§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议
１．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人许晓文先生、主管会计工作负责人杨剑松先生及会计机构负责人（会计主管人员）颜色辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币
■
■
３．２ 主要财务指标
注：①本报告期末总资产比上年度末下降１０．８９％，主要原因是收购上海维安少数股权、公司所持有的可供出售金融资产公允价值下降、偿还短期银行借款以及现金分红；
②本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末下降４８．４３％主要是因为公司于本年４月执行了利润分配及公积金转增股本方案，导致总股本由年初的４３１，７５５，０５６股上升至８６３，５１０，１１２股所致；
③本报告期归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益比上年同期分别上升２４６．５５％ 和２５０％，主要是因为本期出售可供出售金融资产导致投资收益比上期增加约５．２７亿元；
④本年度归属于上市公司股东的净利润６６４，８６３，２７８．７３元，较上年同期增加２４６．５５％，主要原因是本年经营收益增长及出售可供出售金融资产取得收益，同时还确认了期权费用２，７７０．６３万元。本年扣除出售可供出售金融资产等非经常性损益及期权费用影响后的净利润２１，１８７．７９万元比上年同期上升２０．２０％；
⑤报告期内，公司实施２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由４３１，７５５，０５６股增至８６３，５１０，１１２股，根据企业会计准则相关规定，上述表格中在计算２０１０年和２００９年基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益时，分别按照加权平均股数８６３，５１０，１１２股和７９３，６８１，９２１股重新计算列报。
３．３ 非经常性损益项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
■
§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
一、总体经营情况：
１．总体经营情况：
报告期内，在高悬全球的欧债危机、持续紧缩的货币政策、戛然而止的高铁建设等特殊挑战情况下，公司董事会、管理层和全体员工克服诸多不利因素，梳理战略定位、落实战略布署，圆满完成集团既定目标，实现主营业务收入１９．４１亿元，同比增长２３．２６％，实现净利润６．６５亿元，同比增长２４６．５５％。
２０１１年，公司主营业务未发生重大变化，成功实现全资控股长园深瑞继保自动化有限公司（原＂深圳南瑞科技有限公司＂）并取得了骄人成绩。公司将继续秉承稳健专业的发展策略，以成为世界一流的辐射功能材料和电网设备供应商作为公司的长期战略目标，坚持自我发展与收购兼并相结合的竞争策略，在巩固原有各项业务细分行业龙头地位的同时，进行产业链的深化与拓展，使公司的市场竞争优势与行业地位具有可持续性，并在相关行业内利用自身优势适度介入ＰＥ投资，实现经营业绩长期稳步提升。
基于长园在热缩材料和电路保护领域所取得的成就，《福布斯》将长园评选为＂或将迎来春天的中国科技股＂。
（１）主营业务及其经营状况
报告期内，公司主营收入为１９．４１亿元，较上一会计年度增长２３．２６％。
热缩材料类：在高铁建设放缓，家电下乡停止，人力成本逐步提升及上半年原油价格上涨的影响下，２０１１年业绩有所回落，但依然是集团利润的主要来源，依然保持着中国热缩套管领导品牌的地位。同时公司核级热缩电缆附件的研制经过数年的测试，报告期内已通过中广核核电站１Ｅ级Ｋ１类热缩电缆附件鉴定试验，成为国内唯一一家参与并通过鉴定试验的供应商。管道防腐系列产品销售突破亿元大关，已成为中国热缩防腐领域数一数二的品牌。目前，公司已开始在东莞着力建设中国最大的热缩材料生产基地，更加坚定了公司成为全球热缩套管第一品牌的信心和决心。
智能电网设备类：公司电网设备类产品主要包括微机防误闭锁装置、电缆附件、环网柜、智能变电站保护与监控、配网自动化主站系统等。在报告期内，公司重新确定了的战略目标，长园电力在国网和南网的集中招标中取得了很大的进步。新产品－－快速回复电缆本体结构的新型高压电缆附件，达到了国际先进水平，被用户称为是对传统电缆附件的一次革命；长园深瑞，迅速摆脱了人员动荡的影响，在继续保持中国母线保护领导品牌的同时，打破了高压保护和监控业务近几年徘徊不前的局面，特别是在２２０千伏智能变电站和配网自动化主站项目上去的了重大突破；长园共创２０１１年由于Ｅ匙通、监控五防和地线管理的逐渐成熟，市场空间豁然开朗。２０１１年业绩全面提升，新产品蓄势待发。
电路保护元件类：报告期内，公司在智能手机电池保护领域的主要产品ＰＰＴＣ的销量随着市场产品的需求而持续增长。报告期内，公司在苹果等高端智能手机中获得了绝对优势的市场份额，并不断的与其他移动智能终端开展合作，扩大市场份额。同时公司加大对生产基地建设的投入，满足自身产能的需求。
（２）主营业务行业地位
公司在辐射功能材料行业继续保持中国第一，世界第二的位置，并稳居中国变电站母线保护第一、微机五防系统第二。
（３）技术创新及科研成果
报告期内，公司继续保持对研发、创新的高度热忱，进一步加大研发资金投入、改进自身研发体系、建设创新人才队伍，巩固并扩大了公司在三大行业的技术领先地位和优势。共获得国家级火炬计划项目４项；国家级重点新产品７项；省级重点新产品１２项；市级科技进步奖１２项；省市级优秀新产品４项；市级发明创造专利奖２项。科学成果鉴定项目１４项，截止到２０１１年１２月３１日，共获得授权专利２３９项，其中发明专利６４项，实用新型１６１项，外观专利２６项，计算机软件著作权５０项。公司核电站１Ｅ级Ｋ１类热缩电缆附件通过中广核模拟核事故（ＬＯＣＡ）试验在内的一系列鉴定试验。长园电力研究开发的Ｍｍｊ恢复电缆本体技术通过多次理论和实际应用，已经达到国际领先水平。
报告期内，公司与清华大学、北京大学、四川大学、北京理工大学、华南理工大学等多家高校和科研机构开展产学研合作，包括核电站１Ｅ级Ｋ１类热缩电缆附件在内的多项科研成果成功实现产业化，为公司带来了良好的经济效益。
（４）主要经济指标分析
货币资金２９４，１５５，３５８．９１ 元，较上年减少２６．６２％，主要是由于本年偿还了银行短期借款；
应收票据３９，８４９，７６０．７６，较上年增加１２４．９７％，主要是本年收到的银行承兑汇票大幅上升所致；
预付款项８８，５５３，０７８．４７ 元，较上年增加９３．２９％，主要是由于本年末预付东莞高能股权转让款导致预付帐款大幅上升；
其他应收款８８，６５２，１５７．４４元，较上年增加３４．３１％，主要是由于电网设备类产品上升引起了投标保证金以及员工借款备用金；
可供出售金融资产７０，６００，０００．００元，较上年减少９０．４２％，主要是本年出售了光迅科技等股票；
长期待摊费用１１，６９４，７５２．８６元，较上年增加３８．２３％，主要是本年新增了装修费支出；
递延所得税资产２２，００７，３３８．９５元，较上年增加４３．２６％，主要是本年应收款项和存货提取资产减值准备后的公允价值之计税基础与账面价值不同形成暂时性差异，按适用税率确认递延所得税资产；
短期借款２６９，０００，０００．００元，较上年减少３０．３１％，主要是归还了部分短期银行借款；
应付票据１５，５０１，５７９．０５元，较上年增加５３０．７８％，主要是本年增大了开具银行承兑汇票的规模；
应交税费６８，１４９，４７４．４０，较上年减少３１．０４％，主要是由于 本年支付上年增值税和企业所得税；
应付利息１２，２５９，２２４．８１元，较上年增加２１３．２２％，主要是应付短期融资券利息增加所致；
其他应付款１１０，１９４，９６０．７０元，较上年增加８３４．８４％，主要是收购长园深瑞１５％股权的收购款尚未付清；
递延所得税负债３９，４７８，３２０．９９元，较上年减少７７．８５％，主要是本年出售可供出售金融资产导致余额下降；
其他非流动负债１２，１８１，５０４．５６元，较上年增加１４３．６３％，主要是收到了与资产相关的政府补助；
股本８６３，５１０，１１２．００元，较上年增加１００．００％，本年资本公积转增股本和未分配利润转增股本；
资本公积１３８，３４６，１９４．１１元，较上年减少８４．９０％，主要是出售了光迅科技等股票和资本公积转增股本导致余额下降；
盈余公积９７，０４５，６８３．５３元，较上年增加８０．５１％，主要是由于本所新提取法定公积所致；
少数股东权益３３，５７６，０３６．９０元，较上年减少９１．１３％，主要是由于本年收购了少数股东的股权；
营业收入１，９４０，６９３，５６６．５０元，较上年减少２３．２６％，主要是由于本年电网设备类产品大幅增长；
营业税金及附加１８，９２６，６２６．４８元，较上年增加１７４．６９％，主要是本年地方教育费附加的增加；
销售费用２２３，２２９，４８８．１８元，较上年增加３５．０３％，主要是销售收入增长导致销售人员薪酬及市场开发费的增长；
管理费用３２８，０５１，９８０．９３元，较上年增加６６．２１％，主要是本年员工薪酬上升以及确认了股权激励的期权费；
财务费用６１，７５２，２４５．３７元，较上年增加４８．２６％，主要是利率上调和发行短期融资券增加导致利息支出的增加；
资产减值损失２１，１７９，１６６．８３元，较上年增加３７．３７％，主要是本年提取应收款项坏账准备和存货跌价准备增加所致；
投资收益５４４，１７５，４００．０７元，较上年增加２３７３．５８％，主要是本年出售了大额可供出售金融资产所致；
