本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１２年３月２２日，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和林千宇女士八人（合计持有本公司股份５７，５２２，９８５股，占公司现有股本总额的３６．８７４％）向董事会提交了２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案：为回报广大股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时增加公司股票的流动性，提议以２０１１年１２月３１日公司总股本１５６，０００，０００股为基数，每１０股派现金红利人民币１．００元（含税），以资本公积转增股本，每１０股转增３股。

　公司董事蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、叶斌先生先生、周荣志先生对该预案进行了讨论，超过公司董事会成员半数以上，并与未参会的四名董事取得了联系并进行了电话沟通。经研究讨论，公司董事会认为：结合公司未来业务发展的需要及对公司股东的回报，该利润分配预案提议符合公司的经营理念；根据公司业绩快报，公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为１３，６９２．１７ 万元，同比增长１３８．１３％，归属于上市公司股东的每股净资产为７．９７元，该利润分配预案符合公司业绩成长性，不会造成公司流动资金短缺；该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定。以上五名董事承诺在董事会开会审议上述预案时投赞成票，公司八位实际控制人承诺在股东大会审议上述预案时投赞成票。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本利润分配预案仅是公司实际控制人的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和２０１１年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。最终确定的利润分配预案将与年报董事会决议及年度报告一同对外披露。

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年三月二十三日