§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

１．４ 公司负责人朱凤廉、主管会计工作负责人禤振生及会计机构负责人（会计主管人员）叶永玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

报告期内公司实现净利润１６，５３９，５６２．１６元，主要原因为出售深圳市博讯科技有限公司５０％股权所致。公司主要资产为全资子公司贵州博信矿业有限公司的钒矿项目，由于公司对资产和业务进行整体规划的考虑，暂未对该项目继续投入资金，该项目现处于停滞状态。由于公司目前没有其他生产经营业务，导致持续经营能力存在重大不确定性。为此，公司管理层高度重视，拟通过各种方式，包括对本公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等，以改善公司资产质量、提高盈利能力、增强可持续发展能力。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述５．１

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》的有关规定，我公司董事会对２０１１年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明如下：

公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续经营问题，拟通过各种方式，包括对本公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等，以改善公司资产质量、提高盈利水平、增强可持续发展能力。在公司资产业务重组完成之前，本公司经营及日常运作所需资金，控股股东将继续予以支持。

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的我公司２０１１年带强调事项段无保留审计意见的财务报告，客观地反映了公司的财务状况，强调事项揭示了公司的持续经营风险，符合公正客观、实事求是的原则，监事会对审计报告和董事会所作的专项说明均无异议。监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

证券代码：６０００８３ 证券简称：＊ＳＴ 博信 公告编号：２０１２－０２

广东博信投资控股股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于２０１２年３月１４日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《２０１１年年度报告》、《２０１１年年度报告摘要》。同意７票，反对０票，弃权０票。该项议案需经股东大会审议通过。

二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。同意７票，反对０票，弃权０票。该项议案需经股东大会审议通过。

三、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。同意７票，反对０票，弃权０票。该项议案需经股东大会审议通过。

五、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。同意７票，反对０票，弃权０票。该项议案需经股东大会审议通过。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司实现净利润１６，５３９，５６２．１６元，２０１１年底未分配利润为－２９７，０３８，５６３．９２ 元。本报告期盈利用于弥补以前年度亏损。公司董事会决定２０１１年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事会决定２０１１年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意２０１１年度利润分配预案，并提请公司２０１１年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》。同意７票，反对０票，弃权０票。该项议案需经股东大会审议通过。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：审计委员会提名的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能独立、全面开展公司的相关审计工作。公司独立董事同意续聘其为本公司２０１２年度的审计机构，并将该事项提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于对２０１１年审计报告中带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。同意７票，反对０票，弃权０票。

根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》的有关规定，我公司董事会对２０１１年度带强调事项段无保留意见审计的财务报告涉及强调事项，专项说明如下：

公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续经营问题，拟通过各种方式，包括对本公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等，以改善公司资产质量、提高盈利水平、增强可持续发展能力。在公司资产业务重组完成之前，本公司经营及日常运作所需资金，控股股东将继续予以支持。

八、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》。同意７票，反对０票，弃权０票。该项议案需经股东大会审议通过。

公司每位独立董事的津贴标准为人民币 ６万元／年（税前）。在本公司担任具体职务的董事、监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另行发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事不在本公司另外领取薪酬或津贴。

九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。同意７票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过了《内幕信息及知情人登记管理制度》。同意７票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过了《独立董事２０１１年度述职报告》。同意７票，反对０票，弃权０票。该项议案需经股东大会审议通过。

十二、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。同意７票，反对０票，弃权０票。

会议同意２０１１年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一二年三月十四日

证券代码：６０００８３ 证券简称：ＳＴ 博信 公告编号：２０１２－０３

广东博信投资控股股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于２０１２年３月１４日上午在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年年度报告》、《公司２０１１年年度报告摘要》。３票同意，０票反对，０票弃权。

监事会认为：公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》。同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》。同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于对董事会关于带强调事项段的无保留审计意见专项说明的意见》。同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对２０１１年度带强调事项段的无保留审计意见的财务报告中强调事项进行了核查，认为：董事会对关于对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，客观地反映了公司的财务状况、揭示了公司的持续经营风险，监事会对审计报告和董事会所作的专项说明均无异议。

