§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司全体董事均出席了本次董事会，未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。

江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长蒋纬球先生、主管会计工作负责人总经理蒋纬球先生、以及会计机构负责人财务总监焦康祥先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人蒋纬球、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人（会计主管人员）焦康祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、报告期内的经营情况

２０１１年，世界经济形势更加严峻，欧债危机、日本大地震、四次存准率的上调，资金压力空前巨大，市场经营环境的变化更快、更难预测，制造业生存环境更加恶化，与宏观经济政策相关性较高的金属制品行业市场竞争更加激烈。面对复杂多变的外部市场环境和供求矛盾仍然突出的趋势，公司经营管理层带领全体员工，认真贯彻落实公司董事会的各项决议，继续加强内部管理，抓好核心资产的经营，加强市场开拓力度，挖潜增效，积极应对市场价格波动大、原材料涨价所带来的不利影响，优化资金结构，控制各项成本；同时，坚持结构调整优化，坚持增长方式转变，平稳渡过了艰难的２０１１年。

（一）报告期内整体经营情况

１、 ２０１１年度公司经营情况

１） ２０１１年度公司实现业务收入１８１０５２．９５万元，较去年的１６８３２６．８５万元增加了７．５６％；

２） 归属于母公司的净利润１３４３．３５万元，较去年的１２８７．１３万元增长了４．３７％。

３） 截至２０１１年１２月３１日，公司总资产３３００７４．７２万元，净资产１０３８９３．４３万元。

２、 ２０１１年度公司主要工作

（１）立足提升资产效率，继续坚持资产整合

２０１１年度，股份公司按照既定战略发展规划和整体产业布局调整要求，进一步整合本公司产业结构、剥离不良资产、提升盈利能力。

公司与控股股东泓昇集团进行了股权置换。公司以江苏法尔胜新型管业有限公司１００％的股权及其债权置换法尔胜泓昇集团持有的江阴法尔胜金属制品有限公司２５％的股权及中国贝卡尔特钢帘线有限公司１０％的股权。本次置换剥离了连续亏损的管业公司，置换进来的金属制品公司和贝卡尔特钢帘线公司相对具有较为持续稳定的盈利能力。此次置换，剥离不良资产，改善了资产的质量，有助于公司长远发展。

（２）严格抓好会计核算工作、加强资金预算管理、扩大融资渠道

１） ２０１１年财务部进一步规范整个会计核算体系。

２） 加大公司和子公司经营运作财务状况的分析力度以及内部协调工作。

３） 扩大融资渠道，确保资金周转，最大限度地保障公司生产经营与投资的资金需求及安全。

（３）坚持集约经营，优化产品结构，提升企业产能，提高经济增长效益

１） 优化生产重点，强化系统平衡和高效

通过加强生产组织的统筹与协调，加强内部物流的有序流转和调节，加强工序衔接和工序控制，促进和实现了各公司各工序在快节奏下的高效高产。各子公司在今年劳动力用工短缺情况下，通过合理调配、优化组合、科学管理，生产效率得到进一步提高。

２） 继续坚持科技创新，不断提升产品质量，提高核心竞争力

线材制品公司对镀锌钢丝拉拔的核心技术进行了有益的尝试，镀锌钢丝的生产工艺有了很大进步。通过优化镀锌工艺，改变拉拔模链，使用专用润滑粉等措施，基本解决了粗规格、厚镀层镀锌丝的拉拔问题。

缆索公司完成了国家科技支撑计划项目的“耐久型缆索”的课题总结、验收结题等工作，２０１１年，缆索公司共申请专利３项。同时公司克服了各种困难，在国内首次实现了Ｓ型钢丝国产化，该产品成功应用于泰州长江大桥和南京长江四桥，使公司在同行竞争中有了新的优势和亮点。

３） 把握市场动向，优化供应布局

紧紧抓住营销前沿“阵地”，充分利用国内国外两个市场的资源，把握市场行情，及时调整采购策略，促进采购成本降低；同时，多方拓展资源基地，优化供应布局，先后与宝钢、沙钢、青钢等国内各大钢铁公司建立稳定的长期合作关系，增强资源接续能力，做到保供有力，质量稳定。

