证券简称：ＳＴ园城 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１２—００６

　烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第九届董事会第二十二次会议于２０１２年３月１６日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年３月１５日以传真方式发出，应表决董事５人，实际表决董事５人。关联董事徐诚惠、辛君举、林海、赵金瑞回避表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》。

　表决情况如下：

　５票同意，０票反对，０票弃权

　特此公告

　烟台园城企业集团股份有限公司

　２０１２年３月１６日

　证券简称：ＳＴ园城 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１２—００７

　烟台园城企业集团股份有限公司

　关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　１、本次交易之前，本公司曾向大股东借款７０００万元，借款到期后，以房抵顶部分借款后，尚欠大股东１５０３．６９万元。

　２、本次交易构成关联交易，４名关联董事回避表决。

　一、借款暨关联交易概述

　本公司因业务发展的资金需求，向公司大股东园城实业集团有限公司借款人民币贰千万元整（￥２，０００万元），还款截止日为２０１２年１２月３１日，月利率为０．７２％，公司以持有烟台园城黄金矿业公司３２％的股权为上述借款提供抵押担保。

　上述事项构成关联交易，关联董事回避表决。

　本次关联交易属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。

　二、借款暨关联交易基本情况

　关联方名称：园城实业集团有限公司

　法定代表人：徐诚惠

　注册资本：２１８，７７８，８００．００元

　注册地： 烟台市芝罘区文化宫后街８８号

　主营业务范围：建材、装饰材料等销售；房地产开发等

　三、关联交易的定价政策及定价依据＠ 双方约定，上述借款按月息０．７２％计息，借款期间若遇中国人民银行基准贷款利率调整，按上调基准利率上浮３０％计息。

　四、交易目的和对本公司的影响

　本次借款是用于补充公司流动资金，解决本公司业务发展的资金需求，维持公司正常运转，促进本公司健康稳定的发展。

　五、董事会表决情况

　由于《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联董事回避表决，其他非关联董事全体同意通过此项议案。（详见公司同日发布的董事会决议公告２０１２－００６）

　六、独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事袁青鹏先生、王万增先生、汪新太先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

　１、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了详尽的了解，认为：公司向大股东借款的行为，有利于解决公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，对本公司生产经营活动正常开展有促进作用。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；

　２、在本次董事会议上，公司关联董事对此议案回避表决，本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　特此公告

　烟台园城企业集团股份有限公司

　２０１２年３月１６日