§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人（会计主管人员）何美琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

报告期内，正值国家“十二五”规划第一年，在“全面提高信息化水平，加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施；统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽；实现电信网、广电网、互联网三网融合，促进网络互联互通和业务融合”的指导思想下，２０１１年国内三大运营商加快了全业务结构均衡发展的部署，纷纷出台宽带发展规划，在３Ｇ和光纤宽带业务双轮驱动下，加大通信网络建设投资。截止２０１１年末中国３Ｇ用户数超过１．５亿，渗透率达１０％，宽带用户数占全球２５％，新增用户数约占全球５０％，移动宽带和光纤宽带均步入高速增长期。同时随着全球经济整体复苏，世界信息通信业的发展持续加快，全球电信网络设备投资稳固回升。国内和国际信息通信网络市场的发展，给公司带来难得的历史机遇。

公司作为国内最大的通讯网络物理连接方案和设施提供商，凭借公司在国内运营商总部、省级、地市完善的营销服务和销售垂直布局，发挥公司在线路连接和站点解决方案积累的丰富研发经验以及快速响应的定制优势，加快产业链制造能力的提升，很好地抓住了国内光纤宽带和移动宽带建设的机遇，在三大运营商的网络投资建设中，保持了ＯＤＮ系列产品、光器件以及户外通信基础设施产品线的快速增长，实现营业收入较大提高。国际市场方面，聚焦全球宽带发展的新兴地区和市场，在中东、亚太、欧洲、北美市场进行布局，海外市场直接出口业务较同期有较大比例的增长。

２０１１年全年实现营业收入１，３３３，１１２，１３１．１４ 元，较上年同期增长４７．８７％；实现营业利润１６５，０５４，７３６．０７ 元，较上年同期增长４６．７２％；归属于母公司所有者的净利润１４５，４６６，５９２．１０ 元，较上年同期增长４４．３５％。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位５家，分别为：广东日海、贵州日海、尚能光电、日海傲迈和广州日海。广东日海为公司非同一控制下合并取得的子公司，尚能光电和日海傲迈为公司的全资子公司日海设备新设的控股子公司，贵州日海为公司的全资子公司广东日海非同一控制下合并取得的子公司，广州日海为公司的全资子公司广东日海新设的控股子公司。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

■

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事长：王文生

２０１２年３月１３日

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０１４

深圳日海通讯技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年３月１３日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十九次会议。通知及会议资料已于２０１２年３月２日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事７名，实到董事７名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《总经理２０１１年度工作报告》。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过《董事会２０１１年度工作报告》。

公司独立董事童新先生、吴玉光先生、章书涛先生分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会２０１１年度工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》第七节，《公司２０１１年年度报告》和《独立董事２０１１年度述职报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。

２０１１年末，公司总资产１，７１８，２５２，６０１．５７元，较年初增长１９．６０％；净资产１，０４１，５８１，３７６．５１元，较年初增长１２．４７％。２０１１年全年实现营业收入１，３３３，１１２，１３１．１４元，较上年同期增长４７．８７％；实现营业利润１６５，０５４，７３６．０７元，较上年同期增长４６．７２％；归属于母公司所有者的净利润１４５，４６６，５９２．１０元，较上年同期增长４４．３５％。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司２０１１年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

五、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

会计师事务所大华会计师事务所有限公司对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

《２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会对公司《２０１１年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》的《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

会计师事务所大华会计师事务所有限公司对公司《２０１１年度内部控制的自我评价报告》出具了鉴证意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过《关于会计师事务所２０１１年度审计工作总结的报告》。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于会计师事务所２０１１年度审计工作总结的报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过《２０１１年度公司利润分配预案》。

经大华会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，２０１１年度实现归属于母公司普通股股东的净利润１４５，４６６，５９２．１０元，其中，母公司２０１１年实现净利润１３７，９３４，９２２．４１元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积１３，７９３，４９２．２４元，加上以前年度未分配的利润１５７，４６９，４６５．５４元后，截至２０１１年１２月３１日母公司累计可供股东分配的利润为２８１，６１０，８９５．７１元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，利润分配方案如下：

