§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人（会计主管人员）范志辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
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３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
２０１１年度，公司经营层在董事会的领导下，继续全面实施面向全球市场的发展战略，致力于发展成为世界领先的移动通信天馈系统射频器件供应商，为全球各大移动通信系统集成商全面提供射频器件配套服务。２０１１年度，公司获得华为“金牌供应商”称号。
２０１１年度，公司面临着严峻的经济环境和复杂的市场环境。
经济环境方面
全球经济形势仍不容乐观，金融风暴的余震不断，人民币升值，国内通胀加速，物价上涨，人力成本上升。
运营商方面
２０１１年上半年，全球电信行业持续向好，国际运营商资本开支呈现地区性差异，但设备投资整体出现回升趋势，投资重点主要集中于无线及有线宽带网络建设方面，３Ｇ网络部署也在不断深入，全球多个国家开始拍卖４Ｇ牌照，欧美日等发达市场纷纷开展ＬＴＥ建设。受欧债危机影响，从２０１１年第三季度开始，西方运营商在投入方面变得更加谨慎。
系统集成商及射频器件厂商方面
２０１１年度，移动通信系统集成商之间的并购重组时有发生，集中度进一步提高，行业排名不断发生变化，在竞争激烈的环境下，系统集成商采购策略和产品战略不断调整，市场风险和压力向上游射频器件供应商转移，个性化需求增多，同时射频器件厂商之间的竞争日益加剧，产品降价压力增大，交付周期大大缩短，急单频次大大增加。
受上述因素的综合影响，２０１１年度公司实现营业总收入１００，０４６．４０万元，相比上年９８，９７６．４２万元增长了１．０８％，但是营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年分别下降了２６．０９％、２５．９２％和２４．８１％。导致公司本年度净利润下降的主要原因有：①职工薪酬增长带来营业成本增加；②产品价格下降；③研究开发费用投入同比增加；④人民币升值导致汇兑损失增加。
有关报告期经营情况的详细分析，请投资者查阅公司披露于巨潮资讯网上的公司年报全文。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。本公司最近三年整体毛利率分别为３３．１６％、３７．５３％、３１．５９％。本年度公司毛利率下降的主要原因为：一是产品销售价格下降；二是公司职工薪酬增长。从收入结构上看，双工器、滤波器、射频子系统占主营业务收入的９４．１５％，是主营业务收入的主要部分。与上年相比，射频子系统的营业收入下降３０．１１％，而双工器、滤波器的营业收入较上年分别增长了１６．５１％、２０．４５％，完全抵消了射频子系统的营业收入下降带来的影响。公司生产的合路器、功分器、结构件等产品列入“其他”类，报告期内，公司“其他”类产品的营业收入同比小幅下降６．２９％。目前，本公司的产品种类有四百余种，以满足各种通信标准下的不同应用需求。由于公司的订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
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武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一二年三月十三日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１０
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议２０１２年３月３日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于２０１２年３月１３日上午９：３０在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子６号楼２号会议室召开。应参加本次会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟庆南先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，作出了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《公司董事会２０１１年度工作报告》；
董事会工作报告具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年年度报告》相关章节。
公司第三届董事会独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士以及公司第四届董事会独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生已向董事会提交了２０１１年度述职报告，他们将在公司２０１１ 年度股东大会上述职。《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案将提请公司 ２０１１ 年度股东大会审议。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《公司２０１１年年度报告》及其摘要；
《公司２０１１年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案将提请公司 ２０１１年度股东大会审议。
三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；
公司２０１１年度财务决算报告见附件一。
本议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。
四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的预案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的编号为ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ１０５７－１的２０１１年度《审计报告》确认，２０１１年度母公司实现净利润１６９，４０９，９５３．１１元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照１０％计提法定公积金１６，９４０，９９５．３１元，加上母公司年初未分配利润５５８，８９４，９６６．８６元，减去２０１１年分配的利润１３８，９７０，０００．００元（实施２０１０年度利润分配方案），截至２０１１年１２月３１日，母公司可供股东分配利润金额为５７２，３９３，９２４．６６元。
公司董事会提出２０１１年利润分配预案如下：以２０１１年１２月３１日股本总数５５５，８８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．５元（含税），共计分配股利１３８，９７０，０００．００元（含税），尚余未分配利润４９６，３３５，４１７．５４元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。
本预案将提请公司 ２０１１ 年度股东大会审议并实施。
五、关联董事孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于对公司２０１１年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于对公司２０１１年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，年初预计２０１１年日常关联交易发生额与２０１１年实际发生额见下表如示：
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与年初预计临时披露差异的说明：
报告期内，由于生产经营需要，公司向武汉协力精密制造有限公司销售了少许原材料。鉴于公司２０１０年度股东大会通过的关联交易预测议案并未将此类型的关联交易纳入预测范围，所以本次交易属于超出了原预测范围的新增类型关联交易，公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，召开总经理办公会议履行了相应的审批程序。关联人王丽丽女士在审议该事项时进行了回避。
公司独立董事对公司２０１１年与关联方发生的关联交易情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。
六、关联董事孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于对公司２０１２年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司２０１２年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《关于预计２０１２年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案将提请公司 ２０１１ 年度股东大会审议。
