§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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１．３ 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人傅少武、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）晏本立声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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３．３ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
一、 市场形势分析
２０１１年，在全球经济缓慢复苏进程中，欧元区国家主权债务危机愈演愈烈，希腊、西班牙和意大利等国的国债收益率大幅攀升，欧元核心国法国信用等级面临下调，欧洲经济有陷入衰退风险，成为时时扰动市场的隐忧。美国经济呈现出复苏势头，不过失业率依然处于高位，表明复苏过程较为缓慢。国内方面，政府为调控物价和房地产市场，依旧贯彻紧缩的货币政策，国内紧缩政策的延续对商品价格的抑制作用显现。
２０１１年金属锌呈现震荡下行，特别是自２０１１年８月份开始，欧元区主权债务危机造成大宗商品遭遇全线抛售，锌价也不可避免下挫。２０１１年金属铅的价格走势，总体呈现震荡下跌走势。铅锌价格的下跌，给公司生产经营带来了巨大困难。
２０１２年铅锌市场供需面预计将有所改善，供过于求的局面将有所缓解。但全球宏观经济具有较大的不确定性，全球经济下行风险明显增大，宏观面因素仍将主导铅锌价走势，令全球市场继续承压，下游行业对价格的支撑作用较为有限。预计２０１２年锌市场可能呈现先抑后扬走势。铅价波动将进一步加剧，总体呈现宽幅震荡走势。
二、 报告期公司总体的经营情况
２０１１年，公司围绕＂挖潜增效，优化运作模式，创新求实，推进转型升级＂的年度方针目标，顶住市场压力，克服资源紧缺、电价上涨、环保压力不断增加等诸多困难，保持了生产经营稳定运行。全年完成铅锌总产量５７．８万吨，实现营业收入１１７亿元。由于铅锌价格的剧烈波动，市场加工费低迷，煤焦、电力、辅材价格的上涨，环保压力的加大，环保支出的增加，给公司的生产经营带来了巨大的压力。虽然公司在生产经营上采取了很多措施，如利用品牌优势升水销售锌产品、锌资源整合利用、改进工艺水平、挖潜增效和提高综合回收效益等，但还是出现了较大的亏损。
２０１１年公司的工作及成效主要体现在以下几个方面：
１、深化效益型生产，系统安全稳定运行。
生产系统克服原料结构复杂、电力紧张等困难，把握铅锌联合冶炼的特点，发挥自身优势，科学组织生产要素，合理配置各种资源，加大效益型生产的技术攻关，保持了生产的总体平稳运行。全年铅锌产品深加工比例达到８１．３％，其中锌产品深加工比例达到８４％，比上年增长４．２％；铅产品深加工比例达到６５％，比上年增长６．２％。综合回收电银、精镉、精铟产量分别较上年增长５．７％、１７．５％、２７．１８％。
２、强化价差管理模式，经营运作有条不紊。
面对有色金属价格大幅波动和原料供应异常紧张的局面，经营工作坚持以市场为导向，及时调整策略，巩固和完善具有自身特色的价差管理模式，保证了各项工作的有序进行。
原料供应上，立足保品质、保数量、保价差，利用区域优势，创新采购模式，拓展了国内外原料市场。
产品营销落实＂三高一长＂，实现预期目标。凸显品牌优势，发展高端客户，实现高增长、高升水。同时，着眼于长期合同，把握＂期现＂机会，锁定效益目标。铅锌产品出厂价格高于ＳＭＭ同期到岸价格。公司以合金销售为基础，大力推进品牌建设，全年锌资源整合利用创效约３５０４万元。强化市场价格分析和走势预测，利用境内外期货交易平台，进行铅锌期货和白银远期交易，规避了较大的市场风险。通过贸易背景下的融资渠道，优化公司债务结构，在人民币升值的形势下，全年实现汇兑收益４４０６万元。
３、转变科技创新机制，循环经济建设稳步推进。
围绕项目资金、进度、质量三个要素，推进直接炼铅项目各项工作。目前，直接炼铅项目进展顺利，总体按计划进行，项目累计完成投资６．１亿元。
在夯实科技基础工作方面，全年共下达并实施了４０个技改项目，公司科研项目立项６１项，重点项目正在按期推进。其中＂搭配处理浸锌渣的直接炼铅关键技术与示范＂、＂铅锌冶炼渣浸没熔池熔炼清洁处理关键技术＂项目已被列入国家８６３计划，今年组织和参与了４项国家标准、７９项企业技术标准的制修订工作。１０项专利获得授权。
新产品产业化取得实效。高纯金属量、成品靶材产销量、ＩＴＯ粉平均月产量、硝酸银产销量均较上年有较大增长，且有一定盈利。
４、大力实施对标达标，三废减排成效突出。
公司依据《铅、锌工业污染物排放标准》对污染物实施了对标整改。全年，环保各项主要指标保持较好状态，环境污染事故为零。实现了二氧化硫排放量的削减。挥发窑烟气脱硫系统运行效果明显，全年产亚硫酸钠６０００吨以上。废水零排放取得明显效果，全年工业废水处理达标后外排水总量控制在与去年同比减排８％。
５、努力推进管理创新，挖潜增效达到预期。
全年实施挖潜增效项目３８个，全年挖潜增效１．３８亿元以上。
通过开展黄金租赁、供应链融资，充分运用银行授信额度，减少资金占用，降低财务费用，保证了资金需求。
设备管理上通过完好率、主要设备可开动率指标管理，综合设备故障率同比降低０．５个百分点。
积极贯彻ＱＨＳＥ管理体系标准，质量和健康、安全环境管理体系更加有效运行。
通过进一步加强思想政治工作和企业文化建设，使职工队伍、公司生产经营保持稳定、有序。
（一）公司主营业务及其经营状况
１、主营业务分行业、分产品情况表
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本年主营业务收入下降主要是由于产品平均销售价格的下降所致。
自营贸易收入较上年下降３８．５６％，主要是因为２０１１年有色金属市场巨幅波动，公司为了规避贸易风险，减少了自营贸易业务量。
报告期，公司实现主营业务毛利２９，２９４．８８万元，较上年减少４１，４６９．１７万元；主营业务利润率（以下简称营业利润率）为２．５１％，较上年下降３．１４个百分点。
锌产品营业利润率比上年下降３．５８个百分点，主要是由于价差减少、市场加工费低迷、电价及煤焦价格上涨所致；铅产品营业利润率比上年下降３．５４个百分点，主要是由于价差减少、煤焦价格上涨所致；稀贵产品营业利润率比上年下降４．８３个百分点，主要是由于金和银成本上涨所致；硫酸营业利润率比上年增长６．８７个百分点，主要是硫酸的销售价格上涨所致。
２、主营业务分地区情况
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国内销售收入较上年下降４．６６％，主要是产品价格的下降；出口销售收入较上年下降３９．２４％，主要是公司出口产品数量减少所致。
３、公司前五名销售客户销售金额合计１５．２２亿元；占公司销售收入的１２．９８％。
４、报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：
１）归属于母公司所有者的净利润：本年－５８，９２９．４２万元，较上年减少６０，６８０．３４万元，下降３４６５．６３％，下降的主要原因是营业利润较上年减少４１，８８０．４４万元，其中①本年铅锌产品价差缩小，减少毛利２６，５３９．１０万元；②煤焦、电力价格等不断上涨，增加了公司的成本支出１５，６４６．８６万元；③环保支出增加导致成本上升，２０１１年环保支出增加了３，８００万元。
２）营业税金及附加：本年２６５．３４万元，较上年减少３，３１６．９１万元，下降９２．５９％。主要原因是公司本期应缴流转税额减少，对应的城建税及教育费附加减少所致。
３）管理费用：本年３４，６９６．９４万元，较上年增加１，３３３．９８万元，增长４．００％。增长的主要原因是修理费增加２，３７３．４２万元，公司环保整改、脱硫设备维修及脱硫废水改造、厂房地面老化防腐、沸腾炉和挥发窑的维修及排污水改造维修等增加。
４）财务费用：本年１８，９６７．４４万元，较上年增加５６４．７６万元，增长３．０７％。增长的主要原因是银行借款利率上升以及贷款规模扩大增加的利息支出。