营业外收入７４，６７１，６７４．９１元，较上年增加１３０．４９％，主要是软件产品增值税退税和所得税补助增加；
营业外支出２，２１８，００２．５３元，较上年减少７２．０１％，主要是由于本年不存在注销清算处置存货损失情况；
所得税费用１２８，７７７，１３７．２７元，较上年增加１３９．３２％，主要是本年出售可供出售金融资产导致所得税增加。
２、公司未来发展的展望
（１）发展趋势
热缩材料：
（Ａ）电子、汽车用热缩材料受益于家电、汽车行业回暖
目前家电、汽车等行业呈现一定程度的回暖趋势，国内家用电子器具、汽车行业的回暖将直接推动热缩材料的市场需求，为电子、汽车用热缩材料市场规模扩张打开了空间。从盈利能力上看，我国家电、汽车行业的盈利能力已从衰退中复苏，热缩材料下游行业的复苏将使热缩材料市场需求实现快速而稳定的增长。
（Ｂ）天然气管道建设为热缩材料注入新增长动力
钢管防腐用热缩套及管道包覆片主要用于金属管道敷设过程中对接着部位进行保护和防腐处理，在国内属于成长初期的新产品。随着国内能源消费结构加速转变，石油、天然气等适宜管理运输的能源所占比重逐步提高，几大石化集团也加紧建设全国性原油、成品油和天然气管道输送体系，未来国内管道建设工程量将呈现高速增长态势，从而为管道防腐用热缩材料提供巨大市场。
公司经过二十五年的持续快速发展，综合竞争力与产品专业技术水平持续提升，在全球范围内的影响力也逐渐提高，公司将继续坚持高端热缩材料的研发和创新，缩小与国际行业龙头瑞侃差距，扩大海外销售及国内高端领域销售份额，将核电用热缩材料产业化规模进一步扩大，实现高瑞汽车类热缩材料市场实质性突破，并利用自身优势适时进入军工类热缩产品供应商行列。
电路保护：
受益于高端智能手机的快速增长以及公司在电路保护元件行业中的龙头地位，公司未来该项业务有望出现快速增长，并获得较高的盈利水平。
（Ａ）高端智能移动手机和智能移动终端的普及，仍将成为电子产品市场未来２－３年的趋势，全球相关产品的消费需求旺盛将对公司电路保护元件产品的生产和销售产生重大影响；
（Ｂ）公司将利用自身优势寻求各种途径加大市场开拓力度，扩大电路保护元件产品在智能高端手机市场的占有率，并积极拓展尚未进入的平板电脑、高端数码相机、高端电动玩具、汽车电子等相关电子产品的电路保护领域，实现产品线拓宽战略；
（Ｃ）随着募投资金的到位，公司将进一步加大动力电池相关产品的研发和生产力度，实现电路保护的全面竞争优势。
电网设备：
国家电网＂十二五＂期间投资约２．５５万亿用于电网建设，智能电网整体建设也将从＂规划试点＂进入＂整体建设＂时期，电网类投资将继续保持较高速度的增长，同时相关政策表明国家鼓励电气设备和高压、超高压电缆附件的国产化，公司在电网设备等相关领域的产品都将因此受益，并随着公司在南京的智能电网基地建设的进一步深入，充分整合集团资源，提升产品综合配套竞争力，继续加大智能电网设备领域的研发和生产的投入，增大公司在各智能电网众多细分领域中既有的市场份额，坚持自我发展与收购兼并，不断寻求其他具投资价值的电网设备类公司，进一步增厚公司在智能电网的市场地位与品牌价值。
（２）面临的风险和措施
①行业风险：公司的热缩材料和电路保护两大类产品，均属消费类电子产品的上游。所以消费类电子行业的景气程度，对公司业绩影响较大。２０１２年虽有复苏的迹象，但全年形势仍存在不确定性。
②原材料价格上涨风险：原材料价格大幅上涨，直接影响产品的成本，其中热缩材料中ＥＶＡ，电网设备中的铜、银、硅橡胶及电路保护产品中的铜、镍等原材料价格相比于上一个报告期都有较大的涨幅，并随着国际市场的行情而波动，公司将加强与供应商的双边沟通和交流，稳定合作，增强公司自身在原材料相关领域的议价能力，同时利用行业技术优势，加快新产品、新技术的研发、调整产业结构并积极推动公司内部的成本绩效管理，多方面应对原材料价格上涨带来的影响。
③电网设备招标制度改革的风险：随着国家电网、南方电网招标制度改革的推进，电网设备市场开放程度逐渐加大，竞争也愈加激烈，将进一步挤压公司市场空间，增加中标难度和激烈程度，公司将提高自身产品的质量和技术含量，发挥集团品牌竞争优势，深入了解招标体系和招标流程，应对不断变化的竞争格局；由于电网设备行业特征，公司的研发、生产和销售都受制于国家电网、南方电网的管理模式、投资规模、投资计划、采购模式的变化，公司将加大市场的开拓力度，提升产品的竞争力，提高市场占有率，从而增强公司自身的议价权和主导权。
④电路保护：由于多家国际知名公司在原创性产品的开发方面进行了大量的先期投资，在技术储备和知识产权方面具有先发优势，在公司部分产品对其竞争优势构成威胁的时候，对方可能会利用其先发的知识产权优势对公司进行打压，对公司的技术创新形成压力，公司将在继续加大研发力度的同时，注意对研发方向和研发对象的选择，有意识的规避相关领域内的知识产权陷阱，同时增强开拓智能移动互联的新市场。
⑤管理风险：随着公司控股及参股公司的不断增加，管理成本与风险也日益加剧。公司将加强人才队伍建设，建立长效的激励机制，充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性，不断提高公司可持续发展能力；进一步优化子公司的股权结构、规范各下属公司的各种规章制度、健全集团内部控制体系，积极的识别、评估和应对市场变化中公司面对的各种风险。
⑥汇率和利率风险：２０１１年以来，人民币汇率屡创新高，直接影响公司产品在国际市场中的竞争力，汇兑的损失直接减少公司当期盈利数据，公司针对人民币升值带来的风险，坚持立足自身，加大研发和管理力度，一方面提高自身产品的技术含量，提高产品的毛利率，一方面加强管理，减少开支，积极应对汇率风险；从２０１０ 年下半开始，中国通货膨胀问题凸显，央行通过多次提升存款准备金率和加息来抑制泛滥的流动性，给企业带来了一定的影响。公司为实现预定经营目标，保持着适度的负债率，加息可能增加公司财务费用。公司将定期监控公司现金流情况，加速应收账款回收，适时变现可供出售金融资产，偿还到期负债，以充分利用财务杠杆为股东创造价值。
３、２０１２年的经营计划
２０１２年，公司仍然以世界一流的辐射功能材料和电网设备供应商作为企业的发展目标，并力争在所涉及的细分领域做到数一数二，牢牢抓住智能电网建设、汽车电子、智能手机、平板电脑等新兴市场或产品将给公司带来的新的机会。继续在热缩材料、电网设备、电路保护原件等三大领域加大研发投入，坚持产品和技术创新，坚持自我发展与收购兼并相结合的发展策略，确保主营业务收入和利润比２０１１年有明显的增长。
热缩材料：加强与现有客户的沟通和交流，维护和提升既有销售管道和各种客户的合作关系，扩大公司在汽车、核电领域内的市场占有率，并力求在军工等领域有所突破。
电网设备：继续加强与国家电网、南方电网等客户的合作关系，提升公司电网设备产品的占有率，重点发展智能变电站、配网自动化和新型高压电缆附件等产品，扩大竞争优势。
电路保护：坚持研发与市场并举，既保持产品的在行业内的技术领先，增加产品的技术附加值，同时加大市场开拓力度，使产品覆盖所有一线智能手机品牌，进入笔记本电脑和其他移动互联终端。并利用募投资金重点研发汽车动力电池保护等新技术和新产品。
４、资金需求及使用计划
公司２０１２年新增资金需求约１０亿元，主要用于下属子公司基地建设项目及补充营运资金。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
（２）主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币
■
（３）主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币
■
（４）报告期公司主要资产构成情况单位：元 币种：人民币
■
本报告期，电力设备类产品收入大幅上升引起应收账款同比上升，同时也引起其他应收款中投标保证金余额的上升；预付款项上升是由于本年末预付东莞高能股权转让款所致；存货余额的上升主要是由于订单增加而提高备货量；可供出售金融资产下降主要是因为出售了光迅科技等股票；固定资产上升是因为上海嘉定新建厂房投入使用；货币资金余额下降是因为偿还了部分银行借款。
（５）报告期公司现金流量情况单位：元 币种：人民币
■
报告期内，经营活动产生的现金流量净额大幅上升主要是因为营业收入回款大幅上升；投资活动产生的现金流量净额同比大幅上升主要是因为出售可供出售金融资产所收现金大幅上升；筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降是因为本年新增的银行借款和短期融资券大幅减少。
（６）报告期内利润构成情况单位：元 币种：人民币
■
本报告期，营业收入、营业成本、销售费用和归属于母公司所有者的净利润等项目大幅上升主要系公司电网设备类产品销售大幅上升所致；管理费用上升主要是员工薪酬上升及摊销期权费用所致，财务费用上升主要是借款额上升和利率上升所致；投资收益上升主要是出售可供出售金融资产所致；营业外收入上升主要是电网设备类中软件产品增值税退税收入上升所致；所得税费用上升主要是投资收益相关的所得税大幅增加所致。
（７）、主要控股公司的经营情况及业绩单位：万元 币种：人民币
■
§６ 财务报告
６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更
６．２ 本报告期无前期会计差错更正
董事长：许晓文
长园集团股份有限公司
２０１２年３月２３日
证券代码：６００５２５ 股票简称：长园集团 编号：２０１２００７
长园集团股份有限公司第四届董事会第五十二次
会议决议暨召开２０１１年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五十二次会议召开通知于２０１２年３月９日以书面形式向各位董事发出，公司定期于３月２０日在公司会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事９人，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事审议讨论，审议通过了下列决议：
