的发展机遇。发展肉类制品及速食方便食品，逐步调整产品结构，向服务城市的方向发展，做好城市的后厨房。２０１２年预计实现销售收入５．６亿元，为实现上述目标公司将重点做好以下工作。

１）着眼未来，进一步科学谋划“十二五”发展规划，结合公司的自身状况，制定长远发展战略。

２）进一步做好公司日常信息披露工作，通过规范和提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

３）加强资本运营工作的研究，探索发展、壮大公司的资本运营方式。

４）继续完善公司制度建设，不断探索创新管理思路，提高管理水平，完善规章制度。

５）继续提升投资者关系管理水准，不断提高与投资者沟通的质量，扩大与投资者沟通、联系的渠道。

６）继续完善落实内控体系建设，规范公司治理，进一步提高公司运作水平。

７） 继续规范公司内幕信息管理，做好内幕信息知情人登记管理，防控内幕交易。

８） 加大科技研发和投入力度，联合科研机构和院校，逐步改造传统产业，给传统产业注入新的活力

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述５．１

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　请见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

董事长：李福成

河北福成五丰食品股份有限公司

２０１２年３月２９日

股票代码：６００９６５ 股票简称：福成五丰 公告编号：２０１２—００６

河北福成五丰食品股份有限公司

日常关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、２０１１年关联交易

２０１１年重大日常关联交易情况实际完成情况如下表：

单位：元

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二、２０１２年公司关联交易预计

１、日常关联交易

单位：万元

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２、其他日常关联交易

１）与三河福成投资有限公司的厂房租赁合同

由于火灾原因肉类制品分公司的厂房全部焚毁，该公司２００９年５月份至２０１１年１２月一直租赁北京资源食品有限公司的厂房进行生产。从２０１２年１月１日起，该公司采取租赁的方式租赁三河福成投资有限公司控股的企业三河市高楼砖厂在三河市高楼镇高庙村东的场地、厂房进行生产，租赁合同期限暂定３年，年租金２，５６３，２０８元。

２）与福成国际大酒店有限公司的办公场所租赁合同

由于火灾原因本公司总部办公场所由奶制品分公司的临时办公地点迁至三河市燕郊开发区１０２国道北侧、燕高路西侧的福成国际大酒店闲置的办公楼二层，租赁面积１２１０平方米，日租金每平方米０．６元，年租金２６４，９９０元。

三、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

１）三河福成投资有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：５．８亿元

注册地址：三河市燕郊开发区

主营业务：农牧业综合开发投资，城镇建设、改造与投资开发；以及其他项目的投资；资产收购。

２）福成国际大酒店有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：伍亿元

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区１０２国道北侧

主营业务：正餐；经营包装酒水、饮料；住宿、洗浴、歌舞厅、游泳馆。

３）三河隆泰达餐饮配送有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：伍百万元

注册地址：三河市燕郊开发区亚泰大街４号

主营业务：批发预包装食品。

４）福成肥牛餐饮管理有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：５０００万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区燕高路１号西１幢

主营业务：餐饮管理、火锅、烧烤、零售烟酒、住宿服务。

５）三河市高楼镇砖厂

法定代表人：贾春光

注册资本：６０万元

注册地址：三河市高楼镇高庙村东

主营业务：烧结粘土红机砖制造

２、与上市公司的关联关系

１）三河福成投资有限公司是本公司的控股股东，是由本公司董事长李福成先生及李高生、李高起父子三人为实际控制人的企业。

２）福成国际大酒店有限公司是三河福成投资有限公司的下属企业，并且为本公司实际控制人李福成控制的企业。

３）三河隆泰达餐饮配送有限公司是本公司实际控制人李高生控制的企业，并且是福成肥牛餐饮管理有限公司的全资子公司，从２０１１年下半年起负责福成肥牛餐饮管理有限公司的全部物料配送。

