§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人（会计主管人员）盛萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
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３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
（一）报告期内公司经营情况的回顾：
１、报告期内总体经营情况：
报告期内，公司按照中长期发展战略部署的要求调整工作思路，围绕“团队与协作”的战略主题，推进各项改革发展工作，成效显著。
大力推进重点研发项目，实现多点突破。报告期内公司开发出处于国内领先水平的新一代调度主站系统－Ｅ８０００智能调度技术支持系统；完成Ｅ３０００由关键技术研究到形成智能变电站系统解决方案的质变，实现现场顺利投运；开展Ｅ５７０１永磁真空开关、分布自治式故障恢复系统、开关控制器的研制及就地型馈线自动化技术、通讯加密技术的研究应用，并进入实用阶段。 ＤＦ５０００系列高压变频器实现了可交付可测试可维护的产品化目标，形成了批量生产能力；新研发的Ｅ５０００高压无功补偿装置系列顺利通过型式试验，技术成果领先国内水平，已成功进入煤炭、钢铁、化工等领域，为公司开辟了新的利润增长点。打造并强化“稳定可靠、反应快速、亲近客户”的企业形象，多举措提升研发质量，技术产品可靠性大幅提升。公司实验室通过国家实验室认可委评审，从体系上保证测试能力的持续提升。公司在东北、苏沪浙皖、京津冀、川渝藏设立的区域化服务中心，降低了人力成本，提高了服务效率和质量。
通过整合资源，优化组织架构和人员结构，多渠道加强战略合作，国内外市场出现重大突破。报告期内公司继北京奥运、上海世博、广州亚运保电项目后中标了深圳世界大学生运动会场馆监测系统。高压变频器进入大容量和四象限等高端应用领域，市场占有率稳步增长。海外市场实现了由提供产品向提供管理和服务的转型，报告期内取得了印度ＴＡＮＧＥＤＣＯ和ＭＰＰＫＶＶＣＬ两个邦电力公司配电改造总包项目，有力推动了南亚市场乃至整个海外市场的拓展。
科技创新又有新成果。报告期内公司获得发明专利３项、实用新型专利１项、软件著作权１１项。ＤＦ５０００高压变频调速系统列入国家火炬计划；ＤＦ８０００能量管理系统列入国家级重点新产品；Ｓ１３型三角形卷铁芯变压器项目、ＤＦ８００３Ｄ智能配电运行管理系统等５个项目列入山东省技术创新项目；ＤＦ５０００高压变频调速系统获山东省技术创新优秀新产品一等奖；ＤＦ３３００Ｅ系列保护、测控及自动控制装置获山东省计算机应用优秀成果一等奖。
报告期内，公司实现营业收入１１８，２５５．６５万元，同比增长１５．１３％；净利润２，１７５．６９万元，同比增长８．１７％。
２、公司主营业务及其经营状况。
公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能计量计费管理系统、变频节能系统、电气化铁道牵引供电自动化系统、汽车用电线电缆等。
（１）主营业务分行业、产品情况：见６．２。
（２）主营业务分地区情况见６．３。
（３）公司主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为１８ ％；
公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 １３．９６ ％。
３、公司资产、费用构成情况（单位：万元）
项目名称＿２０１１年＿２０１０年＿变动情况
＿金额＿占总资产比例＿金额＿占总资产比例＿
应收款项＿６０，７１３．３１＿３１．１７＿４５，９８０．１９＿２４．６５％＿增６．５２个百分点
存货＿２１，２７１．９３＿１０．９２＿１４，０４０．８７＿７．５３％＿增３．３９个百分点
长期股权投资＿４，１８６．７＿２．１５＿２，７６６．５３＿１．４８％＿增０．６７个百分点
固定资产＿３０，３５７．９９＿１５．５９＿３０，９１３．２６＿１６．５７％＿降０．９８个百分点
短期借款＿９００．００＿０．４６＿２，４００＿１．２９％＿降０．８３个百分点
说明：公司应收款项变动较大的原因是因合同额增加所致。
项目名称＿２０１１年＿２０１０年＿同比变化
销售费用＿１６，００４．７５＿１２，４０８．５７＿２８．９８％
管理费用＿１９，６０７．２４＿１７，９６５．８５＿９．１４％
财务费用＿－１８２．７４＿－２６２．４０＿－３０．３６％
所得税＿７３９．８８＿３２８．７３＿１２５．０７％
说明：（１）销售费用本期比上期增加，增幅为２８．９８％，主要为销售额增加所致。（２）财务费用本期比上期增加，增幅３０．３６ ％，主要系利息支出增加所致。（３）所得税费用本期比上期增加，增幅１２５．０７％，主要是子公司应纳税所得额增加所致。
４、报告期内，公司现金流量表相关数据（单位：万元）
项目名称＿２０１１年＿２０１０年＿同比变化
经营活动产生的现金流量＿－１１，１８０．１９＿８，９４０．５６＿－２２５．０５％
投资活动产生的现金流量＿－９，４１８．３３＿４，３０５．０９＿－３１８．７７％
筹资活动产生的现金流量＿－２，１０５．０４＿１，８６２．１９＿－２１３．０４％
说明：（１）公司经营活动产生的现金流量变动幅度较大为本年合同额激增，投入流动资金增加所致；（２）公司投资活动现金流量变动幅度较大为投资力度加大所致，主要投资有：购买中信信托投资５０００万元；子公司北京东方天宏节能环保有限公司对外投资１３５０万元；预付新工业园土地款１０００万元；（３）公司筹资活动产生的现金流量变动幅度较大为本年偿还银行贷款１５００万元所致。
５、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表：
企业名称＿注册资本
（万元）＿业务性质、主要产品＿所占权益比例＿资产规模（元）＿净资产（元）＿净利润（元）
烟台东方纵横电子有限责任公司＿６００＿系统集成及电子产品购销＿４０％＿２２，９２０，２９７．５５＿１１，６７９，７４８．８３＿３，８５０，４８５．５５
,烟台海颐软件股份有限公司＿３０００＿计算机软件产品的开发、销售及系统集成＿３３．６％＿１１７，４５７，５９２．８０＿５０，６１７，４７６．２４＿７，９４４，５４３．８８
烟台东方威思顿电气有限公司＿５００５＿电力计量系统等＿３０％＿１６９，２３７，９３４．６９＿６６，４９５，３５６．１３＿１３，２７３，３５６．６８
烟台东方威智电子科技有限公司＿美元８２．５７８９万元＿通讯设备工业控制系统＿５１％＿１５，３８０，５２７．９７＿９，０６２，９４４．３５＿１，５２７，９３９．９０
烟台东方华瑞电气有限公司＿８００＿销售电子及通信设备＿５１％＿９９，５５４，８５９．０９＿１３，３０５，９１５．１７＿３，０７４，４３６．５５
龙口东立电线电缆有限公司＿美元３００万元＿生产销售电线电缆及相关产品＿７５％＿７４，３６２，１９４．６６＿３４，２７５，９９４．９５＿２，６９０，５８５．８４
北京东方京海电子科技有限公司＿２５００＿电子电力设备＿１００％＿３０，０２６，８４５．７２＿１７，１０３，９９３．９４＿１，７２０，７２３．２６
南京世纪东方电子有限公司＿１０００＿电子自动化系统＿５６．５８％＿３，８１０，４２７．３３＿－３，６３９，７７１．８６＿－１２１，０２３．３１
烟台东方电子科技发展有限公司＿１００００＿自动化系统、计算机信息系统集成等＿９０％＿１１２，３７１，４７２．４８＿９３，９７４，９８９．９２＿－２６８，１４９．５１
北京东方天宏节能环保有限公司＿５０００＿节能环保技术开发、咨询、服务＿６５％＿４９，０６５，６８７．７１＿４９，９７８，８６３．３９＿１７，５１５．７６
东方电子印度有限公司＿登记２０万美元＿母公司产品销售＿１００％＿３０１，６０７．３８＿３００，４１９．８８＿－３，２３９．５９
广州东方电科自动化有限公司＿６００＿电子产品的开发、销售＿５１％＿７，７８５，０７１．６３＿５，９３５，２８８．７７＿－６４，７１１．２３
烟台东方科技环保节能有限公司＿６０００＿节能产品研发、生产、销售＿１００％＿５９，１９１，５８６．１０＿５８，２９９，６６０．６９＿－１，７００，３３９．３１
控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司和烟台海颐软件股份有限公司的投资收益对公司净利润影响超过１０％，其中烟台东方威思顿电气有限公司的营业收入为１７，４８９．１７万元，营业利润７４７．６８万元，净利润１，３２７．３４万元；烟台海颐软件股份有限公司的营业收入为１１，２８６．１５万元，营业利润６２３．４０万元，净利润７９４．４５万元。
（二）公司对未来发展的展望
１、公司所处行业的发展趋势及市场格局＿
２０１２年政府确定的经济发展基调是稳中求进，国民经济将继续保持平稳发展。据统计２０１２年全社会用电量增速在８．５％－１０．５％之间，全年用电量５．１４万亿千瓦时，可能呈现“前低后高”分布。全国电力供需仍然总体偏紧，区域性、时段性、季节性缺电仍然较为突出。电网领域变电、配电和用电环节智能化投资成为重点，电源领域清洁能源投资成为重点，核电重启和水电建设将加速。在节能减排和大力发展新能源的背景下，电力电子设备需求依然强劲，高压变频器仍有巨大的节能改造空间。