一、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《２０１１年度报告和年报摘要》； （见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所审计：２０１１年度，母公司实现净利润４３２，８５２，１８６．６２元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金４３，２８５，２１８．６６元，加上以前年度未分配利润２６１，４９７，１７０．６３元，减本年度已分配现金股利４３，１７５，５０５．６０元及送红股２１５，８７７，５２８．００元，本次实际可供股东分配的利润为３９２，０１１，１０４．９９元。公司拟以２０１１年末总股本８６３，５１０，１１２股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每１０股派发现金红利０．８元（含税），合计派发股利６９，０８０，８０８．９６元，剩余部分３２２，９３０，２９６．０３元转入２０１２年未分配利润。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
五、 审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《２０１１年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《关于支付会计师事务所２０１１年度审计费用及续聘的议案》，２０１１度审计费用为１４０万元人民币，同意聘任大华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，年审计费用基数为１３０万元，具体支付金额视实际审计业务量而定；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过了《关于２０１２年度向各银行申请授信额度的议案》，同意公司向以下各银行申请授信额度：
■
以上额度可用于下属控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同（融资后公司资产负债率在６０％以上需提交公司股东大会审议），并责成财务部办理具体借款手续。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过了《关于２０１２年度为控股子公司贷款进行担保的议案》，预计２０１２年控股子公司贷款总额为７０，０００万元人民币，分别如下：
■
以上公司基本情况如下：
■
以上控股子公司在办理相关贷款业务时公司将为其提供不可撤消担保，董事长根据董事会的授权，签署相关协议；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过了《关于２０１２年度为参股子公司贷款进行担保的议案》，主要担保情况如下：
１、公司同意对参股公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司提供总额不超过１，０００万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取１％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由奈电软性科技电子（珠海）有限公司第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的奈电软性科技电子（珠海）有限公司１０％股权提供反担保。关联董事鲁尔兵先生回避表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
２、公司同意对参股公司东莞长联新材料科技有限公司提供总额不超过３，０００万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取１％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由东莞长联新材料科技有限公司的全资子公司惠州长联新材料科技有限公司以持有的土地［惠阳国用（２０１０）第１２０００４６号］作为反担保。关联董事鲁尔兵先生回避表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
独立董事发表了独立意见：董事会审议上述关联担保事项的表决程序合法、有效，关联董事回避表决；公司为以上两家参股公司合计提供不超过４，０００元人民币的贷款担保额度，并按实际贷款发生额收取１％的担保手续费，同时，基于谨慎原则，两家公司分别予以股权及土地作为反担保，风险可控，有利于公司业务的发展；没有对公司的独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定，符合公司利益，同意该议案。
截止公告之日，公司累计为控股子公司及参股公司提供１６，５００万元担保，占公司２０１１年末经审计的净资产额的７．７８％。
十一、审议通过了《内部控制自我评估报告》（见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十二、审议通过了《２０１１年度社会责任报告》（见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第四届董事会将于２０１２年４月２日到届，董事会现推选许晓文先生、彭日斌先生、鲁尔兵先生、陈红女士、路强先生、魏炜先生、杨依明先生、肖静女士为第五届董事会候选人，其中魏炜先生、杨依明先生、肖静女士为独立董事候选人，任期三年，自２０１１年度股东大会审议通过之日起任职（董事候选人简历、独立董事候选人声明和提名人声明详见附件一至三）；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十四、《关于确定董事、监事、高管人员２０１１年度薪酬及２０１２年度薪酬认定的议案》（详见附件四）；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计的议案》；
１、关于销售产品的关联交易
■
２、关于提供租赁的关联交易
■
３、关于提供担保的关联交易
■
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十六、审议通过了《关于对全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司增资的议案》，同意公司对长园深瑞继保自动化有限公司增资１５，０００万元，增资完成后，长园深瑞继保自动化有限公司注册资本为２０，０００万元，并授权董事长许晓文先生签署相关文件；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十七、审议通过了《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额为人民币１亿元，期限为６个月，利率不超过７．３％，并授权董事长许晓文先生签署相关合同；
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
以上议案二、四、五、六、七、八、九、十 、十三、十四均需提交２０１１年度股东大会审议通过实施。
十八、审议通过了公司《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，同意于２０１２年４月１２日召开２０１１年度股东大会。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
２０１１年度股东大会通知如下：
一、会议召开的基本事项
１、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：２０１２年４月１２日上午１０：００
网络投票具体时间为：２０１２年４月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
２、股权登记日：２０１２年４月５日
３、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港Ｆ栋５楼
４、召集人：公司董事会
５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
７、会议出席对象
（１）凡２０１２年４月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出现现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票（授权委托书详见附件五）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员
（３）公司聘请的见证律师
三、会议议题：
１、《２０１１年度报告和年报摘要》；
２、《２０１１年度利润分配方案》；
３、《２０１１年度董事会工作报告》；
４、《２０１１年度独立董事述职报告》；
５、《２０１１年度监事会工作报告》；
６、《关于支付会计师事务所２０１１年度审计费用及续聘的议案》；
７、《关于２０１２年度向各银行申请授信额度的议案》；
８、《关于２０１２年度为控股子公司贷款进行担保的议案》；
９、《关于２０１２年度为参股子公司贷款进行担保的议案》；
