股票简称：轻纺城 股票代码：６００７９０ 编号：临２０１２—０１２

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于２０１２年３月１５日上午９：３０分在公司本部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表１０人，代表股份数１６２，４０５，４１８股，占公司有表决权股份总数的２６．２５％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。公司董事长沈小军女士主持了本次股东大会，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所律师梁作金、陈捷列席了会议。

　二、提案审议情况

　会议审议各提案后表决通过了如下决议：

　１、会议以逐人表决方式及相同的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》。

　股东大会选举沈小军女士、金良顺先生、苏明波先生、周俭先生、孙卫江先生、毛东敏先生、颜春友先生、陈显明先生和周应苗先生为公司第七届董事会董事，其中颜春友先生、陈显明先生和周应苗先生为公司第七届董事会独立董事。

　上述董事沈小军女士、金良顺先生、苏明波先生、周俭先生、孙卫江先生、毛东敏先生及独立董事周应苗先生的任期为三年；独立董事颜春友先生及陈显明先生的任期至２０１４年１０月１２日（至２０１４年１０月１２日，颜春友先生和陈显明先生独立董事任期满六年）。

　表决结果如下：

　同意１６２，４０５，４１８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、会议以逐人表决方式及相同的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。

　股东大会选举张伟强先生和虞建妙先生为第七届监事会监事。

　上述监事张伟强先生和虞建妙先生的任期为三年。

　表决结果如下：

　同意１６２，４０５，４１８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　另：公司于２０１２年２月２３日在公司会议室召开了２０１２年临时职工代表大会，会议选举马晓峰先生为公司第七届监事会职工监事，任期为三年。

　三、律师见证情况

　国浩律师集团杭州事务所律师梁作金、陈捷现场见证，为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、浙江中国轻纺城集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、国浩律师集团杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　二○一二年三月十六日

　股票简称：轻纺城 股票代码：６００７９０ 编号：临２０１２－０１３

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于２０１２年３月１０日以传真、Ｅ－ＭＡＩＬ和专人送达等形式递交各董事，于２０１２年３月１５日上午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　会议由公司董事长沈小军女士主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

　１、会议以９票同意，０票弃权，０票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

　董事会选举沈小军女士为公司第七届董事会董事长，金良顺先生、苏明波先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年。

　沈小军女士、金良顺先生和苏明波先生的简历见公司于２０１２年２月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临２０１２－００７号公告。

　２、会议以９票同意，０票弃权，０票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

　董事会同意四个专门委员会成员组成如下：

　（１）董事会战略委员会。董事会战略委员会由七人组成，其中独立董事一人。董事长沈小军女士为董事会战略委员会主任委员，董事金良顺先生、苏明波先生、周俭先生、孙卫江先生、毛东敏先生、独立董事颜春友先生为董事会战略委员会委员。

　（２）董事会审计委员会。董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。独立董事周应苗先生为董事会审计委员会主任委员，董事周俭先生、独立董事陈显明先生为董事会审计委员会委员。

　（３）董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事二人。独立董事陈显明先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事沈小军女士、独立董事周应苗先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

　（４）董事会提名委员会。董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事二人。独立董事颜春友先生为董事会提名委员会主任委员，董事沈小军女士、独立董事陈显明先生为董事会提名委员会委员。

　董事会四个专门委员会成员简历见公司于２０１２年２月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临２０１２－００７号公告。

　３、会议以９票同意，０票弃权，０票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任周俭先生为公司总经理，任期为三年。

　周俭先生简历见公司于２０１２年２月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临２０１２－００７号公告。

　４、会议以９票同意，０票弃权，０票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生和张少宏先生为公司副总经理，聘任斯枫女士为公司副总经理兼财务负责人，任期为三年。

　张伟夫先生、张少宏先生和斯枫女士的简历见附件。

　５、会议以９票同意，０票弃权，０票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生为公司董事会秘书，聘任季宝海先生为公司证券事务代表，任期为三年。

　张伟夫先生和季宝海先生的简历见附件。

　独立董事就议案３、４、５发表了独立意见如下：

　（１）经审阅周俭先生、张伟夫先生、张少宏先生和斯枫女士的个人履历等相关资料，独立董事认为上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，任职资格合法合规。

　（２）对上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任程序合法合规。

　（３）上述高级管理人员的聘任有利于公司长远发展。

　６、会议以９票同意，０票弃权，０票反对，表决通过了《关于制定＜公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

　特此公告。

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　二○一二年三月十六日

　附件

　简历

　张伟夫 男，１９６２年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师。１９８４年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。

　张少宏 男，汉族，籍贯浙江绍兴，１９６１年１１月出生，中共党员，大学学历。１９８３年８月－１９９２年１月，绍兴县鉴湖中学教师；１９９２年２月－１９９８年２月，绍兴县人大办公室秘书、副科长；１９９８年２月－２００５年１２月，绍兴县林业局办公室主任；２００６年１月－２００６年４月，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室党工委委员、综合处处长；２００６年４月－２００６年１１月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、综合处处长；２００６年１２月－２００８年１２月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长；２００８年１２月－２００９年３月，浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理助理、财务总监；２００９年３月－２０１２年３月，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

　斯 枫 女，１９７３年１１月出生，中共党员，硕士学历，中国注册会计师、中国注册评估师、高级会计师。１９９３年８月－１９９９年７月，任绍兴会计师事务所国内业务部副主任、审计一部主任，从事内外资企业审计、验资、资产评估及面向社会的培训工作；１９９９年８月－２００３年１０月，任绍兴天源会计师事务所审计一部主任、副所长，分管审计、验资及各类专项鉴证工作；２００３年１０月－２００４年１０月，任越城区城中村改造办公室主任助理，分管计划财务处；２００４年１１月－２００７年７月，任越城区城中村改造办公室副主任 ，分管计划财务处、土地储备处，从２００７年起兼任办工会主席，负责工会工作；２００７年８月－２００９年３月，任越城区城中村改造办公室副主任（正科级）兼任办工会主席，分管计划财务处、综合处，同时负责土地收储拍卖、工会工作；２００９年４月－２０１２年３月，任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

　季宝海 男，１９８０年出生，硕士学历。２００７年参加工作，曾在中国银河证券股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司证券事务代表，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室副主任。

　股票简称：轻纺城 股票代码：６００７９０ 编号：临２０１２－０１４

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于２０１２年３月１０日以传真、Ｅ－ＭＡＩＬ和专人送达等形式递交各监事，于２０１２年３月１５日上午在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议由公司监事会主席张伟强先生主持，经监事审议议案后形成以下决议：

　会议以３票同意，０票弃权，０票反对，表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　监事会选举张伟强先生为公司第七届监事会主席，任期为三年。

　张伟强先生的简历见公司于２０１２年２月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临２０１２－００８号公告。

　特此公告。

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

　二○一二年三月十六日