２、公司经营思路及措施
２０１２年，公司以“精进模式”为指引，突出“稳定可靠、反应快速、亲近客户”的核心能力和企业形象的打造，大力促进“三线矩阵”的融合与拓展，实现产品研发有新亮点、市场拓展有新突破、运营管理上新台阶、经营性指标有新增长，重点关注智能电网、智慧城市建设、信息化改造传统产业等领域，全面落实战略规划。具体做好以下几个方面的工作：
（１）、营销方面。推进营销政策、机制等方面变革，通过开展亲近客户行动，建设营销中心平台，加强渠道建设与管理等方式，完善和提升精进营销；加大南亚、东南亚、非洲、南美等海外目标市场和石油、化工、煤炭、轨道交通、智慧城市等行业外市场的拓展力度，继续保持主要经营指标较好增长；持续加大高压变频器的销售力度，做好无功补偿产品的市场切入和推广。
（２）、研发方面。加强需求管理，建立新技术研究管理体系、技术战略和路线图；建立合同产品／二次开发管理体系；加强新技术研究和二次开发项目的管控，建立重要项目风险评估机制；推进精进研发过程资产库、问题库的建立、规划与使用；注重行业标准的收集与应用；推进Ｅ３０００、Ｅ８０００等新平台、新产品的持续完善。
（３）、供应链链管理方面。完善供应链配置管理和配置管理信息化；完善供应商定点定价流程和日常考核制度；细化整机类强势供应商合作关系；建立动态管理机制，提高与器件类强势供应商谈判能力；建立竞争对手供应链情报制度和发布应用机制；建立和完善物料停产和自然灾害引起的缺货风险管理机制，提高合同审核效率。
（４）、财务管理方面。基于业务流程夯实成本估算预算决算体系；完善内部管控机制；做好资金统筹安排，提高资金使用效益；按照产品线划分建立成本台帐，控制和压缩费用支出；加强内部审计，提高盈利水平。
（５）、人力资源管理方面。建立项目经理分级认证制度、项目经理绩效考核制度，基于项目经理责任制的项目管理制度；完善公司培训体系和机制，制订和实施培训计划，推进职业导师制，构建学习型组织；以平衡记分卡为工具，以价值与效率为导向，制定有针对性的、差别化的绩效管理方案。
（６）、信息化管理方面。完成人力资源管理信息化系统、会议管理信息化系统、工程信息化系统、统一数据备份系统、研发明细评审信息化系统建设；构建信息化服务器虚拟化；ＰＤＭ系统深化及推广；营销管理系统功能完善开发。推进信息化管理体系文件实施。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新成立子公司，本年度纳入合并范围．
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：丁振华
东方电子股份有限公司董事会
２０１２年３月２７日
证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２０１２００１
东方电子股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于２０１２年３月２７日在公司会议室召开，会议通知于２０１２年３月１６日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：
１、审议并通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
２、审议并通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
３、审议并通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
４、审议并通过了《公司２０１１年度财务决算报告》：
经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１２】２０５８号审计确认，公司２０１１年度营业收入１，１８２，５５６，４８０．３５元，比去年同期增长１５．１３％；实现归属于母公司所有者的净利润２１，７５６，９０１．７５元，比去年同期增长８．１７％；基本每股收益０．０２２２元，比去年同期增长７．７７％；经营活动产生的现金流量净额－１１１，８０１，８９７．６５元，比去年同期下降２２５．０５％；截至２０１１年１２月３１日公司资产总额１，９４７，５５５，１７２．２０元，比去年同期增长４．４０％；归属于母公司的所有者权益为１，３７２，１５４，３７９．１８元，比去年同期增长１．６１％；归属于上市公司股东的每股净资产１．４０元，比去年同期增长１．４５％。
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
５、审议并通过了《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１２】２０５８ 号审计确认，公司合并报表期初未分配利润２６，５９５，５５７．９４元，母公司报表期初未分配利润３２，２７１，４８８．９９元；本年度合并报表归属于母公司净利润２１，７５６，９０１．７５元，母公司报表净利润１４，１３６，７６１．２５元；合并报表期末未分配利润４６，９３８，７８３．５６元，母公司报表期末未分配利润４４，９９４，５７４．１１元。２０１１年度母公司报表期末未分配利润４４，９９４，５７４．１１元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：２０１１年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。留存资金主要用于新产品的研发和现有产品的升级。
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
６、审议并通过了《关于公司董事会换届选举》的议案：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期为三年，将于２０１２年４月到期，董事会提名杨恒坤、丁振华、陈勇、马鹏祥、李小滨、王清刚、夏清、郭明瑞、吕永祥为第七届董事会董事候选人，其中，夏清、郭明瑞、吕永祥为独立董事，董事任期三年。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。（董事简历见附件１）
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
７、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：公司拟向每位独立董事每年支付津贴３．５万元（不含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
８、审议并通过了《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案：公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费为４０万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务１０年。公司聘用山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度内控审计机构。
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
９、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告》及《公司内控实施工作方案》的议案（详见公司于２０１２年３月２９日，刊载在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《东方电子股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》、《公司内部控制规范实施工作方案》）；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
１０、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员持股变动制度》的议案（详见公司于２０１２年３月２９日，刊载在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《东方电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动制度》）；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
１１、审议并通过了《关于公司董事会秘书工作制度》的议案（详见公司于２０１２年３月２９日，刊载在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《东方电子股份有限公司董事会秘书工作制度》）；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
