§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：
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１．３ 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
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３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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备注：２０１２年１月１２日，深圳市市政工程总公司为发行中期票据，以其持有的公司股份４２，５２５，８００股（占公司股份总数的７．０８％）作为质物反担保质押给深圳市投资控股有限公司，质押期限自２０１２年１月１１日起至质权人申请解除质押登记止（详见公司公告：２０１２－００１）。
４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
２０１１年，公司面临的市场竞争环境尤为复杂、激烈。中大尺寸电容式触摸屏项目投产带来一定程度的业绩贡献，但触摸屏新进厂商不断涌现、已有触摸屏模组厂商逐步向产业链上游垂直整合且扩充产能，消费类电子产品市场需求波动性和行业竞争进一步加剧。面对复杂交织的市场，公司在稳固已有产品市场和优化客户资源基础上，积极调整产品结构，合理优化调配产能，提升生产效率和产品质量，全年生产经营正常，经营业绩平稳。报告期内，公司实现主营业务收入１２３，６５５．４６万元，较上年增长７．８７％；实现营业利润５２，６７８．０３万元、净利润４５，９４６．８２万元，与上年相比基本持平。
２０１１年，全球经济形势呈现复杂交织的局面，通货膨胀有所回落但仍处于较高水平、欧美经济有所复苏但债务危机呈一定程度蔓延，受此影响，欧美国家消费需求尚难提振；国内通胀虽得到抑制但面临经济转型和升级的巨大压力，国内消费需求尚未有效激发。行业方面，受ｉＰｈｏｎｅ智能手机、ｉＰａｄ平板电脑等新兴消费类电子产品热销带动，以及电信运营商大力建设３Ｇ、４Ｇ等无线宽带网并实施购机补贴、资费下调等因素的综合推动，消费者对新兴消费类电子产品服务需求日益增加，智能手机从高端手机的小规模生态逐渐演变为真正意义上的大众市场，预计未来的市场空间有望进一步增长。
近年来，平板显示行业的技术进步日益加快，新的显示技术尤其是ＡＭＯＬＥＤ技术取得较大进展，以韩国三星ＳＭＤ公司为代表的ＡＭＯＬＥＤ面板开始在小尺寸显示面板应用，业内甚至预计２０１２年为ＡＭＯＬＥＤ元年。受此影响，可以预见普通的ＴＮ型非晶硅ＴＦＴ－ＬＣＤ显示面板的市场竞争和价格竞争将更加激烈；ＣＳＴＮ－ＬＣＤ面板市场竞争压力尤其是价格下降压力将进一步加大，其市场空间将进一步萎缩直至退出几成定局。黑白型ＴＮ／ＳＴＮ－ＬＣＤ的市场容量较大，ＩＴＯ导电玻璃的市场供求相对平稳但近年来受新增产能较多、汽车消费市场需求增长可能放缓等因素综合影响，亦将面临日益激烈的市场竞争格局。
触控方面，近年来，新技术、新结构、新产品的开发也日益加快，虽然Ｔｏｕｃｈ ｏｎ Ｌｅｎｓ、 Ｏｎ Ｃｅｌｌ、Ｉｎ Ｃｅｌｌ等技术由于受限于工艺完善、良品率较低导致生产成本较高，出货量较少，但已开始应用于部分款式的智能手机，这些都必将影响到目前玻璃电容式触摸屏（Ｇｌａｓｓ－Ｇｌａｓｓ）、薄膜电容式触摸屏（Ｇｌａｓｓ－Ｆｉｌｍ－Ｆｉｌｍ或Ｇｌａｓｓ－１Ｆｉｌｍ）结构与技术的主流产品市场被分割，从而加剧目前主流触摸屏产能的进一步过剩。但伴随着智能手机价格下降、普及率提升，电容式触摸屏未来面临的市场空间依然广阔。此外，随着集成多点触摸控制功能的Ｗｉｎｄｏｗｓ ８操作系统推出，有望带动和引领诸如超级本（Ｕｌｔｒａｂｏｏｋ）、一体化计算机（Ａｌｌ ｉｎ Ｏｎｅ ＰＣ，简称ＡＩＯ ＰＣ）、互联网电视（ｉＴｖ）、甚至介于手机和计算机之间的新兴移动互联网资讯终端等新兴消费类电子产品的需求，从而有望进一步扩大电容式触摸屏的市场容量和规模。
如前文“宏观环境分析”所述，报告期内，在智能手机及平板电脑厂商、电信运营商、系统软件运营商等产业链体系的共同努力下，新兴消费类电子产品的市场需求旺盛增长。２０１１年，新增触摸屏厂商、触摸屏模组厂商逐步向产业链上游发展及扩充产能，行业竞争环境更趋复杂，消费类电子产品市场需求波动和行业竞争加剧，公司主导产品降价幅度较大，公司产品订单需求呈现大幅波动变化，对公司生产经营提出了巨大的挑战。在稳固已有产品市场和优化客户资源基础上，公司积极调整产品结构，合理优化调配产能，提升生产效率和产品质量，保持了全年生产经营正常，经营业绩平稳。
公司是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商，行业内具有显著的技术优势，新产品设计开发能力较强，现已具备各类产品的自主设计开发能力，国内首家自主研发出一体化电容式触摸屏（Ｔｏｕｃｈ ｏｎ Ｌｅｎｓ），并已进行多款样品认证，２０１２年力争尽快推向市场。报告期内，公司产品结构得到进一步丰富和优化，基本涵盖中小尺寸平板显示面板的主流产品，形成ＩＴＯ、ＣＦ、ＣＴＰ（电容式触摸屏）Ｓｅｎｓｏｒ和ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒产品系列，公司产品整体竞争优势增强；通过与子公司的通力协作，公司具备独立自主的电容式触摸屏模组设计开发能力，设计和开发了各类尺寸、数十款新品，积累了较为丰富的模组设计开发经验，顺利切入了国内数家知名品牌整机市场，为公司２０１２年拓展电容式触摸屏模组市场做好了前期市场导入，并为一体化电容式触摸屏的设计和开发奠定了良好的基础。
ＩＴＯ导电玻璃方面，国内厂商有百余家，市场竞争一直较为激烈。受全球经济复苏缓慢、汽车消费增长可能放缓等因素影响，未来竞争更多的是产品价格竞争。鉴于公司的ＩＴＯ导电玻璃产品主要定位于中高档产品，产品的附加值较高，因此，具有较强的规模成本优势和产品质量稳定可靠的竞争优势。彩色滤光片（ＣＦ）方面，公司具有批量生产ＣＳＴＮ－ＬＣＤ用ＣＦ和ＴＦＴ－ＬＣＤ用ＣＦ的生产能力，持续面临消费类电子产品价格不断下降带来的降价压力，同时面临ＴＦＴ－ＬＣＤ产品降价进而带来越来越大的替代压力。ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒方面，整体市场供过于求，市场竞争激烈，日益面临ＡＭＯＬＥＤ面板和ＩＰＳ、ＬＴＰＳ等高画质显示面板的替代竞争压力；公司主要面临日本、台湾地区相关厂商带来的价格竞争压力。触摸屏方面，公司自主掌握触控材料的制造工艺技术，产品质量稳定、优异，自主设计开发出一体化电容式触摸屏的结构和制作工艺技术，具备持续开发电容式触摸屏的新产品、新技术的能力；但如前文“行业发展趋势”所述，现有主流触摸屏产能面临过剩，公司产品价格下降的压力还将存在。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据本公司四届十三次董事会决议，２０１１年１１月１６日，本公司在重庆市两江新区水土高新技术产业园区注册设立全资子公司－－重庆莱宝科技有限公司，注册资本人民币１５，０００万元，本公司拥有１００％的股权。因此，报告期内合并范围增加２０１１年新设立的全资子公司重庆莱宝科技有限公司。
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
■
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事长：臧卫东
二〇一二年三月十五日