七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司保荐机构平安证券有限责任公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。
八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券有限责任公司分别对该议案发表了明确同意意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案将提请公司２０１１年度股东大会审议并实施。
九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；
公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券有限责任公司分别对该议案发表了明确同意意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案将提请公司２０１１年度股东大会审议并实施。
十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》；
《关于２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事、监事会、审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司分别对该报告发表了独立意见、审核意见、审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于确定２０１１年董事、高级管理人员薪酬的议案》；
公司董事、高级管理人员２０１１年薪酬的支付情况详见《公司２０１１年年度报告》中“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”章节。
公司独立董事对２０１１年度公司董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案董事薪酬部分将提请公司２０１１年度股东大会审议，高级管理人员薪酬部分将向２０１１年度股东大会说明。
十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于确定公司２０１１年度审计费用的议案》；
董事会根据公司２０１０年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定公司２０１１年度审计费用总额为人民币４８万元。
十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；
根据审计委员会的提案，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定２０１２年度审计费用。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案将提请公司２０１１年度股东大会审议并实施。
十四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。
《关于召开２０１１年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十五日
附件一
公司２０１１年度财务决算报告
本公司２０１１年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，由注册会计师贺军、注册会计师李丽签字。２０１１年３月，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ１０５７－１的标准无保留意见的审计报告。２０１１年度公司资产状况及主要财务经济指标完成情况如下：
一、２０１１年度主要经济指标完成情况
１、公司２０１１年度实现营业收入人民币１００，０４６．４０万元，较上年增加１．０８％，其中主营业务收入９９，２２７．０２万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币６６，６４１．１９万元，占主营业务收入的６７．１６％；国际市场实际收入人民币３２，５８５．８３万元，占主营业务收入的３２．８４％；
２、公司２０１１年度营业成本为人民币６６，８７３．０２万元，较上年增加８．１５％；
３、公司２０１１年度实现利润总额人民币１８，９５７．９０万元，较上年减少２５．９２％；
４、公司２０１１年度实现净利润人民币１６，０４６．５０万元， 较上年减少２４．８１％；
５、公司２０１１年度期间费用累计发生人民币１３，３２９．７６万元，其中销售费用人民币２，２７０．６１万元，管理费用人民币１１，９３９．５５万元，财务费用人民币－８８０．４０万元；
二、公司２０１１年末财务状况
１、公司２０１１年末总资产人民币２３１，１０８．５８万元，其中流动资产人民币１８１，７７３．１３万元，固定资产净值人民币３０，４８５．６７万元，无形资产净值人民币１０，３３４．８４万元；
２、公司２０１１年末总负债人民币２３，４８１．４１万元，其中流动负债人民币２２，９４３．３７万元；
３、公司２０１１年末股东权益合计人民币２０７，６２７．１６万元，其中股本人民币５５，５８８万元，资本公积人民币７０，８１７．８１万元，盈余公积人民币１７，６９０．８１万元，未分配利润人民币６３，５３０．５４万元。
三、公司有关财务指标
基本每股收益０．２９元，资产负债率１０．１６％；流动比率７．９２；速动比率６．７８；应收账款周转天数１１３．９２；存货周转天数１０６．８２；加权平均净资产收益率７．８１％。
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１１
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１２年２月２８日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于２０１２年３月１３日１３：００在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷６号楼２号会议室召开。应参加本次会议的监事３名，实际参加会议的监事３名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司监事会２０１１年度工作报告》；
监事会工作报告具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年年度报告》相关章节。
本议案需提交２０１１年度股东大会审议。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司２０１１年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司２０１１年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交２０１１年度股东大会审议。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司２０１１年度财务决算报告》；
公司２０１１年度财务决算报告见附件一。
本议案需提交２０１１年度股东大会审议。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司２０１１年度利润分配的预案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的编号为ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ１０５７－１的２０１１年度《审计报告》确认，２０１１年度母公司实现净利润１６９，４０９，９５３．１１元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照１０％计提法定公积金１６，９４０，９９５．３１元，加上母公司年初未分配利润５５８，８９４，９６６．８６元，减去２０１１年分配的利润１３８，９７０，０００．００元（实施２０１０年度利润分配方案），截至２０１１年１２月３１日，母公司可供股东分配利润金额为５７２，３９３，９２４．６６元。
公司２０１１年利润分配预案如下：以２０１１年１２月３１日股本总数５５５，８８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．５元（含税），共计分配股利１３８，９７０，０００．００元（含税），尚余未分配利润４９６，３３５，４１７．５４元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。
本预案将提请公司 ２０１１ 年度股东大会审议并实施。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司２０１１年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于对公司２０１１年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，年初预计２０１１年日常关联交易发生额与２０１１年实际发生额见下表如示：
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与年初预计临时披露差异的说明：