４） 强化成本意识，降本增效

强化成本意识，实施精细化管理，精优化生产，精益化产出，深入开展成本的控制和优化工作。建立公司大宗原辅料统一计划和采购机制，针对复杂多变的市场环境灵活应对，积极寻求多渠道的供货保证；优化生产整体流程，利用公司同质化产品设备特性、产能匹配、运输整体环境，以最佳工艺流程，最佳物料配比，最优物流道次为目标，全面进行成本的优化和控制，为公司效益增长提供基础保障。

５） 迎难而上，积极开拓市场

２０１１年，国内外经济形势仍然不容乐观，与宏观经济政策相关性较高的金属制品行业市场竞争更加激烈。面对复杂多变的外部环境，传统制造业亟需积极应对供求矛盾突出的严峻趋势，公司上下迎难而上，积极开拓市场。

６）完善管理架构，提升管理水平

进一步响应深交所和证监会的要求，致力于构建和贯彻落实现代企业制度，提升公司的现代化管理水平。成立了专门的内控部，积极落实内部控制制度，完善内部控制框架，将内控意识融入公司企业文化之中，营造自律自强的企业精神。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（１）合并范围增加

本期本公司新增子公司江阴法尔胜金属制品有限公司，注册资本人民币１８，７２０．００万元，本公司持有股权比例 １００％，因此纳入合并财务报表范围。

（２）本期不再纳入合并范围的主体

报告期内减少合并单位２家，原因为：

■

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏法尔胜股份有限公司董事会

董事长：蒋纬球

２０１２年３月２３日

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－００５

江苏法尔胜股份有限公司

第七届第九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司第七届第九次董事会于２０１２年３月２１日下午１５：００在公司十楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名，蒋纬球先生、董东先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计６名董事和３名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长蒋纬球先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

１． 审议通过公司《２０１１年度报告正文及摘要》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２． 审议通过公司《２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

３． 审议通过公司《２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

４． 审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

５． 审议通过公司《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

６． 审议通过公司２０１１年度利润分配预案；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现净利润５３，８２０，７５０．５１元，计提盈余公积５，３８２，０７５．０５元，加年初未分配利润２６，００９，０９９．７８元，２０１１年度母公司可供股东分配的利润为７４，４４７，７７５．２４元。

为更好的进行公司整体产业结构调整，有利于持续稳定发展，董事会决定公司２０１１年度公司不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

７． 审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所２０１１年度审计工作的总结报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

８． 审议通过《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

９． 审议通过公司《关于２０１２年度日常关联交易预计》的议案

董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决；其余６名董事一致同意该项关联交易。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

１０．审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司２０１２年度审计机构的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

１１．审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

１２．审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

１３．审议通过内部控制工作实施方案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

１４．审议通过关于放弃对子公司江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司增资的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

１５．召开２０１１年度股东大会的议案；

公司董事会决定于２０１２年４月２３日召开江苏法尔胜股份有限公司２０１１年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效！

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－００６

江苏法尔胜股份有限公司

第七届第五次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司第七届第五次监事会于２０１２年３月２１日下午１７：００在本公司十楼会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、邹雅芳女士、曹豫先生、吉宏伟先生参加了会议。会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：

一、审议通过公司《２０１１年度报告正文及摘要》的议案；

监事会审议通过２０１１年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

１、公司２０１１年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项。

３、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司２０１１年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、我们保证公司２０１１年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

此项议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、审议通过公司《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

此项议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过公司２０１１ 年度利润分配预案；

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

此项议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

公司已按照有关规定建立了较完善的内部组织结构，成立了审计委员会下属的专门的内部审计部，配备了专门的审计人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会

２０１２年３月２３日

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－００７

江苏法尔胜股份有限公司

放弃对下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司（以下简称：佩尔公司）系本公司与毛里求斯佩尔科技有限公司（以下简称：外方股东）的合资企业，注册资本为１２０万美元，本公司持有５０％的股权，外方股东持有５０％的股权。外方股东决定单方以现金方式向佩尔公司增资４０万美元，本公司放弃向佩尔公司增资。增资后佩尔公司的注册资本将变更为１６０万美元，其中本公司投入资金６０万美元，占注册资本的３７．５％，外方股东投入１００万美元，占注册资本的６２．５％。