４）五丰行有限公司是本公司是本公司的第二大股东，也是本公司肉牛销往港澳地区的经销商。

５）三河市高楼镇砖厂是一家镇办集体企业，２００９年被本公司控股股东三河福成投资有限公司整体收购。

四、关联交易标的的基本情况

该项关联交易的标的为本公司生产的牛肉、肉制品及牛奶制品。

四、关联交易的主要内容和定价政策

１、本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售。

２、场地、房屋等租赁价格参考燕郊本地的基本价格由双方协商确定。

五、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司的影响情况

本次关联交易的目的是充分利用各种渠道拓展本公司产品的销售市场，扩大产品的市场占有率，提高公司盈利能力。

六、审议程序

１、董事会表决和关联董事回避情况

本公司第四届董事会第十次会议于２０１２年３月２７日召开，会上关联董事李福成、李高生、刘存方、郭晋清董事按程序回避表决，非关联董事投票表决，审议通过了上述关联交易议案。

２、独立董事意见

独立董事认为：该项交易构成关联交易，但定价公允，账期正常，符合本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，符合关联交易决策程序，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

河北福成五丰食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：６００９６５ 证券简称：福成五丰 公告编号：２０１２－００４

河北福成五丰食品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第四届董事会第十次会议于２０１２年３月２７日以现场表决的方式召开，董事李福成、李高生、刘存方、蔺志军、贾万富、朱玉华、吴公跃出席会议，董事郭晋清、因外出未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》，会议有效。会议会议审议并一致通过了如下决议：

一、以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《２０１１年度公司董事会工作报告》。

二、听取了公司独立董事２０１１年度述职报告。

三、以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过２０１１年度公司财务决算报告。

四、以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过公司２０１１年度报告及摘要。

五、以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过２０１１年度公司利润分配预案。

根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《２０１１年度审计报告》，确认公司２０１１年度实现净利润１４，７２８，０６８．４２ 元，按照１０％的提取比例提取盈余公积金１，４７２，８０６．８４元，加期初未分配利润１０，９２８，２２３．８８元，截止到２０１１年１２月３１日，累计可供股东分配利润为２４，１８３，４８５．４６元。

公司拟以２０１１年度末总股本２７９，４０３，２３７股为基数，向全体股东每１０股派现金红利０．３元（含税），合计分配现金红利８，３８２，０９７．１１元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

六、以４票同意，０票弃权，０票反对，审议通过公司日常关联交易的议案（详见２０１２—００６关联交易公告），三位关联董事李福成、李高生、刘存方回避了表决。

七、以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过关于向金融机构申请综合授信的议案。

为了加大市场开拓力度，保持公司产品在市场上的地位，结合公司２０１２年的发展规划、经营计划和资金需求，公司拟向有关银行申请２０１２年授信额度，授信总额度为１６０００万元，其中向中国农业银行三河支行申请授信额度１００００万元，向中国银行燕郊开发区支行申请授信额度６０００万元。

授权公司董事长李福成先生代表本公司在授信额度内签署向有关银行申请办理授信额度的相关文件。

八、以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案。

根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司２０１２年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所有限公司对公司会计报表、净资产验资、规范运作、内部控制等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。聘期内支付审计费用６０万元。

九、以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过关于变更公司经营范围的议案。

本公司目前的经营范围是：畜禽养殖、繁育；畜禽屠宰、加工及冷藏；速冻食品、糕点、饮料、乳制品加工，饲料、有机肥料，销售本公司产品；非自产肉类制品的批发（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

变更后本公司的经营范围是：畜禽养殖、繁育；畜禽屠宰、加工及冷藏；肉类制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品加工，饲料、有机肥料，销售本公司产品；预包装食品的批发（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

十、以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过关于修订公司章程的议案。

修订前公司章程第十三条内容为：畜禽养殖、繁育；畜禽屠宰、加工及冷藏；速冻食品、糕点、饮料、乳制品加工，饲料、有机肥料，销售本公司产品；非自产肉类制品的批发（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

