§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据单位：元

■

３．２ 主要财务指标单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况回顾

１、公司总体经营情况

报告期内，公司所主要从事的饲料行业及种子产业运行平稳，养殖业效益明显提升，养殖户补栏积极性较高，同时，原材料、人工、运输等成本全面上涨，行业平均利润水平下降，农业企业经营压力进一步增大。面对市场机遇以及成本上涨带来的不利影响，公司紧紧围绕２０１１年度的经营目标，一方面进一步推进年初制定的产能扩张及布局计划，大力解决高端饲料产能及区域供货不平衡问题，另一方面，通过继续优化产品结构，加大对大乳猪套餐系列、种子新品种等高档、高端、高附加值产品的推广力度，进一步提升对服务客户的能力，严格控制费用支出，集中资金抓住原料行情，实施关键原料战略储备，确保原料成本和品质优势等一系列措施，大力拓展市场，扩大销售，降低成本，并取得较为理想的成效，较好地完成了年度经营目标。

２０１１年度，公司销售规模、利润水平与上年同期相比均有较大幅度的增长，共实现营业总收入７８３，５９９．９８万元，同比增长４９．３０％，实现毛利１６８，４９１．２８万元，同比增长４０．１５％，实现营业利润６０，４７１．９４万元，同比增长６９．４１％，实现利润总额 ６２，３１４．００万元，同比增长６５．２０％，实现净利润５２，７８７．２７万元，同比增长６８．１２％，实现归属于母公司所有者的净利润５０，３７６．３１万元，同比增长６１．８６％。

２０１１年度，为保持公司在行业中的领先地位，增强产品的竞争力，公司依托国家创新政策和中关村科技创新环境，坚持以人为本、崇尚创新的管理机制，进一步提升了研发实力。本年度，公司成立大北农生物技术中心，吸纳国际领军研发人才加盟，形成以自有研发人员为主，产学研相结合的强大的技术创新团队。国际科技合作进展迅速，与加拿大ＰＰＩ、英国诺丁汉大学、纽约州立大学等签订了合作协议。组织召开了“中关村全球农业生物技术创新论坛暨第七届大北农科技奖颁奖大会”。本年度累计投入研发经费１８，４９２万元，用于微生物饲料、大乳猪料系列产品、动物疫苗、生物育种、水稻玉米新品种等方面的专项研究与开发。研发成果取得突破性进展：

（１）公司作为主要完成单位之一申报的国家科技攻关项目“仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用”荣获２０１１年度国家科技进步奖二等奖；

（２）公司金色农华种业水稻品种天优华占、玉米品种农华１０１通过了更大播种范围审定，并选育出欣荣优５号、金１０１６、ＹＰ１１－１１３等一批极具产业化价值的新品种；

（３）公司生物技术中心成立一年以来，建立高通量转化平台、基因分子平台和性状分析体系，载体＆ＱＣ通量、靶基因侧翼序列分析效率达到国际同行先进水平；

（４）公司疫苗产业自主研发的“猪圆环病毒２型灭活疫苗”获得农业部新兽药证书，此外，鸭疫里氏杆菌（Ｒａ）二价灭活疫苗已完成质量复核试验，猪喘气病（Ｍｈ）灭活疫苗（ＤＪ－１６６株）、猪腹泻二联活疫苗等多项新产品获批进入临床实验；

（５）公司动保技术研究中心研发的抗寄生虫药物取得重大突破，新一代农喜福上市标志着消毒剂研制达到国内领先国际先进水平；

（６）微生态产业势头强劲，依托公司“饲用微生物工程国家重点实验室”，在菌种资源、产品开发和工艺改进上稳步发展，约氏乳杆菌、益康宝合生素、罗氏乳杆菌等新产品的开发和研究已进入田间试验阶段；

（７）新增国家发明专利申请３５件；国家发明专利授权２７件。

２、公司主营业务及经营状况

（１）主营业务及其结构分析

１．１饲料业务

公司的主营业务收入主要来源于饲料业务，２０１１年度，饲料销售额为６９４，０８３．３９万元，比上年同期增长５１．６２％，饲料收入占主营业务收入的比重为８９．２１％。饲料销售量为１８１．２６万吨，比上年同期增长４４．４９％，其中猪饲料１５５万吨，比上年同期增长４８．９２％，禽用饲料３．０８万吨，比上年同期减少６．３６％，水产饲料９．２９万吨，比上年同期增长４．９６％，反刍饲料１２．９万吨，比上年同期增长５２．７８％，其他饲料０．５万吨，比上年同期增长９．２７％。饲料销售业绩的增长主要来自猪饲料的增长，报告期内，公司猪饲料销售额为６１５，０３２．９９万元，比上年同期增长５６．５８％，其中乳猪饲料销售额为１８８，０１８．２０万元，比上年同期增长６７．９１％，乳猪饲料以乳猪教槽料、保育浓缩料为核心，上述两种饲料与上年同期相比，销售额增长率分别为１０１．３７％和６１．３４％。

本年度，公司饲料业务增长较快，除了市场行情较好因素影响外，公司管理层采取了一系列措施，确保实现饲料业务的快速增长目标，这些措施主要包括以下方面：

①在饲料产能建设方面，公司通过新建、扩建或改造饲料产能，尽最大努力解决高端饲料产能不足以及区域产能不均衡

问题，减少因产能问题给市场带来的不利影响；

②在业务推广方面，公司加强对合作伙伴的选择、提升和管理，注重猪场开发，坚持在大量示范实证的基础上进行市场推广，集中精力加强了大乳猪套餐系列产品的推广，进一步提高以教槽料、保育料为核心的乳猪饲料竞争地位，继续发挥预混料品牌和技术上的优势，优化配方，提升品质，为规模养殖场量身定制产品和并提供全方位的服务。同时，公司加强对客户服务人员的培训，快速推进客服网的推广，提升客户服务的能力，增强客户的忠诚度；

③在组织建设方面，公司建立科学的业务单元划分标准，进一步细分业务单元，突出核算单元管理体制，将集团的业务规划、财务核算、绩效评估、权限分配落实到具体的一百多个核算单元中，并增强各业务单元间的可比性，在业务单元间营造“赶、比、超”的事业氛围，进一步激发了各业务单元的创业激情。