２、根据公司《章程》及相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，不构成关联交易，无需提交股东大会审批，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

３、本公司董事会已于２０１２年３月２１日召开了第七届第九次董事会会议，审议通过了《关于放弃对子公司江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司增资的议案》。

二、交易标的情况介绍

１、标的名称：江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司

２、注册地址：江阴市经济技术开发区

３、法人代表：刘礼华

４、营业执照注册号：３２０２８１４０００００６２４

５、注册资本：１２０万美元

６、经营范围：生产镍钛记忆合金及其制品。

７、经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公Ｗ［２０１１］Ａ２４２号），佩尔公司截止２０１０年１２月３１日，总资产８７０．３４万元，净资产８０４．６０万元，２０１０年度营业收入５３９．５８万元，净利润－７２．２７万元。

８、经江苏公证天业会计师事务所审计，佩尔公司截止２０１１年１２月３１日，总资产６４７．６７万元，净资产５６２．０７万元，２０１１年度营业收入２２５．１６万元，净利润－２４２．５３万元。

三、放弃增资对公司的影响

１、佩尔公司规模较小，且２０１０年度亏损，根据该公司经营情况判断，经营业绩近期内难以得到改善，为规避风险，本公司计划逐步退出该公司。

２、放弃本次增资，符合公司整体规划，符合公司持续发展的方向和长远利益。

３、放弃本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、备查文件目录

《公司第七届第九次董事会会议决议》

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－００８

江苏法尔胜股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）法尔胜集团进出口有限公司：

１）公司成立日期：１９９６年１２月２４日

２）注册资本：１００００万元人民币（壹亿元人民币）

３）法定代表人：刘翔

４）住所：江阴市通江北路２０３号。

５）主要经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

６）关联关系：法尔胜集团进出口公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。

７）履约能力分析：法尔胜集团进出口有限公司主要从事货物进出口业务，过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

８）日常关联交易总额：２０１２ 年，本公司预计向该公司销售产品约４００００万元，采购原材料约５０００万元。

（二）江苏法尔胜光子有限公司

１）公司成立日期：１９９９年１１月２６日

２）注册资本：２３３８０万元人民币

３）法定代表人：梁乐天

４）住所：江阴市文化东路１号

５）主要经营范围是：光导纤维、光纤预制棒、光纤器件的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

６）关联关系：江苏法尔胜光子有限公司系法尔胜集团有限公司全资子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，故江苏法尔胜光子有限公司为本公司的关联法人。

７）履约能力分析：从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

８）日常关联交易总额：２０１２ 年，本公司将部分机器设备租赁给该公司使用，租赁费为２０７０．６０８４万元；将“低水峰光纤预制棒”专利技术许可给该公司使用，使用费为５９２．５６万元。

（三）江苏法尔胜光通有限公司

１）公司成立日期：２００１年１２月２６日

２）注册资本：１１，０５８．６１万元人民币

３）法定代表人：蒋纬球

４）住所：江阴市经济开发区长江东路

５）主要经营范围是：生产通信用光缆。

６）关联关系：江苏法尔胜光通有限公司系本公司全资子公司，江苏法尔胜光子有限公司系法尔胜集团有限公司子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，故江苏法尔胜光子有限公司与江苏法尔胜光通有限公司为关联法人。

７）履约能力分析：从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

８）日常关联交易总额：江苏法尔胜光通有限公司需向江苏法尔胜光子有限公司购买原料光纤，２０１２ 年，预计将采购光纤６０００万元。

（四）江阴纺织器材厂

１）注册资本：１１６７．６万元人民币

２）法定代表人：徐明

３）住所：江阴市澄张路５６８号

４）主要经营范围是：纺织机械、纺织配件、纺织器材、家具、集装箱、木包装材料的生产、销售。

５）关联关系：江阴纺织器材厂是实际控制人的受托管理企业。

６）履约能力分析：从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

７）日常关联交易总额：本公司需向江阴纺织器材厂购买麻芯、木盘等包装物，２０１２ 年，预计将采购麻芯、木盘等包装物３０００万元以内。

（五）江阴法尔胜住电新材料有限公司

１）公司成立日期：２００３年９月１日

２）注册资本：２８５万美元

３）法定代表人：刘礼华

４）住所：江阴市璜土镇澄常工业开发区

５）主要经营范围是：开发生产高档建筑用预应力五金制品、波纹五金管件、夹片五金件，并提供相关技术咨询及配套售后服务。

６）关联关系：江阴法尔胜住电新材料有限公司系本公司控股子公司，江阴法尔胜钢铁制品有限公司系江苏法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，故江阴法尔胜住电新材料有限公司与江阴法尔胜钢铁制品有限公司为关联法人。