证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－００９
深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１２年３月１３日在重庆天来大酒店会议室召开，会议通知及议案于２０１２年３月３日以电子邮件方式送达。会议应出席董事１２人，参加会议董事１１人，潘橙董事因工作原因书面授权委托袁维钢董事代为出席本次董事会并表决。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
一、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》。
二、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。
该工作报告需提请公司２０１１年度股东大会审议，详见《公司２０１１年年度报告》全文第八节。
公司独立董事袁桐、李淳、柳木华、屈文洲向董事会分别提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。述职报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度财务报告》。
《公司２０１１年度财务报告》详见公司《２０１１年年度报告》全文第十一节。
四、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度财务决算》。
该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经中审国际会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１度实现净利润４６３，９１３，３３６．３２元，根据《公司章程》规定，按当年净利润１０％提取法定盈余公积４６，３９１，３３３．６３元；加上年未分配利润７０９，７０９，１８５．７０元，减本期已分配现金股利８５，７７０，８８０．００元，可供投资者分配利润为１，０４１，４６０，３０８．３９元。截至２０１１年１２月３１日，母公司资本公积金为４８５，１７０，８００．００元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为４８１，９８０，８４０．００元。
以公司２０１１年１２月３１日的总股本６００，３９６，１６０．００股为基数，每１０股派现金红利１．５０元（含税），共计派现金红利９０，０５９，４２４．００元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案合法、合规。
该预案需提请公司２０１１年度股东大会审议。
六、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告》及其摘要。
《２０１１年年度报告》及其摘要需提请公司２０１１年度股东大会审议。年报全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在２０１２年３月１５日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于会计师事务所２０１１年度审计工作总结报告的议案》。
该报告需提请公司２０１１年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。
该专项报告详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告的议案》。
独立董事发表了独立意见。自我评价报告及独立董事意见详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《前次募集资金使用情况报告的议案》。
该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。
十一、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司子公司管理办法（第一次修订稿）的议案》。
《子公司管理办法（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。
《公司董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会审计委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。
《公司董事会审计委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会提名委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。
《公司董事会提名委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。
《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十六、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司总经理工作细则（第三次修订稿）的议案》。
《公司总经理工作细则（第三次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十七、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度（第一次修订稿）的议案》。
《公司内幕信息知情人登记管理制度（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十八、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度社会责任报告的议案》。
《公司２０１１年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十九、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
鉴于中审国际会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司２０１１年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，建议续聘该会计师事务所为公司２０１２年度的财务审计机构，建议２０１２年度审计报酬为人民币５０万元。
独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。
二十、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于２０１２年４月６日上午９：３０召开２０１１年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容见２０１２年３月１５日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二十一、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于独立董事履行职责情况报告的议案》。
该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
２０１２年３月１５日
证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１０
