本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况。

　１、召开时间：２０１２年３月１６日上午９：００时；

　２、召开地点：河北省秦皇岛市迎宾路９９号秦皇岛君御大酒店有限公司会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召 集 人：公司董事会；

　５、主 持 人：王福琴董事长。

　６、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）２０１１年年度股东大会由公司董事会提请召开，并以公告方式发出通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）出席会议情况。

　１、出席会议的股东及股东授权委托代表有５人，代表股份数量１３２，３６６，６９４股，占公司有表决权股份总数的比例为３９．０８％；

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次年度股东大会没有增加、否决或变更的提案，议案的表决方式是现场表决。涉及关联交易事项的《公司２０１２年日常关联交易的议案》需特别决议通过，且关联股东回避表决，也未代理其他股东表决。

　（二）大会审议了会议通知中列明的以下事项，以股东记名投票方式对各事项逐一进行了表决。

　１、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。其表决结果：同意股份１３２，３６６，６９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　２、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。其表决结果：同意股份１３２，３６６，６９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　３、审议通过《公司２０１１年总裁工作报告》。其表决结果：同意股份１３２，３６６，６９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　４、审议通过《公司２０１１年度财务报告》。其表决结果：同意股份１３２，３６６，６９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　５、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。其表决结果：同意股份１３２，３６６，６９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　６、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。其表决结果：同意股份１３２，３６６，６９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　７、审议通过《公司２０１１年年度报告正文及摘要》。其表决结果：同意股份１３２，３６６，６９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　８、因直接控制本公司构成关联关系，关联股东中兆投资管理有限公司所持表决权股份１０１，２６０，８３６股回避表决，与会的非关联股东以特别决议审议通过了《公司２０１２年日常关联交易的议案》。其表决结果：同意股份３１，１０５，８５８股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，获得的有效表决权股份总数超过２／３；反对股份０股；弃权股份０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；

　２、律师姓名：朱世贾、胡开梁。

　３、法律意见结论：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章、规则和公司章程的规定。本次年度股东大会审议通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　２、律师出具的法律意见书。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　２０１２年３月１７日