公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　长城信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１２年３月１３日以通讯方式召开，会议应参与表决董事１１人，实际表决人数为１１人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司总经理变更的议案》。

　李志刚先生因工作变动，不再担任公司总经理职务。

　董事会聘任戴湘桃先生作为公司新任总经理（任期与本届董事会相同；戴湘桃先生作为公司高管任职资格的独立意见参看公司２０１０年５月２９日公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》）

　表决结果：赞成：１１票；反对：０票；弃权：０票。

　特此公告。

　长城信息产业股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月１５日

　戴湘桃先生简历：

　戴湘桃，男， １９８９年湖南大学本科毕业，同年进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂西南办事处主任、湖南计算机股份有限公司西南分公司总经理、公司总裁助理、终端事业本部总经理，长城信息金融设备有限公司总经理。２００６年４月起任本公司副总经理。