报告期内，由于生产经营需要，公司向武汉协力精密制造有限公司销售了少许原材料。鉴于公司２０１０年度股东大会通过的关联交易预测议案并未将此类型的关联交易纳入预测范围，所以本次交易属于超出了原预测范围的新增类型关联交易，公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，召开总经理办公会议履行了相应的审批程序。关联人王丽丽女士在审议该事项时进行了回避。
本议案需提交２０１１年度股东大会审议。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司２０１２年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
《关于预计２０１２年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交２０１１年度股东大会审议。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交２０１１年度股东大会审议。
八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟使用部分募集资金投资项目节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》的有关规定，符合公司实际情况，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司和股东的根本利益，并且不会影响其他募集资金投资项目的实施。
《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交２０１１年度股东大会审议并实施。
九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；
经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。
《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交２０１１年度股东大会审议并实施。
十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《关于２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定２０１２年度审计费用。
本议案需提交２０１１年度股东大会审议并实施。
十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于确定监事２０１１年薪酬的议案》。
监事２０１１年薪酬的支付情况详见《公司２０１１年年度报告》中“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”章节。
本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监 事 会
二〇一二年三月十五日
附件一
公司２０１１年度财务决算报告
本公司２０１１年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，由注册会计师贺军、注册会计师李丽签字。２０１１年３月，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ１０５７－１的标准无保留意见的审计报告。２０１１年度公司资产状况及主要财务经济指标完成情况如下：
一、２０１１年度主要经济指标完成情况
１、公司２０１１年度实现营业收入人民币１００，０４６．４０万元，较上年增加１．０８％，其中主营业务收入９９，２２７．０２万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币６６，６４１．１９万元，占主营业务收入的６７．１６％；国际市场实际收入人民币３２，５８５．８３万元，占主营业务收入的３２．８４％；
２、公司２０１１年度营业成本为人民币６６，８７３．０２万元，较上年增加８．１５％；
３、公司２０１１年度实现利润总额人民币１８，９５７．９０万元，较上年减少２５．９２％；
４、公司２０１１年度实现净利润人民币１６，０４６．５０万元， 较上年减少２４．８１％；
５、公司２０１１年度期间费用累计发生人民币１３，３２９．７６万元，其中销售费用人民币２，２７０．６１万元，管理费用人民币１１，９３９．５５万元，财务费用人民币－８８０．４０万元；
二、公司２０１１年末财务状况
１、公司２０１１年末总资产人民币２３１，１０８．５８万元，其中流动资产人民币１８１，７７３．１３万元，固定资产净值人民币３０，４８５．６７万元，无形资产净值人民币１０，３３４．８４万元；
２、公司２０１１年末总负债人民币２３，４８１．４１万元，其中流动负债人民币２２，９４３．３７万元；
３、公司２０１１年末股东权益合计人民币２０７，６２７．１６万元，其中股本人民币５５，５８８万元，资本公积人民币７０，８１７．８１万元，盈余公积人民币１７，６９０．８１万元，未分配利润人民币６３，５３０．５４万元。
三、公司有关财务指标
基本每股收益０．２９元，资产负债率１０．１６％；流动比率７．９２；速动比率６．７８；应收账款周转天数１１３．９２；存货周转天数１０６．８２；加权平均净资产收益率７．８１％。
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１２
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于预计２０１２年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
单位：人民币万元
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１、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司２０１２年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决时，关联董事孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生进行了回避。
２、上述议案尚须获得公司２０１１年度股东大会的批准。在股东大会审议相关议案时，与上述关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
３、自２０１２年年初至本公告披露日，公司分别与关联方武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司发生的采购原材料、固定资产配件的金额为１４５．２４万元、１２８．０５万元；公司分别向关联方武汉正维电子技术有限公司、武汉协力精密制造有限公司销售商品１８．０４万元、５．５８万元；公司与武汉正维电子技术有限公司之间发生的房屋租赁交易额３５．６６万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
１、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力”），法定代表人：唐文胜；注册资本：人民币１０００万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：电子产品；汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至２０１１年１２月３１日，公司总资产为人民币２，６４０．１４万元，净资产为人民币５３４．２６万元，主营业务收入为人民币１，２７５．７９万元，净利润为人民币－７７．６８万元。
２、武汉协力信机电设备有限公司（以下简称“协力信”），法定代表人：唐文胜；注册资本：人民币１００万元；住所地：武汉市东湖开发区武黄公路３０号森林花园４单元９层０２号；主营业务：电子产品、机械零配件的设计、开发，金属材料、五金工具、机电设备的销售；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至２０１１年１２月３１日，公司总资产为人民币２６１．０７万元，净资产为人民币６８．５９万元，主营业务收入为人民币５５２．５９万元，净利润为人民币－４．７１万元。
３、武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”），法定代表人：孟庆南，注册资本：人民币４０００万元；住所地：武汉市洪山东湖开发区关东工业园３号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至２０１１年１２月３１日，公司总资产为人民币２１，３３６万元，净资产为人民币６，５８１万元，主营业务收入为人民币３１，５４８万元，净利润为人民币７１４万元。
（二）关联关系
１、协力、协力信公司的实际控制人均为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控股股东、实际控制人、副董事长王丽丽女士之弟。王凯先生分别持有该两家公司４０％的股份，且在该两家公司均担任监事职务。根据相关规定，此两家公司属于本公司关联法人，符合《股票上市规则》１０．１．３条第三项规定的情形。
２、正维电子的实际控制人为公司控股股东、实际控制人、董事长孟庆南先生。孟庆南先生持有该公司９７％的股份，且在该公司担任执行董事兼总经理职务。该关联法人符合《股票上市规则》１０．１．３条第三项规定的情形。
（三）履约能力分析