７）履约能力分析：从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

８）日常关联交易总额：江阴法尔胜住电新材料有限公司需向江阴法尔胜钢铁制品有限公司购买原料钢绞线，２０１２ 年，预计将向其采购钢绞线３５００万元以内。

（六）江阴法尔胜钢铁制品有限公司

１）公司成立日期：１９９５年１１月３０日

２）注册资本：１５００万美元

３）法定代表人：周江

４）住所：江阴市璜土镇澄常经济开发区

５）主要经营范围是：生产镀锌钢丝，钢绞线，钢丝绳及相关金属制品。

６）关联关系：江阴法尔胜住电新材料有限公司系本公司控股子公司，江阴法尔胜钢铁制品有限公司系江苏法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，故江阴法尔胜住电新材料有限公司与江阴法尔胜钢铁制品有限公司为关联法人。

（七）江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂：

１）公司成立日期：２００７年１１月１２日

２）负责人：徐明

３）营业场所：江阴临港新城石庄办事处锦绣路东

４）经营范围是：镀铜钢丝、钢丝绳的制造、加工。

５）税 号：３２０２８１６６８９８４１０Ｘ

６）关联关系：系江苏法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

７）履约能力分析：该公司系江苏法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

８）日常关联交易总额：２０１２年，公司预计向该公司销售商品钢丝总额约５０００万元。

（八）江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司：

１）公司成立日期：２００６年７月２０日

２）负责人：刘翔

３）营业场所：江阴市澄江街道山观蟠龙山路２８号

４）经营范围：不锈钢丝及制品、焊接材料、不锈钢标准件、碳钢制品的制造、加工、销售。

５）税 号：３２０２８１７９１０５９７５３

６）关联关系：系江苏法尔胜泓昇集团有限公司全资分公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

７）履约能力分析：该公司系江苏法尔胜泓昇集团有限公司全资分公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

８）日常关联交易总额：２０１２ 年，本公司预计向该公司购买不锈钢丝、不锈钢丝绳约６００万元。本公司将部分闲置机器设备租赁给江阴泓昇有限公司不锈钢制品分公司使用，租赁费用为每年１５８８０８６．４元。

（九）江阴泓安物业管理有限公司：

１）公司成立日期：２００５年１１月１４日

２）法定代表人：刘翔

３）注册资本：１００万元人民币

４）营业场所：江阴市澄江中路１５５号

５）经营范围：物业管理。

６）关联关系：系江苏法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

７）履约能力分析：该公司系江苏法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

８）日常关联交易总额：２０１２ 年，本公司预计向该公司支付服务费约６００万元。

三、定价政策和定价依据

１、销售钢丝绳：本公司的钢丝绳出口主要通过法尔胜集团进出口有限公司进行。本公司将法尔胜集团进出口有限公司视作公司客户，按照市场原则来确定最终的产品销售价格。具体方式是：本公司在接到每一个来自法尔胜集团进出口有限公司的询价单时，公司将根据询价产品的品种、规格、数量、交货期、包装、运输和付款方式等具体情况，结合本公司的成本、盈利预期、市场竞争状况等进行报价，双方达成一致后进行交易；

２、采购原材料：本公司需通过法尔胜集团进出口有限公司进口部分国外原材料，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格；

３、设备租赁及专利技术许可：交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格；

４、采购原材料光纤：江苏法尔胜光通有限公司需向江苏法尔胜光子有限公司购买原材料光纤，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格；

５、本公司需向江阴纺织器材厂购买麻芯、木盘等包装物，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格；

６、江阴法尔胜住电新材料有限公司需向江阴法尔胜钢铁制品有限公司购买原料钢绞线，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