鉴于公司２０１１年持续盈利，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，董事会提议以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利为３元人民币（含税），预计共分配股利３０，０００，０００．００元，剩余未分配利润结转至下年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１００，０００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１００，０００，０００股，转增后公司总股本将增加至２００，０００，０００股，母公司剩余资本公积４９０，７０７，１５２．０８元，本次转增未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行了登记，同时对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

九、审议通过《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成５票；反对０票；弃权０票；关联董事王文生、陈旭红回避表决。

《关于２０１２年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会对此议案发表了核查意见，详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》的《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

十、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，申请总额为人民币贰亿元整，期限十二个月，用于流动资金贷款、银行承兑、国内信用证、贸易融资。同意由公司法定代表人王文生或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

十一、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

同意于２０１２年４月６日召开２０１１年度股东大会。

表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０１６

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１１７４号文），核准公司公开发行不超过２５００万股新股。２００９年１１月２４日本公司向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２，５００万股，每股面值１元，每股发行价人民币２４．８０元。

截至２００９年１１月２７日止，本公司共募集资金６２０，０００，０００元，扣除发行费用５０，７４３，７７３元，募集资金净额５６９，２５６，２２７元。２００９年１１月２７日广东大华德律会计师事务所出具了华德验字［２００９］１１６号验资报告对本期公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

（二）以前年度募集资金使用金额

２００９年度，本公司募投项目累计使用金额为３，７９３．１８万元（其中，公司以自有资金垫支２００９年１０月１日至２００９年１２月３１日期间募投项目投入资金７８５．２０万元，代垫费用于２０１０年５月从募集资金专户转出），使用募集资金超额部分偿还银行贷款１０，０２４．６０万元，募集资金专用账户取得利息收入２．２７万元。截至２００９年１２月３１日，募集资金专用账户余额为４３，８９５．３１万元。

２０１０年度，募投项目累计使用资金１５，６６１．６８万元（其中，公司以自有资金垫支募投项目投入资金９４９．１０万元，代垫费用于２０１１年２月从募集资金专户转出），募集资金专用账户取得利息收入５４１．６８万元，支付银行费用０．２９万元。截至２０１０年１２月３１日，募集资金专用账户余额为２８，９３８．９２万元。

公司以自有资金代垫的主要原因：公司以自有资金代垫的项目投入主要是研发费用的投入，人员工资及为研发试制所需的元器件购置费等，该部分费用无法从募投资金监管专户直接付至个人账户，所以公司先行垫付，再集中从专户转出。

（三）本年度募集资金使用金额及当前余额

本年度，募投项目累计使用资金４，０５４．３２万元，募集资金专用账户取得利息收入３２１．７５万元，支付银行费用０．２６万元；本年度使用超额募集资金及节余募集资金（含利息）永久性补充公司流动资金２４，２５６．９９万元。截至２０１１年１２月３１日，募集资金专用账户余额为０万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳日海通讯技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第二十三次会议审议，并业经本公司２０１０年第一次临时股东大会表决通过。２０１１年３月，公司第二届董事会第九次会议对《管理制度》进行了修订，并经２０１０年年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、平安银行股份有限公司深圳华新支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户，并于２００９年１２月２４日与上述银行及保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元的，开户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。同时公司授权平安证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、２０１１年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日

附件：

募集资金使用情况对照表

２０１１年

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：人民币万元

■

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０１７

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、预计２０１２年日常关联交易的基本情况

２０１２年，公司拟向关联方深圳市朗天通信设备有限公司（以下简称“朗天公司”）达成日常关联交易，交易内容主要是向关联方采购原材料及产成品，销售产品等，预计２０１２年度采购总额不超过１，５００万元，销售总金额不超过１５０万元。２０１１年度，公司实际向深圳市朗天通信设备有限公司采购原材料８２０．８１万元，销售商品３６．９２万元。

２、董事会表决情况和关联董事回避情况

该日常关联交易预计事项已经２０１２年３月１３日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事王文生、陈旭红在审议该议案时予以回避表决。

３、此项关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

２０１２年１月１日至目前，公司向朗天公司采购金额为１４１．６４万元，销售金额为０万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）朗天公司基本情况