１．２ 种子业务

２０１１年度，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为６．８３％，种子销售数量为５００９．８万斤，销售额为５３，１４３．１７万元，分别比上年同期增长１８．２９％和５４．０７％。水稻种子销售收入２９，９１５．５７万元，比上年同期增长３８．０５％，其中“天优华占”和“扬两优６号”两个品种的销售收入增长４９．６５％，增长数占水稻种子收入增长数的４９．２９％。玉米种子销售收入２１，１２０．８６万元，比上年同期增长７９．８６％，其中“农华１０１”销售收入增长１５６．７２％，增长数占玉米种子收入增长数的８３．３３％。

本年度，公司种子业务增长较快，主要系玉米种子增长较快所致，玉米种子的增长主要由新品种“农华１０１”贡献。公司充分发挥玉米新品种“高产、优质、抗性好”等特点，通过转变服务理念，加强技术服务，深入开展技术培训，扎实抓好示范样板，创新技术推广方法等措施，将推广品种向推广技术服务转变，将店面销售向田间示范销售转变，并取得较为理想的成效。公司水稻种子销量增长相对较慢，主要系受天气的影响，水稻种子产量较低，供应量不足，单位成本随之大幅增长，公司及时通过调整销售价格，在销量增长较低的情况下实现了销售额的较大增长，确保了水稻业务的利润。同时，公司进一步明确品种的经营方向，大力清理现有销量小、毛利率低、不符合市场需求的品种，进一步增强产品的竞争力和盈利水平。

此外，公司加大了种子新品种的研发力度，加快研发队伍的建设以及研发平台的搭建。２０１１年度，公司投入８，５１７万元用于新品种的设计、培育与实验，以及高效规模化遗传转化平台转基因产品的研发，亲本基因的遗传转化，通过分子生物学技术、常规育种技术结合的途径进行聚合育种，培育高产、优质、多抗、广适性的育种材料、品系。

１．３ 动保业务

２０１１年度，公司动保业务收入占主营业务收入的比重为２．４１％，动保销售额为１８，７８５．６５ 万元，比上年同期增长１５．８２％。其中兽药销售收入８，９９５万元，比上年同期下降１．０２％，疫苗销售收入９，７９０．６５万元，比上年同期增长３７．２７％。

本年度，受公司经营策略调整以及兽药车间、设备改造的影响，兽药销售额与上年同期基本持平，但疫苗销售额增长幅度较大，得益于公司产品升级、新产品投放市场及持续的研发投入。２０１１年度，公司在兽药疫苗相关项目上的投入３，９８２万元，并在鸭疫里氏杆菌（Ｒａ）二价灭活疫苗、猪喘气病（Ｍｈ）灭活疫苗、猪流感二价灭活疫苗等领域取得重要进展。

（２）主营业务盈利能力分析

报告期内，公司的综合毛利率水平为２１．５２％，与去年同期相比，减少了１．３４个百分点。综合毛利率水平的小幅下降主要受公司饲料产品毛利率水平降低的影响。饲料产品的毛利率从去年同期的１９．８７％降为今年１８．５８％，毛利率下降的主要原因是受原料涨价及饲料产品销售结构调整的影响。报告期内，公司的玉米、赖氨酸、磷酸氢钙、乳清粉等重点原料的采购均价比去年均有较大幅度的增长，与２０１０年度相比，上述４种原材料价格的增长影响采购成本３２，６２１万元。

报告期内，公司种子产品的毛利率水平从上年的４３．１８％提高到本年的４４％，总体涨幅不大。水稻种子因产量不足导致单位成本增长，毛利率比上年同期略有下降，玉米种子平均毛利率比上年同期增长３．１１％，主要系本年度产品销售结构调整，销售均价提升所致。

二、对公司未来发展的展望

１、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着人口的增长和生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的肉、蛋、奶及水产品等农副产品以及各种粮食作物的需求不断提高，养殖业和种植业在农业中的地位日益突出。作为养殖业和种植业的上游行业，公司所从事的饲料和种子两项主营业务具有广阔的市场前景。

饲料工业是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。过去五年，我国饲料工业抓住国民经济实力快速增长、强农惠农政策体系不断完善、城乡居民收入水平稳步提高的战略机遇，克服养殖业波动、国际金融危机、质量安全事件等不利因素，始终保持稳定发展势头。２０１１年我国商品饲料总产量达到１．６９亿吨，同比增长４％，其中，猪饲料产量６，２１０万吨，同比增长４％，蛋禽饲料３，１００万吨，同比增长３％，禽饲料４，９８０万吨，同比增长５％，水产饲料 １，５４０万吨，同比增长３％，反刍饲料７６０万吨，同比增长４％。在饲料产量稳步增长的同时，饲料企业也面临着大宗原材料供求矛盾、质量安全形势日趋严重、产品低质同质化竞争剧烈、饲料企业盈利水平逐年下滑等不利因素。在面临诸多不利条件下，国内部分综合性或专业化的集团型饲料企业，凭借其品牌、资金、技术和服务等方面的优势，不断扩大市场影响力，在激烈的市场竞争中取得不错的业绩。在他们的影响下，我国饲料企业的集中度在不断上升，２０１１年，全国饲料生产企业约为１万家，其中年产５０万吨以上的饲料企业或企业集团超过３０家，其产量占全国总产量的４５％左右。面临着日益激烈的竞争格局，靠科技带动新的增长，靠服务提高饲料价值是未来饲料企业得以持续发展最重要的推动力。

种子居于农业生产链条的最上游，是农业生产中最基本、最重要的生产资料，也是人类生存和发展的基础。种子企业的市场规模已经达到４００亿元左右，随着商品化率的提高，潜在的市场规模可望超过８００亿元，但目前我国的种子企业数量众多，有经营资质的就有８５００家左右，这些企业规模小、良种繁育基础设施薄弱，抗灾能力较低，科研与生产脱节，育种方法落后，创新能力不强，国外种子企业捉住机会，加大布局国内市场的力度，国内种子企业的竞争力进一步减弱。为改变落后局面，国家空前重视种子行业的发展。２０００年《种子法》颁布以后，出台了一系列的政策办法来规范和促进种子企业的成长，多年以来的国家一号文件涉及种子企业，尤其是２０１１年度，农业部成立种子管理局，国务院出台《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，颁布《农作物种子生产许可办法》，重点扶持“育繁推一体化”种业龙头企业。在此影响下，国内一批优秀的种子企业，尤其是具有强大研发优势和育繁推体系的知名种业企业，将面临一次重大的发展机遇。