深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于２０１２年３月１３日在重庆天来大酒店会议室召开。会议通知及议案于２０１２年３月３日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事３名，实到监事３名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法、有效。
本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：
一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。
该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。
二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度财务报告的议案》。
经认真审核，监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司２０１１年１２月３１日财务状况及２０１１年度的经营成果和现金流情况。
该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。
三、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度财务决算的议案》。
该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。
四、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须提请公司２０１１年度股东大会审议。
五、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。
六、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为，《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司监事会
２０１２年３月１５日
证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１１
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
关于募集资金２０１１年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
１、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１６１号文核准，公司于２００６年１２月向社会公众发行人民币普通股４，８８０万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币２０．００元，共募集资金总额人民币９７，６００．００万元，扣除发行费用人民币４，３３４．３０万元，实际募集资金净额为人民币９３，２６５．７０万元。该项募集资金已于２００６年１２月２９日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（２００６）第１５２号验资报告验证确认。
２、募集资金使用、余额及审批处理情况
（１）使用金额及余额
２０１１年１－６月，募集资金项目使用募集资金１８９３．１２万元，截止２０１１年６月３０日，公司全部完成ＩＰＯ募集资金承诺投资项目，募集资金项目累计使用资金９３，２０７．００万元，剩余募集资金５８．７０万元（按募集资金净额９３，２６５．７０万元计算）。截止２０１１年１０月３１日，募集资金账户累计收到利息收入４，４５８．０２万元，实际节余募集资金（含利息收入）为４，５１６．７２万元。
（２）将剩余募集资金永久补充流动资金审批及处理情况
经会计事务所鉴证、保荐机构发表明确同意实施的意见及公司第四届董事会第十三次会议审议通过（公告编号：２０１１－０２１、２０１１－０２２、２０１１－０２３），同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。２０１１年１０月３１日，公司将节余募集资金（含利息收入）４，５１６．７２万元通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户予以注销。
二、募集资金管理情况
１、募集资金专用账户管理协议签署及履行情况
为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行了专户存储。公司于２００７年１月９日，与保荐机构国信证券有限责任公司以及中国银行深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行（以下统称为“商业银行”，已更名为平安银行深圳罗湖支行）分别签订了《募集资金专用账户管理协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。
２、募集资金专户存储情况
２０１１年１０月３１日，将存放于中国银行深圳市分行高新区支行专户余额１３，７０１，６２２．２１元，通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户注销；将存放于平安银行深圳罗湖支行专户余额３１，４６５，６００．７９元，通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户注销。
三、截止２０１１年１２月３１日募集资金的使用情况
１、募集资金项目的资金使用情况
公司招股时承诺的募集资金项目及截止２０１１年１２月３１日止募集资金的实际使用情况如下表：
单位：（人民币）万元
■
２、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：（人民币）万元
■
３、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。
４、募集资金项目先期投入置换募集资金情况
为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金２０，１４５，７２０．１１元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、２００７年２月２８日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见２００７年２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：２００７－００９）。
公司于２００７年４月从存放在中国银行深圳市分行高新区支行专户的募集资金支取２，０１４．５７万元转入结算户，用于募集资金项目先期投入置换募集资金。
５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止２０１１年１２月３１日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
６、募集资金其他使用情况
截止２０１１年１２月３１日，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
特此报告
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