朗天公司成立于２００１年２月，注册地为深圳市，经营范围为通信设备配件、电子配件的生产、销售，射频、微波元器件的技术开发和购销；注册资本１，０３０万元，其中王世泉出资人民币８２４万元（占该公司注册资本８０％），黄炳强出资人民币１０３万元（占该公司注册资本１０％），王祝武出资人民币１０３万元（占该公司注册资本１０％）。截止２０１１年１２月３１日，朗天公司总资产４，０８３．３２万元，净资产７１２．８１万元，２０１１年度实现销售收入３，２０２．０２万元，净利润７．４５万元。以上数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

朗天公司为公司实际控制人、董事长兼总经理王文生先生的兄弟控制的公司，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条第三项规定的情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

朗天公司作为公司的供应商，从未发生重大产品质量问题及违约情形，根据朗天公司最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

公司向朗天公司主要采购馈线卡、接地铜排及相关表面处理等。公司向上述关联方的采购价格遵循当期的市场价格，通过询价比价确定。具体采购内容及数量由公司采购部门根据询价比价的结果下达的采购订单确定，采购款项按照实际发生的金额结算。

公司向朗天公司销售商品，销售价格遵循市场定价，具体的销售内容及数量、价格、回款期限由双方的合同约定。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

朗天公司作为电镀和馈线卡、接地铜排的专业生产厂家，具有较强的技术能力和供货能力，朗天公司产品能够完全满足公司需求，公司采购询价比价时，朗天公司可以价格优势成为公司的供应商。与朗天公司发生关联交易，能够保证公司的采购成本最优。

公司是国内最大的通讯网络物理连接设备供应商，朗天公司因业务需要向公司以市场价采购商品，利于双方的业务发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，公司主要业务不会因此类关联交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可意见

公司独立董事章书涛先生、童新先生、吴玉光先生对公司第二届董事会第十九次会议拟讨论的《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，认为：公司２０１２年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，同意将《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事章书涛先生、童新先生、吴玉光先生认为：公司２０１２年度预计与关联方发生的日常关联交易属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和公司《章程》的规定；该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，未损害公司和其他非关联方股东的利益；同意《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第十九次会议决议。

（二）公司第二届监事会第十二次会议决议。

（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 编号：２０１２－０１８

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司第二届董事会第十九次会议于２０１２年３月１３日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（三）会议召开时间：２０１２年４月６日９：３０。

（四）会议召开方式：以现场方式召开。

（五）出席对象：

１、截至２０１２年３月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会２０１１年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

（二）审议《监事会２０１１年度工作报告》。

（三）审议《公司２０１１年度财务决算报告》。

（四）审议《公司２０１１年年度报告及摘要》。

（五）审议《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议《关于会计师事务所２０１１年度审计工作总结的报告》。

（七）审议《２０１１年度公司利润分配预案》。

２０１１年度股东大会所有议案的内容详见２０１２年３月１５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年４月５日９：３０－１１：３０、１４：００－１６：３０。

（二）登记地点：深圳市南山区清华信息港深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５５－２６６１６６６６、０７５５－８６１８５７５２

传真号码：０７５５－２６０３０２２２、０７５５－２６０３０２２２－３２１８

联系地址：深圳市南山区清华信息港日海通讯董事会办公室

邮编：５１８０５７

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０１９

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２１日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理王文生先生、独立董事章书涛先生、公司保荐代表人吴永平先生、副总经理肖红女士及财务总监兼董事会秘书彭健先生，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０２０

深圳日海通讯技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月１３日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十二次会议。通知及会议资料已于２０１２年３月２日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。会议由监事会主席张虹先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《监事会２０１１年度工作报告》。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会２０１１年度工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》第八节，《公司２０１１年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。

２０１１年末，公司总资产１，７１８，２５２，６０１．５７元，较年初增长１９．６０％；净资产１，０４１，５８１，３７６．５１元，较年初增长１２．４７％。２０１１年全年实现营业收入１，３３３，１１２，１３１．１４元，较上年同期增长４７．８７％；实现营业利润１６５，０５４，７３６．０７元，较上年同期增长４６．７２％；归属于母公司所有者的净利润１４５，４６６，５９２．１０元，较上年同期增长４４．３５％。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》。