１０、《关于董事会换届选举的议案》；
１１、《关于监事会换届选举的议案》；
１２、《关于确定董事、监事、高管人员２０１１年度薪酬及２０１２年度薪酬认定的议案》。
四、会议参加人员：
Ａ、截止２０１２年４月９日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
Ｂ、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。
Ｃ、公司董事、监事及高级管理人员。
Ｄ、公司聘请的律师。
（５）、登记事项：
Ａ、登记时间：２０１２年４月１２日上午８：００－１２：００，下午２：００－５：００；（传真登记截止日期为２０１２年４月１２日），公司接受股东大会现场登记。
Ｂ、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港Ｆ栋五楼证券法律部；邮政编码：５１８０５７
Ｃ、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于２０１２年４月１２日）
Ｄ、委托代理人应于２０１２年４月１２日下午４时前将授权委托书置于公司联系地址。
Ｅ、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（６）、与会人员食宿费、交通费自理。
（７）会议咨询部门：本公司证券法律部
联系电话：０７５５－２６７１８８６８－８４７６
传66 66真：０７５５－２６７３９９００
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
２、股东投票代码：
■
３、股票投票的具体程序
（１）买卖方向为买入投票
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
■
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 １股
反对 ２股
弃权 ３股
（４）投票注意事项：
Ａ、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
Ｂ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
Ｃ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
附件一：董事简历
附件二：独立董事候选人声明
附件三：独立董事提名人声明
附件四：关于确定董事、监事、高管人员２０１１年度薪酬及２０１２年度的薪酬认定
附件五：授权委托书
附件六：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
长园集团股份有限公司董事会
二Ｏ一二年三月二十日
附件一：董事简历
许晓文，男，５４岁，中国籍，工商管理硕士，工程师、高级经济师。曾先后工作于冶金部南昌有色冶金设计研究院、浙江省计经委、任职深圳市投资管理公司、长和投资；１９９５年起担任长园公司董事总经理。现任本公司董事长兼总经理。
彭日斌，男，５０岁，香港特别行政区。工商管理硕士，１９８７年毕业于美国华盛顿大学。毕业后曾于美国银行保险公司、花旗银行及安永会计师事务所工作，１９９０年加入香港加怡集团。现任加怡新亚投资管理有限公司总经理、香港长和控股董事长兼总经理、长和投资董事长兼总经理。
鲁尔兵，男，４８岁，中国籍，硕士，高级工程师。历任本公司销售部副经理、总经理助理、长园电子总经理，现担任本公司常务副总裁兼长园深瑞继电保护有限公司总经理。
陈 红，女，４５岁，中国籍，工商管理硕士，会计师。自１９９３年起历任长和投资财务主管、财务经理、高级经理。现任长和投资董秘兼行政财务总监。
路强，男，４２岁，中国籍，学士。自１９９９年起历任华润投资开发有限公司房地产投资管理部高级项目分析员、人事行政部总经理、战略研究部总经理、助理总经理、董事助理总经理、董事副总经理。现担任华润深国投信托有限公司副总经理。
倪昭华，女，４９岁，中国籍，大学本科，工程师。曾工作于中科院长春应用化学研究所；历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总经理助理。现担任本公司执行副总裁。
魏炜，男，４７岁，工商管理博士后。历任新疆工学院技术基础部助教、新疆工学院工程系主任、新疆大学经济与管理学院副院长、新疆维吾尔族自治区人才交流中心、北京大学中国经济研究中心博士后，现任北京大学汇丰商学院副院长。
肖静，女，４２岁，中国籍，金融硕士。历任深圳建行福田支行经理、国际业务部总经理、科苑支行行长、公司业务部副总经理、深圳建行蛇口支行行长，现任建设银行私人银行部总经理。
杨依明，男，４０岁，加拿大籍，管理学硕士，美国注册会计师，中国注册会计师协会非职业会员。历任安永华明会计师事务所高级经理、ＴＣＬ海外控股财务总监及副总经理、华南城控股有限公司总会计师，现任深圳欧菲光科技股份有限公司总经理。
附件二：独立董事候选人申明
声明人魏炜、杨依明、肖静，作为长园集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与长园集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括长园集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：魏炜 杨依明 肖静
２０１２ 年３ 月２０日于深圳
附件三：独立董事提名人申明
提名人 董事会 现就提名魏炜、杨依明、肖静为长园集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与长园集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任长园集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人魏炜、杨依明、肖静
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合长园集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长园集团股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括长园集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：董事会
２０１２年 ３月２０日于深圳
附件四：关于确定董事、监事、高管人员２０１１年度薪酬及２０１２年度薪酬认定
为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员２０１２年度薪酬的确定办法，标准如下：
66１、独立董事津贴
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，２０１２年，拟给予独立董事魏炜先生津贴为人民币１．５万元／月、杨依明先生津贴为人民币１．２万元／月（独立董事肖静女士不领取津贴）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
２、其他董事、监事薪酬
（１）不在公司担任日常具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；聘任副董事长彭日斌先生为公司执行董事，具体负责公司的战略发展、境外投资及境内外并购事宜，每月领取津贴２．５万元；（２）在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；兼任公司高级管理人员的董事和职工监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。
３、高级管理人员薪酬原则
（１）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；（２）总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、经营性净现金流等指标进行考核确定；（３）除总裁以外的高级管理人员年薪由总裁根据薪资制度和年度经营目标责任进行考核确定。
附件五： 授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席长园集团股份有限公司二Ｏ一一年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
１、《２０１１年年度报告和年报摘要》 （同意□ 反对□ 弃权□）
２、《２０１１年度利润分配方案》 （同意□ 反对□ 弃权□）
３、《２０１１年度董事会工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）
４、《２０１１年度独立董事述职报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）
５、《２０１１年度监事会工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）
６、《关于支付会计师事务所２０１１年度审计费用及续聘的议案》
（同意□ 反对□ 弃权□）
７、《关于２０１２年度向各银行申请授信额度的议案》（同意□反对□ 弃权□）
８、《关于２０１２年度为控股子公司贷款进行担保的议案》（同意□反对□弃权□）
９、《关于２０１２年度为参股子公司贷款进行担保的议案》（同意□反对□弃权□）
１０、《关于董事会换届选举的议案》
１０．０１ 许晓文 （同意□ 反对□ 弃权□）