１２、审议并通过了《关于公司对外担保制度》的议案（详见公司于２０１２年３月２９日，刊载在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《东方电子股份有限公司对外担保制度》）；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
１３、审议并通过了《关于公司规范关联交易行为制度》的议案（详见公司于２０１２年３月２９日，刊载在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《东方电子股份有限公司规范关联交易行为制度》）；
１４、审议并通过了《关于公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》的议案（详见公司于２０１２年３月２９日，刊载在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《东方电子股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》）；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
１５、审议并通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记制度》的议案（修改内容见附件）；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
１６、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告》的议案（（详见公司于２０１２年３月２９日，刊载在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《独立董事述职报告》）；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
１７、审议并通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》的议案；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
１８、审议并通过了《关于公司２０１１年处理坏账损失》的议案：
２０１１年东方电子股份有限公司有１笔１，２７０，３５７．７８ 元（２０１，６１５．２９ 美元）应收账款因韩国用户已经破产，相关责任人无法联系，跨国追欠成本较高，无法收回，属于公司规定的资产核销的范围。截止２０１１年年末账龄为１－２年，已累计计提坏账准备６３，５１７．８９元，对公司２０１１年利润影响数字为１，２０６，８３９．８９ 元，按照公司会计制度的有关规定可作核销处理。
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
１９、审议《关于为控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司提供财务资助的议案》（详见公告编号２０１２００５－关于为控股子公司提供财务资助的公告）；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
２０、审议《关于为控股子公司烟台东方威智电子科技有限公司提供财务资助的议案》（详见公告编号为２０１２００６－关于为控股子公司提供财务资助的公告）。
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
其中议案１、２、４、５、６、７、８、１６需提交股东大会审议。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
２０１２年３月２７日
附件１
董事候选人简历
杨恒坤：男，１９６４年生，大学，高级经济师，中共党员。曾任烟台冰轮股份有限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事。现任东方电子集团有限公司董事长、总经理，公司董事。
杨恒坤先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁振华：男，１９６５年生，博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任公司电力调度自动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、董事。
丁振华先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票１６９５７５股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈勇：男，１９６６年生，硕士，教授级高级工程师、中共党员。曾任公司中心所工程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理。现任公司董事、副总经理。
陈勇先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马鹏祥：男，１９６３年生，博士后，高级工程师，中共党员。曾任公司总工程师兼经营公司副经理，副总经理兼市场部经理，副总经理兼销售公司经理。现任公司董事、副总经理兼总质量师。
马鹏祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票３３６７９股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李小滨：男，１９６７年生，博士，高级工程师，中共党员。曾任公司保护事业部副经理、保护及变配电自动化部部长。现任公司董事、副总工程师、技术中心副主任。
李小滨先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王清刚：男，１９６７年生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长，公司财务处副处长、处长。现任公司董事、董事会秘书、副总会计师。
王清刚先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事
夏清：男，１９５７年生，博士，教授。曾任清华大学电机系科研科科长、副系主任。现任清华大学电气工程系教授、博士生导师，兼任大唐国际发电股份有限公司独立董事、云南文山电力股份有限公司独立董事、国家电网公司党校兼职教授、中国南方电网专家、中国电力投资集团公司党校客席教授、云南电网公司咨询专家。
夏清先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭明瑞：男，１９４７年生，博士，教授。曾任烟台大学教务处副处长、法律系副系主任、系主任，烟台大学副校长、校长。现任烟台大学法学教授、博士研究生导师，山东省知识产权研究院院长，兼任中国法学会民法学研究会副会长、法学教育研究会顾问，烟台杰瑞石油服务集团有限公司独立董事，烟台新潮实业股份有限公司独立董事，浙江正泰电器股份有限公司独立董事。
郭明瑞先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕永祥：男，１９４９年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会长。现任烟台天丰税务师事务所主任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审计协会常务理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院ＭＰＡ兼职指导教师，烟台冰轮股份有限公司独立董事。
吕永祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件２
关于修改《公司内幕信息知情人登记制度》的议案
根据证监会公告【２０１１】３０号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及山东证监局【２０１１】５号文《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》的相关要求，公司拟对《东方电子股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》进行修订，修订内容如下：
１、原“第二条公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。”
修改为：“公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。
公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。”
２、原第三条删除，以后各条目依次顺延调整。
３、原第六条“内幕信息包括但不限于：
（一） 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（二） 公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动；
