股票简称：鑫科材料 股票代码：６００２５５ 编号：临２０１２—００４

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　召集人：公司董事会；

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　安徽鑫科新材料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年３月１６日在芜湖市物资大厦举行，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共３２人，代表股份１４８，７１８，４８６股，占本公司股份总数的３３．０９％。其中参加网络投票的股东共２９人，代表股份６８４，８０２股，占本公司股份总数的０．１５％；出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共３人，代表股份１４８，０３３，６８４股，占本公司股份总数的３２．９３％。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

　经大会审议并投票表决，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过１亿元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为六个月。

　同意１４８，４３６，６３４股，占出席会议有表决权股份的９９．８１％；反对２６１，４５２股，占出席会议有表决权股份的０．１８％；弃权２０４００股，占出席会议有表决权股份的０．０１％。

　二、审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》，同意公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额为１．５亿元人民币，期限为３年，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避了表决。

　同意１９，１０８，３０２股，占出席会议有表决权股份的９７．９４％；反对２５３，９５２股，占出席会议有表决权股份的１．３０％；弃权１４８，８５０股，占出席会议有表决权股份的０．７６％。

　本次股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敏律师、徐钧如律师现场见证，认为公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　备查文件目录：

　１、股东大会决议；

　２、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　２０１２ 年３月１７日

　证券简称：鑫科材料 证券代码：６００２５５ 编号：２０１２－００５

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于２０１２年３月１６日收到公司董事黄宪法先生提交的书面辞职报告，黄宪法先生因工作原因申请辞去公司董事职务。

　由于黄宪法先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　本公司及董事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　２０１２年３月１７日

　证券简称：鑫科材料 证券代码：６００２５５ 编号：２０１２－００６

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司监事会于２０１２年３月１６日收到公司监事黄胜华先生提交的书面辞职报告，黄胜华先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。

　由于黄胜华先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司监事会时生效。

　本公司及监事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

　２０１２年３月１７日