１０．０２ 彭日斌 （同意□ 反对□ 弃权□）
１０．０３ 鲁尔兵 （同意□ 反对□ 弃权□）
１０．０４ 陈红 （同意□ 反对□ 弃权□）
１０．０５ 倪昭华 （同意□ 反对□ 弃权□）
１０．０６ 路强 （同意□ 反对□ 弃权□）
１０．０７ 杨依明 （同意□ 反对□ 弃权□）
１０．０８ 魏炜 （同意□ 反对□ 弃权□）
１０．０９ 肖静 （同意□ 反对□ 弃权□）
１１、《关于监事会换届选举的议案》
１１．０１ 高飞 （同意□ 反对□ 弃权□）
１１．０２ 朱庆红 （同意□ 反对□ 弃权□）
１１．０３ 陈晓芬 （同意□ 反对□ 弃权□）
１２、《关于确定董事、监事、高管人员２０１１年度薪酬及２０１２年度薪酬认定的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）
附件六： 回 执
截止２０１２年４月５日，我单位（个人）持有长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。
股东帐户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期：２０１２年４月 日
证券代码：６００５２５ 股票简称：长园集团 编号：２０１２００８
长园集团股份有限公司关于２０１２年度向控股公司
提供担保及参股公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳长园电子材料有限公司等８家控股及参股子公司
本次担保数量及累计为其担保数量：
■
本次是否有反担保：有
■
对外担保累计数量：截止公告之日，公司累计为控股子公司及参股公司提供１６，５００万元担保，占公司２０１１年末经审计的净资产额的７．７８％。
对外担保逾期累计数量：无
以上对外担保协议尚未签署。
一、担保情况概述
１、对控股子公司的担保
■
２、对参股子公司的担保
①奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“珠海奈电”）为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有珠海奈电５％的股份。珠海奈电为实现２０１２年度经营目标，计划向银行申请贷款，公司拟在珠海奈电第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电１０％股权提供反担保的前提下，在１，０００万元人民币的额度内对珠海奈电提供连带责任担保，并提交２０１１年度股东大会审议。
②东莞长联新材料科技有限公司（以下简称“东莞长联”）为公司的参股公司，公司持有东莞长联１５％的股份。东莞长联为实现２０１２年度经营目标，计划向银行申请贷款，公司拟在东莞长联的全资子公司惠州长联新材料科技有限公司以持有的土地［惠阳国用（２０１０）第１２０００４６号，土地面积２７３４６平方米，经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司评估，价值９０６万人民币］提供反担保的前提下，在３，０００万元人民币的额度内对东莞长联提供连带责任担保，并提交２０１１年度股东大会审议。
由于公司派驻公司董事任珠海奈电、东莞长联董事职务，根据上市规则的规定，公司对珠海奈电、东莞长联提供的担保属于关联担保。
二、被担保人的基本情况
１、控股子公司的基本情况
■
２、参股子公司的基本情况
①、奈电软性科技电子（珠海）有限公司
法定代表人：刘惠民
注册资本：３１，０８４，２７５港币
注册地址：珠海市金湾区安基路２１７号
经营范围：生产和销售自产的柔性电路，手机进料加工。
截止２０１１年１２月３１日，珠海奈电总资产４０，２５１．８５万元，净资产２１，３６０．７４万元，负债１８，８９１．１１万元，资产负债率４６．９３％。
②、东莞长联新材料科技有限公司
法定代表人：卢开平
注册资本：３，０００万元人民币
注册地址：东莞市寮步镇井巷村工业区
经营范围：产销、研发、购销水性印花助剂、印花及染色粘合剂等。
截止２０１１年１２月３１日，东莞长联总资产９，２８９．２２万元，净资产５，５７６．３３万元，负债３，７１２．８９万元，资产负债率３９．９７％。
三、关联关系说明
公司持有珠海奈电５％的股份，持有东莞长联１５％的股份，由于公司董事鲁尔兵先生被委派至珠海奈电及东莞长联担任董事职务，根据《上市规则》，该公司为关联法人。
四、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
１、公司通过向珠海奈电、东莞长联派驻董事，能及时掌握其资金与财务信息，能保障本公司整体资金的安全运行。
２、风险分担。公司按实际贷款发生额收取１％的担保手续费，同时，基于谨慎原则，珠海奈电由第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电１０％股权提供反担保，东莞长联以全资子公司惠州长联新材料科技有限公司持有的土地提供反担保，可以有效分散由公司单独担保的风险。
五、审议程序
１、公司第四届董事会第五十二次会议表决通过了上述担保事项。董事会认为：为支持下属公司的业务发展，同意上述担保事项，其中关于关联担保事项，本次珠海奈电以第一大股东珠海绿水青山投资有限公司持有的珠海奈电１０％股权提供反担保、东莞长联以全资子公司惠州长联新材料科技有限公司持有的土地提供反担保作为前提，由公司提供担保，且公司向珠海奈电及东莞长联委派董事，能充分了解珠海奈电及东莞长联的经营情况，控制好风险。
公司将严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。并提交股东大会审核通过后，授权董事长许晓文先生签署上述担保相关文件。
２、公司第四届监事会第十七次会议表决通过了上述关联担保事项，公司监事会认为，董事会关于向参股公司珠海奈电及东莞长联提供担保的决议程序合法、依据充分，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，该担保不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。
３、全体独立董事认为：董事会审议上述关联担保事项的表决程序合法、有效；该担保以珠海奈电第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电１０％股权提供反担保、东莞长联以全资子公司惠州长联新材料科技有限公司持有的土地提供反担保作为前提，风险可控；没有对公司的独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定，符合公司利益。
六、备查文件
１、第四届董事会第五十二次会议决议；
２、第四届监事会第十七次会议决议；
３、独立董事对提供关联担保事项发表的独立意见。
长园集团股份有限公司董事会
二Ｏ一二年三月二十日
证券代码：６００５２５ 股票简称：长园集团 编号：２０１２００９
长园集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议于２０１２年３月２０日在本公司五楼会议室召开。会议应到监事３人，实到２人，监事陈晓芬女士因公出差未能出席会议，书面委托监事朱庆红女士出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持，会议审议通过了以下几个议案：
一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
二、审议通过了《２０１１年度报告和年报摘要》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，经大华会计师事务所审计：２０１１年度，母公司实现净利润４３２，８５２，１８６．６２元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金４３，２８５，２１８．６６元，加上以前年度未分配利润２６１，４９７，１７０．６３元，减本年度已分配现金股利４３，１７５，５０５．６０元及送红股２１５，８７７，５２８．００元，本次实际可供股东分配的利润为３９２，０１１，１０４．９９元。公司拟以２０１１年末总股本８６３，５１０，１１２股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每１０股派发现金红利０．８元（含税），合计派发股利６９，０８０，８０８．９６元，剩余部分３２２，９３０，２９６．０３元转入２０１２年未分配利润；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
五、审议通过了《内部控制自我评估报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；公司董事会工作认真负责，公司的决策科学合理，内部控制制度健全并得以切实执行；公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反有关法律、法规、公司章程行为，无损害公司利益和股东权益情况；公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告［２０１０］３７号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
六、审议通过了《２０１１年度社会责任报告》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，推选朱庆红女士、高飞女士、陈晓芬女士为公司第五届监事会候选人 （简历附后）；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