监事会成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司２０１１年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

五、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

《２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过《２０１１年度公司利润分配预案》。

经大华会计师事务所有限公司审计：２０１１年度实现归属于母公司普通股股东的净利润１４５，４６６，５９２．１０元，其中，母公司２０１１年实现净利润１３７，９３４，９２２．４１元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积１３，７９３，４９２．２４元，加上以前年度未分配的利润１５７，４６９，４６５．５４元后，截至２０１１年１２月３１日母公司累计可供股东分配的利润为２８１，６１０，８９５．７１元。根据《公司法》、公司《章程》等有关法律法规规定，利润分配方案如下：

鉴于公司２０１１年持续盈利，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利为３元人民币（含税），预计共分配股利３０，０００，０００．００元，剩余未分配利润结转至下年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１００，０００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１００，０００，０００股，转增后公司总股本将增加至２００，０００，０００股，母公司剩余资本公积４９０，７０７，１５２．０８元，本次转增未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：２０１２年度预计发生的关联交易符合公司发展需要，有利于提升公司整体竞争力，符合全体股东的利益。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

《关于２０１２年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

２０１２年３月１３日

股票简称	日海通讯
股票代码	００２３１３
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭健	方玲玲
联系地址	深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼１层１０７号	深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼１层１０７号
电话	０７５５－２６６１６６６６	０７５５－８６１８５７５２
传真	０７５５－２６０３０２２２	０７５５－２６０３０２２２－３２１８
电子信箱	ｐｅｎｇｊｉａｎ＠ｓｕｎｓｅａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ	ｆａｎｇｌｉｎｇｌｉｎｇ＠ｓｕｎｓｅａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１，３３３，１１２，１３１．１４	９０１，５１５，４１１．１１	４７．８７％	６８４，９７１，２２０．２０
营业利润（元）	１６５，０５４，７３６．０７	１１２，４９７，３７２．６０	４６．７２％	８０，３６７，１２５．２９
利润总额（元）	１７１，９１６，４１０．０２	１１６，５９２，５３３．３８	４７．４５％	８３，５０８，１２１．８９
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４５，４６６，５９２．１０	１００，７７６，２２７．８０	４４．３５％	７２，５４２，０６８．９１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４１，７２６，９４２．５３	９７，２８９，６２０．８４	４５．６８％	６９，８６６，３１２．３３
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９１，９１７，６９５．７８	６８，４２４，５７９．８８	－２３４．３３％	９６，０４９，７２２．０４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１，７１８，２５２，６０１．５７	１，４３６，６２１，７４８．１７	１９．６０％	１，０９８，３０２，１３９．６９
负债总额（元）	６０１，８４７，１４３．１９	５０８，５０７，６０１．８４	１８．３６％	２６５，９６４，０８１．１６
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，０４１，５８１，３７６．５１	９２６，１１４，２８６．３３	１２．４７％	８３２，３３８，０５８．５３
总股本（股）	１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００	０．００％	１００，０００，０００．００

２０１２年１－３月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润同比上升４０％～６０％
２０１２年１－３月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	４０．００％	～～	６０．００％
２０１１年１－３月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	１１，９３６，９８３．９２
业绩变动的原因说明	根据目前订单及发货情况，公司营业收入、净利润呈现稳步增长态势。

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	１．４５	１．０１	４３．５６％	０．９４
稀释每股收益（元／股）	１．４５	１．０１	４３．５６％	０．９４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	１．４２	０．９７	４６．３９％	０．９１
加权平均净资产收益率（％）	１４．８２％	１１．５０％	３．３２％	２６．４５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１４．４４％	１１．１０％	３．３４％	２５．４８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．９２	０．６８	－２３５．２９％	０．９６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１０．４２	９．２６	１２．５３％	８．３２
资产负债率（％）	３５．０３％	３５．４０％	－０．３７％	２４．２２％

