股票简称：金路集团 股票代码：０００５１０ 编号：临２０１２—０４号

　四川金路集团股份有限公司

　第八届第七次董事局会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金路集团”）第八届第七次董事局会议通知于２０１２年３月５日以电话、电子邮件及传真方式发出。会议于２０１２年３月１５日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以传真表决的方式，９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川金路集团股份有限公司内控规范实施工作方案》（详见同日公告）。

　特此公告

　四川金路集团股份有限公司董事局

　二○一二年三月十六日