１、经公司采购部门按照规定的程序审核，协力、协力信公司均为公司的合格供应商。公司购买上述关联方的产品，均是在货品经检验合格入库后在约定的账期内付款。因此，上述关联交易不存在重大履约风险。
２、根据对正维电子最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
１、公司分别向协力、协力信采购原材料、固定资产配件，定价严格按照规定的报价、比价、核价的定价程序确定，并综合考虑产品质量、账期、交货周期等因素决定。采购以分批采购方式进行，每次采购涉及金额及数量较少，公司按照每批所需采购原材料的品种及订单金额单次签署购销合同，以电汇方式结算。
２、公司向正维电子销售商品和提供劳务按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。
３、公司向武汉协力精密制造有限公司销售少许材料，主要是为了满足公司紧急订单的交付需求，即：遇到生产急件时，公司在进价的基础上加计１０％的管理费向协力出售其为我公司提供商品而急需的材料，以满足我公司的生产需求。
４、为减少流程周转，公司对生产布局和规划进行了调整，部分旧厂房暂时闲置，为提高资产利用效率，公司将暂时闲置的旧厂房出租给正维电子，按市场原则协议作价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额较同期公司购销总额而言很小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。
公司将部分闲置厂房出租给正维电子，提高了资产周转率，对公司的生产及发展无不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生事前已查阅了《关于对公司２０１２年与关联方发生关联交易进行预测的议案》相关资料，同意提交公司第四届董事会第二次会议讨论。
结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：
武汉凡谷２０１２年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。因此，我们同意《关于对公司２０１２年与关联方发生关联交易进行预测的议案》。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）与日常关联交易相关的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十五日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１３
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
１、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于２００７年１１月１５日签发的证监发行字［２００７］４０４号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众首次发行人民币普通股Ａ股５３８０万股，每股发行价格为人民币２１．１０元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币１１３，５１８万元，扣除发行费用人民币４，７９８．８６万元，实际募集资金为人民币１０８，７１９．１４万元 （以下简称“募集资金”），上述募集资金于２００７年１１月２９日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具２００７ＣＤＡ１００１－１号验资报告。
２、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额
截至２０１１年１２月３１日止，公司累计发生募集资金支出７７，０１５．４９ 万元，其中：直接投入募集资金项目６４，３１２．０２万元，补充流动资金１２，７０３．４７万元。
２０１１年１－１２月共发生募集资金项目支８，７３０．３４万元，其中：直接投入募集资金项目８，７３０．３４万元。
截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金专户余额３６，７５１．９６万元（其中包括：以前年度累计专户利息收入４，０５１．６７万元；２０１１年１－１２月专户利息收入９９６．６４万元）。
二、募集资金存放和管理情况
本公司２００６年第三次临时股东大会审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》；２００７年１２月２８日，本公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款和定期存款的方式存储。
截至２０１１年１２月３１日，募集资金在专项账户中的余额总计为３６，７５１．９６万元，明细如下：
单位：万元
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三、２０１１年度募集资金的实际使用情况
截至２０１１年１２月３１日，募集资金专户的具体使用情况如下表：
单位：万元
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三、２０１１年度募集资金的实际使用情况（续）
截至２０１１年１２月３１日止，本公司年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表(附后)
注［１］：未达到计划进度或预计收益的情况和原因：
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：该项目于２００８年至２０１１年已部分投产，本年度实现净利润为５９．３４万元。报告期内，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司鄂州富晶增资人民币１５，０００万元用于该项目的建设。截至２０１１年１２月３１日，公司已累计向该项目募集资金专户划入募集资金３８，０００万元。公司将尽快决定如何调整该项目的投资规模和投资进度。
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：工程建设、设备购置、安装调试工作已经完成，已达到预定可使用状态，该项目本年度实现净利润为５，７００．３２万元。该项目截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额５７．１６万元，系本年度用该项目累积的利息收入支付了机器设备款。
数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于２０１０年４月２日发布《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》：暂停数字移动通信隔离器模块产业化项目的实施。公司目前已暂停实施该项目，本年度投入５５５．１７万元主要系道路、排水及防雷等园区配套设施的工程尾款。
研发中心扩建项目：根据公司整体发展规划需要，延迟了研发大楼的兴建及实验设备的购置，公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求。公司将尽快确定该项目节余资金的使用安排。
信息化建设项目：该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。公司会尽快决定如何调整该项目的投资规模和投资进度。
注［２］：根据本公司２００７年首次发行人民币普通股Ａ股招股说明书，计划对５个具体项目使用募集资金计人民币９６，０１５．６７万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币１０８，７１９．１４万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的１２，７０３．４７万元用于补充公司流动资金，并已于２００７年１２月１４日公告。
注［３］：本公司以自筹资金预先投入募投项目１１，７０１．２１万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（ＸＹＺＨ／２００７ＣＤＡ１０２１－４），于２００８年３月２４日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案，于２００８年３月２６日公告。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司２０１１年１２月３１日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十三日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１４
