证券简称：包钢股份 证券代码：６０００１０ 公告编号：（临）２０１２－００６

　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于２０１２年３月２８日以通讯方式召开。应出席会议董事１３人，出席会议１３人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　会议审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司内控规范实施工作方案》。

　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　２０１２年３月２９日