证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１２－００２

　债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债

　债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１ 康美债

　康美药业股份有限公司

　第五届董事会２０１２年度第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会２０１２年度第一次临时会议于２０１２年３月２８日以通讯表决的方式召开，会议通知已以传真、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》；

　具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过了《关于制定＜控股子公司管理制度＞的议案》．

　具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　康美药业股份有限公司董事会

　二〇一二年三月二十九日