２０１２年３月１５日
证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１２
深圳莱宝高科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５００ 号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求，对本公司截至２０１１ 年１２月３１日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１６１号文核准，公司于２００６年１２月向社会公众发行人民币普通股４，８８０万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币２０．００元，共募集资金总额人民币９７，６００．００万元，扣除发行费用人民币４，３３４．３０万元，实际募集资金净额为人民币９３，２６５．７０万元。该项募集资金已于２００６年１２月２９日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（２００６）第１５２号验资报告验证确认。
二、前次募集资金管理及存储情况
（一）前次募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行了专户存储。公司于２００７年１月９日，与保荐机构国信证券有限责任公司以及中国银行深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行（已更名为平安银行深圳罗湖支行）分别签订了《募集资金专用账户管理协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。
公司募集资金项目投资资金支出严格遵守公司资金管理和制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，报董事会审批。
（二）前次募集资金专户存储情况
截止２０１１年６月３０日，公司全部完成ＩＰＯ募集资金承诺投资项目，募集资金项目累计使用资金９３，２０７．００万元，剩余募集资金５８．７０万元（按募集资金净额９３，２６５．７０万元计算）。截止２０１１年１０月３１日，募集资金账户累计收到利息收入４，４５８．０２万元，实际节余募集资金（含利息收入）为４，５１６．７２万元。
经会计事务所鉴证、保荐机构发表明确同意实施的意见及公司第四届董事会第十三次会议审议通过（公告编号：２０１１－０２１、２０１１－０２２、２０１１－０２３），同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。
２０１１年１０月３１日，将存放于中国银行深圳市分行高新区支行专户余额１３，７０１，６２２．２１元，通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户注销；将存放于平安银行深圳罗湖支行专户余额３１，４６５，６００．７９元，通过银行转账的方式转入一般结算账户，并将募集资金专户注销。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
前次募集资金专户于２０１１年１０月３１日注销，募集资金使用情况如下：
■
前次募集资金使用情况对照表，见附表１。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附表２。
（三）前次募集资金投资项目的变更情况
为更好的适应ＴＦＴ－ＬＣＤ面板市场的需求，且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额，公司调整原《中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容：在投资原有一期月产３万片中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片的基础上，对原计划二期建设月产３万片中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线做出调整，调整为月产３万片薄膜晶体管阵列（ＴＦＴ－Ａｒｒａｙ）基板以及成盒生产线，并且提前至一期一并实施，项目调整后的最终产品为ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒，产能为月产３万对。通过调整，项目投资总额由４６，５１９万元调整至５６，９４５万元。
该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司２００６年度股东大会审议通过。
（四）前次募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况
公司在前次募集资金使用过程中，未发生变更实施方式、地点的情况。
（五）前次募集资金项目先期投入置换募集资金情况
为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金２０，１４５，７２０．１１元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、２００７年２月２８日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见２００７年２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：２００７－００９）。
公司于２００７年４月从存放在中国银行深圳市分行高新区支行专户的募集资金支取２，０１４．５７万元转入结算户，用于募集资金项目先期投入置换募集资金。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司在前次募集资金使用过程中，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）资产认购股份后资产运行情况
本公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股权情况。
（八）前次募集资金结余情况
截至２０１１年１０月３１日止，尚未使用完毕的前次募集资金４，５１６．７２万元（含利息收入），占前次募集资金总额的４．８４％，并已于２０１１年１０月３１日永久性补充流动资金。
截至２０１１年１２月３１日止，公司不存在尚未使用完毕的前次募集资金。
（九）前次募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较
公司定期报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容与截止２０１１年１２月３１日前次募集资金使用情况报告相符。
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
２０１２年３月１５日
■
■
证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１３
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于召开２０１１年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，公司定于２０１２年４月６日召开２０１１年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０
