证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１２－０１

　海虹企业（控股）股份有限公司

　董事会七届十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十一次会议于２０１２年３月２１日以邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于２０１１年３月２７日以通讯方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

　本次会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于海虹企业（控股）股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案的议案》。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年三月二十七日