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１２年３月１３日武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票中的“数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目”、“研发中心扩建项目”两个募集资金投资项目节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元）全部用于永久性补充公司流动资金。此议案尚需公司２０１１年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于２００７年１１月１５日签发的证监发行字［２００７］４０４号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股Ａ股５３８０万股，每股发行价格为人民币２１．１０元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币１１３，５１８万元，扣除发行费用人民币４，７９８．８６万元，实际募集资金为人民币１０８，７１９．１４万元 （以下简称“募集资金”），上述募集资金于２００７年１１月２９日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具２００７ＣＤＡ１００１－１号验资报告。
二、募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”），该制度于２００８年７月１８日经公司第二届董事会２００８年第三次临时会议审议通过。
公司在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金专项存储及使用管理制度》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金的存放与使用
１、募集资金的存放
本公司将募集资金存放于在中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行分别开立的募集资金专项账户中，并连同保荐机构平安证券有限责任公司签订了三方监管协议。
２、“数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目”、“研发中心扩建项目”的募集资金使用及节余情况
（１）截至２０１１年１２月３１日
单位：万元
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（２）截至２０１２年２月２９日
单位：万元
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截至２０１２年２月２９日，公司首次公开发行股票的上述两个募集资金投资项目已完成投资建设，并已达到预计可使用状态，节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元），占募集资金净额的４．７４％。
四、产生募集资金节余的主要原因
１、数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：节余为募集资金所产生的利息；
２、“研发中心扩建项目”募集资金出现节余的原因：
（１）公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用；
（２）该项目中原规划的研发大楼（计划投资１４４０万元）没有兴建，同时，结合业务特点以及公司的实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了该项目中相关实验设备的投资。公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求。
（３）募集资金所产生利息。
五、节余募集资金永久性补充流动资金的说明
为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将“数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目”、“研发中心扩建项目”两个募集资金投资项目节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元）全部用于永久补充公司流动资金，将用于今后公司生产经营中的设备及原材料的采购等。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事及监事会的意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司拟使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况，不会影响其他募集资金投资项目的实施，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募集资金投资项目节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元）用于永久补充流动资金。
公司监事会认为：公司拟使用部分募集资金投资项目节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》的有关规定，符合公司实际情况，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司和股东的根本利益，并且不会影响其他募集资金投资项目的实施。
七、保荐机构意见
针对公司拟使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金事项，公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定。武汉凡谷募集资金投资项目尚未全部完成，本次拟使用节余募集资金永久性补充流动资金的金额不超过募集资金净额２０％且不超过１亿元，且符合以下要求：（１）募集资金到帐超过一年；（２）不影响其他募集资金项目的实施；（３）已按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；（４）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；（５）公司已郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。
武汉凡谷此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。平安证券对武汉凡谷该募集资金使用事项无异议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十五日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１５
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１２年３月１３日武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资 进度的议案》，此议案尚需公司２０１１年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于２００７年１１月１５日签发的证监发行字［２００７］４０４号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股Ａ股５３８０万股，每股发行价格为人民币２１．１０元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币１１３，５１８万元，扣除发行费用人民币４，７９８．８６万元，实际募集资金为人民币１０８，７１９．１４万元 （以下简称“募集资金”），上述募集资金于２００７年１１月２９日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具２００７ＣＤＡ１００１－１号验资报告。
二、本次调整募集资金投资进度的具体内容
本次项目调整涉及两个项目：数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目、信息化建设项目。
１、数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目
根据最近一次披露的投资计划，该项目的投资总额为４３，７５５．５２万元，计划完工时间为２０１１年７月。截至２０１１年１２月３１日，该项目共投入募集资金２６，８２６．７８万元。根据公司实际情况，本次拟将该项目计划完工时间推迟至２０１３年１２月３１日，分年度用款计划分别调整为：２０１２年末３４，２０７．７８万元，２０１３年末４３，７５５．５２万元。
２、信息化建设项目：根据最近一次披露的投资计划，该项目的投资总额为４，６５５．１４万元，计划完工时间为２０１１年１２月。截至２０１１年１２月３１日，该项目共投入募集资金９２６．５１万元。虽然目前该项目募集资金投入金额未达到最近一次披露的投资计划金额５０％，但是经过充分论证，公司决定继续实施该项目。
本次调整拟将该项目的计划完工时间推迟至２０１３年１２月３１日，分年度用款计划分别调整为：２０１２年末１，６００万元，２０１３年末４，６５５．１４万元。
三、本次募集资金投资进度调整的原因
１、数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目
由于全球经济受金融危机影响，发达国家市场需求出现了一定程度的下降。在这种市场环境下，公司需要谨慎进行固定资产投资。该项目于２００８年至２０１１年已部分投产并产生效益。２０１１年６月３日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司鄂州富晶增资人民币１５，０００万元用于该项目的建设。截至２０１１年１２月３１日，公司已累计向该项目募集资金专户划入募集资金３８，０００万元。