（三） 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（四） 公司分配股利或者增资的计划；
（五） 公司对外提供重大担保；
（六） 涉及公司的重大诉讼、仲裁；
（七）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（八） 公司发生重大亏损或者重大损失；
（九） 公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十） 公司主要或者全部业务陷入停顿；
（十一） 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（十二）中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。”
修改为：“第五条内幕信息包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动；
（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（十）涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
（十二）公司分配股利或者增资的计划；
（十三）公司股权结构的重大变化；
（十四）公司债务担保的重大变更；
（十五）公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
（十六）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
（十七）上市公司收购的有关方案；
（十八）国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。
（十九） 中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。”
４、原第七条 “内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）持股 ５％以上的股东及其董事、监事和高级管理人员，公司实际控制人及其董事、监事和高级管理人员；
（三） 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；
（四）因履行工作职责获取内幕信息的单位及个人；
（五）为重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人（负责人）和经办人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位法定代表人（负责人）和经办人；
（六）上述自然人的配偶、父母和子女；
（七）中国证监会规定的其他人。”
修改为：“第六条内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
（五）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员；
（六）保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
（七） 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；
（八）国务院证券监督管理机构规定的其他人。”
５、原第八条“公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。”
修改为：“第七条 在内幕信息依法公开披露前，公司要填写上市公司内幕信息知情人档案（必备项目见附件），及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。”
６、原 第九条 “董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案， 登记备案材料至少保存三年以上。”
修改为：第八条“公司董事、监事、高级管理人员、公司主要股东、公司子公司的有关负责人及公司其他内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时提供公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况，填写《内幕信息知情人登记表》，并报公司证券部备案。
公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对上市公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。
证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人的档案。
收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。
上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照本规定第八条的要求进行填写。
公司证券部负责做好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。”
７、原“第十条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名，职务，身份证号，证券账户，工作单位，知悉的内幕信息，知悉的途径及方式，知悉的时间，保密条款。”
修改为：“第九条公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本规定第八条填写上市公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司证券部督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。”
８、原第十一条“涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息，应在内幕信息公开披露后５个交易日内，按照附件《上市公司内幕信息知情人名单备案格式》的要求，将相关内幕信息知情人名单报送山东证监局和深圳证券交易所备案。”
修改为：“第十条公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。”
９、原第十二条“公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、各分公司、各控股子公司的主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。”
修改为：“第十一条 公司各分公司、各控股子公司及公司能对其实施重大影响的参股公司应当比照本规则的要求建立内幕信息管理制度，并及时向公司证券部告知其已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况及其变更情况，涉及信息披露的，公司要及时履行信息披露义务。”
１０、原第十三条变更为第十二条。
１１、新增第十三条 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存１０年。
公司进行本规定第十一条所列重大事项的，应当在内幕信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送深圳证券交易所。并根据证券交易所的要求披露重大事项进程备忘录中的相关内容。
东方电子股份有限公司董事会
２０１２年３月２７日
证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２０１２００２
东方电子股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议于２０１２年３月２７日在公司会议室召开，会议通知于２０１１年３月１６日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决监事 ３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
１、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告的议案》；
监事会经审议，对公司２０１１年年度报告相关事项发表如下审核意见：
（１）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
（２）《公司２０１１年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司２０１１年的经营业绩和财务状况等事项。
（３）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司２０１１年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
