本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股可上市流通数量为３９０万股

２、本次限售股可上市流通日为２０１２年３月２２日

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９０７号文核准，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，０２０万股，发行价为 １６．００ 元／股，其中网下发行３９０万股，为本次发行数量的１９．３１％；网上发行 １，６３０ 万股，为本次发行数量的８０．６９％。网下配售结果已于 ２０１１ 年１２月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。经深圳证券交易所深证上［２０１１］ ３８４号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年１２月２２日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，公司本次网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 ２０１１ 年 １２ 月 ２２ 日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于 ２０１２ 年 ３ 月 ２２ 日起开始上市流通。

本次网下发行的 ３９０ 万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件流通股份	６４，４８０，０００		３，９００，０００	６０，５８０，０００
ＩＰＯ前限售股份	６０，５８０，０００	０	０	６０，５８０，０００
网下发行限售股份	３，９００，０００	０	３，９００，０００	０
二、无限售条件流通股份	１６，３００，０００	３，９００，０００	０	２０，２００，０００
三、总股本	８０，７８０，０００	３，９００，０００	３，９００，０００	８０，７８０，０００

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十九日