７、本公司销售商品钢丝给江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格；

８、本公司需向江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司购买不锈钢丝、不锈钢丝绳，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格；设备租赁价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格；

９、江阴泓安物业管理有限公司负责本公司及下属子公司办公用房和生产场所的治安保卫工作，服务费用价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、销售钢丝绳：本公司产品在海外有很好的竞争力和知名度，大力开发海外市场，不但能使本公司充分发挥生产能力，巩固公司在行业出口方面的地位，而且同时能提升公司的盈利水平。法尔胜集团进出口有限公司是国内较早成立的金属制品出口企业，有着丰富的海外市场开拓力量和成功经验，以及丰富的客户资源，这正是本公司所不具备的。通过此项关联交易，本公司能充分利用对方的优势，实现本公司的经营目标。由于本公司与法尔胜集团进出口有限公司之间的交易价格制定按照市场原则来进行，因此此项关联交易是公允的，并无损害交易双方的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

２、采购原材料：本公司通过法尔胜集团进出口有限公司进口的国外原材料数量不大，只占同类交易的２％，而且与其之间的交易价格制定按照市场原则来进行，此项关联交易是公允的，并无损害交易双方的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

３、设备租赁及专利技术许可：本公司将部分机器租赁给江苏法尔胜光子有限公司使用，以及“低水峰光纤预制棒”专利技术许可给该公司使用，双方签署了《设备租赁协议》和《专利技术许可合同》。此项关联交易是公允的，并无损害交易双方的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，保证了公司资产的利用率，没有损害公司及股东的利益；

４、采购原材料光纤：江苏法尔胜光通有限公司需向江苏法尔胜光子有限公司购买原材料光纤，双方之间的交易价格制定按照市场原则来进行，此项关联交易是公允的，并无损害交易双方的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益；

５、本公司需向江阴纺织器材厂购买麻芯、木盘等包装物，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格；此项关联交易是公允的，并无损害交易双方的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益；

６、江阴法尔胜住电新材料有限公司需向江阴法尔胜钢铁制品有限公司购买原料钢绞线，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，此项关联交易是公允的，并无损害交易双方的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

７、本公司销售商品钢丝给江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格；董事会认为此项关联交易是公允的，并无损害交易双方的利益，该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益，有利于本公司生产经营；

８、本公司需向江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司购买不锈钢丝、不锈钢丝绳，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。将部分闲置设备租赁给该公司使用，双方签署了《设备租赁协议》。董事会认为上述关联交易是为了丰富本公司产品种类，提高闲置设备的使用率，有利于本公司生产经营，关联交易是公允的，并无损害交易双方的利益，该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益；

９、江阴泓安物业管理有限公司负责本公司及下属子公司办公用房和生产场所的治安保卫工作，董事会认为此项关联交易是公允的，未损害交易双方的利益，该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益，有利于本公司生产经营以及设备资产的安全。

五、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况：

本公司第七届第九次董事会审议通过了上述关联交易，与会全体９名董事中，董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决；其余６名董事一致同意上述关联交易。

２、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见：

上述交易关联对江苏法尔胜股份有限公司生产经营而言都是必要的，交易双方依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，没有损害交易双方的利益。

３、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

１、《外贸产品收购和原材料供应协议》：

该协议由法尔胜集团进出口有限公司和江苏法尔胜股份公司于２００７ 年７月１８日签署，协议规定本公司向法尔胜集团进出口有限公司销售产品以及原材料供应的事项。双方确定按照交易发生时国际和国内的市场价格作为结算价格。本协议有效期为１０年，截至２０１６年１２月３１日结束。在本合同有效期内，本公司也可通过其他方式进行产品出口。

２、《设备租赁协议》：

该协议由江苏法尔胜光子有限公司和江苏法尔胜股份公司于２００８ 年９月２８日签署，协议规定江苏法尔胜股份公司将部分机器租赁给江苏法尔胜光子有限公司使用的事项。双方明确了租赁价格及租赁费的支付方式。协议有效期为１０年，截至２０１８年９月３０日止。在本合同有效期内，经书面通知本公司可终止本合同。