５）资产减值损失：本年发生资产减值损失３１，３５０．３１万元，较上年增加２３，８３５．２３万元，增长３１７．１７％。其中：本年度发生存货跌价损失３１，０３６．９８万元，较上年增加２３，７８５．２９万元。主要是年末存货的可变现净值低于账面价值导致计提的跌价损失增加。
６）投资收益：本年４，８９７．６９万元，较上年增加３，６９４．５１万元，增长３０７．０６％，主要原因为本期套期保值投资收益增加３，２１８．５１万元，可供出售金融资产投资收益增加４７６万元。
７）营业外收入：本年２，０２９．４３万元，较上年减少１，８４８．７７万元，下降４６．６７％。主要原因为本期收到除计入递延收益外的政府补助较上期减少２，１４８．０３万元。
８）所得税费用：本年３４５．１２万元，较上年减少４６１．５６万元，下降５７．２２％。主要原因为：①当期所得税比上期减少１，２１０．４２万元，母公司株洲冶炼集团股份有限公司本期亏损，减少当期所得税１，００７．９３万元，另外，子公司－上海金火炬金属有限责任公司和子公司－郴州火炬矿业有限责任公司当期所得税较上年明显减少造成；②递延所得税本期比上期增加７４８．８６万元，因为上期存货跌价准备确认递延所得税造成。
（二）报告期末公司资产构成及财务情况
１、资产构成情况：
报告期末资产总额６４７，４５４．２５万元，较上年下降３，９７４．２０万元，下降０．６１％。其中：流动资产３０４，２２９．３３万元，较上年下降３．８７％，下降的主要原因为预付账款较年初减少６，８７６．９７万元；非流动资产３４３，２２４．９２万元，较上年增长２．４７％，增长的主要原因为在建工程较年初增加３１，４４２．８８万元（主要为直接炼铅项目）。
报告期末负债总额５０４，５２９．０８万元，较上年增加６９，１２３．５９万元，增长１５．８８％。其中：流动负债４１５，８５３．４５万元，较上年增长２９．７５％，；非流动负债８８，６７５．６２万元，较上年下降２２．８２％。流动负债和非流动负债的增减变动主要是公司调整长短期借款结构所致。
报告期末所有者权益１４２，９２５．１８万元，其中：归属于母公司股东权益１４３，１８２．３７万元，比上年减少７２，６３７．９７万元，下降３３．６６％。所有者权益中：股本５２，７４５．７９万元，资本公积９９，９９５．９８万元，盈余公积９，５０９．５８万元，未分配利润－１８，７７６．５３万元，少数股东权益－２５７．１９万元，其增减的主要原因为当期实现归属于母公司的净利润出现较大亏损，减少了未分配利润。
２、主要财务指标情况
报告期末，资产负债率７７．９３％，较年初６６．８４％上升了１１．０９个百分点；流动比率０．７３，较年初０．９９下降０．２６；速动比率０．２１，较年初０．３０下降０．０９。年末资产负债率较年初有较大幅度升高，主要是因为经营性亏损所致。
３、报告期内资产发生重大变化的主要有：
１）应收票据：年末金额３７，０６７．３４万元，同比增长６４１．４２％。主要原因为期末质押票据余额为３１，７０９．８０万元，本期银行贴现利率上升，公司为了降低融资成本，将票据进行质押贷款。
２）其他应收款：年末余额７，６３６．９５万元，同比下降４１．４２％。主要原因是期初其他应收款中进口关税、增值税大幅减少，其中：黄浦老港海关本期减少其他应收款４，７９６．５３万元，黄浦新港海关本期减少其他应收款２，１５７万元。
３）可供出售金融资产：年末１５，９２９万元，同比下降５０．２７％。原因为可供出售金融资产－西部矿业股票由期初１８．８４元／股跌至期末９．３７元／股。
４）在建工程：年末７８，７６５．４５万元，同比增长６６．４４％。主要是搭配锌浸出渣ＫＩＶＣＥＴ直接炼铅项目增加 ３２，８８５．２１ 万元。
５）短期借款：年末３３８，５２７．４９万元，同比增长３８．５３％。主要原因为本期归还已到期的长期借款后，由于货币政策紧缩银行不再发放两年以上借款，公司主要融入的是一年内短期借款，以及补充流动资金，使得期末短期借款较年初增加。
６）应付账款：年末３５，５８９．９０万元，同比增长４６．２６％。主要原因为孙公司－火炬锌业有限公司应付青岛碧翠峰实业有限公司货款增加应付账款６，０５９．４６万元、应付青岛天骏资源控股有限公司货款增加应付账款２，５２２．７４万元。
７）应付职工薪酬：年末４，６９４．７１万元，同比下降２５．５６％。主要原因为２０１０年度应付职工薪酬工资余额２，０３２．２３万元本年已全部发放，期末应付职工薪酬工资无余额。
８）应付利息：年末３，０４１．８９万元，同比增长３４．４２％。主要原因为本期新增借款利率高于上期，并且有部分借款采取到期还本付息的计息方式，造成期末应付利息增长。
９）长期借款：年末７０，６５６．９５万元，同比下降２６．９６％。主要原因为公司提前归还长期借款所致。
（三）现金流量情况
本年度现金及现金等价物增加额为－２０，０８６．２６万元，其中：经营活动产生的现金流量净额－５４，４６７．９４万元，；投资活动产生的现金流量净额为－２２，３２９．９６万元；筹资活动产生的现金流量净额为５６，８４１．３８万元。
（四）主要子公司的经营情况
报告期主要子公司经营情况如下：
（１）湖南株冶火炬金属进出口有限公司，注册资本８０００万元，报告期末资产总额９８，３７５．８４万元，实现营业收入２９４，４４８．５９万元，实现利润总额－９７７．９３万元。
（２）上海金火炬金属有限责任公司，注册资本１５０万元，报告期末资产总额３，６０９．４３万元，实现营业收入１２７，００８．５２万元，实现利润总额７２．０６万元。
（３）佛山市南海金火炬有限责任公司，注册资本３００万元，报告期末资产总额４，７２１．９０万元，实现营业收入９７，３３０．３７万元，实现利润总额５３５．２９万元。
（４）郴州火炬矿业有限责任公司，注册资本２００万元，报告期末资产总额１，２８５．５６万元，实现营业收入２０，８７３．５４万元，实现利润总额１７３．９８万元。
（５）株洲冶炼集团科技开发有限责任公司，注册资本２１８万元，报告期末资产总额４，５４２万元，实现营业收入１０，３１１．５８万元，实现利润总额２２．２８万元。
（６）深圳市锃科合金有限公司，注册资本３，７８６．５ 万元，报告期末资产总额７，０１１．９５万元，实现营业收入５５，２０６．５７万元，实现利润总额６９．１０万元。
（７）北京金火炬科贸有限责任公司，注册资本５００ 万元，报告期末资产总额３，５１５．０１万元，实现营业收入９６，５０８．０６万元，实现利润总额４２２．３０万元。
（８）（香港）火炬金属有限公司，注册资本５００ 万港元，报告期末资产总额７３５．６６万元。
三 ２０１２年度生产经营计划
２０１２年，在宏观政策稳中求进的总基调下，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，预期我国经济将在政策刺激转向自主增长过程中保持平稳的态势。同时世界经济复苏乏力，经济形势总体严峻复杂，欧美债务危机影响进一步加深，金融及大宗商品市场仍然扑朔迷离。面对诸多不确定因素，２０１２年公司将加强市场运作，加快科技进步和管理创新，夯实节能减排措施，优化循环经济建设项目，大力实施“千百十万”挖潜增效项目，全力以赴扭亏增盈，确保企业持续健康发展。２０１２年计划完成铅锌总产量６１万吨，实现销售收入１５０亿元。
为此，公司将采取的策略和行动包括：
１、优化效益型生产，强化过程控制，实现安全高效稳定生产，按照“铅锌生产保规模，综合回收增效益”的思路，逐个改善铅锌工艺，减少有价金属的损失，提高铅锌产品的回收率，增加有价金属的综合回收，提高铅锌系统的原料适应能力和盈利能力；
２、创新经营思路，完善盈利操作模式，努力实现价差控制目标，探索更优的营销激励模式，充分把握市场机遇，尽可能低成本采购和高价格销售，以达到理想的价差；
３、发挥品牌优势，提升品牌升水，增强锌产品的盈利能力；
４、构建综合价值评估体系，创新原料采购模式，解决原料瓶颈难题，有效地利用期货市场，降低经营风险；
５、提高服务质量，扩大品牌影响力，进一步推进向生产服务型转变；抓好项目建设，加快技术进步，努力提升自主创新能力；
６、高标准严要求，夯实节能减排措施，深化两型企业建设。
四 风险因素
（１）宏观政策风险。２０１２年，预计政府宏观调控以稳中求进为总基调，将继续实施稳健的货币政策，对房地产市场的调控也将延续，这些政策将影响到公司产品、原料、能源价格，给公司日常经营带来风险。公司管理层将加强对宏观政策的跟踪和研判，采取积极灵活的经营思路，减小宏观政策风险给公司带来的影响。
