股票代码：０００７５１　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：２０１２－００４

　葫芦岛锌业股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于２０１２年３月１３日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前１０天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。会议由董事长王明辉先生主持，应参加会议董事８人，实际参加会议董事８人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于公司以资产抵押融资２亿元》的议案

　内容详见巨潮资讯网同日刊登的《抵押融资公告》

　表决结果：８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　２、审议通过了修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　表决结果：８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司

　２０１２年３月１３日

　股票代码：０００７５１　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：２０１２－００５

　葫芦岛锌业股份有限公司

　抵押融资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年３月８日公司与交通银行股份有限公司锦州分行签订《最高额抵押合同》，融资金额为人民币２０，０００万元，期限为１２个月。公司以其土地使用权及房屋所有权合计评估价值为人民币３４０９４．９２万元为抵押向交通银行股份有限公司锦州分行提供的融资进行担保。

　抵押物情况如下：

　公司铅锌冶炼厂的原料车间房屋３６处、熔炼车间房屋６６处合计评估价值人民币２７５１１万元。其所属的土地４６４１５．３平米（龙港区国用（２０１１）第００８５号）和土地８４４７７．８平米（龙港区国用（２０１１）第００８９号），评估价值为人民币６５８３．９２万元。

　上述厂房所有权及其所属的土地使用权评估价值合计为人民币３４０９４．９２万元。

　截止到目前为止，公司抵押资产共计３０．９３亿元，占公司２０１０年经审计总资产９，４６６，２４５，５１０．２９元的３２．６７％。公司资产抵押是为了公司获得流动资金贷款，在贷款还清后，其对应的资产抵押自行解除，因此对公司不构成风险。

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　２０１２年３月１３日