修订后公司章程第十三条内容为：畜禽养殖、繁育；畜禽屠宰、加工及冷藏；肉类制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品加工，饲料、有机肥料，销售本公司产品；预包装食品的批发（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

十一、以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过关于召开２０１１年度股东大会的议案。

公司董事会决定于２０１２年４月２６日上午９：３０在河北省三河市燕郊开发区本公司会议室召开２０１１年度股东大会。会议有关事项通知如下：

（一）会议时间：２０１２年４月２６日上午９：３０——１２：００

（二）会议地点：河北省三河市燕郊开发区本公司会议室

（三）会议审议事项

１、审议２０１１年度报告及摘要

２、审议２０１１年度董事会工作报告

３、审议２０１１年度监事会工作报告

４、听取２０１１年度独立董事述职报告

５、审议２０１１年度决算报告

６、审议２０１１年度利润分配预案

７、审议日常关联交易的议案

８、审议关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案

９、审议关于变更公司经营范围的议案

１０、审议关于修订公司章程的议案

１１、审议关于向金融机构申请综合授信的议案

（四）参加会议人员

１、截止２０１２年４月２４日下午３点收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次会议和参加表决。

２、本公司董事、监事和高管人员。

３、本公司聘任的律师。

（五）会议登记办法

１、登记手续

出席会议的法人股东应持有加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件，代理人出席的要持有法定代表人授权委托书、加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件和身份证复印件。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡。代理人出席的还应持有授权委托书（格式见附件１）、本人身份证、授权人股东账户卡。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在登记地点进行登记，也可于２０１２年４月２４日前将回执（格式见附件２）传真或邮寄至登记地点。

２、登记时间

２０１２年４月２４日至２０１２年４月２５日，上午８：００—１２：００，下午１３：３０—１７：３０。

３、登记地点

河北省三河市燕郊开发区本公司证券部

邮政编码：６００５２１

联系电话：０３１６—３３１６５９０ ０３１６—３３１９００３—６１０

传 真：０１０—６１５９５６１８

联系人： 李娟

（六）注意事项

会议半天，与会者食宿及交通费自理。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

附件１

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北福成五丰食品股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。

■

委托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：兹委托之日起至会议闭幕为止。

委托人签名（或盖章）：

２０１２年 月 日

附注：１、请在相应栏内以“ ”表示投票意向。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件２ 回 执

截止２０１２年 月 日，本人（本单位）持有河北福成五丰食品股份有限公司股票共计 股，将参加公司２０１１年度股东大会。

股东账户： 持有股数：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

２０１２年 月 日

证券代码：６００９６５ 股票简称：福成五丰 公告编号：２０１２—００５

河北福成五丰食品股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

公司第四届监事会第八次会议于２０１２年３月２７日以现场表决的方式召开。公司共有５名监事，其中４名监事赵文智、李国印、孙艳华、李玮亲自参加了本次决议，监事李玉民因外出未参加本次会议，授权赵文智监事代理行使表决权。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

一、以５票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

二、以５票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了审议公司２０１１年度报告及摘要；

监事会认为：

１、《２０１１年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、《２０１１年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

３、在提出本意见前，没有发现参与《２０１１年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

三、以５票同意、０票弃权、０票反对，审议公司２０１１年度财务决算报告；

四、以５票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了公司２０１１年度利润分配预案；

五、以５票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了公司日常关联交易的议案；

公司监事会认为：

公司与控股股东及其实际控制人控制的企业之间的关联交易是公司业务经营和发展的需要，价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。

