股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－０８

　名流置业集团股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司第六届董事会第十二次会议于２０１２年３月１３日以通讯方式召开，公司已于２０１２年３月９日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名，会议以记名投票表决方式进行表决，同意６票，反对０票，弃权０票，回避３票，关联董事肖新才先生、熊晟楼先生、黄斌先生回避表决。审议通过了《关于名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划注销事项的议案》。

　鉴于，本公司２０１０年业绩未达到行权条件中“股票期权行权限制期（２０１０年至２０１４年）内，各年度本集团归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负”的要求，本公司已不具备继续实施《名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（修订稿）》的条件。经２０１１年４月１６日召开的五届董事会第四十五次会议和２０１１年５月１０日召开的２０１０年度股东大会分别审议通过，本公司决定终止《名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（修订稿）》。因此，董事会同意注销Ａ股股票期权激励计划已授予的３８００万股股票期权。

　本议案获得全体非关联董事一致通过，同意６票，反对０票，弃权０票，回避３票。

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月１３日

　股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－０９

　名流置业集团股份有限公司

　第六届监事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　名流置业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于２０１２年３月１３日以通讯方式召开，公司已于２０１２年３月９日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事３人，实到３人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划注销事项的议案》。

　鉴于，本公司２０１０年业绩未达到行权条件中“股票期权行权限制期（２０１０年至２０１４年）内，各年度本集团归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负”的要求，本公司已不具备继续实施《名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（修订稿）》的条件。经２０１１年４月１６日召开的五届董事会第四十五次会议和２０１１年５月１０日召开的２０１０年度股东大会分别审议通过，本公司决定终止《名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（修订稿）》。因此，董事会同意注销Ａ股股票期权激励计划已授予的３８００万股股票期权。

　本议案获得全体到会监事一致通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司监事会

　２０１２年３月１３日

　股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－１０

　名流置业集团股份有限公司

　关于《名流置业集团股份有限公司

　Ａ股股票期权激励计划》注销事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　名流置业集团股份有限公司（以下称“公司”）２０１１年４月１６日召开的五届董事会第四十五次会议和２０１１年５月１０日召开的２０１０年度股东大会分别审议通过了《关于终止名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划》（以下简称“股权激励计划”）。（具体详见分别于２０１１年４月１９日及２０１１年５月１１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告）。现就有关股票期权注销事项公告如下：

　一、本次注销股权激励股份的授予情况

　公司激励对象为经监事会审核的高级管理人员、中级管理人员及核心骨干员工，同时经公司董事会审议确定公司股票期权激励计划授予日为２００９年１２月３０日。该计划授予９０名激励对象２０００万份股票期权。

　２０１０年６月１日公司实施了利润分配方案后，股票期权数量由于２０００万股增至３８００万股，行权价格由８．２元调整为４．２９元。

　二、本次注销股权激励股份的行权条件

　按照Ａ股股票期权激励计划，激励对象对已获授的股票期权行权时必须同时满足如下条件：

　１、股票期权行权限制期（２０１０年至２０１４年）内，各年度本集团归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。

　２、净利润年复合平均增长率：本计划的指标值为以本集团２００８年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为基数，行权限制期内扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润年复合平均增长率不低于２５％，增长率公式如下：

　■

　（上式中的净利润指扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润，第Ｔ年指基准年，即为２００８年）

　３、年平均净资产收益率：行权限制期内扣除非经常损益后的年平均加权平均净资产收益率不低于预先设定的指标值。本计划的指标值为不低于１０％。

　三、终止的原因说明及注销事项

　鉴于，本公司２０１０年业绩未达到行权条件中“股票期权行权限制期（２０１０年至２０１４年）内，各年度本集团归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负”的要求，本公司已不具备继续实施《名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（修订稿）》的条件。经２０１１年４月１６日召开的五届董事会第四十五次会议和２０１１年５月１０日召开的２０１０年度股东大会分别审议通过，本公司决定终止《名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（修订稿）》。因此，董事会同意注销上述３８００万股已授予的股票期权。

　四、备查文件

　１、第六届董事会第十二次会议决议

　２、第六届监事会第六次会议决议

　３、独立董事对相关事项的独立意见

　４、法律意见书

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月１３日