２、审议通过了《关于公司监事会２０１１年工作报告的议案》；
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
３、审议并通过了《公司２０１１年度财务决算报告》：
经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１２】２０５８号审计确认，公司２０１１年度营业收入１，１８２，５５６，４８０．３５元，比去年同期增长１５．１３％；实现归属于母公司所有者的净利润２１，７５６，９０１．７５元，比去年同期增长８．１７％；基本每股收益０．０２２２元，比去年同期增长７．７７％；经营活动产生的现金流量净额－１１１，８０１，８９７．６５元，比去年同期下降２２５．０５％；截至２０１１年１２月３１日公司资产总额１，９４７，５５５，１７２．２０元，比去年同期增长４．４０％；归属于母公司的所有者权益为１，３７２，１５４，３７９．１８元，比去年同期增长１．６１％；归属于上市公司股东的每股净资产１．４０元，比去年同期增长１．４５％。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
４、审议并通过了《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１２】２０５８ 号审计确认，公司合并报表期初未分配利润２６，５９５，５５７．９４元，母公司报表期初未分配利润３２，２７１，４８８．９９元；本年度合并报表归属于母公司净利润２１，７５６，９０１．７５元，母公司报表净利润１４，１３６，７６１．２５元；合并报表期末未分配利润４６，９３８，７８３．５６元，母公司报表期末未分配利润４４，９９４，５７４．１１元。２０１１年度母公司报表期末未分配利润４４，９９４，５７４．１１元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：２０１１年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。留存资金主要用于新产品的研发和现有产品的升级。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
５、审议并《关于公司监事会换届选举的议案》；公司第六届监事会任期将于２０１２年４月到期，监事会选举陈巨升、王永为第七届监事会监事，任期三年。监事会候选人简历见附件１；
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
６、审议《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费为４０万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务１０年。公司拟聘用山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度内控审计机构。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
７、审议《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、中国证监会的有关规定及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关规定，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会认真阅读了《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》，对其发表意见如下：
（１）、按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司的实际情况，公司建立健全了覆盖生产各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，防范了生产经营活动过程中的风险，保障了公司资产的安全。
（２）、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，公司内部控制重点活动监督充分有效。
（３）、公司根据内外部环境的变化及时修订和完善内部控制系，保证了公司生产经营活动的有序开展，维护了公司全体股东的利益。
综上所述，监事会认可董事会出具的关于２０１１年度公司内部控制自我评价报告，对其没有异议。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司监事会
２０１２年３月２７日
附件１：
陈巨升：男，１９６２年生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任烟台东方电子集团公司研究所保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资源处处长、北京京海公司经理、市场部副经理；现任公司市场部经理，公司第六届监事会主席。
陈巨升先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票６１５０股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王永：男，１９７１年生，大学本科，中共党员。曾任烟台市芝罘区发改委计划科副科长、天同在线理财研究所研究员、烟台东方电子信息产业股份有限公司投资发展部部长，现任东方电子集团有限公司总经理助理兼资产运营部部长，公司第六届监事会监事。
王永先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００６８２ 证券简称：东方电子 公告编号：２０１２００３
东方电子股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东方电子股份有限公司董事会 现就提名 夏清、郭明瑞、吕永祥 为东方电子股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东方电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、被提名人符合东方电子股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东方电子股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东方电子股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东方电子股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、被提名人及其直系亲属不在东方电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
八、被提名人不是为东方电子股份有限公司或其附属企业、东方电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、被提名人不在与东方电子股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十七、包括东方电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在东方电子股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
＿十六＿＿次， 未出席 ＿零＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：东方电子股份有限公司董事会
２０１２年３月２７日
披露公告所需报备文件：
１．提名人签署的声明。
２．提名人的身份证明。
３．董事会决议。
４．深交所要求的其他文件。
证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２０１２００４
东方电子股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工监事的公告
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，东方电子股份有限公司（以下简称：公司）现就选举产生公司第七届监事会职工监事有关事宜公告如下：
经公司职工代表大会选举，孙江国当选为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。
孙江国监事将与公司２０１１年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
东方电子股份有限公司
２０１２年３月２７日
附件：孙江国简历
孙江国，男 ，１９６３年生，大学本科，工程师，中共党员，曾任东方电子集团公司研究所副主任工程师、主机车间主任，公司电装厂厂长、生产计划处处长、通讯研究所所长、工艺处处长、质量保证处处长、物资供应分公司经理；现任公司电装厂厂长，公司第六届监事会职工代表监事。
