本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２９日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度股东大会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、现场会议召开时间：２０１２年３月２２日（星期四）０９：３０

２、股权登记日：２０１２年３月１６日

３、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。

６、出席会议对象：

（１）截至２０１２年３月１６日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、审议《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了２０１１年度独立董事述职报告并将在２０１１年度股东大会上进行述职；

２、审议《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》的议案；

３、审议《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度财务决算报告》的议案；

４、审议《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》的议案；

５、审议《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

６、审议《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和２０１２年度预计关联交易》的议案；

７、审议《湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

８、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构》的议案；

９、审议《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案；

１０、审议《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

１１、审议修订《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；

１２、审议修订《湖南凯美特气体股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１２年３月２１日，上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

２、登记地点：

湖南省岳阳市七里山公司证券部

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月２１日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

１、联 系 人：张伟、王虹

联系电话：０７３０－８５５３３５９

传真：０７３０－８５５１４５８

电子邮箱：ｚｑｂ＠ｃｈｉｎａ－ｋｍｔ．ｃｎ

地 址：湖南省岳阳市七里山湖南凯美特气体股份有限公司

邮政编码：４１４００３

２、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

２０１２年３月１５日

附件： 湖南凯美特气体股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 　　先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
１．	《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》
２．	《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》
３．	《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度财务决算报告》
４．	《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》
５．	《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
６．	《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和２０１２年度预计关联交易》
７．	《湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
８．	《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构》
９．	《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》
１０．	《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
１１．	《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》
１２．	《湖南凯美特气体股份有限公司对外担保管理办法》

注：１、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签字盖章）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日