八、审议通过了《关于２０１２年度为参股子公司贷款提供担保的议案》，具体如下：
１、公司同意对参股公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司提供总额不超过壹仟万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取１％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由奈电软性科技电子（珠海）有限公司第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的奈电软性科技电子（珠海）有限公司１０％股权提供反担保。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
２、公司同意对参股公司东莞长联新材料科技有限公司提供总额不超过叁仟万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取１％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由东莞长联新材料科技有限公司的全资子公司惠州长联新材料科技有限公司以持有的土地［惠阳国用（２０１０）第１２０００４６号］作为反担保。
公司监事会认为，董事会关于向参股公司珠海奈电及东莞长联提供担保的决议程序合法、依据充分，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，该担保不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
九、审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告！
长园集团股份有限公司监事会
二Ｏ一二年三月二十日
| 股票简称 | 长园集团 |
| 股票代码 | ６００５２５ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘栋 | 马艳 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科苑中路长园新材料港Ｆ栋５楼 | 深圳市南山区科苑中路长园新材料港Ｆ栋５楼 |
| 电话 | ０７５５－２６７１９４７６ | ０７５５－２６７１９４７６ |
| 传真 | ０７５５－２６７３９９００ | ０７５５－２６７３９９００ |
| 电子信箱 | ｌｉｕｄｏｎｇ＠ｃｙｇ．ｃｏｍ | ｍａｙ＠ｃｙｇ．ｃｏｍ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入 | １，９４０，６９３，５６６．５０ | １，５７４，４３５，８５２．９４ | ２３．２６ | ９６９，６０８，４１９．４５ |
| 营业利润 | ７４７，５２９，５０４．６２ | ２６０，７５２，６９１．９４ | １８６．６８ | １７２，４２９，０２２．６０ |
| 利润总额 | ８１９，９８３，１７７．００ | ２８５，２２４，７３９．２８ | １８７．４９ | １８８，８６５，４４０．９９ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ６６４，８６３，２７８．７３ | １９１，８５２，６３１．９３ | ２４６．５５ | １４０，９７１，５５９．２２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １８４，１７１，６０５．３３ | １７６，２７３，４４０．６１ | ４．４８ | １２７，８６０，９４６．５９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １５１，６０５，４１０．２０ | ４０，０７９，６３７．５９ | ２７８．２６ | １７８，２７３，７５９．０１ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额 | ３，６０５，５９２，８２３．７０ | ４，０４６，３２６，０３２．７２ | －１０．８９ | ２，３６２，６８９，９４２．６２ |
| 负债总额 | １，４５０，７９７，１６９．２７ | １，６０６，５７５，４６５．０６ | －９．７０ | ６９５，８５８，９１８．３１ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ２，１２１，２１９，６１７．５３ | ２，０６１，３５６，３１７．７４ | ２．９０ | １，５５３，３４２，９６３．５１ |
| 总股本 | ８６３，５１０，１１２．００ | ４３１，７５５，０５６．００ | 不适用 | ２１５，８７７，５２８．００ |
| 主要财务指标 | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．７７ | ０．２２ | ０．４４ | ２５０．００ | ０．１８ | ０．７７ |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | －－ | －－ | 不适用 | －－ | －－ |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股） | －－ | －－ | －－ | 不适用 | －－ | －－ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．２０ | ０．４１ | ５．００ | ０．１６ | ０．６９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３１．３０ | －－ | １１．８３ | 增加１９．４７个百分点 | －－ | １３．５３ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ８．６７ | －－ | １０．８７ | 减少２．２０个百分点 | －－ | １２．１１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１８ | －－ | ０．０９ | １００ | －－ | ０．８３ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．４６ | ４．７７ | －４８．４３ | ７．２０ |
| 资产负债率（％） | ４０．２４ | ３９．７０ | 增加０．５４个百分点 | ２９．４５ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | ２０２，３２８．３２ | | －８７９，０５４．１７ | －１，５９８，５８１．３２ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３４，６１８，７１４．９４ | 主要是企业发展金、专项科技款等 | ９，７４８，０１８．０７ | １７，１８２，５２４．９６ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ５２６，２５４，１３３．９５ | 出售可供出售金融资产 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，０６０，９３６．４０ | | －７８３，２４９．０２ | ８５２，４７４．７５ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ５，６０３，０５６．２３ | 收购上海国电原３３．３３％股权帐面价值与公允价值的差额 | ８，７９５，１３２．１５ | －１，２４７，５９５．１５ |
| 少数股东权益影响额 | －８５２，６１７．８２ | | －３９３，６８７．２５ | －１，６８４，５４１．９５ |
| 所得税影响额 | －８６，１９４，８７８．６２ | 可供出售金融资产缴纳的企业所得税 | －９０７，９６８．４６ | －３９３，６６８．６６ |
| 合计 | ４８０，６９１，６７３．４０ | | １５，５７９，１９１．３２ | １３，１１０，６１２．６３ |
| ２０１１年末股东总数 | ５７，０６８户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ５８，２３１户 |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 长和投资有限公司 | 境内非国有法人 | ３５．４１ | ３０５，７５９，２５０ | ０ | 无 |
| 华润深国投信托有限公司 | 国有法人 | １１．２４ | ９７，０６２，６０８ | ０ | 无 |
| 许晓文 | 境内自然人 | １．２５ | １０，７９０，２７６ | ０ | 无 |
| 张淑琴 | 境内自然人 | ０．４８ | ４，１５６，７００ | ０ | 未知 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．３８ | ３，３０７，１１９ | ０ | 未知 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．３７ | ３，２１１，３００ | ０ | 未知 |
| 袁利兰 | 境内自然人 | ０．３１ | ２，６７１，４００ | ０ | 未知 |
| 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．２８ | ２，３９９，８４３ | ０ | 未知 |