（２）市场和业务经营风险。公司目前是单一的冶炼企业，没有自有矿山，产品的销售也基本依赖下游企业，一旦出现断链，公司的原材料采购和产品销售将受到很大的影响，也将直接影响公司业绩。面对复杂的市场环境，公司将充分运用自身的资金和品牌优势，丰富的专业经验以及合理的产品结构，进一步加强品牌建设，强化物资采购和产品销售工作，进一步完善内控体制建设，提高企业核心竞争力。同时公司将加强经营管理，强化价格波动的前瞻性预测，充分利用多种金融工具套期保值，规避市场价格波动的风险。
（３）资金和财务风险。公司的业务增长、技术改造以及期货套期保值等均需要有大量的资金投入，２０１１年公司业绩不佳，以及２０１２年国家继续宏观调控控制通胀将对公司的外部资金筹措产生重大影响，公司面临较大的资金风险。为此，公司一方面将通过加大销售力度，及时回笼资金，另一方面将进一步扩展融资渠道，创新融资模式，提高直接和间接融资能力，为公司的稳定发展提供资金支持。
（４）环保风险。公司生产过程中产生的废气废水等污染物的排放虽经处理后已达到国家和地方的排放标准，但随着国家对有色金属冶炼行业环保要求的不断提高，环保标准越来越严格，将仍存在一定的环保风险。公司对此将继续加大环保投入，持续改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进。
（５）不可抗力风险。自然灾害等不可抗力因素可能影响公司生产经营的正常进行。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述５．１
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
请见前述５．１
§６ 财务报告
６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更
６．２ 本报告期无前期会计差错更正
证券代码：６００９６１ 证券简称：株冶集团 公告编号：临２０１２－００２
株洲冶炼集团股份有限公司２０１１年度董事会（第四届第十次会议）决议公告
暨召开公司２０１１年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司２０１１年度董事会（第四届第十次会议）于２０１２年３月１４日在湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店召开，会议应到董事１５名，实到１２名，另委托出席３人，独立董事蒋建湘先生委托独立董事谢青先生、独立董事黄湘平先生委托独立董事赵翠青女士、董事陈志新先生委托董事陈辉先生就本次会议议题行使表决权。会议符合法定人数，本次董事会由董事长傅少武先生主持。
会议经表决，形成以下决议：
１、审议通过了公司２０１１年度总经理工作报告。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
２、审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
３、审议通过了公司２０１１年年度报告及摘要。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
公司２０１１年年度报告已刊登在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。摘要刊登在２０１２年３月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。
公司２０１１年年度报告及摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。
４、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
５、审议通过了公司２０１１年度利润分配预案。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
鉴于公司２０１１年度实现净利润和本年度可分配利润均为负数，公司拟决定２０１１年度不进行利润分配。
此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
６、审议通过了公司２０１１年度关联交易执行情况报告。
６票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
公司共有９名关联董事对此提案进行了回避表决。
公告内容刊登在２０１２年３月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
７、审议通过了关于２０１２年度关联交易的提案。
６票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
公司共有９名关联董事对此提案进行了回避表决。
公告内容刊登在２０１２年３月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
８、审议通过了公司２０１１年度内部控制评价报告。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
公司《２０１１年度内部控制评价报告》于２０１２年３月１６日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
９、审议通过了关于聘用会计师事务所的提案。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
经公司全体独立董事以及公司董事会审计委员会审议，公司将继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，为本公司提供２０１２年度财务报告审计服务。
此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
１０、审议通过了关于接受委托贷款的提案。
６票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
公司共有９名关联董事对此提案进行了回避表决。
针对２０１２年度信贷紧缩政策，根据本年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，拟接受五家委托方最高额度不超过人民币壹拾壹亿玖仟万元的委托贷款，其中湖南有色金属控股集团有限公司人民币陆亿元；湖南有色金属股份有限公司人民币肆亿元；株洲冶炼集团有限责任公司人民币壹亿叁仟万元；株洲冶炼集团有限责任公司工会人民币叁仟伍佰万元；株洲冶炼集团股份有限公司工会扶贫帮困基金会人民币贰仟伍佰万元。
接受上述委托贷款的期限及金额视各委托方的资金情况和公司的需要而商定，最长期限不超过五年。
贷款用途：用于生产经营周转。委托贷款利率参考同期市场利率，委贷手续费由本公司承担，并授权董事长签署相关借款协议等文书。
此提案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
１１、审议通过了关于为三家全资子公司提供担保的提案。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
公司拟为下属三家全资子公司提供担保：其中为湖南株冶火炬金属进出口有限公司担保１４８，０００万元；为（香港）火炬金属有限公司担保２０，０００万元（上述两公司拟作为公司主体融资平台）；为深圳市锃科合金有限公司提供担保１２，０００万元，总额折合人民币１８０，０００万元（含外币折算额度）。上述担保为计划最高担保额度，担保期限最长不超过三年。实际担保额及期限依据具体情况确定，各家子公司担保额度之间可相互调剂。授权办理担保合同有效期至召开２０１２年度股东大会当日止。
公告内容刊登在２０１２年３月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
１２、审议通过了关于为株洲硬质合金集团有限公司提供５００００万元担保的提案。
６票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
公司共有９名关联董事对此提案进行了回避表决。
公司拟为株洲硬质合金集团有限公司提供最高额度为５０，０００万元的担保，授权办理担保合同有效期至召开２０１２年度股东大会当日止，担保期限最长不超过五年。同时，株洲硬质合金集团有限公司为我公司提供５０，０００万元的对等担保额度。担保费用互免。