六、以５票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了关于向金融机构申请综合授信的议案；

七、以５票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案。

特此公告

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

２０１２年３月２９日

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郭晋清	董事	因公外出	未委托

股票简称	福成五丰
股票代码	６００９６５
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宝贤	何永
联系地址	河北省三河市燕郊经济技术开发区	河北省三河市燕郊经济技术开发区
电话	０１０－６１５９５６０７	０３１６－３３１９００３转６０３
传真	０１０－６１５９５６１８	０１０－６１５９５６１８
电子信箱	ｓｏｎｇｂａｏｘｉａｎ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ	９７８３７２３４４＠ｑｑ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	５２１，４４９，６２８．２５	５０５，４１８，３１３．０３	３．１７	５２６，８７２，７７５．１８
营业利润	１１，６４４，４３８．７０	－３，３５９，８３４．８６	不适用	７，４２８，６５９．２１
利润总额	１５，５６３，３６０．６２	－４５，５８４，８３３．６３	不适用	８，２２２，８４４．５４
归属于上市公司股东的净利润	１４，７２８，０６８．４２	－３３，４０４，７５３．９６	不适用	４，８６３，５０５．４６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	１１，６６３，８７６．９８	－１，８４１，１０９．９５	不适用	４，１６２，０９２．７５
经营活动产生的现金流量净额	３９，６９９，８１８．７３	２０，３４７，８４０．１８	９５．１１	５６，０７２，６１５．１０
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	６４３，４５７，８８０．６６	６３７，８２７，４７７．２９	０．８８	６６５，１７６，１３５．３７
负债总额	１５５，３２４，０５８．０２	１６４，４２１，７２３．０７	－５．５３	１４９，９８３，５３０．０８
归属于上市公司股东的所有者权益	４８８，１３３，８２２．６４	４７３，４０５，７５４．２２	３．１１	５１５，１９２，６０５．２９
总股本	２７９，４０３，２３７．００	２７９，４０３，２３７．００	０．００	２７９，４０３，２３７．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０５	－０．１２	不适用	０．０２
稀释每股收益（元／股）	０．０５	－０．１２	不适用	０．０２
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０４	－０．０１	不适用	０．０１
加权平均净资产收益率（％）	３．０６	－０．０７	不适用	０．０１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．４３	－０．００３７	不适用	０．０１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１４２１	０．０７２８	９５．１９	０．２００７
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．７４７１	１．６９４３	３．１２	１．８４３９
资产负债率（％）	２４．１４	２５．７８	减少１．６４个百分点	２２．５５

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益				－６８５，９６５．４８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５００，０００．００	现代农业产业中央专项资金	３００，０００．００	６００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４０８，９２１．９２	收赔偿款等	１６５，４１２．５３	８８０，１５０．８１
其他符合非经常性损益定义的损益项目	３，０１０，０００．００	火灾保险赔偿	－４２，６９０，４１１．３０
所得税影响额	－８５４，７３０．４８	按照本公司应纳所得税的项目计算所得税影响额	１０，６６１，３５４．７６
合计	３，０６４，１９１．４４		－３１，５６３，６４４．０１	７９４，１８５．３３