孙江国先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票７５００股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票名称：东方电子 证券代码：０００６８２ 公告编号：２０１２００５
东方电子股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿公司”）是公司的控股子公司，注册资本５００５万元。公司持股３０％，威思顿公司的管理层及员工持股７０％。威思顿公司的股东人数较多，股权较为分散。公司委派的董事占其董事会成员的过半数，具有实际控制权。近年来，公司面临较好的发展机遇，发展速度较快，２０１２年存在发展资金不足的压力。为促进威思顿公司的发展，降低公司整体的融资成本，公司董事会决定参照银行同期贷款利率给予威思顿公司财务资助。其他持股比例为７０％的股东将其所持有的威思顿公司的全部股权质押给公司作为其不能同时按出资比例提供财务资助的担保。相关借款合同须威思顿公司其他持股比例为７０％的股东的股权完成质押登记后方可实施。
１、资助方式：现金借款。
２、资助金额：３０００万元资金额度，其中２０１２年４月１０００万，６月５００万元，７月１０００万元，９月５００万。
３、资助期限：自２０１２年４月９日至２０１３年４月９日。
４、约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还，还款计划如表所示：
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二、被资助对象的基本情况。
１、被资助对象名称：烟台东方威思顿电气有限公司
２、注册地址：山东省烟台市莱山区创业中心
３、法定代表人：吕志询
４、注册资本：人民币５００５万元
５、成立日期：２００３年０１月２１日
６、主营业务：电力计量系统等
７、最近三年的主要财务数据 单位：万元
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８、与上市公司的关系
威思顿公司为公司的控股子公司。威思顿公司的其他股东中没有本公司的董事、监事、高管人员也没有本公司的控股股东及其关联方。
三、董事会意见
公司控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司主营电力计量系统，主要产品为电表，近年来面临较好的发展机遇，业务发展迅速，盈利状况良好，公司规模不断扩大。因业务发展较快面临短期资金缺口。公司决定为其提供３０００万元额度的借款，借款利率参照银行同期贷款利率，为期１２个月；同时，威思顿公司其余持股７０％的股东以其全部股权质押给公司作为其不能同时按出资比例提供财务资助的担保。威思顿公司历史信用记录良好。公司将通过专款专用，定期调阅有关文件、账册、凭证和报表，核查物资库存和生产施工等手段控制借款的风险。如果威思顿公司违反借款合同的约定，公司将停止借款，提前还款或执行质押合同，保障公司资金的安全。
为威思顿公司提供短期财务资助将有利于推动威思顿公司的快速发展，提高公司资金的使用效率，降低公司整体的融资成本，符合公司全体股东的利益。
四、独立董事意见
（一）、资助事项的必要性。
公司控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿公司”）近年来面临较好的行业发展环境，业务发展迅速，盈利状况良好，公司规模不断扩大，为股东创造了良好的效益。２０１２年威思顿公司存在发展资金不足的压力。公司为其提供财务资助将有效的缓解威思顿公司发展面临的资金压力，促使其抓住市场机遇，快速发展，同时提高了公司资金的利用效率，降低公司整体融资成本。
（二）、资助事项的公允性。
公司为其提供３０００万元借款额度，借款利率参照银行同期贷款利率，期限１２个月。同时，威思顿公司其余持股７０％的股东以其全部股权质押给公司作为其不能同时按出资比例提供财务资助的担保。
（三）、合法合规性。
本次财务资助经公司六届十六次董事会审议通过，并签署了借款合同、股权质押合同，符合相关的法律法规和行政规则的要求。
本次财务资助无需提交股东大会审议。
（四）、风险和控制
公司董事会充分考虑到威思顿公司不能及时还款引发的风险问题，采取了股权质押、专款专用、定期调阅有关文件、账册、凭证和报表，核查物资库存和生产施工等手段控制借款的风险，风险控制措施周密可行。
五、截止目前，公司累计对外提供财务资助的金额为：５２００万元，占公司最近一期经审计净资产的３．７９％。
六、公司不存在对外提供财务资助的逾期情况。
七、备查文件。
１、公司第六届董事会第十六次董事会决议；
２、《委托贷款委托合同》、《委托贷款借款合同》、《委托贷款借款合同补充协议》。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
２０１２年３月２７日
股票名称：东方电子 证券代码：０００６８２ 公告编号：２０１２００６
东方电子股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
烟台东方威智电子科技有限公司（以下简称“东方威智”）是公司的控股子公司，注册资本８２．５７８９万美元。公司持股５１％，外资股东胡广华持股２５％，烟台威智电子持股２４％。公司具有实际控制权。２０１１年公司战略成功转型，公司规模不断扩大，２０１２年面临资金发展不足的压力。东方威智董事会审议决定向股东按照出资比例借款，总额５００万元。公司按照出资比例应为其提供借款２５５万元。借款利率参照银行同期贷款利率，期限１２个月，自２０１２年３月至２０１３年３月。公司第六届董事会第十六次会议审议通过参照银行同期贷款利率给予东方威智财务资助２５５万元。。
１、资助方式：现金借款。
２、资助金额：２５５万元资金额度，其中威智公司将根据生产进度情况分批次使用该资金额度，２０１２年３月１０２万，７月１５３万元
３、资助期限：自２０１２年３ 月至２０１３年３ 月。
４、约定清偿方式：全部借款在合同到期后归还。
二、被资助对象的基本情况。
１、被资助对象名称：烟台东方威智电子科技有限公司
２、注册地址： 烟台市经济技术开发区长江路１８８号
３、法定代表人：丁振华
４、注册资本：美元８２．５７８９万元
５、成立日期：年２００３年１２月２０日
６、主营业务：开发、生产通讯设备、工业控制系统；计算机软件费开发服务、网络工程设计施工；计算机系统集成等
７、最近三年的主要财务数据 单位：万元
■
８、与上市公司的关系
东方威智为公司的控股子公司。东方威智的其他股东中没有本公司的董事、监事、高管人员也没有本公司的控股股东及其关联方。
三、董事会意见
公司控股子公司烟台东方威智电子科技有限公司主营从事电力专网通信产品的研发与销售，电子信息行业的采购付款方式致使公司在快速发展阶段面临较大的资金缺口压力。东方威智董事会审议决定向股东按照出资比例借款，总额５００万元。公司按照出资比例应为其提供借款２５５万元。公司董事会同意为东方威智提供２５５万元额度的财务资助，公司将通过专款专用，定期调阅有关文件、账册、凭证和报表，核查物资库存和生产施工等手段控制借款的风险。如果东方威智公司违反借款合同的约定，公司将停止借款，保障公司资金的安全。
公司为东方威智提供财务资助将有利于推动东方威智的快速发展，提高公司资金的使用效率，降低公司整体的融资成本，符合公司全体股东的利益。
四、独立董事意见
（一）、资助事项的必要性。
公司控股子公司烟台东方威智电子科技有限公司（以下简称“威智公司”）２０１１年经过战略调整合同额大幅增加，公司规模不断扩大，２０１２年面临发展资金不足的压力。公司为其提供财务资助将有效的缓解威智公司发展面临的资金压力，促进其快速发展，同时提高了公司资金的利用效率，降低公司整体融资成本。为其提供财务资助符合公司股东的利益。
（二）、资助事项的公允性。
公司为其提供２５５万元借款额度，借款利率参照银行同期贷款利率，期限１２个月。同时，威智公司其余股东按出资比例为其提供相应额度的财务资助。
（三）、合法合规性。
本次财务资助经公司六届十六次董事会审议通过，并签署了借款合同，符合相关的法律法规和行政规则的要求。
本次财务资助无需提交股东大会审议。
（四）、风险和控制
公司董事会充分考虑到威智公司不能及时还款引发的风险问题，采取了专款专用、定期调阅有关文件、账册、凭证和报表，核查物资库存和生产施工等手段控制借款的风险，风险控制措施周密可行。
五、截止目前，公司累计对外提供财务资助的金额为：５４５５万元，占公司最近一期经审计净资产的３．９８％。
六、公司不存在对外提供财务资助的逾期情况。
七、备查文件。
１、公司第六届董事会第十六次董事会决议；
２、《委托贷款借款合同》。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
２０１２年３月２７日
股票名称：东方电子 证券代码：０００６８２ 公告编号：２０１２００７
东方电子股份有限公司
关于召开２０１１年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１．股东大会届次：公司２０１１年年度股东大会。
