证券代码：６００７４２ 股票简称：一汽富维 编号：临２０１２－００２

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　六届二十二次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届二十二次董事会于２０１２年３月２２日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决董事 ９人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

　全文详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：同意 ９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月２２日