２、公司发展战略及未来发展重点

公司以创建世界一流农业科技企业为目标，立足于为养殖户和种植户提供高端、高档、高附加值的产品与服务。针对养殖户，围绕公司在猪产业链中技术、团队、市场和服务方面的优势，为其提供预混料、乳猪料、兽药、疫苗、微生态等能够为养殖户带来高效益的产品与服务；针对种植户，依托公司日趋强大的研发体系和推广网络，为其提供水稻、玉米等优质高产农作物新品种、繁育技术及相关服务。上述两项业务，以企业文化统领发展，以团队建设为原动力，以科技创新为发展基础，以推广网络建设为发展重点，在集团范围内共享资源、统筹发展、分步推进，力争通过５到８年时间，将本公司建设成为国际主流的综合性农业高科技企业。

根据上述安排，公司凭借其在品牌知名度、资金实力和研发基础方面的优势，加大了在人才队伍、研发能力及产能布局方面的投入力度，并取得较好的阶段性成果。在２０１２年及以后年度，公司仍然需要在上述三个方面投入资金。其中人才方面重点是吸纳感召国际性高端研发或管理人才、有丰富市场开拓经验或养殖育种经历的市场或技术服务人员。在研发投入方面，以微生物饲料、生物育种、动物疫苗为重点，全力打造有国际竞争力的农业科技研究中心。在市场网络及产能布局方面，根据公司饲料产业发展布局，在初步完成的省级核心厂建设基础上，围绕公司市场基础较好，养殖密集度较高、交通运输条件较好区域，有计划分步骤地布局若干个卫星厂，本着科学、合理、高效、实用、节约的原则，采取租赁、新建、收购、合资等多种形式相结合的办法，力争在２０１４年前后，公司总的饲料生产基地达到１００家左右。

３、２０１２年的经营计划和经营目标

２０１２年，公司以“抢抓大机遇、组建大队伍、打赢大战役、攀登新高峰”为指导原则，在人才队伍培养、研发平台建设、运营体系及各产业的业务拓展方面，均需要取得突破性进展。其主要策略及关键措施如下：

（１）践行企业文化，完善落实新阶段共同发展机制，构筑更多更大的创业发展平台，激活员工队伍的创业激情，吸纳感召国际性的研发管理人才及有丰富市场经验或养殖育种经历的市场服务专才。

（２）进一步加强公司规范化、高效化管理体系建设，利用公司在采购、生产、销售、市场、财务、人力资源方面的管理基础和信息化建设水平，全力推动集团协同办公管理系统、工厂智能化系统、客户服务网及会议视频系统建设，打造高效的职业化、专业化、信息化的运营体系，为经销商、养殖户、种植户提供独特的资金、管理及信息化服务，实现“智慧大北农工程”。

（３）在饲料方面，坚持以“大乳猪料”为核心的高档高端产品策略，推进百个基地工程建设，实施大区域发展战略，集中精力推动全国重点县、镇的密集开发及坐庄战略。以构建“大北农事业财富共同体”为目标，强化与事业伙伴的战略合作关系，通过导入企业文化、养殖理念与技术、饲料动保产品、原材料、种猪、资金、管理、信息等服务模式，建立“公司＋经销商＋养殖户”互惠互利、共荣共存的联合体。

（４）在种子方面，坚持科技创新战略，继续保持不低于种子销售收入８％的科研投入水平，加快研发、生产、推广体系建设，为公司中长期发展打下坚实基础。重点加强核心育种基地建设、玉米骨干自交系、水稻不育系、重点玉米水稻品种选育，以及生物技术等领域的建设，积极探索和创新，为建立以企业为主体的商业化育种体系奠定基础。加大市场推广工作，特别要在农华１０１和天优华占等技术服务推广模式上寻求创新和突破，积极探索区域性新型营销推广模式。

（５）在动物疫苗方面，依托大北农动物医学研究所，以自主知识产权产品“诸欢泰”和特色新产品“蓝定抗”上市为契期，抓紧福州疫苗厂的改扩建及北京大兴生物疫苗基地建设，改良猪用主要产品“诸稳康”和“伪狂静”，完善家禽疫苗产品线，扩大疫苗销售队伍，大力发展县、乡级经销商，加大对经销商特别是优质经销商开发市场的支持力度。

（６）在微生态发展方面，组建大北农生物饲料事业部，充分发挥饲用微生物国家重点实验室的技术创新势，整合国内外科研资源，实现微生态项目“绿抗素”、“肠力健”、“海润福”等生物饲料产品的全面升级，宣导“用生命倡导健康养殖”理念，在行业内，利用大北农强大的市场网络，推广大北农生物饲料健康安全养殖模式，全力打造大北农生物饲料品牌。

４、主要风险因素及对策

（１）原材料波动、动物疫病、天气灾害等传导给公司的经营风险及对策

公司所从事的饲料行业，在上游受到原材料价格波动的影响，在下游受到动物疫病及养殖环境的影响，公司所从事的种子企业，受气候条件的影响较大。针对这些风险，公司通过加强核心原材料技术研究、利用资金优势，通过集中采购等措施提高对原材料的控制能力，加强产品的技术投入，提高产品品质，健全服务能力，提高定价能力，加强产品的价格传导能力，以稳定公司的经营绩效，化解经营风险。

（２）因投资、资金管理等问题产生的财务风险及对策

在公司经营过程中，公司可能遇到投资效果未达到预期指标，或者遇到担保或资金管理上的风险，针对这些风险，公司采取完善法人治理结构，规范内部决策制度，建立项目立项和尽职调查流程；严格按照《公司章程》规定审议所有对外担保事项；加速资金周转，建立独立的资金运营部门，协调并监督各单位资金运行情况等措施，以进一步规避经营过程中产生的财务风险。

（３）因人才流失产生的人力资源风险及对策

公司可能遇到部分员工离职或工作积极性不高的风险，针对这些风险，公司将进一步完善大北农充分授权的发展机制，调整组织结构，提升事业部总经理的事业平台，划小核算单元，提高事业部直属核算单元负责人的管理平台。加强实施企业文化入心工程，推动新干部队伍培养计划，完善绩效评估体系，利用公司股权激励及共同创业发展机制，争取公司主要经营管理人员的相对稳定。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

■

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

■

北京大北农科技集团股份有限公司

董事长：邵根伙

二○一二年三月二十七日

证券简称：大北农 证券代码：００２３８５ 编号： ２０１２－０１２

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１２年３月１６日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月２７日在公司会议室召开，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

《２０１１年度董事会工作报告》详见《２０１１年年度报告》中相关章节。公司独立董事王立彦、李轩、任发政提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