２．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司六届十六次董事会审议通过。
３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
４．会议召开的时间：２０１２年４月 １９ 日上午９：００。
５．会议的召开方式：现场表决。
６．出席对象：
（１）于２０１２年４月 １３ 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
７．会议地点：公司三楼多功能会议室。
二、会议审议事项
１、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》的议案；
２、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案；
３、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案；
４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》的议案；
５、审议《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
６、审议《关于公司董事会换届选举》的议案；注：公司独立董事的聘任提案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
７、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；
８、审议《关于公司独立董事津贴》的议案；
９、审议《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构》及《２０１２年度内部控制审计机构》的议案；
会议还将听取公司独立董事述职报告。
上述议案的详细内容，请见公司刊载于２０１２年３月 ２９ 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司第六届董事会第十六次会议决议公告、公司第六届监事会第十三次会议决议公告。
三、会议登记方法
１、登记方式：现场登记、传真或信函
２、登记时间：２０１２年４月１６ 日上午９：００—１６：３０
３、登记地点：公司主楼一楼大厅
４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
５、联系人：东方电子股份有限公司证券部 张琪
６、联系方式：电话：０５３５－５５２００６６ 传真：０５３５－５５２００６９
７、联系地址：烟台市机场路２号 邮政编码：２６４０００
四、其他事项
与会股东膳宿费及交通费自理
五、备查文件
１、公司六届十六次董事会决议；
六、授权委托书
本人 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （身份证号： ）／单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（营业执照号： ）作为东方电子股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托／授权 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （身份证号： ）代表本人出席公司于２０１２ 年４月１９日召开的公司２０１１年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
■
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
委托人（签名）／委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。
东方电子股份有限公司董事会
２０１２年３ 月 ２７ 日
| 股票简称 | 东方电子 |
| 股票代码 | ０００６８２ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减 | ２００９年 |
| 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | １，１８２，５５６，４８０．３５ | １，０２７，１７９，２０８．５５ | １５．１３％ | ９４４，８９１，１９１．４２ | ９４２，８６７，８１３．７４ |
| 营业利润（元） | ２４，８１５，８１３．５３ | １２，５０９，９３１．２８ | ９８．３７％ | １６，４００，９９３．９９ | １４，５０９，９３１．９３ |
| 利润总额（元） | ４８，９０９，２１９．７０ | ４０，２８８，８２６．４６ | ２１．４０％ | ３９，６２５，８４１．３２ | ３７，７３４，７７９．２６ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２１，７５６，９０１．７５ | ２０，１１２，９３０．６１ | ８．１７％ | ２１，４５３，００４．６９ | １９，５６１，９４２．６３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １８，０３１，０２３．１８ | １４，４６０，８５４．４３ | ２４．６９％ | １３，９２６，７３１．０２ | １２，０３５，６６８．９６ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１１１，８０１，８９７．６５ | ８９，４０５，５７７．６６ | －２２５．０５％ | ２３，２２０，１４２．５０ | ２３，２２０，１４２．５０ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减 | ２００９年末 |
| 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | １，９４７，５５５，１７２．２０ | １，８６５，５４２，３７３．８５ | ４．４０％ | １，７３３，４３９，８６５．８９ | １，７２９，４２８，０９０．０４ |
| 负债总额（元） | ４４１，０１４，７７７．６１ | ３９６，３１７，０９９．４８ | １１．２８％ | ３１９，２５３，３５５．８９ | ３１９，０２８，８８５．１４ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，３７２，１５４，３７９．１８ | １，３５０，４３０，６１１．７６ | １．６１％ | １，３３４，３３３，４８０．５４ | １，３３０，５４６，１７５．４４ |
| 股本（股） | ９７８，１６３，１９５ | ９７８，１６３，１９５ | ０ | ９７８，１６３，１９５ | ９７８，１６３，１９５ |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王清刚 | 张琪 |
| 联系地址 | 烟台市芝罘区机场路２号 | 烟台市芝罘区机场路２号 |
| 电话 | ５３５－５５２００６６ | ５３５－５５２００６６ |
| 传真 | ５３５－５５２００６９ | ５３５－５５２００６９ |
| 电子信箱 | ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ | ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 自动化行业 | ８０，６９２．６８ | ４８，８１９．０９ | ３９．５０ | ３５．９３ | ５１．１４ | 降６．０９个百分点 |
| 非自动化行业 | ３４，８９２．４２ | ２８，７４２．８５ | １７．６２ | －１７．３３ | －２２．９５ | 增６．０２个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 电力自动化系统 | ５１，１６９．７２ | ３６，２１８．７５ | ２９．２２ | ３１．９１ | ４７．８４ | 降７．６３个百分点 |
| 信息管理及电费计量系统 | ２９，５２２．９７ | １２，６００．３４ | ５７．３２ | ４３．５１ | ６１．５０ | 降４．７５个百分点 |
| 电子设备及系统集成 | １７，４９１．４０ | １５，９８４．９６ | ８．６１ | －３５．７４ | －３８．５６ | 增４．１个百分点 |
| 租赁 | ４，１０１．２３ | １，４７４．９７ | ６４．０４ | １５．３０ | －８．８３ | 增９．５２个百分点 |
| 其他 | １３，２９９．７９ | １１，２８２．９１ | １５．１６ | １６．３６ | １６．６５ | 降０．２２个百分点 |
| 合计 | １１５，５８５．１０ | ７７，５６１．９４ | ３２．９０ | １３．８０ | １１．４３ | 增１．４３个百分点 |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减 | ２００９年 |