| 颜琼 | 境内自然人 | ０．２７ | ２，３６３，５７０ | ０ | 未知 |
| 李华 | 境内自然人 | ０．２７ | ２，３３０，０００ | ０ | 未知 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 长和投资有限公司 | ３０５，７５９，２５０ | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司 | ９７，０６２，６０８ | 人民币普通股 |
| 许晓文 | １０，７９０，２７６ | 人民币普通股 |
| 张淑琴 | ４，１５６，７００ | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 | ３，３０７，１１９ | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ３，２１１，３００ | 人民币普通股 |
| 袁利兰 | ２，６７１，４００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | ２，３９９，８４３ | 人民币普通股 |
| 颜琼 | ２，３６３，５７０ | 人民币普通股 |
| 李华 | ２，３３０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。？？＠？？？？公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 电子行业 | ９７１，３５２，５７６．７８ | ６２８，９５７，４４０．０１ | ３５．２５ | ３．６８ | ５．６２ | 减少１．１９个百分点 |
| 电力行业 | ９４４，３８１，８３１．８３ | ４３７，５７５，４０２．６６ | ５３．６７ | ５２．９８ | ４２．６４ | 增加３．３６个百分点 |
| 其他 | ２４，９５９，１５７．８９ | １７，１２５，４１２．４９ | ３１．３９ | ２３．４６ | １５２．３６ | 减少３５．０５个百分点 |
| 合计 | １，９４０，６９３，５６６．５０ | １，０８３，６５８，２５５．１６ | ４４．１６ | ２３．２６ | １９．２１ | 增加１．９０个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 辐射功能材料类 | ９７１，３５２，５７６．７８ | ６２８，９５７，４４０．０１ | ３５．２５ | ３．６８ | ５．６２ | 减少１．１９个百分点 |
| 电网设备类 | ９４４，３８１，８３１．８３ | ４３７，５７５，４０２．６６ | ５３．６７ | ５２．９８ | ４２．６４ | 增加３．３６个百分点 |
| 其他 | ２４，９５９，１５７．８９ | １７，１２５，４１２．４９ | ３１．３９ | ２３．４６ | １５２．３６ | 减少３５．０５个百分点 |
| 合计 | １，９４０，６９３，５６６．５０ | １，０８３，６５８，２５５．１６ | ４４．１６ | ２３．２６ | １９．２１ | 增加１．９０个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华南 | ５９２，０７８，１５９．８７ | １５．００ |
| 华东 | ３２７，６０３，６３２．５５ | ８．５０ |
| 华北及东北 | ３６７，８８１，９７４．７８ | ４２．４９ |
| 西部地区 | １６５，５６８，７５３．０５ | ４４．４３ |
| 国外 | １８０，１１６，２１５．９２ | １．９１ |
| 其他 | ３０７，４４４，８３０．３３ | ４７．７３ |
| 合计 | １，９４０，６９３，５６６．５０ | ２３．２６ |
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 本期变动情况 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 增减率 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | ２９４，１５５，３５８．９１ | ８．１６％ | ４００，８６２，１１５．７０ | ９．９１％ | －１０６，７０６，７５６．７９ | －２６．６２％ |
| 应收帐款 | １，１８０，０４８，００２．６２ | ３２．７３％ | １，０５８，７７４，０９７．８３ | ２６．１７％ | １２１，２７３，９０４．７９ | １１．４５％ |
| 预付款项 | ８８，５５３，０７８．４７ | ２．４６％ | ４５，８１３，６６１．０２ | １．１３％ | ４２，７３９，４１７．４５ | ９３．２９％ |
| 其他应收款 | ８８，６５２，１５７．４４ | ２．４６％ | ６６，００６，８３６．４２ | １．６３％ | ２２，６４５，３２１．０２ | ３４．３１％ |
| 存货 | ３８９，２６４，６７８．９０ | １０．８０％ | ３２８，５９４，７５３．１６ | ８．１２％ | ６０，６６９，９２５．７４ | １８．４６％ |
| 可供出售金融资产 | ７０，６００，０００．００ | １．９６％ | ７３６，６０１，５００．００ | １８．２０％ | －６６６，００１，５００．００ | －９０．４２％ |
| 固定资产 | ５５５，１８４，０３５．３０ | １５．４０％ | ４９１，０３６，８６４．９７ | １２．１４％ | ６４，１４７，１７０．３３ | １３．０６％ |
| 商誉 | ３８４，０２５，７６１．４６ | １０．６５％ | ３７２，６７４，３９３．５０ | ９．２１％ | １１，３５１，３６７．９６ | ３．０５％ |
| 资产总计 | ３，６０５，５９２，８２３．７０ | | ４，０４６，３２６，０３２．７２ | | | |
| 总负债 | １，４５０，７９７，１６９．２７ | | １，６０６，５７５，４６５．０６ | | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ２，１２１，２１９，６１７．５３ | | ２，０６１，３５６，３１７．７４ | | | |
| 前五名供应商采购金额合计 | 占采购总额比重 | 前五名销售客户销售金额合计 | 占销售总额比重 |
| ８４，２１０，７７１．５８ | ８．６％ | ２５２，６９７，３４３．９７ | １３．０２％ |
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金净流量净额 | １５１，６０５，４１０．２０ | ４０，０７９，６３７．５９ | １１１，５２５，７７２．６１ | ２７８．２６％ |
| 投资活动产生的现金净流量净额 | －４５，０７４，５９６．１３ | －３４８，８３７，５８５．００ | ３０３，７６２，９８８．８７ | ８７．０８％ |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | －２２４，１３１，１１８．１２ | ４３５，０１２，２６６．２２ | －６５９，１４３，３８４．３４ | －１５１．５２％ |
| 现金及现金等价物净增加额 | －１１７，６００，３０４．０５ | １２６，２５４，３１８．８１ | －２４３，８５４，６２２．８６ | －１９３．１５％ |
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 营业收入 | １，９４０，６９３，５６６．５０ | １，５７４，４３５，８５２．９４ | ３６６，２５７，７１３．５６ | ２３．２６％ |
| 营业成本 | １，０８３，６５８，２５５．１６ | ９０９，０３１，０４６．５６ | １７４，６２７，２０８．６０ | １９．２１％ |
| 销售费用 | ２２３，２２９，４８８．１８ | １６５，３１６，８５８．８６ | ５７，９１２，６２９．３２ | ３５．０３％ |
| 管理费用 | ３２８，０５１，９８０．９３ | １９７，３７５，８８１．９３ | １３０，６７６，０９９．００ | ６６．２１％ |
| 财务费用 | ６１，７５２，２４５．３７ | ４１，６５０，５９８．３２ | ２０，１０１，６４７．０５ | ４８．２６％ |
| 投资收益 | ５４４，１７５，４００．０７ | ２１，９９９，４７３．２１ | ５２２，１７５，９２６．８６ | ２３７３．５８％ |
| 营业外收入 | ７４，６７１，６７４．９１ | ３２，３９６，４４７．９６ | ４２，２７５，２２６．９５ | １３０．４９％ |
| 所得税费用 | １２８，７７７，１３７．２７ | ５３，８０９，２６０．７６ | ７４，９６７，８７６．５１ | １３９．３２％ |
| 归属于上市公司普通股东的净利润 | ６６４，８６３，２７８．７３ | １９１，８５２，６３１．９３ | | |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
| 深圳长园电子材料有限公司 | 热缩材料 | 热缩细管、铁氟龙套管、环保管等 | １２，０００ | ６０，０２５．７８ | ３１，５４３．６５ | ７，５２０．８４ |
| 长园电力技术有限公司 | 电网设备 | 冷缩型电力电缆附件、环网柜、分支箱 | １６，０００ | ４３，９８１．７９ | ２３，３８８．８６ | ３，２５７．３４ |
| 拉萨市长园盈佳投资有限公司 | 创业投资类 | 创业投资、培育新业务 | ３，０００ | ７８，２００．３７ | １５，７９７．６６ | ４８，２６２．７７ |