公告内容刊登在２０１２年３月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
此提案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
１３、审议通过了关于申请银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
２０１２年度公司拟在十八家银行申请银行最高综合授信额度合计人民币９１６，０００万元（含外币折算）。根据公司生产经营需要及市场行情变化，公司将在银行批准的最高额综合授信总额度内融资不超过５５０，０００万元。在计划融资上限５５０，０００万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。
授权董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，授权办理融资手续有效期至召开２０１２年度股东大会当日止，融资期限最长不超过五年。
银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司的全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司、（香港）火炬金属有限公司使用，额度及期限依据具体情况确定。
此提案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
１４、审议通过了关于补选董事会专门委员会委员的议案。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
公司对董事会专门委员会成员作了调整，主要机构设置、职责不变，组成人员如下：
１、战略委员会
主任：傅少武 副主任：黄忠民
委员：黄湘平、曾德明、赵翠青、曹修运、曾炳林、陈华强、吴孟秋、王辉、唐明成
２、审计委员会
主任：谢青 副主任：陈志新
委员：蒋建湘、陈辉、曾德明
３、薪酬与考核委员会
主任：黄湘平 副主任： 曾德明
委员：赵翠青、谢青、黄忠民
４、提名委员会
主任：赵翠青 副主任： 傅少武
委员：蒋建湘、谢青、黄忠民
１５、审议通过了关于召开公司２０１１年度股东大会的议案。
１５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
鉴于本次董事会议案中部分事项须经股东大会审议批准，公司董事会决定于２０１２年４月１８日上午９：００在湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店召开公司２０１１年度股东大会。
一、会议审议事项
１． 公司２０１１年度董事会工作报告。
２． 公司２０１１年度监事会工作报告
３． 公司２０１１年年度报告及摘要。
４． 公司２０１１年度财务决算报告。
５． 公司２０１１年度利润分配方案。
６． 公司２０１１年度关联交易执行情况报告。
７． 关于２０１２年关联交易的议案。
８． 关于聘用会计师事务所的议案。
９． 关于接受委托贷款的议案。
１０． 关于为三家全资子公司提供担保的议案。
１１． 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供５００００万元担保的提议案。
１２． 关于申请银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。
二、会议出席对象
１． 公司股东、董事、监事及高级管理人员。
２． 截至２０１２年４月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东。
３． 董事会邀请的其他有关人士。
三、会议登记方法
１． 凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人须持盖该单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用信函或传真方式登记。
２． 会议登记截止时间：２０１２年４月１３日１７：００。
四、其他
１． 会议登记联系方式
登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室
联系电话：０７３１－２８３９２１７２、２８３９０１４２
传真：０７３１－２８３９０１４５
邮编：４１２００４
２． 股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席株洲冶炼集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十四日
证券代码：６００９６１ 证券简称：株冶集团 公告编号：临２０１２－００３
株洲冶炼集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于２０１２年３月１４日在湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店召开，会议应到监事７名，实到６名，委托出席１名，监事吴九林先生委托邓灿烂先生就本次会议议题行使表决权。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席邓灿烂先生主持，经与会监事充分讨论，表决通过了如下决议：
１、 审议通过公司２０１１年度监事会工作报告。
该项议案需提交股东大会审议。
７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
２、 审议通过公司２０１１年度报告及摘要。
７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
针对２０１１ 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：
１、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
２、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
３、 审议通过公司２０１１年度财务决算报告。
７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
４、 审议通过公司２０１１年度利润分配预案。
７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
５、 审议通过公司２０１１年度关联交易协议执行情况报告。
７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
６、 审议通过公司２０１２年度关联交易。
７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
７、 审议通过公司２０１１年度内部控制评价报告。
７ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。
监事会审阅了公司２０１１年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司董事会内部评价报告没有异议
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年三月十四日
证券代码：６００９６１ 证券简称：株冶集团 公告编号：临２０１２－００４
株洲冶炼集团股份有限公司
２０１１年度关联交易执行情况及
２０１２年度关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司２０１１年度拟向以下各关联方采购部分原材料、接受部分服务、接受委托贷款和贷款担保，同时向部分关联方提供部分产品。
●关联董事傅少武先生、曾炳林先生、黄忠民先生、吴孟秋先生、王辉先生、唐明成先生、曹修运先生、陈志新先生、陈辉先生在公司２０１１年度（第四届第十次）董事会表决该提案时回避。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响