《２０１１年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《２０１１年度审计报告》；

《２０１１年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

《２０１１年度财务决算报告》具体内容详见《２０１１年年度报告》中相关章节。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于２０１１年度利润分配方案的议案》；

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华审字［２０１２］第３２６６号《审计报告》，２０１１年度母公司实现净利润 ２６７，６２４，９５５．５３ 元，加上以前年度未分配利润 ２７０，４３７，４０５．００元，减去２０１１年度已分配的现金股利１００，２００，０００．００元以及２０１１年度计提的法定盈余公积金 ２６，７６２，４９５．５５元，可供股东分配的利润为４１１，０９９，８６４．９８元。

经公司实际控制人邵根伙先生提议，公司拟定了２０１１年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

以截止２０１１年１２月３１日公司总股本４０，０８０万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以４０，０８０万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增４０，０８０万股，剩余未分配利润结转以后年度。

本次分配后，公司总股本将增加至８０，１６０万股，剩余资本公积１６２，７８８．４８万元，高于转增前注册资本的２５％，本次转增未超过报告期末“资本公积－资本溢价”的余额。

结合公司业务规模及快速成长的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了上述利润分配预案，在提议和讨论此议案的过程中，公司严格保密，防止了内幕信息外传，上述利润分配方案的制定符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华专审字［２０１２］第０９０３号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》；

董事会认为：公司已建立的内部控制制度体系，符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定，符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着《大北农集团内部控制制度》的全面执行，公司的内部控制体系将更加全面和科学，其决策机制和监督机制将更加有效。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华专审字［２０１２］第０９０４号《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制专项报告》，保荐机构平安证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）及其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司拟实施资本公积金转增股本的方案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》中部分内容做出相应修改。

原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币４００８０万元。

拟修改为：第六条：公司注册资本为人民币８０１６０万元。

原《公司章程》第十九条：公司股份总数为４００８０万股，公司的全部股份均为普通股。

拟修改为：第十九条：公司股份总数为８０１６０万股，公司的全部股份均为普通股。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司按要求拟定了《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度通过后，原《内幕信息知情人登记备案制度》将同时废止。《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十二、审议通过《关于董事会授予公司董事长部分交易权限的议案》；

为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，董事会对董事长交易事项（包括对外投资、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）的权限授权如下：

单项交易所运用的资金金额或实物资产的账面净值不超过３０００万元，且连续１２个月内累计交易总额不超过３００００万元。

以上授权有效期自该议案审议通过后至董事会审议下一年年度报告等相关议案之日止。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十三、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；

公司董事会决定于２０１２年４月２０日召开２０１１年度股东大会，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《北京大北农科技集团股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１２－０１３

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年３月２７日在公司总部会议室召开，会议决定于２０１２年４月２０日召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

２、会议召集人：公司第二届董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

４、会议时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午１０：００时

５、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

６、出席对象

（１）凡２０１２年４月１７日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

７、会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街２７号１４层）

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年年度报告》及摘要；

４、审议《２０１１年度审计报告》；

５、审议《２０１１年度财务决算报告》；

６、审议《关于２０１１年度利润分配方案的议案》；

７、审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

８、审议《关于修改公司章程的议案》；

其中《关于修改公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。

上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、股东大会登记方法

１、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１２年４月１８日下午５时前到达本公司为有效登记）。

上述第１项、第２项证件须提供原件及复印件。

３、登记时间：２０１２年４月１８日

上午：９：００—１１：３０

下午：２：００—５：００

４、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街２７号１４层）

六、其他事项

１、会议联系人：陈开花、马强

２、联系电话：０１０－８２８５６４５０－５７转８０８１或８０９７ 传真：０１０－８２８５６４３０

３、出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

七、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

授 权 委 托 书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１２－０１４

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于２０１２年３月１５日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年３月２７日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴文先生主持，会议经过审议，以现场表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

《２０１１年度监事会工作报告》具体内容详见公司《２０１１年年度报告》中相关章节。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

《２０１１年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会根据《证券法》的规定，对公司《２０１１年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《２０１１年度审计报告》；

《２０１１年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

议案具体内容详见公司《２０１１年年度报告》中相关章节。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》；

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

经审核，公司监事会认为：公司２０１１年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过《关于２０１１年度利润分配方案的议案》；

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华审字［２０１２］第３２６６号《审计报告》，２０１１年度母公司实现净利润 ２６７，６２４，９５５．５３ 元，加上以前年度未分配利润 ２７０，４３７，４０５．００元，减去２０１１年度已分配的现金股利１００，２００，０００．００元，可供股东分配的利润为 ４３７，８６２，３６０．５３元。依据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

以截止２０１１年１２月３１日公司总股本４０，０８０万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以４０，０８０万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增４０，０８０万股，转增后公司总股本将增加至８０，１６０万股。

监事会认为此议案符合有关法律法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

以下无正文。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２３８５ 股票简称：大北农 编号：２０１２－０１５

北京大北农科技集团股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月６日（星期五）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长、总裁邵根伙先生，董事、副总裁、财务总监薛素文先生，董事、副总裁宋维平先生，独立董事王立彦先生，保荐人邱勇先生，副总裁兼董事会秘书陈忠恒先生等。

公司２０１１年年度报告及摘要已于２０１２年３月２９日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查询阅读。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

北京大北农科技集团股份有限公司

Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｄａｂｅｉｎｏｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ

（北京市海淀区中关村大街２７号中关村大厦１４层）

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

股票代码：００２３８５ 股票简称：大北农

二〇一二年三月

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６２号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０８０万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３５．００元，募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费９１，５２０，０００．００元后的募集资金２，０３６，４８０，０００．００元，已由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年４月１日汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：

■

公司募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００元，扣除发行费用１１０，２００，３００．１３元，募集资金净额为２，０１７，７９９，６９９．８７元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年４月１日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第０７３号《验资报告》验证。

根据财政部２０１０年１２月２８日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号文）之规定，本公司２０１０年末将原先在发行费用中列支的在本次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入２０１０年度损益，调整后发行费用为１０７，５２７，１７５．００ 元，实际募集资金净额为２，０２０，４７２，８２５．００元。

２、本年度募集资金使用情况

■

３、募集资金存储情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京大北农科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经本公司２０１０年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村支行（简称“建行中关村支行”）、北京银行股份有限公司学院路支行（简称“京行学院路支行”）、招商银行股份有限公司北京大运村支行（简称“招行大运村支行”）、中国农业银行股份有限公司北京中关村支行（简称“农行中关村支行”）各开立了一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构平安证券有限责任公司和建行中关村支行、京行学院路支行、招行大运村支行、农行中关村支行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币１，０００．００万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