２０１１年末股东总数	６，２９６		本年度报告公布日前一个月末股东总数				７，０５４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
深圳市海若技术有限公司	境内非国有法人	２９．６３％		２９，６２５，０００	２９，６２５，０００
深圳市允公投资有限公司	境内非国有法人	１９．１３％		１９，１２５，０００	１９，１２５，０００			９，１２５，０００
深圳市易通光通讯有限公司	境内非国有法人	１５．００％		１５，０００，０００	１５，０００，０００
ＩＤＧＶＣ ＥＶＥＲＢＲＩＧＨＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	１１．２５％		１１，２５０，０００	１１，２５０，０００
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	２．６５％		２，６５１，４０７
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	２．５１％		２，５１２，３１３
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	１．４２％		１，４１６，５９９
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．９１％		９１３，２９５
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．７６％		７５９，７８７
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金	境内非国有法人	０．５７％		５７４，７３９
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		２，６５１，４０７				人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		２，５１２，３１３				人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金		１，４１６，５９９				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		９１３，２９５				人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金		７５９，７８７				人民币普通股
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金		５７４，７３９				人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		５３９，４９１				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深		５０５，３８６				人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金		４６７，２５０				人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		４２９，５００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市海若技术有限公司实际控制人、董事长王文生先生为深圳市易通光通讯有限公司董事并持有其２２．４７５８％的股权；深圳市海若技术有限公司董事陈旭红女士持有深圳市易通光通讯有限公司３．４６６７％的股权；深圳市允公投资有限公司实际控制人、董事长周展宏先生为深圳市易通光通讯有限公司董事并持有其２０．９１１％的股权；深圳市允公投资有限公司董事兼财务总监王建才先生持有深圳市易通光通讯有限公司０．３３３３％的股权；杨飞先生是ＩＤＧＶＣ Ｅｖｅｒｂｒｉｇｈｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 的股东ＩＤＧ基金的普通合伙人的成员，杨飞先生持有深圳市易通光通讯有限公司２．９４６３％的股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１，０２１，３５５．１７		５６，０５２．４０	２７，２２８．５３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，２０９，０２５．００		２，６６８，２００．００	２，２５４，４５０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，６７４，００４．１２		１，３７０，９０８．３８	８５９，３１８．０７
所得税影响额	－２８８，６６９．６８		－６０８，５５３．８２	－４６５，２４０．０２
少数股东权益影响额	－２，８３３，３５４．７０		０．００	０．００
合计	３，７３９，６４９．５７	－	３，４８６，６０６．９６	２，６７５，７５６．５８

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
通讯行业	１３２，９１４．７１	８８，２９５．７４	３３．５７％	４８．０５％	４４．２０％	１．７８％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
通信网络连接分配产品	８５，９０５．９５	５６，７５８．４２	３３．９３％	３８．９９％	３３．８９％	２．５２％
通信网络保护产品	３８，７６９．２３	２５，７９１．１７	３３．４８％	４２．８６％	３８．２５％	２．２３％
工程项目	６，９０７．８９	５，１７８．７７	２５．０３％
其它	１，３３１．６３	５６７．３８	５７．３９％	５９．６０％	２０４．５１％	－２０．２８％

