证券代码：６００６４３　　　 证券简称：爱建股份　　　编号：临２０１２－００６

　上海爱建股份有限公司

　第五届董事会第七十次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十次会议通知于２０１２年３月１１日发出，会议于２０１２年３月１５日以现场会议方式在本公司１３０２会议室召开。应出席董事７人，实际出席７人（２人以电话方式出席）。公司监事会主席、副主席、总经理及有关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过《上海爱建股份有限公司战略定位与业务发展规划》。

　（同意：７票；反对：０票；弃权：０票）

　特此公告。

　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　上海爱建股份有限公司董事会

　２０１２年３月１６日