本公司根据第一届董事会第十六次会议《关于调整募集资金帐户存储及使用方案的决议》，于２０１０年９月２日与保荐机构平安证券有限责任公司及北京银行股份有限公司学院路支行签订《关于＜募集资金三方监管协议＞的补充协议书》，将京行学院路支行募集资金专户（账号：０１０９０３３９１００１２０１０９２４１４２２）的存储和使用项目调整为：高产多抗玉米新品种产业化项目、新型高效预混料项目、微生态制剂产业化项目、技术中心项目、淮阴大北农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目及超募资金专用项目。

本公司根据第二届董事会第一次会议《关于增设两个募集资金专用账户的决议》，在中国农业银行股份有限公司北京怀北庄分理处开设募集资金专项账户，账号为１１－１５０６０１０４０００３１３２，该专户用于公司“新型高效预混料项目”、“北京基地９万吨高档教槽料及原料处理项目”、“微生态制剂产业化项目”募集资金的存储和使用。本公司控股子公司北京金色农华种业科技有限公司在北京银行股份有限公司学院路支行开立募集资金专户，账号为０１０９０３３９１００１２０１０９２４１７００，用于“高产多抗玉米新品种产业化项目”、“超级杂交水稻新品种产业化项目”。

本公司根据第二届董事会第十次会议《关于增设募集资金专用账户的决议》，在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，账号为０１３２０１４１７０００３８４５，该专户用于公司“技术中心项目”及超募资金专用项目的存储和使用。

公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

１、公司募集资金投资项目变更情况如下：

（１）“超级杂交水稻新品种产业化项目” 变更实施地点及实施方式

“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，因实际经营需要，改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的投资额大致相同，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业科技有限公司共同负责实施，实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区。

有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及２００９ 年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１０－０４５号公告及公司２０１０－０４９号公告。

（２）“高产多抗玉米新品种产业化项目”变更实施地点

“高产多抗玉米新品种产业化项目”原计划在北京怀柔雁栖工业开发区建设加工基地，但考虑到该项目的育种基地设在甘肃武威，甘肃距离北京较远，原种收成后从甘肃运输到北京进行检测、加工的运输成本太高，本着成本效益的原则，公司决定在甘肃武威购买土地用于玉米检测、加工基地建设，将该项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，该项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。

有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及２００９ 年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１０－０４５号公告及公司２０１０－０４９号公告。

（３）“三明大北农１８ 万吨猪饲料项目”变更实施主体

“三明大北农１８ 万吨猪饲料项目”原实施单位为三明大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为三明大北农农牧科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，成立于２０１０年１２月１５日，注册资本为人民币２００万元，注册地址为福建省三明市沙县金古工业园。

该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。

有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及２０１０年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１１－００５号公告及公司２０１１－０１５号公告。

（４）“龙岩武平１８万吨饲料项目”变更实施主体

“龙岩武平１８万吨饲料项目”原实施单位为龙岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为龙岩大北农生物科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，该公司名称核准时间为２０１１年１月２５日，注册资本为人民币２００万元，注册地址：武平县岩前工业集中区。

该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。

有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及２０１０年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１１－００５号公告及公司２０１１－０１５号公告。

（５）“茂名大北农１８万吨猪饲料项目”变更实施主体及投资金额

因茂名大北农饲料有限公司所在地土地指标紧张，一直无法取得土地，故在茂名高州市寻求以与拥有土地使用权的茂名市粤峰化工有限公司（简称“粤峰化工”）合资成立茂名大北农农牧科技有限公司（简称“茂名农牧”）的方式取得土地使用权，并由广州大北农农牧科技有限责任公司（简称“广州大北农”）收购粤峰化工持有茂名农牧的全部股权，故将实施主体由茂名市大北农饲料有限公司更改为广州大北农农牧科技有限责任公司和茂名大北农农牧科技有限公司。因土地取得方式发生变化，原计划茂名饲料公司自行购地并进行饲料工厂建设，现变更为通过股权收购方式取得土地和部分房产，再进行饲料工厂建设，变更后投资金额增加５９０万元，由６０４６万元变更为６６３６万元，拟使用公司超募资金。

有关事项已经过公司第二届董事会第七次会议及２０１１年第一次临时股东大会审议通过，并已发布公司２０１１－０２１号公告及公司２０１１－０２４号公告。

２、公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

３、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表２）。”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年２ 月修订）及本公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

■

■

注：“本年度实现的效益”栏所填数据系项目实现的利润总额。

股票简称	大北农
股票代码	００２３８５
上市交易所	深圳证券交易所

项 目	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	陈忠恒	马 强
联系地址	北京市海淀区中关村大街２７号中关村大厦１４层
电 话	０１０－８２８５６４５０
传 真	０１０－８２８５６４３０
电子信箱	ｃｗｂｇｓ＠ｄｂｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

项 目	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	７，８３５，９９９，７９６．１９	５，２４８，３８４，８２６．７６	４９．３０％	３，９７５，３７７，６３５．８２
营业利润（元）	６０４，７１９，４４３．３５	３５６，９５０，９３０．９１	６９．４１％	３１７，３３４，６０８．２５
利润总额（元）	６２３，１４０，０２７．４９	３７７，２０３，８２３．２７	６５．２０％	３３３，８３２，１６０．６３
归属于上市公司股东的净利润（元）	５０３，７６３，０７４．４３	３１１，２２８，９８８．２７	６１．８６％	２７８，７５３，７８１．４２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４８８，８５２，２２６．３６	２８６，０７０，４５７．８６	７０．８９％	２６３，０９１，３１４．４５
经营活动产生的现金流量净额（元）	６６５，４１４，９０６．７１	３８９，９６３，５０７．７０	７０．６４％	２７２，００２，７６３．６３
项 目	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	４，７３６，７０１，３２２．２５	４，０４４，７８０，７５９．７７	１７．１１％	１，８９８，４１５，３２７．５２
负债总额（元）	１，１４６，５６８，０６９．３２	８６２，９０７，５２７．９５	３２．８７％	１，０２１，２１２，５６４．６４
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３，４７９，４４６，５２８．５４	３，０８１，７１３，０３２．６３	１２．９１％	８３９，２４７，２５６．０７
总股本（股）	４００，８００，０００．００	４００，８００，０００．００	０．００％	３４０，０００，０００．００