| 长园共创电力安全技术有限公司 | 电网设备 | 变电站微机五防 | ６，０００ | ３０，９５２．５９ | １７，５７４．５０ | ５，１８６．５３ |
| 上海长园维安电子线路保护有限公司 | 电路保护 | 高分子ＰＴＣ保护元器件 | ５，０８０ | ３０，９０５．７７ | １９，８２０．４９ | ５，０３０．５０ |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 电网设备 | 变电站微机继电保护系统，电力控制自动化系统 | ５，０００ | ８３，８７７．１１ | ５８，０１７．９５ | ９，１３０．０５ |
| 银行 | 综合授信额度 | 占２０１１年末经审计的
净资产额的比例 |
| 招商银行深圳深南中路支行 | ３亿元 | １４．１４％ |
| 中国建设银行深圳市分行科苑支行 | ４亿元 | １８．８６％ |
| 中国工商银行深圳南山支行 | ３亿元 | １４．１４％ |
| 中国农业银行深圳华侨城支行 | ４亿元 | １８．８６％ |
| 中国交通银行深圳华强支行 | ２亿元 | ９．４３％ |
| 兴业银行深圳分行上步支行 | １亿元 | ４．７１％ |
| 深圳发展银行高新区支行 | ３亿元 | １４．１４％ |
| 合 计 | ２０亿元 | |
| 公司名称 | 贷款金额 | 担保额占２０１１年末经审计的净资产额的比例 |
| 深圳长园电子材料有限公司 | ２０，０００万元 | ９．４３％ |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | ２０，０００万元 | ９．４３％ |
| 长园电力技术有限公司 | １５，０００万元 | ７．０７％ |
| 长园共创电力安全技术股份有限公司 | １０，０００万元 | ４．７１％ |
| 深圳市长园长通新材料有限公司 | ３，０００万元 | １．４１％ |
| 深圳市长园特发科技有限公司 | ２，０００万元 | ０．９４％ |
| 被担保公司名称 | 注册资本
（人民币） | 持股比例 | 净资产
（人民币） |
| 深圳长园电子材料有限公司 | １２０００万 | １００％ | ２．２９亿 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | ５０００万 | １００％ | ４．５５亿 |
| 长园电力技术有限公司 | １６０００万 | １００％ | ２．１５亿 |
| 长园共创电力安全技术股份有限公司 | ６０００万 | ９７．４５％ | １．７６亿 |
| 深圳市长园长通新材料有限公司 | １０５２．０８３２万 | １００％ | ３，５８７万 |
| 深圳市长园特发科技有限公司 | １２００万 | １００％ | ２，６５９万 |
| 企业名称 | 关联关系 | 注册资本 | 主营业务 | 法定
代表人 | 经济性质 | 注册地址 | ２０１１年交易
总金额 | 预计２０１２年交易总金额 |
| 广州长园电力技术有限公司 | 其他 | １，０００ | 电力电缆附件 | 钟海智 | 有限责任公司 | 广州市天河区燕岭路８９号 | ２，８４８．２２万元人民币 | ３，０００万元人民币 |
| 福州长园电力技术有限公司 | 其他 | ５０ | 电力电缆附件 | 钟海智 | 有限责任公司 | 福州市晋安区象园街道文博路８１号 | ２５８．２３万元人民币 | ５００万元人民币 |
| 北京中昊创业工程材料 | 联营公司 | １，４２８．５７ | 环保套管 | 凌敏 | 有限责任公司 | 北京市海淀区曙光花园中路１１号农科大厦Ｂ６０８ | ２２１．５３万元人民币 | １００万元人民币 |
| 企业名称 | 关联关系 | 注册资本 | 主营业务 | 法定
代表人 | 经济性质 | 注册地址 | ２０１１年交易
总金额 | 预计２０１２年交易总金额 |
| 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 参股子公司 | ２，４００ | 防雷器 | 陈清 | 有限责任公司 | 深圳市南山区南山大道南园工业园Ｃ栋３楼 | １７９．０３万元人民币 | ２３０．００万元人民币 |
| 企业名称 | 关联关系 | 注册资本 | 主营业务 | 法定
代表人 | 经济性质 | 注册地址 | 上年交易
总金额 | 预计２０１２年交易总金额 |
| 奈电软性科技电子（珠海）有限公司 | 参股子公司 | ３，１０８．４２７５万港币 | 柔性电路 | 刘惠民 | 有限责任公司 | 珠海市金湾区安基路２１７号 | １，０００万元人民币 | １，０００万元人民币 |
| 东莞长联新材料科技有限公司 | 参股子公司 | ３，０００万元人民币 | 水性印花助剂 | 卢开平 | 有限责任公司 | 东莞市竂步镇井巷村工业区 | ３，０００万元人民币 | ３，０００万元人民币 |
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| １ | ２０１１年度报告和年报摘要 | １．００ |
| ２ | ２０１１年度利润分配预案 | ２．００ |
| ３ | ２０１１年度董事会工作报告 | ３．００ |
| ４ | ２０１１年度独立董事述职报告 | ４．００ |
| ５ | ２０１１年度监事会工作报告 | ５．００ |
| ６ | 关于支付会计师事务所２０１１年度审计费用及续聘的议案 | ６．００ |
| ７ | 关于２０１２年度向各银行申请授信额度的议案 | ７．００ |
| ８ | 关于２０１２年度为控股子公司贷款进行担保的议案 | ８．００ |
| ９ | 关于２０１２年度为参股子公司贷款进行担保的议案 | ９．００ |
| １０ | 关于董事会成员换届选举的议案 | １０．００ |
| | 许晓文 | １０．０１ |
| | 彭日斌 | １０．０２ |
| | 鲁尔兵 | １０．０３ |
| | 陈红 | １０．０４ |
| | 倪昭华 | １０．０５ |
| | 路强 | １０．０６ |
| | 杨依明 | １０．０７ |
| | 魏炜 | １０．０８ |
| | 肖静 | １０．０９ |
| １１ | 关于监事会成员换届选举的议案 | １１．００ |
| | 高飞 | １１．０１ |
| | 朱庆红 | １１．０２ |
| | 陈晓芬 | １１．０３ |
| １２ | 关于确定董事、监事、高管人员２０１１年度薪酬及２０１２年度薪酬认定的议案 | １２．００ |
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| ７３８５２５ | 长园投票 | ２４ | Ａ股 |
| 公司名称 | 担保金额 | 担保额占２０１１年末经审计的净资产额的比例 | 截止公告日累计担保数量 |
| 深圳长园电子材料有限公司 | ２０，０００万元 | ９．４３％ | ４，０００万元 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | ２０，０００万元 | ９．４３ | －－ |
| 长园电力技术有限公司 | １５，０００万元 | ７．０７％ | ３，５００万元 |
| 长园共创电力安全技术股份有限公司 | １０，０００万元 | ４．７１％ | ３，０００万元 |
| 深圳市长园长通新材料有限公司 | ３，０００万元 | １．４１％ | ２，０００万元 |
| 深圳市长园特发科技有限公司 | ２，０００万元 | ０．９４％ | －－ |
| 奈电软性科技电子（珠海）有限公司 | １，０００万元 | ０．４７％ | １，０００万元 |
| 东莞长联新材料科技有限公司 | ３，０００万元 | １．４１％ | ３，０００万元 |
| 被担保公司名称 | 反担保方名称 | 反担保方式 |
| 奈电软性科技电子（珠海）有限公司 | 珠海绿水青山投资有限公司 | 珠海绿水青山投资有限公司以其持有的珠海奈电１０％股权提供反担保 |
| 东莞长联新材料科技有限公司 | 惠州长联新材料科技有限公司 | 惠州长联新材料科技有限公司以其持有的土地［惠阳国用（２０１０）第１２０００４６号，土地面积２７３４６平方米］提供反担保 |
| 公司名称 | 贷款金额 | 担保额占２０１１年末经审计的净资产额的比例 |
| 深圳长园电子材料有限公司 | ２０，０００万元 | ９．４３％ |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | ２０，０００万元 | ９．４３ |
| 长园电力技术有限公司 | １５，０００万元 | ７．０７％ |
| 长园共创电力安全技术股份有限公司 | １０，０００万元 | ４．７１％ |
| 深圳市长园长通新材料有限公司 | ３，０００万元 | １．４１％ |
| 深圳市长园特发科技有限公司 | ２，０００万元 | ０．９４％ |
| 被担保公司名称 | 注册资本
（人民币） | 持股比例 | 净资产
（人民币） |
| 深圳长园电子材料有限公司 | １２０００万 | １００％ | ２．２９亿 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | ５０００万 | １００％ | ４．５５亿 |
| 长园电力技术有限公司 | １６０００万 | １００％ | ２．１５亿 |
| 长园共创电力安全技术股份有限公司 | ６０００万 | ９７．４５％ | １．７６亿 |
| 深圳市长园长通新材料有限公司 | １０５２．０８３２万 | １００％ | ３，５８７万 |
| 深圳市长园特发科技有限公司 | １２００万 | １００％ | ２，６５９万 |
上一期 下一期
