本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中天城投集团股份有限公司第六届董事会第２４次会议于２０１２年３月２８日上午９：００开始以通讯方式召开，会期半天，为临时会议；会议通知于２０１２年３月２５日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事１１人，实参加会议董事１１人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

　１、关于公司内部控制规范实施工作方案的议案。

　审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》，同意《中天城投集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。具体内容详见深圳巨潮资讯网的同日公告《中天城投集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　该议案１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　２、关于设立中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司有关事项的议案。

　审议通过《关于设立中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司有关事项的议案》，同意设立中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司，其基本情况如下：

　公司名称：中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（该名称以工商管理局核准为准）。

　公司注册资本：３３０００万元人民币。由中天城投集团股份有限公司独家以现金或实物方式出资，分批分期到位。

　公司经营范围：房地产开发与经营、商品房销售；金融中心相关基础设施及配套项目开发与建设；酒店投资及管理；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；会议服务等。（最终以相关政府部门行政许可和工商核定为准）。

　授权公司董事长代表公司董事会办理该公司设立等相关事宜。

　该议案１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　中天城投集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月２８日