股票简称：湘邮科技 证券代码：６００４７６ 公告编号：临２０１２－００１

　湖南湘邮科技股份有限公司

　第四届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于２０１２年３月２２日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年３月１２日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事１２人，实到董事１２人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，形成如下决议：

　一、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈湘邮科技内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，制度全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　二、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈湘邮科技内部控制制度〉的议案》，制度全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　三、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈湘邮科技内部控制实施方案〉的议案》，方案全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告！

　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　二○一二年三月二十二日