本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年３月１６日上午９：３０在公司办公楼二楼第二会议室以现场投票表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共８名，代表股份６３０２４８５０股，占公司股份总数的５２．５２０７％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事刘延华先生主持了本次会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议并通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

　表决结果：同意２４８５０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。关联股东蓝帆集团股份有限公司（持股数量６３００万股）回避表决。

　２、审议并通过了《关于公司申请２０１２年度银行授信及相关授权的议案》。

　表决结果：同意６３０２４８５０股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由山东文康律师事务所赵春旭律师、孙凯律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　该法律意见书全文刊登于２０１２年３月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、山东文康律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　董事会

　二〇一二年三月十七日