３、《专利实施许可合同》：

该协议由江苏法尔胜光子有限公司和江苏法尔胜股份公司于２００８ 年９月２８日签署，协议规定江苏法尔胜股份公司“低水峰光纤预制棒”专利技术许可给江苏法尔胜光子有限公司使用的事项。双方明确了许可使用费的金额及支付方式。协议有效期为１０年，截至２０１８年９月３０日止。在本合同有效期内，经双方协商一致，可变更合同期限或提前终止本合同。

４、《长期购销合同》：

江苏法尔胜光子有限公司和江苏法尔胜光通有限公司于２０１２ 年１月１日已经签署了《长期购销合同》，协议规定江苏法尔胜光通有限公司向江苏法尔胜光子有限公司采购原材料光纤的事项。双方确定按照交易发生时市场价格作为结算价格。本协议有效期为３年，截至２０１４年１２月３１日结束。在本合同有效期内，经双方协商一致，可变更合同期限或提前终止本合同。

５、《长期购销合同》：

本公司和江阴纺织器材厂已经签署了《长期购销合同》，协议规定本公司向江阴纺织器材厂采购麻芯、木盘等包装物的事项。价格由双方在每月月初根据市场价格协商议定，在订单中加以标明。本协议有效期为３年，合同有效期至２０１２年１２月３１日。

６、《长期购销合同》：

江阴法尔胜住电新材料有限公司和江阴法尔胜钢铁制品有限公司已经签署了《长期购销合同》，协议规定江阴法尔胜住电新材料有限公司向江阴法尔胜钢铁制品有限公司采购原料钢绞线的事项。价格由双方在每月月初根据市场价格协商议定，在订单中加以标明。本协议有效期为３年，合同有效期至２０１２年１２月３１日。

７、《长期购销合同》：

本公司和江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂已经签署了《长期购销合同》，协议规定本公司向江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂销售商品钢丝。价格由双方在每月月初根据市场价格协商议定，在订单中加以标明。本协议有效期为３年，合同有效期至２０１２年１２月３１日。

８、《长期购销合同》：

本公司和江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司已经签署了《长期购销合同》，协议规定本公司向江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司购买不锈钢丝、不锈钢丝绳的事项。价格由双方在每月月初根据市场价格协商议定，在订单中加以标明。本协议有效期为３年，合同有效期至２０１２年１２月３１日。

９、《设备租赁协议》：

本公司和江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司签署了《设备租赁协议》，协议规定江苏法尔胜股份公司将部分闲置机器租赁给江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司使用的事项。双方明确了租赁价格及租赁费的支付方式。协议有效期为８年，截至２０１９年１２月３１日止。在本合同有效期内，经书面通知本公司可终止本合同。

１０、《安全、治安服务合同书》：

本公司和江阴泓安物业管理有限公司已经签署了《安全、治安服务合同书》，协议规定江阴泓安物业管理有限公司负责本公司及下属子公司办公用房和生产场所的治安保卫工作。派驻本公司的保安队员服务费为每年每名队员５万人民币，派驻的人数根据各公司实际需要情况而定。本协议有效期为３年，合同有效期至２０１３年１２月３１日。

七、独立董事对２０１２年度日常关联交易预计的独立意见：

根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对江苏法尔胜股份有限公司２０１２年度日常关联交易发表独立意见如下：

１、公司于２０１２年３月２１日召开了第七届第九次董事会，审议通过了公司２０１２年度日常关联交易预计事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

２、根据公司签订的关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

八、备查文件目录

１、江苏法尔胜股份有限公司的《第七届第九次董事会议决议》；

２、《外贸产品收购和原材料供应协议》；

３、《设备租赁协议》；

４、《专利实施许可合同》；

５、江苏法尔胜光子有限公司和江苏法尔胜光通有限公司签署的《长期购销合同》；

６、本公司和江阴纺织器材厂签署的《长期购销合同》；

７、江阴法尔胜住电新材料有限公司和江阴法尔胜钢铁制品有限公司签署的《长期购销合同》；

８、本公司和江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂签署的《长期购销合同》；

９、本公司和江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司签署的《长期购销合同》；

１０、本公司和江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司签署了《设备租赁协议》

１１、本公司和江阴泓安物业管理有限公司签署的《安全、治安服务合同书》。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－００９