在该项目实施过程中，鄂州富晶一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，因此影响了该项目的实施进度。
根据目前的经济环境以及公司所处行业的发展情况，公司采取审慎的态度调控该项目的投资建设进度，拟将该项目的完工时间推迟至２０１３年１２月３１日。
２、信息化建设项目
该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。
根据公司目前规划的管理变革的总体思路，公司拟将该项目的完工时间推迟至２０１３年１２月３１日。
四、本次投资进度调整对于公司经营的影响
１、本次募集资金投资项目投资进度的调整未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，投资进度的调整使得公司部分募集资金投资项目的计划完工时间有所推迟。
２、尽管“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”再次延迟投资进度，但由于本公司目前生产规模基本能满足现阶段市场需求，因此本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。
３、尽管“信息化建设项目”再次延迟投资进度，但经过多年的投入和建设，目前信息化程度较高，能够与现阶段公司的生产经营状况相匹配。该项目进度的推迟不会对本公司经营情况产生可预见的不利影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
公司独立董事就本次募集资金投资项目投资进度调整发表如下独立意见：公司根据经济形势和市场环境的变化调整部分募集资金投资项目的投资进度，采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度。
公司第四届监事会第二次会议审议了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，认为：本次调整部分募集资金投资项目投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。
保荐机构平安证券有限责任公司在审阅有关材料后，就公司本次调整募集资金投向项目投资计划发表如下意见：武汉凡谷本次调整募集资金投资项目投资计划的行为不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。平安证券对武汉凡谷该募集资金使用事项无异议。
六、备查文件
１、第四届董事会第二次会议决议；
２、独立董事发表的独立意见；
３、第四届监事会第二次会议决议；
４、保荐机构发表的意见。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十五日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１６
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开２０１１年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２０１２年３月１３日召开，会议决议于２０１２年４月６日召开２０１１年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次：２０１１年度股东大会。
２、股东大会的召集人：董事会。
３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
４、会议召开日期和时间：２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０。
５、股权登记日：２０１２年３月２８日（星期三）。
６、会议的召开方式：现场投票方式。
７、出席对象：
（１）截至２０１２年３月２８日下午１５：００，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的律师。
８、会议地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子６号楼２号会议室。
二、会议审议的事项
１、《公司董事会２０１１年度工作报告》；
２、《公司２０１１年年度报告》及其摘要；
３、《公司监事会２０１１年度工作报告》；
４、《公司２０１１年度财务决算报告》；
５、《关于公司２０１１年度利润分配的方案》；
６、《关于对公司２０１１年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
７、《关于对公司２０１２年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
８、《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
９、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
１０、《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；
１１、《关于确定２０１１年董事薪酬的议案》；
１２、《关于确定２０１１年监事薪酬的议案》；
１３、《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。
本次大会还将听取公司第三届董事会独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士、公司第四届董事会独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生２０１１年度述职报告。
三、会议登记方法
１、登记时间：２０１２年３月３０日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。
２、登记地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子技术股份有限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
３、登记方式：
（１）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（２）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（４）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记；
（５）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、其他事项
１、股东出席会议的食宿费、交通费自理；
２、联系方式：
通信地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子
邮政编码：４３０２００
电话：０２７－５９８３ ０２０２
传真：０２７－５９８３ ０２０４
联系人：汪青、李珍
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十五日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。具体情况如下：
■
填表说明：
请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
２、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
３、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０１７
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 ２０１２年３月２７日（星期二）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孟庆南先生、副董事长王丽丽女士、董事兼总裁孟凡博先生、董事兼董事会秘书汪青女士、独立董事张敦力先生、财务总监王志松先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十五日
| 股票简称 | 武汉凡谷 |
| 股票代码 | ００２１９４ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 汪青 | 李珍 |
| 联系地址 | 武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园 | 武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园 |
| 电话 | ０２７－５９８３０２０２ | ０２７－５９８３０２０２ |
| 传真 | ０２７－５９８３０２０４ | ０２７－５９８３０２０４ |
| 电子信箱 | ｆｉｎｇｕ＠ｆｉｎｇｕ．ｃｏｍ | ｆｉｎｇｕ＠ｆｉｎｇｕ．ｃｏｍ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入（元） | １，０００，４６３，９６８．９２ | ９８９，７６４，２３２．２０ | １．０８％ | １，３５１，１５７，６３２．７３ |
| 营业利润（元） | １８２，３３７，２９８．２２ | ２４６，７０８，５７９．１６ | －２６．０９％ | ３８８，５８３，９６５．７０ |
