本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、董事会会议通知于２０１２年３月１２日以邮件形式发出。

　２、董事会会议于２０１２年３月１６日１０：００时以通讯表决方式召开。

　３、应出席会议董事９名，实际到会董事９名。

　４、会议由董事长王一民先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。

　５、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、 董事会会议审议情况

　１、审议通过了公司内部控制规范体系实施工作方案。

　表决结果： ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。实施工作方案全文内容详见２０１２年３月１７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　２、审议通过了关于王禹先生辞去公司副总经理职务的议案。

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　备查文件

　大庆华科股份有限公司第五届董事会２０１２年第二次临时会议决议。

　大庆华科股份有限公司董事会

　２０１２年３月１６日