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年４月２３日上午９：００

２．召开地点：江苏省江阴市通江北路２０３号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

３．召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：２０１２年４月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；以及本公司现任董事、监事和高级管理人员。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１１年度报告正文及摘要》；

２、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

３、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

４、审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议公司２０１１年度利润分配预案；

６、审议公司《关于２０１２年度日常关联交易预计》的议案

７、审议续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司２０１２年度审计机构的议案；

８、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

９、听取独立董事２０１１年度述职报告。

以上议案的具体内容见公司第七届第九次董事会会议决议公告、公司第七届第五次监事会决议公告，公告刊登在２０１２年３月２３日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，提请投资者查阅。

三、股东大会会议登记方法

１．登记方式：传真方式登记

２．登记时间：２０１２年４月１６日～２０１２年４月１８日

３．登记地点：江苏省江阴市通江北路２０３号董事会办公室，邮编２１４４３３

电话：０５１０－８６１１９８９０

传真：０５１０－８６１０２００７

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

１．会议联系方式：电话：０５１０－８６１１９８９０，联系人：俞映红、曹燕

２．会议费用：预计本次会议会期半天，与会股东的各项费用自理。

３．授权委托书见附件。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

附件：

江苏法尔胜股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于２０１２年４月２３日召开的江苏法尔胜股份有限公司２０１１年年度股东大会。

投票指示 ：

■

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
金属制品销售	１５０，４７１．９５	１３３，７９０．８２	１１．０９％	７．０２％	１０．６５％	－２．９１％
光通信销售	１５，６５０．９６	１３，７３３．２５	１２．２５％	６．６７％	１２．７３％	－４．７２％

股票简称	法 尔 胜
股票代码	０００８９０
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书
姓名	张文栋
联系地址	江苏省江阴市通江北路２０３号
电话	０５１０－８６１１９８９０
传真	０５１０－８６１０２００７
电子信箱	ｚｈａｎｇ＿ｗｅｎｄｏｎｇ＠ｃｈｉｎａｆａｓｔｅｎ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１，８１０，５２９，４９２．０９	１，６８３，２６８，４７９．５６	７．５６％	１，５４５，３３２，１０３．１４
营业利润（元）	２２，１６６，７３４．８５	２０，５３９，２４１．０７	７．９２％	３５，０８１，９５６．９６
利润总额（元）	２２，１３２，４２４．７６	３０，８３９，３３４．９７	－２８．２３％	１２，３４６，９２７．１５
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３，４３３，５１１．５３	１２，８７１，２７０．９９	４．３７％	２，５５２，２７３．７８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－３９，３８５，１４５．８１	－２，７９６，５３０．３４	－１，３０８．３６％	－７，２４２，３７９．５９
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３６２，４８２，２５７．７７	８６，１７２，７２３．４４	－５２０．６５％	３７，７４８，４１５．９５
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	３，３００，７４７，２０１．７９	３，３７８，２０２，３３６．４４	－２．２９％	３，０３０，７８１，００５．７３
负债总额（元）	２，１２２，８９４，７７０．３５	２，１８６，６０３，５０３．５７	－２．９１％	１，５８４，４３３，１４９．００
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，０３８，９３４，２７７．２４	１，０２５，０４９，５１３．３６	１．３５％	１，００９，６５７，７３７．２７
总股本（股）	３７９，６４１，６００．００	３７９，６４１，６００．００	０．００％	３７９，６４１，６００．００

减少合并单位名称	投资比例	原因
江苏法尔胜新型管业有限公司	１００％	２０１１年本公司将持有的股权全部转让给江苏法尔胜泓昇集团有限公司
江阴法尔胜巨福精密五金制品有限公司	１００％	２０１１年已经注销

