证券代码：００２４２５ 证券简称：凯撒股份 公告编号： ２０１２－００５

　凯撒（中国）股份有限公司关于公司

　董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于２０１２年３月１５日收到公司董事黄祯楷先生的书面辞职报告， 黄祯楷先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄祯楷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自２０１２年３月１５日送达公司董事会时生效。黄祯楷先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

　公司董事会对黄祯楷先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司董事会

　２０１２年３月１５日