（二）股权登记日：２０１２年３月３０日（星期五）
（三）召开方式：现场会议
（四）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号 深圳莱宝高科技股份有限公司三楼第五会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）出席对象：
１、凡２０１２年３月３０日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》
（二）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》
（三）审议《公司２０１１年度财务决算》
（四）审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（六）审议《会计师事务所２０１１年度审计工作总结报告》
（七）审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
（八）审议《公司前次募集资金使用情况报告》
公司独立董事袁桐、李淳、柳木华、屈文洲将在本次股东大会上分别进行述职。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：２０１２年４月５日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）
（二）登记方式：
（１）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他人出席会议的，代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记；
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；
（３）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员；
（４）异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。
３、登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮编：５１８０５７
传真：０７５５－２６９８０２１２
四、其他事项
１、 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
２、 会议咨询：公司董事会办公室
联系人：杜小华、王行村
联系电话：０７５５－２６９８３３８３
附：授权委托书
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
２０１２年３月１５日
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司二○一一年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示）：
■
本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表决（□内打“√”表示）。
本次委托有效期限：自签发之日起 天有效。
委托人身份证号（营业执照号）： 委托人持股数：
委托人股东帐户： 受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
签署日期：２０１２年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。
证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１４
深圳莱宝高科技股份有限公司
举办２０１１年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２３日（星期五）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼董事会秘书杜小华先生、财务总监梁新辉先生、独立董事柳木华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
２０１２年３月１５日
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 潘橙 | 董事 | 工作原因请假 | 袁维钢 |
| 股票简称 | 莱宝高科 |
| 股票代码 | ００２１０６ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杜小华 | 王行村 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 | 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 |
| 电话 | ０７５５－２６９８３３８３ | ０７５５－２６９８３３８３ |
| 传真 | ０７５５－２６９８０２１２ | ０７５５－２６９８０２１２ |
| 电子信箱 | ｌｂｇｋ＠ｌａｉｂａｏ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌｂｇｋ＠ｌａｉｂａｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入（元） | １，２３６，５５４，６３２．８１ | １，１４６，３４３，３６３．９５ | ７．８７ | ６３６，２６６，５９１．９６ |
| 营业利润（元） | ５２６，７８０，３２０．６６ | ５２５，９２１，６６０．８３ | ０．１６ | ２２０，０９６，２１５．９７ |
| 利润总额（元） | ５３７，２２５，６２２．１８ | ５３３，２２７，７９７．６７ | ０．７５ | ２２３，６４６，２１６．９６ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４５９，４６８，２３７．７７ | ４５１，１０２，０９６．７３ | １．８５ | １７６，６５７，９０７．３２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４２７，１７３，６１２．５２ | ４４２，４６９，１３５．６４ | －３．４６ | １７２，４２５，２６０．１５ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５９０，３１１，３６９．１６ | ５９４，４７１，６４４．００ | －０．７０ | ２１７，０８７，４８８．２１ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额（元） | ２，７８９，６９９，３２２．３７ | ２，５４２，５４２，５６５．７２ | ９．７２ | ２，０７９，１１７，５７２．７４ |
| 负债总额（元） | ３２４，００３，０４９．８８ | ４１２，４１２，２７４．７０ | －２１．４４ | ３３５，９７７，９０２．１６ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，４０４，８８０，１０７．５３ | ２，０７７，１０６，４３６．４７ | １５．７８ | １，６８６，９６７，５５１．５０ |
