股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2012—04号
四川金路集团股份有限公司
第八届第七次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金路集团”)第八届第七次董事局会议通知于2012年3月5日以电话、电子邮件及传真方式发出。会议于2012年3月15日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以传真表决的方式,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《四川金路集团股份有限公司内控规范实施工作方案》(详见同日公告)。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一二年三月十六日