本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改议案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２ 年第二次临时股东大会于２０１２年３月１６日上午９：００在公司九楼会议室召开，由公司董事会召集。本次会议由董事长熊维政先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。

　参加本次股东大会表决的股东和授权代表共５人，代表股份２９，７８７，０６０股，占公司总股本的１４．８４％。

　二 、议案审议情况

　经现场书面投票表决，会议通过如下议案：

　１、《修订<河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　表决结果为：

　赞成票２９，７８７，０６０股，占出席会议股东所持股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　２、《修订＜河南羚锐制药股份有限公司章程＞的议案》

　表决结果为：

　赞成票２９，７８７，０６０股，占出席会议股东所持股份的１００％；反对票０股，弃权票 ０ 股。

　三 、律师见证情况

　北京金台（武汉）律师事务所律师陈喆、胡红明出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、河南羚锐制药股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京金台（武汉）律师事务所关于河南羚锐制药股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　河南羚锐制药股份有限公司

　二〇一二年三月十九日