股票简称：合肥三洋　 股票代码：６００９８３　 公告编号：２０１２－００６

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　２０１１年度股东大会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　１：本次会议没有否决或修改提案的情况。

　２：本次会议没有新提案提出表决。

　一、会议召开的有关情况：

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年３月１６日上午９：００在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计５人，代表有表决权的股份３３６，２２９，８４０股，占总股份５３２，８００，０００股的６３．１１％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

　二、议案审议情况：

　会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

　表决结果：赞成票３３６，２２９，８４０票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，弃权票０票，反对票０票。原案通过。

　２、审议通过《２０１１年度总裁工作报告（２０１１年度财务决算）》。

　表决结果：赞成票３３６，２２９，８４０票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，弃权票０票，反对票０票。原案通过。

　３、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。

　公司２０１１年度实现净利润３２１，３０７，１０９．１８元，按净利润１０％提取法定盈余公积３２，１３０，７１０．９２元后，向全体股东每１０股派发现金股利０．６１元（含税），共计派发现金股利３２，５００，８００．００元。

　表决结果：赞成票３３６，２２９，８４０票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，弃权票０票，反对票０票。原案通过。

　４、审议通过《公司２０１１年年度报告及年报摘要》。

　表决结果：赞成票３３６，２２９，８４０票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，弃权票０票，反对票０票。原案通过。

　详细内容已刊登于２０１２年２月２５日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　５、审议通过《公司２０１２年度事业计划及财务预算报告》。

　表决结果：赞成票３３６，２２９，８４０票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，弃权票０票，反对票０票。原案通过。

　６、审议通过《关于２０１１年度关联交易决算及２０１２年度关联交易总额预测的议案》。

　２０１１年度累计发生各类关联交易费用总计２８６，６５５，３５８．７０元，２０１２年度预计商标使用费总计约２３００万元。

　表决结果：赞成票１７８，６８４，６４０票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，弃权票０票，反对票０票。关联股东已回避表决。原案通过。

　详细内容已刊登于２０１２年２月２５日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　７、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》。

　决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

　表决结果：赞成票３３６，２２９，８４０票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，弃权票０票，反对票０票。原案通过。

　８、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成票３３６，２２９，８４０票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，弃权票０票，反对票０票。原案通过。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事潘立生先生、李惠阳先生、李健先生、于水先生向大会作了２０１１年度工作述职报告。公司独立董事２０１１年度述职报告全文见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师见证情况：

　本公司聘请安徽天禾律师事务所卢贤榕、徐兵律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、安徽天禾律师事务所关于公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年三月一十六日

　股票简称：合肥三洋　 股票代码：６００９８３　 公告编号：２０１２－００７

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　２０１２年第一次临时董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于２０１２年３月１６日１３：３０在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事１２人，实到董事９人，董事渡边学、古川雅裕先生因故未能出席，书面委托董事森本俊哉先生代为出席会议并表决；董事福井敏二先生因故未能出席，书面委托独立董事于水先生代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　一、审议通过《公司关于增加２０１２年投资预算的议案》。

　表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

　１、购买土地费用：

　根据冰箱项目发展规划需要，公司拟与合肥高新区签订土地购买协议，具体地段为天龙路以东，响洪甸路以北，铁笛路以西的２６６亩土地，以每亩２５．６万元价款计算，预估费用６８０９．５万元。

　２、冰箱二期一号厂房建设：

　根据南岗产业园二期规划内容，拟兴建冰箱二期工程一号厂房及配套厂房、厂房周边道路给排水及路灯、厂区围墙及大门等设施，其中一号厂房及配套厂房建筑面积７３２００平方米，厂房周边道路面积２１５７５平方米，预估总造价６２００万元（该造价不含地基处理，地基处理造价以实际发生及实测实量为准）。厂区围墙暂按１６１２米计算，预估造价７３万元，厂区大门预估造价４５万元。

　因此冰箱二期工程一号厂房及道路、围墙、大门预估总造价６３１８万元。

　综上，预计增加２０１２年投资预算１３１２７．５万元。

　特此公告

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年三月一十六日