公司２０１１年度关联交易执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及本公司《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，公司对２０１１年度关联交易事项履行了法定批准程序，公司无涉及关联交易的违规行为发生，发生的关联交易是合理和必要的。公司２０１１年度日常关联交易的执行情况如下：
■
上述关联交易均属于正常的商品购销和资金往来活动，其批准程序合法有效，交易价格完全遵循公司同类客户定价原则，公开、公平、公正，２０１１年度公司与上述关联交易方的交易没有形成资金占用和坏账损失，对外担保没有形成逾期担保损失。
２０１２年度关联交易
一、关联交易概述
为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司生产经营稳步发展，本公司拟向控制人湖南有色金属控股集团有限公司及其所属子公司以及最终控制人中国五矿集团公司所属子公司采购部分原材料（包括铅锌原料、铅锌产品、其他原辅材料等）以及接受部分工程、维修等服务；销售部分产品（包括铅锌及合金产品、其他主副产品等）；接受委托贷款和担保等。以充分发挥关联方的生产互补性，保障公司原料供应和产品销售，保障公司的融资规模和合理融资结构，保证公司的生产经营所需。
与关联方关联交易的合同或协议已经或将根据公司生产经营需要，适时在株洲冶炼集团股份有限公司所在地或对方所在地签订。
公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定的基础上，对公司２０１２年度与关联方之间的关联交易情况拟做如下安排：
公司２０１２年度关联交易计划（附２０１１年实际发生情况）
■
２０１２年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排。担保、委托贷款等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。
由于交易双方属同一最终控制人中国五矿集团公司旗下（除株洲珠利技术服务有限公司属于其他关联方外），上述交易构成了公司的日常关联交易。
本次披露的关联交易已履行相关公司内部审批程序，不需要经过其他有关部门批准。
二、关联方介绍和履约能力分析：
（一）关联方介绍
１、水口山有色金属有限责任公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）；法定代表人姓名：吴世忠；注册地址：常宁市松柏镇；注册资本：人民币陆亿叁仟捌佰玖拾肆万肆仟壹佰元整。经营范围：有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、锆系列产品、金属材料制造、销售；建筑安装；机械维修；烟尘、炉料回收销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船舶运输；货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、文化、娱乐服务；物业管理；五金
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 黄湘平 | 独立董事 | 其他公务 | 赵翠青 |
| 蒋建湘 | 独立董事 | 其他公务 | 谢青 |
| 陈志新 | 董事 | 其他公务 | 陈辉 |
| 股票简称 | 株冶集团 |
| 股票代码 | ６００９６１ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 工业 | １１，６５６，２３４，５６８．４０ | １１，３６３，２８５，８０９．０４ | ２．５１ | －７．０１ | －３．９３ | －３．０７ |
| 分产品 |
| 锌产品 | ７，７４９，９５０，３０２．６９ | ７，８７８，４４２，８２０．５８ | －１．６６ | －１．４７ | ２．１３ | －３．５８ |
| 铅产品 | １，１６１，５９８，７７２．０７ | １，１５５，７９６，５６４．５２ | ０．５０ | －１８．４１ | －１５．４０ | －３．５４ |
| 稀贵产品 | １，２５４，５５６，３７９．１７ | ９４０，４２０，１８１．５１ | ２５．０４ | －１２．５４ | －６．５２ | －４．８３ |
| 硫酸 | １４３，３６７，８６６．８２ | ８８，５９９，０８４．９１ | ３８．２０ | ２９．１１ | １６．１９ | ６．８７ |
| 其他 | ３７５，８９４，８３１．７３ | ３３０，４３４，１６０．３６ | １２．０９ | ２１２．０５ | ３３７．２９ | －２５．１８ |
| 自营贸易 | ９７０，８６６，４１５．９２ | ９６９，５９２，９９７．１６ | ０．１３ | －３８．５６ | －３８．９９ | ０．６９ |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘伟清 | 李挥斥 |
| 联系地址 | 湖南省株洲市石峰区清水塘 | 湖南省株洲市石峰区清水塘 |
| 电话 | ０７３１－２８３９２１７２ | ０７３１－２８３９２１７２ |
| 传真 | ０７３１－２８３９０１４５ | ０７３１－２８３９０１４５ |
| 电子信箱 | ６００９６１＠ｓｅｃｕｒｅ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ | ６００９６１＠ｓｅｃｕｒｅ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入 | １１，７２２，６９７，８２９．１１ | １２，６１７，９４３，８８９．６０ | －７．１０ | １１，８０９，００１，９５１．６３ |
| 营业利润 | －６０７，８５７，４０３．６４ | －１１，１１２，３６９．８５ | 不适用 | ７２，３１４，９６３．２９ |
| 利润总额 | －５８８，９０４，１０２．７２ | ２６，１３６，５９６．８９ | －２，３５３．１８ | ８５，５２３，９２４．２０ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －５８９，２９４，２３０．３２ | １７，５０９，２２３．５０ | －３，４６５．６２ | ７０，０７６，１６４．９３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －６５２，９８６，５４５．６７ | －２６，２８７，９２４．７９ | 不适用 | ８７，１０６，３０７．５２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５４４，６７９，３５４．４２ | ３１０，６１３，７１２．０４ | －２７５．３６ | －９１０，２１８，７４２．８０ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额 | ６，４７４，５４２，５４６．３１ | ６，５１４，２８４，５３１．５５ | －０．６１ | ６，３７４，７７０，３９３．４８ |
| 负债总额 | ５，０４５，２９０，７７１．４７ | ４，３５４，０５４，８６１．９４ | １５．８８ | ４，２１３，１０９，３８２．１７ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，４３１，８２３，７２１．１４ | ２，１５８，２０３，４１８．１４ | －３３．６６ | ２，１５９，７７７，０７７．５３ |
| 总股本 | ５２７，４５７，９１４．００ | ５２７，４５７，９１４．００ | ０ | ５２７，４５７，９１４．００ |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | １１，１３８，５８５，２５０．２３ | －４．６６ |
| 出口销售 | ５１７，６４９，３１８．１７ | －３９．２４ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | －１．１２ | ０．０３ | －３，８３３．３３ | ０．１３３ |