２０１１年末股东总数			４６，１６４户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		４７，０４８户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三河福成投资有限公司	境内非国有法人		２７．６６	７７，２８７，５２１	０	无
五丰行有限公司	境外法人		４．９９	１３，９７０，０６３	０	无
尤利丰	境内自然人		１．６５	４，６１３，０３１	０	未知
马素平	境内自然人		１．４７	４，１１５，２５０	０	未知
尤丽丽	境内自然人		１．１７	３，２８１，０５７	０	未知
闫春杰	境内自然人		１．１７	３，２７９，２４３	０	未知
尤丽芹	境内自然人		０．８４	２，３５１，９０２	０	未知
吴雪玲	境内自然人		０．５９	１，６４９，２６２	０	未知
刘敏	境内自然人		０．４０	１，１２９，１９８	０	未知
柯昱莹	境内自然人		０．３５	９９１，８００	０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
三河福成投资有限公司		７７，２８７，５２１			人民币普通股
五丰行有限公司		１３，９７０，０６３			人民币普通股
尤利丰		４，６１３，０３１			人民币普通股
马素平		４，１１５，２５０			人民币普通股
尤丽丽		３，２８１，０５７			人民币普通股
闫春杰		３，２７９，２４３			人民币普通股
尤丽芹		２，３５１，９０２			人民币普通股
吴雪玲		１，６４９，２６２			人民币普通股
刘敏		１，１２９，１９８			人民币普通股
柯昱莹		９９１，８００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中三河福成投资有限公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
畜牧业	５０６，３５４，９４９．０７	４４３，７３０，５５０．１４	１２．３７	１．８３	－１．６９	增加３．１４个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
活牛	３０，０１４，５７３．０２	２３，３５６，０６１．５９	２２．１８	－１３．３３	－２８．０８	增加１５．９５个百分点
牛肉	２３９，６７２，７９８．２４	２３０，９４８，７６８．５３	３．６４	－６．５１	－４．８３	减少１．７０个百分点
羊肉	２０，３８４，６１２．３２	１５，５８４，３９９．８８	２３．５５	－１７．０７	－２３．１８	增加６．０８个百分点
肉制品	７８，５７３，３８９．２３	６６，８９３，００７．３０	１４．８７	１０．７３	６．２８	增加３．５６个百分点
牛奶	３６，９７９，６５３．４７	３１，５５０，５４８．１５	１４．６８	１７．０４	５．４２	增加９．４１个百分点
小牛	３４５，０００．００	１２．００	１００．００	－１１．７１	０	增加０个百分点
乳制品	７，０８６，２５８．１３	４，８１０，５６０．８３	３２．１１	－２８．７１	－３５．６２	增加７．２８个百分点
速食品	６７，３７２，９４５．５１	５６，００２，６７８．８８	１６．８８	２７．９７	２８．９８	减少０．６５个百分点
其他	２５，９２５，７１９．１５	１４，５８４，５１２．９８	４３．７５	６０．６０	１９．９７	增加１９．０５个百分点
合 计	５０６，３５４，９４９．０７	４４３，７３０，５５０．１４	１２．３７	１．８３	－１．６９	增加３．１４个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	３７６，６７５，８１６．４６	１３．４９
华北地区	８６，１６２，９４８．３８	－１．８２
东北地区	１４，２２８，６１２．０５	－３６．８２
华南地区	５，９８７，１９０．９６	－３０．５９
港澳地区	１１，５０４，６８３．０２	－６６．３１
其他地区	１１，７９５，６９８．２０	－３．９４
合计	５０６，３５４，９４９．０７	１．８３

序号	关联人	关联交易内容	金 额	占同类金额比例（％）
１、	五丰行有限公司	活牛	１，２３５，０９８．７０	４．７８
２、	三河福成房地产开发有限公司	牛肉、牛奶	６０，３４７．７３	０．０５
３、	三河隆泰达餐饮配送有限公司	牛肉、牛奶、肉制品	１９，７８３，５６６．６５	６．０８
４、	福成国际大酒店有限公司	牛肉、牛奶、肉制品	３，５３０，３８７．２０	１．０９
５＼	福成肥牛餐饮管理有限公司	牛肉、牛奶、肉制品	７３６，４２１．２９	０．９９
	合 计		２５，３４５，８２１．５７	１２．９９

序号	关联人	关联交易内容	预计金额	占同类金额比例（％）
１、	五丰行有限公司	活牛	５００
２、	三河隆泰达餐饮配送有限公司	牛肉、牛奶、肉制品	２０００
３、	福成国际大酒店有限公司	牛肉、牛奶、肉制品	５００
	合 计		３０００

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	审议２０１１年度报告及摘要
２	审议２０１１年度董事会工作报告
３	审议２０１１年度监事会工作报告
４	听取２０１１年度独立董事述职报告	不	表	决
５	审议２０１１年度决算报告
６	审议２０１１年度利润分配预案
７	审议日常关联交易的议案
８	审议关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案
９	审议关于变更公司经营范围的议案
１０	审议关于修订公司章程的议案
１１	审议关于向金融机构申请综合授信的议案