| 总股本（股） | ６００，３９６，１６０．００ | ４２８，８５４，４００．００ | ４０．００ | ３２９，８８８，０００．００ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 电子元器件 | １２３，６５５．４６ | ６１，７５３．６２ | ５０．０６ | ７．８７ | １９．９４ | 减少５．０２个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 显示材料 | １２３，６５５．４６ | ６１，７５３．６２ | ５０．０６ | ７．８７ | １９．９４ | 减少５．０２个百分点 |
| ２０１２年１－３月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 |
| 净利润同比下降５０％以上 |
| ２０１２年１－３月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ５０．００％ | ～～ | ８０．００％ |
| ２０１１年１－３月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | １２６，０１３，３３５．４０ |
| 业绩变动的原因说明 | ５、与去年同期比较，业绩比较基数较高。２０１１年，受智能手机等新兴消费类电子产品对触摸屏爆发式增长需求、触摸屏扩产的综合影响，２０１１年第一季度经营业绩同比增长１０３．３７％，因此，２０１２年第一季度经营业绩的比较基准较高。
６、２０１２年第一季度，公司为实施电容式触摸屏模组项目增加项目开办费支出。 |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．７７ | ０．７５ | ２．６７ | ０．２９ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．７７ | ０．７５ | ２．６７ | ０．２９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．７１ | ０．７４ | －４．０５ | ０．２９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２０．５４ | ２４．１１ | 减少３．５７个百分点 | １０．９８ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １９．１０ | ２３．６５ | 减少４．５５个百分点 | １０．７２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．９８ | １．３９ | －２９．５０ | ０．６６ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．０１ | ４．８４ | －１７．１５ | ５．１１ |
| 资产负债率（％） | １１．６１ | １６．２２ | 减少４．６１个百分点 | １６．１６ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | ４２，２０９．５２ | | －２０，９５１．２８ | ０．００ |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ３，３５２，７８３．０８ | | ２，５９９，９００．１１ | ２，１１９，２６５．２３ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １０，３４６，７９２．００ | 主要系报告期内公司享受产业技术进步资金贷款贴息和生产性水电费补贴等 | ７，３０３，４２１．００ | ２，８４４，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５６，３００．００ | | ２３，６６７．１２ | １６３，１７７．５７ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ２４，８８１，８９１．２４ | 主要系本期出售可供出售金融资产获得的收益 | ０．００ | ０．００ |
| 所得税影响额 | －５，９１３，３７６．６６ | | －１，１００，６３０．９７ | －６０４，５９４．３９ |
| 少数股东权益影响额 | －４７１，９７３．９３ | | －１７２，４４４．８９ | －２８９，２０１．２４ |
| 合计 | ３２，２９４，６２５．２５ | － | ８，６３２，９６１．０９ | ４，２３２，６４７．１７ |
| ２０１１年末股东总数 | ４８，７１６ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ５５，７６９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国机电出口产品投资有限公司 | 国有法人 | ２２．４７％ | １３４，９０８，１２３ | － | － |
| 深圳市市政工程总公司 | 境内非国有法人 | １２．６５％ | ７５，９６７，２０８ | － | 见备注 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．９６％ | ２３，８００，０００ | － | 未知 |
| 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．５０％ | １４，９９１，６０２ | － | 未知 |
| 山水控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | ２．４１％ | １４，４９２，６３２ | － | － |
| 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．６８％ | １０，１０９，６２１ | － | 未知 |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．５９％ | ９，５６６，４８３ | － | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | １．５１％ | ９，０３９，３１７ | － | 未知 |
| 景福证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．２７％ | ７，６３６，９９３ | － | 未知 |
| 银丰证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．１９％ | ７，１７０，５７０ | － | 未知 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国机电出口产品投资有限公司 | １３４，９０８，１２３ | 人民币普通股 |
| 深圳市市政工程总公司 | ７５，９６７，２０８ | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | ２３，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | １４，９９１，６０２ | 人民币普通股 |
| 山水控股集团有限公司 | １４，４９２，６３２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 | １０，１０９，６２１ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ９，５６６，４８３ | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | ９，０３９，３１７ | 人民币普通股 |