募集资金总额			５６，９２５．６２			本年度投入募集资金总额		２７，４４６．１６
报告期内变更用途的募集资金总额			－－－			已累计投入募集资金总额		５６，９２５．６２
累计变更用途的募集资金总额			－－－
累计变更用途的募集资金总额比例			－－－
项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度 （３）＝（２）／（１）		项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
一体化通信机柜技术改造项目	否	６，６９４．９６	６，６９４．９６	－－－	９，９４４．５９	１４８．５４％	２０１０年１２月		５，２１６．１７	是	否
移动通信机房技术改造项目	否	６，７３１．１６	６，７３１．１６	２，１３３．９０	３，７２６．２０	５５．３６％	２０１０年１２月		１，０２４．３２	否	否
宽带连接系统技术改造项目	否	２，７１８．９９	２，７１８．９９	６６．２６	１，９９２．３０	７３．２７％	２０１０年１２月		９０８．９８	是	否
新型光纤连接器技术改造项目	否	４，３７０．７６	４，３７０．７６	１，２００．６７	４，３７０．７６	１００％	２０１０年１２月		１，９９５．０３	是	否
光纤到户系统技术改造项目	否	３，４７５．３３	３，４７５．３３	６５３．４９	３，４７５．３３	１００％	２０１０年１２月		１，５８７．２２	是	否
承诺投资项目小计		２３，９９１．２０	２３，９９１．２０	４，０５４．３２	２３，５０９．１８	９７．９９％			１０，７３１．７２
超募资金投向
归还银行贷款	－－－	－－－	－－－	－－－	１０，０２４．６０	－－－	－－－		－－－	－－－	－－－
补充流动资金	－－－	－－－	－－－	２２，９０９．８２	２２，９０９．８２	－－－	－－－		－－－	－－－	－－－
超募资金投向小计		－－－	－－－	２２，９０９．８２	３２，９３４．４２	－－－			－－－
合计		２３，９９１．２０	２３，９９１．２０	２６，９６４．１４	５６，４４３．６０	－－－			１０，７３１．７２
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	移动通信机房技术改造项目未达到预计收益的原因：报告期内，运营商无线投资建设模式变更，运营商为降低基站能耗积极推进机房的小型化，同时通过增加布点以增强覆盖信号，因此移动通信机房的需求部分转化为一体化通信机柜产品。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司２００９年１２月２４日的第一届董事会第二十三次决议，公司以本次募集资金超额部分归还银行借款１０，０２４．６０万元。２００９年１２月２９日，公司已完成本次募集资金超额部分归还银行借款的工作。根据公司２０１１年２月２４日的第二届董事会第七次会议决议，同意使用部分超额募集资金人民币５，０００万元用于永久性补充公司流动资金。根据２０１１年３月２８日公司第二届董事会第九次会议决议，同意使用剩余超募资金人民币１７，９０９．８２万元和滚存利息４００．４３万元永久性补充日常经营所需的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前（截至２００９年９月３０日），公司对募投项目累计已投入３，００７．９８万元。根据公司２００９年１２月２４日的第一届董事会第二十三次决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金３，００７．９８万元。２００９年１２月２８日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	２、 宽带连接系统技术改造项目募集资金结余较多的的原因：（１）由于公司募集资金投资项目的可行性报告是公司于２００７年编制的，募集资金实际到账时间是２００９年１１月。由于时间跨度较长，故项目实施与前期预算产生了部分差异；（２）公司加强采购管理，较好的控制了设备的采购成本；（３）公司充分发挥该项目与其他项目的生产设备、实验设备等可以部分共用的功能，减少了设备采购。 ３、 截至报告期末，募投项目共投入资金２３，５０９．１８万元，项目结余金额为４８２．０２万元。根据２０１１年７月２７日公司第二届董事会第十三次会议决议，同意使用节余募集资金９４５．３２万元及利息永久补充日常经营所需的流动资金，２０１１年８月，公司将节余募集资金及利息９４６．７４万元补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

银行名称	账号	初时存放金额	截止２０１１年１２月３１日余额
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	４４２０１５０７３０００５２５０８９９８	２０６，６５５，９５８．６０	０
上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行	７９１４０１５５３００００１０６０	１５１，９４９，５３７．００	０
招商银行股份有限公司深圳平湖支行	７５５９０１７９９８１０８０３	１０２，１８９，８６３．６０	０
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	８１４９０８２７２２０８０９２００１	５４，７５３，３４３．２０	０
平安银行股份有限公司深圳华新支行	０１４２１００４４９０６３	５３，７０７，５２４．６０	０
合 计		５６９，２５６，２２７．００	０

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）	上年实际发生
			发生金额（万元）	占同类业务比例（％）
向关联人采购原材料或产成品	朗天公司	１，５００	８２０．８１	０．８０％
向关联人销售商品	朗天公司	１５０	３６．９２	０．０３％
合计		１，６５０	８５７．７３

审议事项	赞成票	反对票	弃权票
１． 审议《董事会２０１１年度工作报告》
２． 审议《监事会２０１１年度工作报告》
３． 审议《公司２０１１年度财务决算报告》
４． 审议《公司２０１１年年度报告及摘要》
５． 审议《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
６． 审议《关于会计师事务所２０１１年度审计工作总结的报告》
７． 审议《２０１１年度公司利润分配预案》

　证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０１５