本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决和修改提案情况；

　２、本次会议无新的提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　三安光电股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年３月１４日上午９点在福建省厦门市思明区吕岭路１７２１－１７２５号公司一楼会议室召开。本次会议采取现场投票方式，参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共６名，代表有效表决权股份７５１，７８３，２３９股，占公司总股份的５２．０６％。由于公司董事长林秀成先生出差在外，授权委托副董事长林志强先生主持会议，公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

　二、议案审议情况

　１、审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告的议案；

　赞成７５１，７８３，２３９股，占本次会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告的议案；

　赞成７５１，７８３，２３９股，占本次会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了公司２０１１年度财务决算方案报告的议案；

　赞成７５１，７８３，２３９股，占本次会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了公司２０１１年度利润分配方案的议案；

　决定公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年年末总股本１，４４４，０１３，７７６股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利３元（含税），派发现金股利总额为４３３，２０４，１３２．８０元，剩余未分配利润结转下一年度。

　赞成７５１，７８３，２３９股，占本次会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了公司２０１１年年度报告全文及摘要的议案；

　赞成７５１，７８３，２３９股，占本次会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、审议通过了公司独立董事述职报告的议案；

　赞成７５１，７８３，２３９股，占本次会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了续聘公司年度审计机构及其报酬的议案。

　决定继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构，并授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。

　赞成７５１，７８３，２３９股，占本次会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、温天相律师现场见证，并出具《三安光电股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》，认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会股东和记录人签字的股东大会会议决议；

　２、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告

　三安光电股份有限公司

　二○一二年三月十四日