本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2012年3月15日(周四)上午9:30
2、现场会议召开地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼会议室
3、会议召开方式:现场投票
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长赵凤岐先生
6、会议出席情况:
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表9人,代表股份85,265,500股,占公司股份总数的61.87%;
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。
7、会议的召开符合《公司法》、《烟台万润精细化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《烟台万润:2011年度董事会工作报告》。
表决结果:85,265,500股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%), 0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%), 0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%)。
2、审议通过了《烟台万润:2011年度监事会工作报告》。
表决结果:85,265,500股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%), 0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%), 0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%)。
3、审议通过了《烟台万润:2011年年度报告及其摘要》。
表决结果:85,265,500股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%), 0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%), 0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%)。
4、审议通过了《烟台万润:2011年度财务决算报告》。
表决结果:85,265,500股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%), 0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%), 0股弃权(占出席会议股有效表决权股份总数的0.0%)。
5、审议通过了《烟台万润:2012年度财务预算报告》。
表决结果:85,265,500股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%), 0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%)。
6、审议通过了《烟台万润:2011年度利润分配预案》。
表决结果:85,265,500股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%), 0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%)。
7、审议通过了《烟台万润:关于续聘2012年度公司财务审计机构的议案》。
表决结果:85,265,500股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%), 0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%)。
8、审议通过了《烟台万润:2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:85,265,500股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%), 0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%)。
9、审议通过了《烟台万润:关于2012年度日常关联交易事项的议案》。
关联股东肖永强、王忠立、王焕杰、戴秀云回避了对该议案的表决。
表决结果:80,158,360股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%), 0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0.0%)。
10、独立董事余沐雨代表全体独立董事向本次股东大会进行述职。
独立董事胡元木、孙东莹由于其他工作原因未出席本次年度股东大会,委托独立董事余沐雨代其在年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2011年度股东大会决议;
2、北京市竞天公诚律师事务所关于烟台万润精细化工股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
2012年3月15日