本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２２日（星期四）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次年度报告说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理阎永江先生、独立董事王震先生、财务总监杨秋平女士、副总经理兼董事会秘书杜林虎先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此通知。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

　２０１２年３月１７日