项 目	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	１．２６	０．８２	５３．６６％	０．８２
稀释每股收益（元／股）	１．２６	０．８２	５３．６６％	０．８２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	１．２２	０．７５	６２．６７％	０．７７
加权平均净资产收益率（％）	１５．１１％	１３．５２％	１．５９％	３９．２７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１４．６６％	１２．４３％	２．２３％	３７．０６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．６６	０．９７	７１．１３％	０．８０
项 目	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．６８	７．６９	１２．８７％	２．４７
资产负债率（％）	２４．２１％	２１．３３％	２．８８％	５３．７９％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１，８８７，８７６．９７		－２，４１５，９５６．３６	－９３６，８３５．８５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２２，３８７，９０４．９９	详见审计报告附注七、３９	２４，８７８，８９６．９２	１９，０１０，１６０．３６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－２２９，０９１．３６		７，８７２，５５９．９６	０．００
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	１８１．８６		０．００	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，０７９，６２５．７４		－２，２１０，０４８．２０	－１，５７５，７７２．１３
所得税影响额	－１，８２５，２５７．３５		－２，７２７，６０５．７５	－６２９，６０６．２０
少数股东权益影响额	－１，４５５，３８７．３６		－２３９，３１６．１６	－２０５，４７９．２１
合 计	１４，９１０，８４８．０７	－	２５，１５８，５３０．４１	１５，６６２，４６６．９７

２０１１年末股东总数	１７，４８０（户）		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１７，４６２（户）
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
邵根伙	境内自然人	４４．４９％		１７８，３１７，０７８	１７８，３１７，０７８
邱玉文	境内自然人	５．６１％		２２，５０１，８２１	１７，４１８，１８７
甄国振	境内自然人	３．９４％		１５，７９７，０７７	１１，８５５，３０８
赵雁青	境内自然人	２．２８％		９，１５５，７８８	７，１０８，６０２
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资	境内非国有法人	１．６１％		６，４５０，０００
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基	境内非国有法人	１．２５％		５，０１９，０８２
徐根深	境内自然人	０．９９％		３，９６１，６２５
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证	境内非国有法人	０．９７％		３，８７０，５２０
李绍明	境内自然人	０．７７％		３，０９９，０４８	１，５４９，５２４
吴文	境内自然人	０．６８％		２，７１７，９２６	２，０４０，６９４
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		６，４５０，０００				人民币普通股
邱玉文		５，０８３，６３４				人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		５，０１９，０８２				人民币普通股
徐根深		３，９６１，６２５				人民币普通股
甄国振		３，９４１，７６９				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		３，８７０，５２０				人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		２，２４７，９３３				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金		２，０９９，８８９				人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		２，０７４，６８５				人民币普通股
赵雁青		２，０４７，１８６				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，邵根伙先生为本公司董事长、总裁，邱玉文先生为本公司副董事长，甄国振先生、赵雁青女士为本公司董事，吴文先生为本公司监事会主席，本公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系， 也未知无限售股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
饲料动保业	７１２，８６９．０４	５７１，９０５．５０	１９．７７％	５０．３９％	５３．３１％	－１．５２％
种子植保业	６１，９０１．０７	３６，０８１．８１	４１．７１％	３９．７３％	３６．４６％	１．４０％
其他行业	３，２７５．６８	２，６３０．０６	１９．７１％	２３．０１％	１１．１２％	８．５９％
合 计	７７８，０４５．８０	６１０，６１７．３８	２１．５２％	４９．３５％	５１．９５％	－１．３４％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
饲料产品	６９４，０８３．３９	５６５，１４０．７７	１８．５８％	５１．６２％	５４．０６％	－１．２９％
种业产品	５３，１４３．１７	２９，７６１．１７	４４．００％	５４．０７％	５１．８５％	０．８２％
植保产品	８，７５７．９０	６，３２０．６４	２７．８３％	－１０．７１％	－７．６２％	－２．４１％
动保产品	１８，７８５．６５	６，７６４．７３	６３．９９％	１５．８２％	８．８３％	２．３１％
其他产品	３，２７５．６８	２，６３０．０６	１９．７１％	２３．０１％	１１．１２％	８．５９％
合 计	７７８，０４５．８０	６１０，６１７．３８	２１．５２％	４９．３５％	５１．９５％	－１．３４％

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增加了２５７，０７８．２８万元，增幅４９．３５％，主要系本期市场行情较好，募集资金项目陆续建成，产能进一步扩大，销售量持续增加所致。

纳入本年度报表合并范围的子公司共７５户，与２０１０年度合并范围相比增加了１０户。其中：因新设立及企业合并增加１１户，因股权转让减少１户。

２０１２年１－３月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润
	净利润同比上升４０％～６０％
２０１２年１－３月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	４０．００％	～～	６０．００％
２０１１年１－３月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	１１９，１１５，２５６．５８
业绩变动的原因说明	无