监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

以上一至四项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司监事会

二○一二年三月十四日

股票简称	＊ＳＴ博信
股票代码	６０００８３
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	禤振生	王子刚
联系地址	广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦	广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦
电话	０７６３－３６６３３３３	０７６３－３６６３３３３
传真	０７６３－３６６３３１１	０７６３－３６６３３１１
电子信箱	ｇｄｂｘ６０００８３＠１６３．ｃｏｍ	ｇｄｂｘ６０００８３＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	０．００	４，８０８，２７５．８４	－１００．００	０．００
营业利润	１０，４１４，０３７．１０	－５，２５５，１３８．７０	不适用	－９，７１５，９５３．１３
利润总额	１６，５３９，５６２．１６	－４，５０５，１３８．７０	不适用	－１０，８８８，８０２．０８
归属于上市公司股东的净利润？？？？	１６，５３９，５６２．１６	－４，５０５，１３８．７０	不适用	－１０，８８８，８０２．０８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－４，２５２，１３９．３１	－５，４２１，３１０．０６	不适用	－９，７１５，９５３．１３
经营活动产生的现金流量净额	－２２，０９５，００３．１３	２２，２８５，０１７．６３	－１９９．１５	－７，６０３，６７１．６３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	３８，５４３，１２７．７４	５９，８８１，８６８．８０	－３５．６３	３９，６２６，４２７．０３
负债总额	９，１４６，３３３．１８	４７，０２４，６３６．４０	－８０．５５	２２，２６４，０５５．９３
归属于上市公司股东的所有者权益	２９，３９６，７９４．５６	１２，８５７，２３２．４０	１２８．６４	１７，３６２，３７１．１０
总股本	２３０，０００，０００．００	２３０，０００，０００．００	不适用	２３０，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０７２	－０．０２０	不适用	－０．０４７
稀释每股收益（元／股）	０．０７２	－０．０２０	不适用	－０．０４７
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．０７２	－０．０２０	不适用	－０．０４７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０１８	－０．０２４	不适用	－０．０４２
加权平均净资产收益率（％）	７８．２９	－２９．８２	不适用	－４７．７４
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－３９．６２	－３７．００	不适用	－４１．５３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０９６	－１９９．１５	－１９８．９６	－０．０３３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．１２８	０．０５６	１２８．５７	０．０７５
资产负债率（％）	２３．７３	７８．５３	减少５４．８０个百分点	５６．１９

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１４，６９０，６０２．６４	本公司转让持有的深圳市博讯科技有限公司５０％股权及本公司之子公司处置部分固定资产
债务重组损益	１，７７７，４７５．００	债权人承诺不向本公司计收借款利息和逾期还款的违约金。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			７５０，０００．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			１６６，１７１．３６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４，３２３，６２３．８３	核销应付款项		－１，１７２，８４８．９５
合计	２０，７９１，７０１．４７		９１６，１７１．３６	－１，１７２，８４８．９５

２０１１年末股东总数			２２，５０１户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		２２，１８５户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杨志茂	境内自然人		１４．０９	３２，４００，０００	０	无
东莞市新世纪科教拓展有限公司	境内非国有法人		１３．３０	３０，６００，０００	０	无
姚桂英	境内自然人		１．０８	２，４９１，８４１	０	未知
薛定远	境内自然人		１．０３	２，３８６，４１８	０	未知
王继昌	境内自然人		０．９５	２，１７６，３９０	０	未知
陈少明	境内自然人		０．９１	２，０８３，０００	０	未知
俞明佳	境内自然人		０．８２	１，８９９，９９９	０	未知
南京泛伦斯投资有限公司	境内非国有法人		０．７５	１，７３３，８００	０	未知
林思恩	境内自然人		０．５１	１，１８０，０００	０	未知
陈燕萍	境内自然人		０．４３	１，００４，０００	０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
杨志茂		３２，４００，０００			人民币普通股
东莞市新世纪科教拓展有限公司		３０，６００，０００			人民币普通股
姚桂英		２，４９１，８４１			人民币普通股
薛定远		２，３８６，４１８			人民币普通股
王继昌		２，１７６，３９０			人民币普通股
陈少明		２，０８３，０００			人民币普通股
俞明佳		１，８９９，９９９			人民币普通股
南京泛伦斯投资有限公司		１，７３３，８００			人民币普通股
林思恩		１，１８０，０００			人民币普通股
陈燕萍		１，００４，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨志茂控股东莞市新世纪科教拓展有限公司８０％的股权，其合计控制本公司股份６３００万股，占本公司总股本的２７．３９％，为本公司的实际控制人；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。