| 稀释每股收益（元／股） | －１．１２ | ０．０３ | －３，８３３．３３ | ０．１３３ |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | －１．２４ | －０．０５ | 不适用 | ０．１６５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －３２．８３ | ０．８１ | 减少３３．６４个百分点 | ３．４０ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －３６．３８ | －１．２２ | 减少３５．１６个百分点 | １４．２２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －１．０３ | ０．５９ | －２７４．５８ | －１．７２６ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．７１ | ４．０９ | －３３．７４ | ４．１ |
| 资产负债率（％） | ７７．９３ | ６６．８４ | 增加１１．０９个百分点 | ６６．０９ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | ５３３，０５３．０３ | １９１，５７４．１５ | －３８３，２５０．９２ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ４４，８３６，０９５．５８ | １０，２８０，３１８．２２ | －３０，１８７，３４３．５４ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １８，４２０，２４７．８９ | ３７，０５７，３９２．５９ | １３，５９２，２１１．８３ |
| 少数股东权益影响额 | ５８．３４ | １２４．４７ | |
| 所得税影响额 | －９７，１３９．４９ | －３，７３２，２６１．１４ | －５１，７５９．９６ |
| 合计 | ６３，６９２，３１５．３５ | ４３，７９７，１４８．２９ | －１７，０３０，１４２．５９ |
| ２０１１年末股东总数 | ７７，５５０户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ７６，５７２户 |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 株洲冶炼集团有限责任公司 | 国有法人 | ４４．４９ | ２３４，６４７，１７１ | ２３４，６４７，１７１ | 无 |
| 湖南有色金属股份有限公司 | 国有法人 | ３．２８ | １７，２８２，７６９ | １７，２８２，７６９ | 无 |
| 湖南经济技术投资担保公司 | 国有法人 | ３．２６ | １７，２００，４０１ | １７，２００，４０１ | 无 |
| 鞍钢股份有限公司 | 国有法人 | １．９０ | １０，０００，０００ | ０ | 无 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | ０．７６ | ４，０２０，９７６ | ０ | 无 |
| 江西铜业集团七宝山矿业有限公司 | 国有法人 | ０．５９ | ３，０９２，４３３ | ０ | 无 |
| 苏州市小茅山铜铅锌矿 | 国有法人 | ０．３８ | ２，０２８，２６０ | ０ | 无 |
| 中融国际信托有限公司－融新２４５号 | 未知 | ０．３８ | １，９９３，０００ | ０ | 无 |
| 中融国际信托有限公司－０８融新５３号 | 未知 | ０．３５ | １，８４３，２０６ | ０ | 无 |
| 四川会理铅锌股份有限公司 | 国有法人 | ０．２９ | １，５３９，９０１ | ０ | 无 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 鞍钢股份有限公司 | １０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | ４，０２０，９７６ | 人民币普通股 |
| 江西铜业集团七宝山矿业有限公司 | ３，０９２，４３３ | 人民币普通股 |
| 苏州市小茅山铜铅锌矿 | ２，０２８，２６０ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融新２４５号 | １，９９３，０００ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－０８融新５３号 | １，８４３，２０６ | 人民币普通股 |
| 四川会理铅锌股份有限公司 | １，５３９，９０１ | 人民币普通股 |
| 赵小敏 | １，１９３，５５１ | 人民币普通股 |
| 周军 | １，０８４，３２５ | 人民币普通股 |
| 赵小萍 | ９２８，１２９ | 人民币普通股 |
| 协议（合同）名称 | 关联方名称 | 主要内容 | 定价原则 | ２０１１年实际发生额（万元） | 占同类交易金额的比例（％） |
| 原材料供货合同 | 湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司 | 铅锌精矿 | 随行就市 | ２３，７１４．１１ | ５．０７ |
| 产品销售合同 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 锌锭 | 随行就市 | ８７．６６ | ０．１０ |
| 保险中介 | 湖南鑫泰保险经纪有限公司 | 保险中介 | 随行就市 | ３９５．４５ | １００ |
| 产品销售合同 | 五矿有色金属股份有限公司 | 锌大锭 | 随行就市 | １２，７４２．７８ | １３．８６ |
| 产品销售合同 | 五矿有色金属股份有限公司 | 热镀锌合金 | 随行就市 | １４，５６６．９７ | ３．０７ |
| 货物保管合同 | 五矿有色金属股份有限公司 | 保管费 | 随行就市 | １．１０ | １００ |
| 原材料供货合同 | 江西荡坪钨业有限公司 | 铅精矿 | 随行就市 | ２，２５４．１８ | １．８２ |
| 原材料供货合同 | 江西荡坪钨业有限公司 | 锌精矿 | 随行就市 | ２１１．４５ | ０．０６ |
| 建筑工程施工合同 | 二十三冶集团第一工程有限公司 | 工程施工 | 随行就市 | ４．３８ | ０．０１ |
| 建筑工程施工合同 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | 工程施工 | 随行就市 | ４１．５２ | ０．０８ |
| 修缮修理合同 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | 维修 | 随行就市 | ４０６．２０ | ５．３７ |
| 原材料供货合同 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | 备件 | 随行就市 | ２６．３３ | ０．１５ |
| 水电气销售合同 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | 煤气 | 随行就市 | ０．２１ | ０．１６ |
| 原材料供货合同 | 水口山有色金属有限责任公司 | 锌焙砂 | 随行就市 | １１０．１４ | ０．４４ |
| 建筑工程施工合同 | 株洲珠利技术服务有限公司 | 工程施工 | 随行就市 | １６０．７１ | ０．３１ |
| 修理修缮合同 | 株洲珠利技术服务有限公司 | 维修 | 随行就市 | １２０．３３ |
１．５９ |
| 原材料供货合同 | 北欧金属矿产有限公司 | 锌精矿 | 随行就市 | ６，５５７．０６ | １．９１ |
| 原材料供货合同 | 日本五金矿产株式会社 | 锌精矿 | 随行就市 | ８４２．３７ | ０．２５ |
| 产品销售合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 硫酸 | 随行就市 | １０３．９７ | ０．８ |
| 产品销售合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 铅锭 | 随行就市 | １，６６２．８１ | ４．２０ |