| 景福证券投资基金 | ７，６３６，９９３ | 人民币普通股 |
| 银丰证券投资基金 | ７，１７０，５７０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，泰达宏利市值优选股票型证券投资基金和泰达宏利行业精选证券投资基金同属泰达基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 募集资金总额 | ９３，２６５．７０ | 本年度投入募集资金总额 | １，８９３．１２ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额 | １０，４２６．００ | 已累计投入募集资金总额 | ９３，２０７．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 11.18% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态
日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大
变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目 | 是 | ４６，５１９．００ | ４６，５１９．００ | － | ４６，５１９．００ | １００ | ２００８年８月３１日 | １６，３９２．９０ 注１ | 否注２ | 否 |
| 电阻式触摸屏项目 | 否 | ３３，１１９．００ | ３３，１１９．００ | ４６１．２４ | ３３，１１９．００ | １００ | ２００９年１２月３１日 | ３３，１６３．７１注１ | 否注３ | 否 |
| 光电显示材料研究开发中心项目 | 否 | ３，１４３．００ | ３，１４３．００ | １，１５５．１４ | ３，１４３．００ | １００ | ２０１１年６月３０日 | － | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ８２，７８１．００ | ８２，７８１．００ | １，６１６．３８ | ８２，７８１．００ | | | ４９，５５６．６１ | | |
| 超募资金投向 | |
| 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容 | 是 | － | １０，４２６．００ | ２７６．７４ | １０，４２６．００ | １００ | ２００８年８月３１日 | － | － | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | － | １０，４２６．００ | ２７６．７４ | １０，４２６．００ | － | － | － | － | － |
| 合计 | | ８２，７８１．００ | ９３，２０７．００ | １，８９３．１２ | ９３，２０７．００ | | | ４９，５５６．６１ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注２：中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目未达到预计收入的主要原因：该项目虽达到设计产能及利用率，但项目跨度时间较长、市场竞争激烈、产品价格下降幅度较大。
注３：电阻式触摸屏项目未达到预计收入主要原因：项目超过设计产能及利用率，但项目跨度时间较长、市场竞争激烈、产品价格下降幅度较大。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| ２００６年１２月，公司首次公开发行证券募集资金净额９３，２６５．７０万元，超募资金１０，４８４．７０万元。经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司２００６年度股东大会审议通过，利用超募资金中的１０，４２６．００万元用于中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容，该项目已使用完毕。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金２０，１４５，７２０．１１元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、２００７年２月２８日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见２００７年２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：２００７－００９）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经会计事务所鉴证、保荐机构发表明确同意实施的意见及公司第四届董事会第十三次会议审议通过（公告编号：２０１１－０２１、２０１１－０２２、２０１１－０２３），同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。２０１１年１０月３１日，公司将节余募集资金（含利息收入）４，５１６．７２万元通过银行转账的方式转入一般结算账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 实际投入
金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态
日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒生产线项目 | 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目 | ５６，９４５．００ | ２７６．７４ | ５６，９４５．００ | １００ | ２００８年０８月３１日 | １６，３９２．９０注 | 否 | 否 |
| 合计 | | ５６，９４５．００ | ２７６．７４ | ５６，９４５．００ | | | １６，３９２．９０ | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 为更好的适应ＴＦＴ－ＬＣＤ面板市场的需求，且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额，公司调整原《中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容：在投资原有一期月产３万片中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片的基础上，对原计划二期建设月产３万片中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线做出调整，调整为月产３万片薄膜晶体管阵列（ＴＦＴ－Ａｒｒａｙ）基板以及成盒生产线，并且提前至一期一并实施，项目调整后的最终产品为ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒，产能为月产３万对。通过调整，项目投资总额由４６５１９万元调整至５６９４５万元。
该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司２００６年度股东大会审议通过。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注：根据公司公告（公告编号：２００７－００７）统一披露口径，报告期实现的效益系２０１１年１－１２月实现的销售收入。