| 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０２２２ | ０．０２０６ | ７．７７％ | ０．０２１９ | ０．０２０ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０２２２ | ０．０２０６ | ７．７７％ | ０．０２１９ | ０．０２０ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０１８４ | ０．０１４８ | ２４．３２％ | ０．０１４２ | ０．０１２３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．６０ | １．５０ | 增０．１０个百分点 | １．６２ | １．４８ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．３２ | １．０８ | 增０．２４个百分点 | １．０５ | ０．９１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１１４３ | ０．０９１４ | －２２５．０５％ | ０．０２４ | ０．０２４ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减 | ２００９年末 |
| 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４０ | １．３８ | １．４５％ | １．３６ | １．３６ |
| 资产负债率（％） | ２２．６４ | ２１．２４ | 增１．４０个百分点 | １８．４２ | １８．４５ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －６５８，９０６．５３ | | １３９，１５２．９４ | －８６，７７３．９８ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ８，２１７，２１３．５５ | | ３，８０３，３７４．５７ | ３，２８０，９０３．９５ |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ７５１，９７１．２６ | | ３，６９８，６３０．１４ | ５，０００，０００．００ |
| 债务重组损益 | －１７４，８７７．６２ | | ０．００ | －３３０，０００．００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ３２，７４３．６８ | | ３８９，８７４．７９ | ７５４，００６．４０ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，６２８，２３６．３４ | | －２０３，９０４．８１ | ４２６，２２５．５２ |
| 少数股东权益影响额 | －２，１８２，６１３．０５ | | －１，０１８，３５４．６４ | －１，１４９，６７７．９５ |
| 所得税影响额 | －６３１，４１６．３８ | | －１，１５６，６９６．８１ | －３６８，４１０．２７ |
| 合计 | ３，７２５，８７８．５７ | － | ５，６５２，０７６．１８ | ７，５２６，２７３．６７ |
| ２０１１年末股东总数 | １６７，７８９ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | １７１，２４７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 东方电子集团有限公司 | 国有法人 | １９．７４％ | １９３，０６１，４２６ | ０ | ０ |
| 黄万荣 | 境内自然人 | ０．４８％ | ４，７２９，０００ | ０ | ０ |
| 吴烈光 | 境内自然人 | ０．４７％ | ４，５７０，９９５ | ０ | ０ |
| 张帆 | 境内自然人 | ０．３０％ | ２，８９６，７２９ | ０ | ０ |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．２８％ | ２，７７０，９５７ | ０ | ０ |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | ０．２７％ | ２，６４９，２２７ | ０ | ０ |
| 戴胜昔 | 境内自然人 | ０．２５％ | ２，４７３，２３０ | ０ | ０ |
| 杜光巽 | 境内自然人 | ０．２３％ | ２，２５７，５９７ | ０ | ０ |
| 吴汉兴 | 境内自然人 | ０．２１％ | ２，０８４，４１８ | ０ | ０ |
| 郑忠香 | 境内自然人 | ０．２１％ | ２，０１６，３００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 东方电子集团有限公司 | １９３，０６１，４２６ | 人民币普通股 |
| 黄万荣 | ４，７２９，０００ | 人民币普通股 |
| 吴烈光 | ４，５７０，９９５ | 人民币普通股 |
| 张帆 | ２，８９６，７２９ | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２，７７０，９５７ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，６４９，２２７ | 人民币普通股 |
| 戴胜昔 | ２，４７３，２３０ | 人民币普通股 |
| 杜光巽 | ２，２５７，５９７ | 人民币普通股 |
| 吴汉兴 | ２，０８４，４１８ | 人民币普通股 |
| 郑忠香 | ２，０１６，３００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东方电子集团有限公司为公司控股股东，与其它股东之间不存在关联关系，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； |
| 分次还款期 | 还款金额 | 分次还款期 | 还款金额 |
| ２０１２年１０月 | ５００万元 | ２０１２年１１月 | ５００万元 |
| ２０１２年１２月 | ５００万元 | ２０１３年１月 | ５００万元 |
| ２０１３年２月 | ５００万元 | ２０１３年３月 | ５００万元 |
| 项目 | ２００９年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 营业收入 | １０，４２２ | １１，０１４ | １７，４８９．１７ |
| 净利润 | １，２９１ | １，０３８ | １，３２７．３４ |
| 总资产 | ９，６６６ | １２，０６７ | １６，９２３．７９ |
| 净资产 | ４，８３１ | ５，７９９ | ６，６４９．５４ |
| 应付账款 | １，３８７ | ２，４０７ | ４，３５０．５７ |
| 货币资金 | １，２７５ | ３，３８１ | ２，８９１．７１ |
| 资产负债率（％） | ５０ | ５１．９４ | ６０．７１ |
| 项目 | ２００９年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 营业收入 | ８１０ | ９０２ | １，４５３ |
| 净利润 | １１８ | １２８ | １５３ |
| 总资产 | ８５３ | １，１１１ | １，５３８ |
| 净资产 | ６７５ | ７９６ | ９０６ |
| 应付账款 | １３５ | ２４４ | ５８５ |
| 货币资金 | ２８４ | ３０４ | １８５ |
| 资产负债率（％） | ２０．８７ | ２８．３５ | ４０．９８ |
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《公司２０１１年年度报告及摘要》的议案 | | | |
| ２ | 审议《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| ３ | 审议《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案； | | | |
| ４ | 审议《公司２０１１年度财务决算报告》的议案 | | | |
| ５ | 审议《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案 | | | |
| ６ | 审议《关于公司董事会换届选举》的议案 | | | |
| ７ | 审议《关于公司监事会换届选举》的议案 | | | |
| ８ | 审议《关于公司独立董事津贴》的议案 | | | |
| ９ | 审议《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构》及《２０１２年度内部控制审计机构》的议案 | | | |
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