附表１：
募集资金使用情况对照表
２０１１年１２月３１日
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司								单位：人民币万元
募集资金总额			２１２，８００．００			报告期内投入募集资金总额		４０，３９２．２０
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		１０１，９９８．６３
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１．新型高效预混料项目	否	８，９０９．００	８，９０９．００	２７１．３９	２７１．３９	３．０５	２０１２－１２－３１		不适用	否
２．微生态制剂产业化项目	否	５，９００．００	５，９００．００	８６９．８３	２，９７４．１２	５０．４１	２０１１－４－３０	９６２．６０	是	否
３．淮阴大北农水产饲料项目	否	７，０５９．００	７，０５９．００	２，４７４．６６	４，５０８．２９	６３．８７	２０１０－９－３０	６４．５８	是	否
４．天津昌农水产饲料项目	否	５，４７３．００	５，４７３．００	２，１８６．０６	５，６３７．８５	１０３．０１	２０１０－１０－３１	３５９．２６	是	否
５．超级杂交水稻新品种产业化项目	是	６，３７５．００	６，３７５．００	１，７６７．７７	２，６９２．３２	４２．２３	２０１２－６－３０		不适用	否
６．高产多抗玉米新品种产业化项目	是	８，４４５．００	８，４４５．００	２，６４６．０７	５，７５０．３３	６８．０９	２０１１－９－３０	７３６．５８	是	否
７．技术中心项目	否	４，９３２．００	４，９３２．００	０．００	０．００		２０１３－１２－３１		不适用	否
承诺投资项目小计		４７，０９３．００	４７，０９３．００	１０，２１５．７８	２１，８３４．３０			２，１２３．０２
超募资金投向
１．北京基地９万吨高档教槽料及原料处理项目	否	７，２３５．００	７，２３５．００	４，８５７．８７	５，２９９．７７	７３．２５	２０１１－１－３０	１０，６０９．５０	是	否
２．吉林大北农２４万吨猪饲料项目	否	６，７１５．００	６，７１５．００	３，９５８．００	５，８８７．９２	８７．６８	２０１１－６－３０	１，５７８．０５	是	否
３．山东大北农１８万吨猪饲料项目	否	４，２８７．００	４，２８７．００	２，２７３．９５	４，２８７．４８	１００．０１	２０１０－１２－３０	１，７２９．２４	是	否
４．南宁大北农１８万吨猪饲料项目	否	３，３７６．００	３，３７６．００	１，１３４．４１	３，１１６．４９	９２．３１	２０１０－９－１	６４０．２０	是	否
５．西安大北农１２万吨饲料项目	否	３，７６９．００	３，７６９．００	１５７．１２	４１６．８９	１１．０６	２０１３－１２－３１		不适用	否
６．漳州大北农４２万吨猪饲料项目	否	１０，５１１．００	１０，５１１．００	９，２５７．４５	１０，５１１．００	１００．００	２０１１－７－３１	８９７．６４	是	否
７．广州大北农３０万吨预混料及猪饲料项目	否	９，６８９．００	９，６８９．００	０．００	０．００	０．００	２０１３－３－３１		不适用	否
８．湖南大北农３０万吨猪饲料项目	否	８，５３６．００	８，５３６．００	１，１２９．４６	２，４３６．６２	２８．５５	２０１２－９－３０		不适用	否
９．湖北华占种业生产基地	否	４，４６６．００	４，４６６．００	３８４．９９	３８４．９９	８．６２	２０１２－１２－３０		不适用	否
１０．新疆大北农６ 万吨猪饲料项目	否	３，１６１．００	３，１６１．００	２８０．８８	２８０．８８	８．８９	２０１２－１０－３１		不适用	否
１１．茂名大北农１８ 万吨猪饲料项目	是	６，０４６．００	６，６３６．００	２，３５２．８２	２，３５２．８２	３５．４６	２０１２－１２－３１		不适用	否
１２．三明大北农１８ 万吨猪饲料项目	是	５，２５１．００	５，２５１．００	９６８．９６	９６８．９６	１８．４５	２０１２－７－３１		不适用	否
１３．龙岩武平１８万吨饲料项目	是	５，１９８．００	５，１９８．００	４６５．８５	４６５．８５	８．９６	２０１２－１１－３０		不适用	否
１４．江西大北农２４万吨猪饲料项目	否	６，５９５．００	６，５９５．００	５４０．０４	５４０．０４	８．１９	２０１２－１２－３１		不适用	否
１５．益阳大北农１８万吨猪饲料项目	否	５，５０７．００	５，５０７．００	３．０１	３．０１	０．０５	２０１２－１２－３１		不适用	否
１６．浙江大北农２４万吨猪饲料项目	否	５，５６６．００	５，５６６．００	６５６．３３	６５６．３３	１１．７９	２０１２－１２－３１		不适用	否
１７．云南大北农１２万吨猪饲料项目	否	４，７０３．００	４，７０３．００	１，１１９．７８	１，１１９．７８	２３．８１	２０１３－６－３０		不适用	否
１８．商丘大北农１２万吨猪饲料项目	否	３，６１６．００	３，６１６．００	０．００	０．００	０．００	２０１３－６－３０		不适用	否
１９．甘肃大北农１２万吨猪饲料项目	否	４，５１２．００	４，５１２．００	６３５．５０	６３５．５０	１４．０８	２０１３－６－３０
归还银行贷款					４０，８００．００
补充流动资金
超募资金投向小计		１０８，７３９．００	１０９，３２９．００	３０，１７６．４２	８０，１６４．３３			１５，４５４．６３
合计		１５５，８３２．００	１５６，４２２．００	４０，３９２．２０	１０１，９９８．６３			１７，５７７．６５

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	２０１１年度董事会工作报告
议案二	２０１１年度监事会工作报告
议案三	２０１１年年度报告及摘要
议案四	２０１１年度审计报告
议案五	２０１１年度财务决算报告
议案六	关于２０１１年度利润分配方案的议案
议案七	关于续聘２０１２年度审计机构的议案
议案八	关于修改公司章程的议案

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额（元）
北京大北农科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京中关村支行	０５０９０１０４００１３１２８	１，５００，０００，０００．００
北京大北农科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村支行	１１００１０８５７０００５３００４７５０	１００，０００，０００．００
北京大北农科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	５９１９０２９２９０１０９０２	４３６，４８０，０００．００
合 计			２，０３６，４８０，０００．００

项 目	金 额（万元）
１、募集资金总额	２１２，８００．００
减：发行费用	１０，７５２．７２
２、实际募集资金净额	２０２，０４７．２８
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	７，６５７．１２
累计直接投入募集资金项目	１４，１７７．１８
其中：本期累计直接投入募集资金项目	１０，２１５．７８
使用部分超额募集资金永久性补充流动资金
使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票敞口额度	４０，８００．００
使用部分超募资金对外投资
累计使用部分超募资金投资新建或在建项目	３９，３６４．３３
其中：本期使用部分超募资金投资新建或在建项目	３０，１７６．４２
加：累计利息收入（扣除银行手续费等）	４，６４０．８４
其中：本期利息收入（扣除银行手续费等）	３，１２１．８８
３、募集资金年末余额	１０４，６８９．４９

账户名称	金融机构名称	账号	存款余额（万元）
北京大北农科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京中关村支行	５０９０１０４００１３１２８	３７，７７１．４２
北京大北农科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村支行	１１００１０８５７０００５３００４７５０	５９．０２
北京大北农科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	５９１９０２９２９０１０９０２	０．００
北京大北农科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司北京学院路支行	０１０９０３３９１００１２０１０９２４１４２２	５３，９５０．７７
北京大北农科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	０１３２０１４１７０００３８４５	０．００
北京大北农科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京怀北庄分理处	１１－１５０６０１０４０００３１３２	６，４０１．２８
北京金色农华种业科技有限公司	北京银行股份有限公司北京学院路支行	０１０９０３３９１００１２０１０９２４１７００	６，５０７．００
合 计			１０４，６８９．４９