| 产品销售合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 热镀锌合金 | 随行就市 | ３０４．８５ | ０．０６ |
| 产品销售合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 锌锭 | 随行就市 | ２９４．６３ |
０．３２ |
| 原材料供货合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 铅锌精矿 | 随行就市 | ２，０９１．６８ | ０．４５ |
| 原材料供货合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 锌锭 | 随行就市 | ５，０３６．５０ | ２．２０ |
| 原材料供货合同 | 中国有色金属进出口江西有限公司 | 锌锭 | 随行就市 | ４，６７４．７２ | ２．０４ |
| 担保合同 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 接受担保金额 | | ３２，２５０ | ５２．８７ |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 委托贷款额度 | | ３０，０００ | ３３．７１ |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 委托贷款利息 | 市场利率 | １，７０５．０２ | ３４．５４ |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 委托贷款手续费 | | ３０ | １００ |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属股份有限公司 | 委托贷款额度 | | ４０，０００ | ４４．９４ |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属股份有限公司 | 委托贷款利息 | 市场利率 | ２，３０１．６４ | ４６．６３ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团有限责任公司 | 委托贷款额度 | | １３，０００ | １４．６１ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团有限责任公司 | 委托贷款利息 | 市场利率 | ６５７．５５ | １３．３２ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团有限责任公司工会委员会 | 委托贷款额度 | | ３，５００ | ３．９３ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团有限责任公司工会委员会 | 委托贷款利息 | 市场利率 | １３４．１８ | ２．７２ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团股份有限公司工会扶贫帮困基金会 | 委托贷款额度 | | ２，５００ | ２．８１ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团股份有限公司工会扶贫帮困基金会扶贫帮困基金会 | 委托贷款利息 | 市场利率 | １３７．９９ |
２．７９ |
担保合同 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 对外担保金额 | | １０，０００ | １００ |
担保合同 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 接受担保金额 | | ２８，７５２．２５ | ４７．１３ |
| 工程监理合同 | 湖南有色诚信工程监理有限责任公司 | 工程监理 | | ３５ | １６．０８ |
| | ２０单位４０项 | | | ２４１，４１５．７４ | |
协议（合同）
名称 | 关联方 | 关联交易类别 | ２０１２年度
交易量 | 计价原则 | ２０１１年实际发生额（万元） | ２０１１年占同类交易金额的比例（％） |
| 原材料供货合同 | 水口山有色金属有限责任公司 | 锌焙砂 | 按实际发生量 | 随行就市 | １１０．１４ | ０．４４ |
| 原材料供货合同 | 水口山有色金属有限责任公司 | 粗铅、银锭、锌锭、黄金、阳极泥、铅锌精矿 | 按实际发生量 | 随行就市 | 无 | |
| 销售产品或提供劳务 | 水口山有色金属有限责任公司 | 铅锌精矿、铅锭及铅合金、锌锭及锌合金 | 按实际发生量 | 随行就市 | 无 | |
| 建筑工程施工合同 | 株洲珠利技术服务有限公司 | 工程施工 | 按实际发生量 | 随行就市 | １６０．７１ | ０．３１ |
| 修缮修理合同 | 株洲珠利技术服务有限公司 | 维修 | 按实际发生量 | 随行就市 | １２０．３３ | １．５９ |
| 原材料供货合同 | 株洲珠利技术服务有限公司 | 铅锌精矿、焙砂、粗铅 | 按实际发生量 | 随行就市 | 无 | |
| 原材料供货合同 | 湖南有色金属股份有限公司黄砂坪矿业分公司 | 铅锌精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | ２３，７１４．１１ | ５．０７ |
| 原材料供货合同 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 铅锌精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 产品销售合同 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 锌锭 | 实际供货量 | 随行就市 | ８７．６６ | ０．１０ |
| 原材料供货合同 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 粗铅、铅锭、锌锭、铅锌精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 保险中介合同 | 湖南鑫泰保险经纪有限公司 | 保险中介 | 按投保资产 | 随行就市 | ３９５．４５ | １００ |
| 产品销售合同 | 五矿有色金属股份有限公司 | 锌大锭 | 实际供货量 | 随行就市 | １２，７４２．７８ | １３．８６ |
| 产品销售合同 | 五矿有色金属股份有限公司 | 热镀锌合金 | 实际供货量 | 随行就市 | １４，５６６．９７ | ３．０７ |
| 产品销售合同 | 五矿有色金属股份有限公司 | 锌锭、铸造锌合金、铅锭及铅合金、白银、精铟 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 货物保管合同 | 五矿有色金属股份有限公司 | 保管费 | 实际供货量 | 随行就市 | １．１ | １００ |
| 原材料供货合同 | 五矿有色金属股份有限公司 | 铅锌精矿、锌锭、粗铅、铅锭 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 原材料供货合同 | 江西荡坪钨业有限公司 | 铅锌精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | ２１１．４５ | ０．０６ |
| 建筑工程施工合同 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | 工程施工 | 按实际发生量 | 随行就市 | ４１．５２ | ０．０８ |
| 修缮修理合同 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | 维修 | 按实际发生量 | 随行就市 | ４０６．２０ | ５．３７ |
| 原材料供货合同 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | 备件 | 按实际发生量 | 随行就市 | ２６．３３ | ０．１５ |
