本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　因本公司股票交易在２０１２ 年３月２０日、３月２１日、３月２２日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司董事会核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大

　影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购、重大事项筹划等事项。

　三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明

　本公司董事会确信，除已经披露的公开信息外，本公司没有任何根据上海证

　券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有

　关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据上海证券交易所《股

　票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大

　影响的信息。

　四、风险提示

　本公司提醒投资者注意，本公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　中茵股份有限公司董事会

　二０一二年三月二十三日