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０３６４	０．０３３９	７．３７％	０．０３２５
稀释每股收益（元／股）	０．０３６４	０．０３３９	７．３７％	０．０３２５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１０３７	－０．００７４	１，３０１．３５％	０．００６７
加权平均净资产收益率（％）	１．２９％	１．２６％	０．０３％	１．２２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－３．７９％	－０．２７％	－３．５２％	０．２５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．９５	０．２３	－５１３．０４％	０．１０
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．７４	２．７０	１．４８％	２．６６
资产负债率（％）	６４．３２％	６４．７３％	－０．４１％	５２．２８％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	４７，１８１，２５８．１３	股权处置收益及固定资产处置收益	－６０９，２２３．６１	５，４１８，３５５．１５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７２０，０００．００	各项补贴收入	３，５２１，７６９．００	２，４７２，７０９．７９
对外委托贷款取得的损益	４，８１６，０００．００		６，４８８，２３３．３３	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６０３，９９２．３５		７，３５０，５１９．０８	２，１８６，２９８．０７
少数股东权益影响额	－３９８，１２４．６３		－６３６，２３５．７７	－２５８，８３３．５５
所得税影响额	－１０４，４６８．５１		－４４７，２６０．７０	－２３，８７６．０９
合计	５２，８１８，６５７．３４	－	１５，６６７，８０１．３３	９，７９４，６５３．３７

２０１１年末股东总数	４９，６７５		本年度报告公布日前一个月末股东总数				４９，８０５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
江苏法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	２１．０７％		７９，９７３，９１８	０			０
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１深	境内非国有法人	１．０４％		３，９４０，１６５	０			０
胡光	境内自然人	０．９５％		３，６１８，７８１	０			０
刘凤宇	境内自然人	０．５０％		１，８７９，３４５	０			０
吴国政	境内自然人	０．４８％		１，８１９，５９２	０			０
陈筠	境内自然人	０．３８％		１，４４６，８００	０			０
刘东辉	境内自然人	０．３６％		１，３５０，０００	０			０
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	０．３２％		１，２０２，８００	０			０
易小强	境内自然人	０．２７％		１，０３３，０００	０			０
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－０１９Ｌ－ＴＬ００２深	境内非国有法人	０．２５％		９５９，４６９	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
江苏法尔胜泓昇集团有限公司		７９，９７３，９１８				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１深		３，９４０，１６５				人民币普通股
胡光		３，６１８，７８１				人民币普通股
刘凤宇		１，８７９，３４５				人民币普通股
吴国政		１，８１９，５９２				人民币普通股
陈筠		１，４４６，８００				人民币普通股
刘东辉		１，３５０，０００				人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，２０２，８００				人民币普通股
易小强		１，０３３，０００				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－０１９Ｌ－ＴＬ００２深		９５９，４６９				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）	占同类交易的比例	去年的总金额（万元）
销售产品或商品	销售钢丝绳	法尔胜集团进出口有限公司	４００００	２０％	３１，４５７．２６
采购原材料	采购原料		５０００	２％	１，２２２．８３
租赁	设备租赁	江苏法尔胜光子有限公司	２０７０．６０８４	８５％	２０７０．６０８４
许可协议	专利技术许可使用		５９２．５６	１００％	５９２．５６
采购原材料	采购光纤	江苏法尔胜光通有限公司	６０００	９５％	４，８６９．５３
		江苏法尔胜光子有限公司
采购原材料	采购麻芯、木盘等包装材料	江阴纺织器材厂	３５００	５％	２，９１７．３１
采购原材料	采购钢绞线	江阴法尔胜住电新材料有限公司	２０００	６０％	７４８．８０
		江阴法尔胜钢铁制品有限公司
销售商品	销售商品钢丝	江苏法尔胜泓昇集团有限公司线缆制品厂	５０００	２．３６％	４，２９８．９１
购买原材料	购买不锈钢丝、不锈钢丝绳	江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司	６００	１００％	５６４．４６
租赁	设备租赁		１５８．８１	６％	１５８．８１
接受劳务	安全、治安服务	江阴泓安物业管理有限公司	６００	１００％	４６６．４３

序号	会议审议事项			同意	反对	弃权
普通决议案
１	审议公司《２０１１年度报告正文及摘要》；
２	审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；
３	审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；
４	审议公司《２０１１年度财务决算报告》；
５	审议公司２０１１年度利润分配预案；
６	审议公司《关于２０１２年度日常关联交易预计》的议案；
７	审议续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司２０１２年度审计机构的议案；
８	审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
４． 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。 ５． 本授权委托书于２０１２年４月１８日下午１６点３０分前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人签名（盖章）：			委托人身份证号码：
委托人持股数：			委托人股东账户：
受托人签名：			受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：			受托期限至本次股东大会及其续会结束
注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章