中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目未达到预计收入的主要原因：该项目虽达到设计产能及利用率，但项目跨度时间较长、市场竞争激烈、产品价格下降幅度较大。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 附表１ 金额单位：人民币万元 |
| 前次募集资金使用情况对照表 |
| 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 | 截止日期： | ２０１１年１２月３１日 | |
| 募集资金总额： | ９３，２６５．７０ | 已累计使用募集资金总额 | ９３，２０７．００ |
| 变更用途的募集资金总额： | １０，４２６．００ | 其中：２００７年度 | ３４，２１８．６３ |
| 变更用途的募集资金总额比例： | １１．１８％ | ２００８年度 | ２５，３８３．１８ |
| ２００９年度 | ２４，２３７．０５ |
| ２０１０年度 | ７，４７５．０２ |
| ２０１１年度 | １，８９３．１２ |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| １ | 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片生产线项目 | 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒生产线项目 | ４６，５１９．００ | ５６，９４５．００ | ５６，９４５．００ | ４６，５１９．００ | ５６，９４５．００ | ５６，９４５．００ | － | ２００８年８月３１日 |
| ２ | 电阻式触摸屏项目 | 电阻式触摸屏项目 | ３３，１１９．００ | ３３，１１９．００ | ３３，１１９．００ | ３３，１１９．００ | ３３，１１９．００ | ３３，１１９．００ | － | ２００９年１２月３１日 |
| ３ | 光电显示材料研究开发中心项目 | 光电显示材料研究开发中心项目 | ３，１４３．００ | ３，１４３．００ | ３，１４３．００ | ３，１４３．００ | ３，１４３．００ | ３，１４３．００ | － | ２０１１年６月３０日 |
| 合 计 | ８２，７８１．００ | ９３，２０７．００ | ９３，２０７．００ | ８２，７８１．００ | ９３，２０７．００ | ９３，２０７．００ | － | － |
| 附表２ | |
| 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 |
| 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 | 截止日期： | ２０１１年１２月３１日 | 金额单位：人民币万元 |
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 （年收入） | 最近三期实际效益（年收入） | 截止日累计 实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | ２００９年度 | ２０１０年度 | ２０１１年度 |
| １ | 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒生产线项目 | ７４．８３％ | ４０，３６５．００ | １３，６６２．６５ | １５，３８９．８８ | １６，３９２．９０ | ４５，４４５．４３ | 备注１ |
| ２ | 电阻式触摸屏项目 | １３７．６１％ | ３６，５７０．００ | － | ３０，１９６．７６ | ３３，１６３．７１ | ６３，３６０．４７ | 备注２ |
| ３ | 光电显示材料研究开发中心项目 | － | － | － | － | － | － | 备注３ |
| 合 计 | ７６，９３５．００ | １３，６６２．６５ | ４５，５８６．６４ | ４９，５５６．６１ | １０８，８０５．９０ | |
| 备注： | |
| １ | 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒生产线项目没有达到承诺效益（年收入），主要原因为：１）由于金融危机及市场因素的影响，全行业中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒产品售价下降较大；２）本项目于２００８年９月投产，２０１０年３月达到设计产能，在产能爬坡中产生效益与预期存在一定差异。 |
| ２ | 触摸屏项目于２０１０年１月正式投产，２０１０年６月达到设计产能，２０１０年７月通过设备与技术改造，超过设计产能，投资项目累计产能利用率达１３７．６１％，产能的大幅提升为公司带来了较好的收益；由于项目完成时间距承诺时（２００６年）跨度长，市场竞争激烈，公司产品销售均价比承诺效益时的价格下降较大，项目年收入略低于承诺效益（年收入），但项目产品已成为公司利润重要来源。 |
| ３ | 光电显示材料研究开发中心项目的顺利实施，对公司新产品的开发、新技术与新工艺的积累起到了重要的作用：１）对公司自主掌握中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒产品的设计与开发能力起到了关键性作用，紧跟了平板显示技术发展方向，增强了公司的竞争力；２）对公司掌握电容式触摸屏产品的最新核心技术与工艺起到了重要作用，使公司相关技术与工艺在行业内处于领先水平。 |
| 项 目 | 金额（万元） |
| 募集资金净额 | ９３，２６５．７０ |
| 加：累计募集资金利息 | ４，４５８．０２ |
| 减：累计使用募集资金 | ９３，２０７．００ |
| 实际募集资金净额超出募集资金承诺投资项目总额部分用于补充公司流动资金 | －－－－ |
| 减：前次募集资金结余节余永久补充流动资金 | ４，５１６．７２ |
| ２０１１年１０月３１日止前次募集资金专户余额 | ０．００ |
| 序 号 | 议 案 名 称 | 表 决 意 见 |
| １ | 公司２０１１年度董事会工作报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ２ | 公司２０１１年度监事会工作报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ３ | 公司２０１１年度财务决算 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ４ | 公司２０１１年年度报告及其摘要 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ５ | 公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ６ | 会计师事务所２０１１年度审计工作总结报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ７ | 续聘会计师事务所及支付报酬的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ８ | 《公司前次募集资金使用情况报告》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－００８
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