| 水电气销售合同 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | 销售水电气 | 按实际发生量 | 随行就市 | ０．２１ | ０．１６ |
| 建筑工程施工合同 | 二十三冶集团第一工程有限公司 | 工程施工 | 按实际发生量 | 随行就市 | ４．３８ | ０．０１ |
| 修缮修理合同 | 二十三冶集团第一工程有限公司 | 维修 | 按实际发生量 | 随行就市 | 无 | |
| 建筑工程施工合同 | 二十三冶集团湖南金星钢结构有限公司 |
工程施工 | 按实际发生量 | 随行就市 | 无 | |
| 修缮修理合同 | 二十三冶集团湖南金星钢结构有限公司 | 维修 | 按实际发生量 | 随行就市 | 无 | |
| 原材料供货合同 | 北欧金属矿产有限公司 | 锌精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | ６，５５７．０６ | １．９１ |
| 原材料供货合同 | 北欧金属矿产有限公司 | 铅精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 原材料供货合同 | 日本五金矿产株式会社 | 铅精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 原材料供货合同 | 日本五金矿产株式会社 | 锌精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | ８４２．３７ | ０．２５ |
| 原材料供货合同 | ＭＩＮＥＲＡＬ ＡＮＤ ＭＥＴＡＬＳ ＧＲＯＵＰ（Ｍ Ｍ Ｇ） | 铅锌精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 原材料供货合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 铅锌精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | ２，０９１．６８ | ０．４５ |
| 原材料供货合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 锌锭 | 实际供货量 | 随行就市 | ５，０３６．５０ | ２．２０ |
| 原材料供货合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 焙砂、粗铅 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 产品销售合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 热镀锌合金 | 实际供货量 | 随行就市 | ３０４．８５ | ０．０６ |
| 产品销售合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 锌（大）锭 | 实际供货量 | 随行就市 | ２９４．６４ | ０．３２ |
| 产品销售合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 铅合金、铸造锌合金 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 产品销售合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 铅锭 | 实际供货量 | 随行就市 | １，６６２．８１ | ４．２ |
| 产品销售合同 | 湖南有色国贸有限公司 | 硫酸 | 实际供货量 | 随行就市 | １０３．９７ | ０．８０ |
| 原材料供货合同 | 中国有色金属进出口江西有限公司 | 锌锭 | 实际供货量 | 随行就市 | ４，６７４．７２ | ２．０４ |
| 产品销售合同 | 中国有色金属进出口江西有限公司 | 锌锭、锌大锭、锌合金、铅锭及铅合金 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
原材料供货合同 | 湖南有色金晟发展有限公司 | 铅锌精矿 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 产品销售合同 | 湖南有色金晟发展有限公司 | 白银等 | 实际供货量 | 随行就市 | 无 | |
| 房屋租赁合同 | 湖南有色株冶资产经营有限公司 | 房屋租赁 | 实际租赁数量 | 随行就市 | 无 | |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 委托贷款额度 | 实际贷款金额 | | ３０，０００ | ３３．７１ |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 委托贷款利息 | 按实际贷款金额计算 | 市场利率 | １，７０５．０２ | ３４．５４ |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 委托贷款手续费 | 按实际贷款金额计算 | 随行就市 | ３０ | １００ |
担保合同 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 接受担保 | 实际担保金额 | | ３２，２５０ | ５２．８７ |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属股份有限公司 | 委托贷款额度 | 实际贷款金额 | | ４０，０００ | ４４．９４ |
| 委托贷款合同 | 湖南有色金属股份有限公司 | 委托贷款利息 | 按实际贷款金额计算 |
市场利率 | ２，３０１．６４ | ４６．６３ |
担保合同 | 湖南有色金属股份有限公司 | 接受担保 | 实际担保金额 | | 无 | |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团有限责任公司 | 委托贷款额度 | 实际贷款金额 | | １３，０００ | １４．６１ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团有限责任公司 | 委托贷款利息 | 按实际贷款金额计算 |
市场利率 | ６５７．５５ | １３．３２ |
担保合同 | 株洲冶炼集团有限责任公司 | 接受担保 | 实际担保金额 | | 无 | |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团有限责任公司工会委员会 | 委托贷款额度 | 实际贷款金额 | | ３５００ | ３．９３ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团有限责任公司工会委员会 | 委托贷款利息 | 按实际贷款金额计算 |
市场利率 | １３４．１８ | ２．７２ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团股份有限公司工会扶贫帮困基金会 | 委托贷款额度 | 实际贷款金额 | | ２，５００ | ２．８１ |
| 委托贷款合同 | 株洲冶炼集团股份有限公司工会扶贫帮困基金会 | 委托贷款利息 | 按实际贷款金额计算 |
市场利率 | １３７．９９ | ２．７９ |
担保合同 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 对外担保 | 实际担保金额 | | １０，０００ | １００ |
担保合同 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 接受担保 | 实际担保金额 | | ２８，７５２．２５ | ４７．１３ |
| 工程监理合同 | 湖南有色诚信工程监理有限责任公司 | 工程监理 | 实际发生金额 |
随行就市 | ３５ | １６．０８ |
| | 合计２５个单位 | | | | ２４１，４１５．７４ | |
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