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	一、承诺投资项目：
１、新型高效预混料项目：截至２０１１年１２月３１日，该项目投资进度为３．０５％，进展较慢主要有以下两方面原因：一是２０１０年度公司为了满足预混料的生产需求，通过改造扩建部分在北京、河南、福建、湖南等地的预混料生产设施，解决了２０１１年预混料生产能力不足的问题；二是公司基于战略需要优先建设高档教槽料项目，解决高端饲料产能不足的问题，从而适度放缓了预混料项目的建设。该项目预计在２０１２年１２月底完工投产。
	２、微生态制剂产业化项目：该项目一期工程已经完工并投产，截至２０１１年１２月３１日，实际投资约为募集资金承诺投资总额的一半，一方面由于铺底流动资金尚未使用完毕，另一方面，公司将根据微生态产品的市场前景及销售情况，适时启动二期工程的建设。
	３、淮阴大北农水产饲料项目：该项目一期工程已经完工并投产，目前正在进行二期生产线的建设，预计于２０１２年９月底前完工。
	４、天津昌农水产饲料项目：该项目已完工，募集资金承诺投资总额全部使用完毕，且使用专户产生利息１６４．８５万元。
	５、高产多抗玉米新品种产业化项目：２０１１年９月底主体工程已建成投产，２０１２年即将建设三期工程，计划于２０１２年９月底前完成全部工程建设。
	６、技术中心项目：截至２０１１年１２月３１日，项目尚未开工建设，公司为了更好发挥技术优势和集聚高端人才，拟计划将项目建设地址从北京怀柔区调整到北京市区，相关计划及手续正在办理中，为满足目前的研发需求，公司已在北京市区租赁两栋楼房，并改造成公司新的研发基地。
	二、超募资金投资项目：
	１、北京基地９万吨高档教槽料及原料处理项目：该项目一车间已经完工并投入使用，主车间及其他附属工程预计在２０１２年７月底前完工，该项目进度延缓的主要原因是建设用地受怀柔区整体规划的影响，需办理特殊审批手续。
	２、吉林大北农２４万吨猪饲料项目：该项目于２０１１年６月底已建成试产，截至２０１１年底尚余部分工程尾款未支付。
	３、山东大北农１８万吨猪饲料项目：该项目已完工，募集资金承诺投资总额全部使用完毕，且使用专户产生利息０．４８万元。
	４、南宁大北农１８万吨猪饲料项目：该项目主体工程于２０１０年９月底完工，２０１１年继续相关附属工程的建设，截至２０１１年年底尚余部分工程进度款未支付。
	５、西安大北农１２万吨饲料项目：因地方政府征地问题的影响，未能按约定时间交付公司土地使用权，该项目目前尚未开工建设。
	６、广州大北农３０万吨预混料及猪饲料项目：因广州地区土地资源紧张，尚未取得土地使用权，目前公司已在广东江门地区寻求适合建设饲料生产基地的土地，该地块正在办理招挂牌等手续，该项目预计在２０１３年３月前完工。
	７、湖南大北农３０万吨猪饲料项目：因地方政府征地问题的影响，部分土地未能按约定时间交付公司开发建设，从而影响该项目的进展，该项目预计在２０１２年９月底前完工。
	８、新疆大北农６ 万吨猪饲料项目：该项目原定２０１２年６月底完工，但在筹建期间恰逢亚欧博览会，前期各种手续办理受到影响，因此，该项目完工时间需要后延，工期预计延至２０１２年１０月底。
	９、三明大北农１８万吨猪饲料项目：该项目由于开发区道路没有按计划完工，影响正常通行以及受雨季较长等影响，工程未达到预期的进度，该项目预计在２０１２年７月底前完工。
	１０、龙岩武平１８万吨饲料项目：由于当地特殊的地质条件，在施工过程中增加了桩基处理工程，导致项目延期完工，该项目预计在２０１２年１１月底前完工。
	１１、益阳大北农１８万吨猪饲料项目：该项目因当地土地政策变化无法落实购地计划，公司计划将该项目调整至湖南津市市，具体细节尚在协调中。
	项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
１．公司超募资金１５４，９５４．２８万元，其中根据公司２０１０年第一次临时股东大会、２００９年度股东大会以及第二届董事会第一次、第二次、第七次会议决议，已经确定用途的超募资金为１５０，１２９万元。截至报告期末，尚未确定用途的超募资金为４，８２５．２８万元。
２．公司已经确定用途的超募资金中，用于在建或新建饲料及种子等项目的金额为１０９，３２９万元，用于偿还银行贷款的金额为４０，８００万元。
３．报告期内，累计使用超募资金３０，１７６．４２万元，用于在建及新建饲料、种子等项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
１．“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划在湖南省长沙市建设水稻种子育种、检测及加工基地，因实际经营需要，将实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。
２．“高产多抗玉米新品种产业化项目”计划项目建设地点位于北京怀柔雁栖工业开发区，因经营需要，将本项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。
募集资金及超募资金投资项目实施方式调整情况	适用
１、“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，因实际经营需要，改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的投资额大致相同，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业科技有限公司共同负责实施。
２．“三明大北农１８ 万吨猪饲料项目”和“龙岩武平１８万吨饲料项目”项目原实施单位分别为三明大北农饲料有限公司、龙岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，２０１１年两个项目实施主体均变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司分别为三明大北农农牧科技有限公司、龙岩大北农生物科技有限公司。
３、“茂名大北农１８万吨猪饲料项目”因茂名大北农饲料有限公司所在地土地指标紧张，一直无法取得土地，故在高州市寻求以与拥有土地使用权的茂名市粤峰化工有限公司（简称“粤峰化工”）合资成立茂名大北农农牧科技有限公司（简称“茂名农牧”）的方式取得土地使用权，并由广州大北农农牧科技有限责任公司（简称“广州大北农”）收购粤峰化工持有茂名农牧的全部股权，故将实施主体由茂名市大北农饲料有限公司更改为广州大北农农牧科技有限责任公司和茂名大北农农牧科技有限公司，投资金额由６０４６万元变更为６６３６万元。
	募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为７，６５７．１２万元，其中：１、微生态制剂产业化项目置换１，７４４．７６万元；２、淮阴大北农水产饲料项目置换２，０３３．６３万元；３、天津昌农水产饲料项目置换７３８．７４万元；４、超级杂交水稻新品种产业化项目置换８０９．９５万元；５、高效多抗玉米新品种产业化项目置换２，３３０．０４万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在公司开立的中国建设银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司学院路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、中国农业银行股份有限公司北京中关村支行、中国农业银行股份有限公司北京怀北庄分理处及公司控股子公司北京金色农华种业科技有限公司开立的北京银行股份有限公司学院路支行共６个募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。