| 利润总额（元） | １８９，５７８，９８８．４７ | ２５５，９２０，６５２．４３ | －２５．９２％ | ３９９，３８０，３４８．７８ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １６０，４６５，０２８．９７ | ２１３，４１０，８０４．４６ | －２４．８１％ | ３４０，９５３，４６３．２１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １５４，５６９，６３７．３１ | ２０５，５８０，５０２．２４ | －２４．８１％ | ３３１，７６５，２７６．３８ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １６８，４４９，４３７．６２ | ５５，９３２，２２６．５２ | ２０１．１７％ | ８１９，７９１，７３９．３５ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额（元） | ２，３１１，０８５，７５８．２４ | ２，３５８，２６０，８９３．０１ | －２．００％ | ２，３３３，０７２，９１５．７０ |
| 负债总额（元） | ２３４，８１４，１３４．７０ | ３０３，４８４，２９８．４４ | －２２．６３％ | ３６６，８３９，８２５．５９ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，０７６，２７１，６２３．５４ | ２，０５４，７７６，５９４．５７ | １．０５％ | １，９６６，２３３，０９０．１１ |
| 总股本（股） | ５５５，８８０，０００．００ | ５５５，８８０，０００．００ | － | ５５５，８８０，０００．００ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２８８７ | ０．３８３９ | －２４．８１％ | ０．６１３４ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２８８７ | ０．３８３９ | －２４．８１％ | ０．６１３４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２７８１ | ０．３６９８ | －２４．８１％ | ０．５９６８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．８１％ | １０．７１％ | 下降２．９个百分点 | １７．５５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ７．５３％ | １０．３２％ | 下降２．７９个百分点 | １７．０８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３０３０ | ０．１００６ | ２０１．１７％ | １．４７４８ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．７３５１ | ３．６９６４ | １．０５％ | ３．５３７２ |
| 资产负债率（％） | １０．１６％ | １２．８７％ | 下降２．７１个百分点 | １５．７２％ |
| ２０１１年末股东总数 | ３７，８９８ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ３９，６６９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 孟庆南 | 境内自然人 | ２９．８０％ | １６５，６７２，０００ | １２４，２５４，０００ | ０ |
| 王丽丽 | 境内自然人 | ２９．８０％ | １６５，６７２，０００ | １２４，２５４，０００ | ０ |
| 孟凡博 | 境内自然人 | ８．９８％ | ４９，９２０，０００ | ３７，４４０，０００ | ０ |
| 王凯 | 境内自然人 | ３．６４％ | ２０，２６０，０００ | １５，１９５，０００ | ０ |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．５８％ | ８，７７０，１０９ | ０ | ０ |
| 黄勇 | 境内自然人 | ０．７２％ | ４，００２，０００ | ３，００１，５００ | ０ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 境内非国有法人 | ０．４６％ | ２，５７８，８９７ | ０ | ０ |
| 招商银行－国泰保本混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．２３％ | １，２６８，１４１ | ０ | ０ |
| 崔永清 | 境内自然人 | ０．１１％ | ６２５，５０４ | ０ | ０ |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．１１％ | ６２１，９０５ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 孟庆南 | ４１，４１８，０００ | 人民币普通股 |
| 王丽丽 | ４１，４１８，０００ | 人民币普通股 |
| 孟凡博 | １２，４８０，０００ | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | ８，７７０，１０９ | 人民币普通股 |
| 王凯 | ５，０６５，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ２，５７８，８９７ | 人民币普通股 |
| 招商银行－国泰保本混合型证券投资基金 | １，２６８，１４１ | 人民币普通股 |
| 黄勇 | １，０００，５００ | 人民币普通股 |
| 崔永清 | ６２５，５０４ | 人民币普通股 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | ６２１，９０５ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | １８７，５００．００ | | ０．００ | ０．００ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ６，５４５，８０９．００ | | ８，６０９，６５４．００ | １０，５３７，４３４．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５０８，３８１．２５ | | ６０２，４１９．２７ | ２５８，９４９．０８ |
| 所得税影响额 | －１，３４６，２９８．５９ | | －１，３８１，７７１．０５ | －１，６０８，１９６．２５ |
| 合计 | ５，８９５，３９１．６６ | － | ７，８３０，３０２．２２ | ９，１８８，１８６．８３ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 移动通信设备制造 | ９９，２２７．０２ | ６６，８３７．３８ | ３２．６４％ | １．８７％ | ８．４７％ | －４．１０％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 双工器 | ５５，４３０．７８ | ３７，２２８．４８ | ３２．８４％ | １６．５１％ | ２３．８０％ | －３．９６％ |
| 滤波器 | １７，８５５．３０ | １１，７３０．３２ | ３４．３０％ | ２０．４５％ | ３１．３０％ | －５．４３％ |
| 射频子系统 | ２０，１３１．４７ | １３，８６０．３９ | ３１．１５％ | －３０．１１％ | －２７．３８％ | －２．５９％ |
| 其他 | ５，８０９．４７ | ４，０１８．１９ | ３０．８３％ | －６．２９％ | １４．０６％ | －１２．３４％ |
| ２０１２年１－３月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 |
| 净利润同比下降５０％以上 |
| ２０１２年１－３月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ６０．００％ | ～～ | ９０．００％ |
| ２０１１年１－３月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４４，９７３，０４２．０９ |
| 业绩变动的原因说明 | 预计产品销售价格下降及生产成本上升。 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 年初预计２０１１年发生
总金额 | ２０１１年实际发生总金额 |
| 采购原材料 | 武汉协力精密制造有限公司 | ７００ | ６２０．３４ |
| 采购固定资产配件 | 武汉协力信机电设备有限公司 | ３００ | ２８３．４９ |
| 销售商品、提供劳务 | 武汉正维电子有限公司 | １５００ | ２１６．３７ |
| 销售原材料 | 武汉协力精密制造有限公司 | ０ | ２１．７１ |
| 关联交易类别 | 关联方 | 年初预计２０１１年发生
总金额 | ２０１１年实际发生总金额 |
| 采购原材料 | 武汉协力精密制造有限公司 | ７００ | ６２０．３４ |
