本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　重要提示：

　１、投资标的名称：ＢＴＷ－ＡＴＬＡＮＴＡ ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲＳ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ；

　２、投资金额和比例：合资公司法定股本２２．５亿印度卢比（按照人民币：印度卢比的汇率１：８计算，折合人民币约２８１２５万元，实际出资额以出资时的汇率为准计算），本公司按法定股本的５１％出资，出资金额为１１．４７５亿印度卢比（约１４３４４万元人民币）；

　３、投资项目进展情况：该投资项目已完成国家发改委、商务部的相关备案，合资公司目前已经按照印度《公司法》的相关规定在印度完成公司注册，取得注册证书。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　合资公司名称为ＢＴＷ－ＡＴＬＡＮＴＡ ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲＳ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ ，法定股本２２．５亿印度卢比，本公司按法定股本额的５１％出资，出资金额为１１．４７５亿印度卢比。合资方ＡＴＬＡＬＡＮＴＡ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＳ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ（下称“ＡＥＰＬ”）按法定股本４９％出资，出资金额１１．０２５亿印度卢比（约１３７８１万元人民币）。合资公司按照印度《公司法》的相关规定在印度注册，公司地址位于印度古吉拉特邦。

　（二）董事会审议情况

　公司２０１１年１１月１８日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于在印度设立合资公司的议案》。

　（三）经营范围

　主要从事２２０ｋＶ～７６５ｋＶ及以上变压器、电抗器的设计、生产、试验、销售、维修和维护业务。

　（四）产能及市场定位

　合资公司年产能２００００ＭＶＡ（ｒ），主要面向印度２２０ｋＶ～７６５ｋＶ及以上变压器、电抗器市场，特别突出７６５ｋＶ变压器、电抗器的高端特高压市场。除立足印度本土市场外，还将积极拓展印度周边国际市场。

　二、印度合资方概况

　ＡＥＰＬ成立于１９８３年，位于印度古吉拉特邦的瓦都达拉，主要产品为６０ＭＶＡ／１３２ｋＶ及以下各种配电、电力及特种变压器的生产。ＡＥＰＬ及其关联公司涉及的业务还包括：成型铁芯加工及房地产。

　ＡＥＰＬ具有３０多年的变压器从业经验，有广泛的市场渠道和良好的客户关系；具有较强的资金实力，能够为其与天威保变的合作提供有力的资金保证；并具备成型铁芯配套能力，可以节约投资成本，也有利合资公司尽快形成产能。

　三、项目投资及财务分析

　经测算，预计该项目满产后可实现年营业收入约８５，０００万元人民币，年利润总额约８，６６７万元人民币，盈亏平衡点４７％。正常年份项目总投资收益率２１％，项目投资回收期（税前、含建设期）６．６年。

　四、投资项目进展情况

　该投资项目已完成国家发改委、商务部的相关备案，合资公司目前已经按照印度《公司法》的相关规定在印度完成公司注册，取得了注册证书。后续，公司将根据合资公司的项目进度，履行出资义务，并开工建设。

　公司将根据项目进度，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　保定天威保变电气股份有限公司

　董事会

　二０一二年三月二十二日