| 采购固定资产配件 | 武汉协力信机电设备有限公司 | ３００ | ２８３．４９ |
| 销售商品、提供劳务 | 武汉正维电子有限公司 | １５００ | ２１６．３７ |
| 销售原材料 | 武汉协力精密制造有限公司 | ０ | ２１．７１ |
| 关联交易类别 | 关联人 | ２０１２年预计金额 | ２０１１年实际发生情况 |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 采购原材料 | 武汉协力精密制造有限公司 | １３００ | ６２０．３４ | １．０５ |
| 采购固定资产配件 | 武汉协力信机电设备有限公司 | ６５０ | ２８３．４９ | ０．４８ |
| 采购类小计 | １９５０ | ９０３．８３ | １．５３ |
| 销售商品、提供劳务 | 武汉正维电子技术有限公司 | １２５０ | ２１６．３７ | ０．２２ |
| 销售商品、提供劳务 | 武汉协力精密制造有限公司 | １００ | ２１．７１ | ０．０２ |
| 销售类小计 | １３５０ | ２３８．０８ | ０．２４ |
| 房屋租赁 | 武汉正维电子技术有限公司 | ２００ | １４２．６４ | ９７．７０％ |
| 合计 | ３５００ |
| 银行名称 | 专项账户账号 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司武汉省直支行 | ４２００１１２７１４４０５３００１１０２ | ６２０．３６ |
| 中国民生银行武汉分行光谷支行 | ０５１１０１４１６０００２０１９ | １２，５１８．３７ |
| 中国民生银行武汉分行洪山支行 | ０５０９０１４２１０００６２９０ | １１，０８０．４５ |
| 中国民生银行洪山支行专户 | ０５０９０１４１７０００５４８６ | ９５１．２６ |
| 中国民生银行光谷支行专户 | ０５１１０１４１６０００２１９２ | １１，５８１．５２ |
| 合计 | | ３６，７５１．９６ |
| 募集资金专户摘要 | 金额 |
| １、截至２０１０年１２月３１日止专户余额 | ４４，４８５．６６ |
| ２、募集资金专户资金的增加项 | － |
| 利息收入 | ９９６．６４ |
| 小计 | ９９６．６４ |
| ３、募集资金专户资金的减少项 | － |
| 对募集资金项目的投入 | ８，７３０．３４ |
| 置换出预先投入募集资金项目的自有资金 | － |
| 补充流动资金 | － |
| 转出上市发行费用 | － |
| 小计 | ８，７３０．３４ |
| ４、截至２０１１年１２月３１日止专户余额 | ３６，７５１．９６ |
| 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 已使用 | 项目节余 | 利息收入 | 节余小计 |
| １ | 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目 | ２５，２６５．３５ | ２５，３２２．５１ | －５７．１６ | ６７７．５２ | ６２０．３６ |
| ２ | 研发中心扩建项目 | １０，９９５．６６ | ７，０２２．２５ | ３，９７３．４１ | ５６７．３３ | ４，５４０．７４ |
| | 合计 | ３６，２６１．０１ | ３２，３４４．７６ | ３，９１６．２５ | １，２４４．８５ | ５，１６１．１０ |
| 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 已使用 | 项目节余 | 利息收入 | 节余小计 |
| １ | 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目 | ２５，２６５．３５ | ２５，３２８．０４ | －６２．６９ | ６７７．５２ | ６１４．８３ |
| ２ | 研发中心扩建项目 | １０，９９５．６６ | ７，０２５．５３ | ３，９７０．１３ | ５６８．９９ | ４，５３９．１２ |
| ３ | 合计 | ３６，２６１．０１ | ３２，３５３．５７ | ３，９０７．４４ | １，２４６．５１ | ５，１５３．９５ |
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《公司董事会２０１１年度工作报告》 | | | |
| ２ | 《公司２０１１年年度报告》及其摘要 | | | |
| ３ | 《公司监事会２０１１年度工作报告》 | | | |
| ４ | 《公司２０１１年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 《关于公司２０１１年度利润分配的方案》 | | | |
| ６ | 《关于对公司２０１１年与关联方发生关联交易进行确认的议案》 | | | |
| ７ | 《关于对公司２０１２年与关联方发生关联交易进行预测的议案》 | | | |
| ８ | 《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| ９ | 《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | | | |
| １０ | 《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》 | | | |
| １１ | 《关于确定２０１１年董事薪酬的议案》 | | | |
| １２ | 《关于确定２０１１年监事薪酬的议案》 | | | |
| １３ | 《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》 | | | |
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－００９
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | １０８，７１９．１４ | 本年度投入募集资金总额 | ８，７３０．３４ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | ７７，０１５．４９ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投入进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 否 | ４３，７５５．５２ | ４３，７５５．５２ | ６，４８５．６７ | ２６，８２６．７８ | ６１．３１ | ２０１１．０７ | ５９．３４ | 是 | 否 |
| 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目 | 否 | ２５，２６５．３５ | ２５，２６５．３５ | １，１６２．９６ | ２５，３２２．５１ | １００．２３ | ２００９．１０ | ５，７００．３２ | 是 | 否 |
| 数字移动通信隔离器模块产业化项目 | 否 | １１，３４４．００ | １１，３４４．００ | ５５５．１７ | ４，２１３．９７ | ３７．１５ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 研发中心扩建项目 | 否 | １０，９９５．６６ | １０，９９５．６６ | ３７３．２９ | ７，０２２．２５ | ６３．８６ | ２０１１．１２ | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化建设项目 | 否 | ４，６５５．１４ | ４，６５５．１４ | １５３．２５ | ９２６．５１ | １９．９０ | ２０１１．１２ | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | － | １２，７０３．４７ | １２，７０３．４７ | – | １２，７０３．４７ | １００．００ | － | 不适用 | － | － |
| 合计 | － | １０８，７１９．１４ | １０８，７１９．１４ | ８，７３０．３４ | ７７，０１５．４９ | － | － | ５，７５９．６６ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 见注［１］ |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司已暂停该项目的实施。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 见注［２］ |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见注［３］ |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至２０１１年１２月３１日，上述两个项目节余募集资金共计５，１６１．１０万元（含利息收入１，１８７．６９万元）；
截至２０１２年２月２９日，上述两个项目已完成投资建设，并已达到预计可使用状态，节余募集资金共计５，１５３．９５万元（含利息收入１，１８３．８２万元），占募集资金净额的４．７４％。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。 |
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