§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司年度财务报告已经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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３．３ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
１、２０１１年公司所处行业的市场环境
（１）房地产行业市场环境及未来趋势分析
２０１１年，国民经济朝着调控预期方向持续平稳发展，ＧＤＰ全年较上年增长９．２％，调控物价、稳定增长和调整结构得以相对平衡，物价持续上涨势头得到扭转，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。
２０１１年，房地产市场在延续２０１０年调控政策基础上，国务院在１月份再次发布了较为严厉的“新国八条”。紧缩的货币政策配合限购限价等政策对遏制房价的过快上涨起到了明显作用，多数城市房价环比下降，成交量明显下滑，投资性需求得到明显抑制，土地成交量也大幅减少，调控效果正在显现。２０１１年全国商品房销售面积１０９，９４６万平方米，同比增长４．９％，增速比上年回落５．７个百分点，其中住宅销售面积同比增长３．９％，回落４．４个百分点；商品房销售额５９，１１９亿元，同比增长１２．１％，增速比上年回落６．８个百分点，其中住宅销售额同比增长１０．２％，回落４．６个百分点；２０１１年全年房地产开发投资６１，７４０亿元，比上年增长２７．９％，增速回落５．３个百分点；２０１１年全国土地成交价款８，０４９亿元，同比下降１．９％。
中央经济工作会议明确提出，２０１２年要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，加快保障房建设步伐，扩大有效供给，打击投机炒房，同时在信贷上支持居民购买首套住房。因此，调控仍然是２０１２年房地产市场的主旋律，但随着宏观调控效果的逐步显现，房地产行业政策调控加码的可能性也将逐渐减小，居民合理的自住性需求将逐步得到支持。
公司认为，国家对房地产行业实施调控，是为了促使房价回归到一个相对合理的水平，促进整个房地产市场健康有序发展。从长远来看，城市化进程不断加快，以及人民生活水平不断提高，改善性需求不断增加，房地产市场行业前景仍然可期。
（２）漆包线行业市场环境及未来趋势分析
报告期内，受国内宏观经济政策影响，融资成本上升、家电下乡补贴政策取消、房地产市场调控日趋严厉，国内家电、汽车等行业消费得不到扩张，上游漆包线需求亦受到一定抑制。同时，由于受人民币升值及欧债危机影响，下游机电产品的出口乏力，行业整体发展呈较为弱势形态。
２０１２年，受国际经济形势和国内经济景气度不佳的影响，漆包线行业的发展将存在不少困难，但是在物价水平回归合理后，扩大内需的等政策因素变化将给行业发展带来机会。
２、２０１１年公司整体经营情况
２０１１年，公司密切关注国家对房地产行业的调控政策，及时调整经营战略，积极采取应对措施，房地产业务保持稳定发展态势。报告期内，受融资成本上升、原材料价格波动较大等因素影响，公司漆包线业务出现小幅亏损，但总体上公司实现了年初制定的经营计划目标，实现了营业收入和净利润稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入９３．２０亿元，同比增长１０．６５％，实现利润总额１１．４６亿元，同比增长４６．６０％，实现净利润７．９６亿元，同比增长５３．４８％。公司房地产主营业务收入占公司主营业务收入的比例为５５．４９％。
（１）房地产业务
２０１１年，公司房地产业务实现结算面积２５．２９万平方米，较上年同期减少３０．８１％。受房地产业务结算单价提高和本期地产销售中商业地产毛利较高等因素影响，报告期内，公司房地产业务盈利能力较上年同期大幅提高，实现主营业务收入５０．７８亿元，较上年同期增加１１．２１％；实现利润总额１２．６１亿元，较上年同期增长５６．０６％。报告期末未结算的预收账款为１６．６８亿元。
其中：
北京冠城新泰房地产开发有限公司，主要进行太阳宫新区Ｃ区的项目开发，报告期内共实现结算面积１３．９万平方米，实现主营业务收入２２．８６亿元，实现净利润２．７７亿元；
北京冠城正业房地产开发有限公司，主要进行太阳宫新区Ｂ区的项目开发，报告期内共实现结算面积８．７６万平方米，实现主营业务收入２２亿元，实现净利润５．３９亿元；
北京鑫阳房地产开发有限公司，主要进行冠城名敦道项目开发，报告期内共实现结算面积１．６８万平方米，实现主营业务收入５．３７亿元，实现净利润１．４９亿元。
单位：万平方米
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①上表中桂林建干北路项目、永泰文化创意产业园因政府相关批文尚未取得，总建筑面积及总可售面积暂时无法确定，故合计部分对应面积未包含上述两个项目。
②上表不包括公司持有北京海淀科技园建设股份有限公司４９％股权对应的土地开发面积。
③公司下属控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司正在开发太阳宫Ｄ区一级开发项目。
（２）漆包线业务
报告期内，公司在南京市六合经济开发区内投资组建了南京冠城大通机电有限公司，计划建设国内单体厂房最大的漆包线生产基地。
２０１１年，受宏观政策影响及成本大幅提高所致，公司漆包线业务出现小幅亏损。报告期内，公司漆包线业务产量６．２９万吨，同比减少２．６３％；实现销售量６．３１万吨，同比减少４．６８％；实现主营业务收入４０．７５亿元，同比增长９．６０％；净利润亏损１，４６６．８６万元。
其中，福州漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量３．６６万吨，同比减少８．５０％；实现销售量３．７０万吨，同比减少７．２７％；实现主营收入２４．０７亿元，同比增长７．２６％；净利润亏损１，７２５．７８万元；
江苏大通漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量２．６３万吨，同比增长６．９１％；实现销售量２．６１万吨，同比减少０．７６％；实现主营收入１６．６８亿元，同比增长１３．１６％；实现净利润２５８．９２万元，同比减少８９．８６％。
３、经营计划实施情况
报告期内，公司实现营业收入９３．２０亿元，同比增长１０．６５％。其中房地产业务营业收入达到５０．９亿元，完成２０１１年年初制定的合并营业收入８７亿元及房地产业务收入４７亿元的目标。
报告期内，公司全年开复工面积为１００万平方米，低于２０１１年初制定的全年开复工１２６万平方米的目标，主要为公司根据宏观经济形势及政策变化主动调整项目开复工情况所致。
报告期内，公司漆包线业务实现营业收入４２．３亿元，同比增长９．９５％，完成年初制定的漆包线实现销售收入约４０亿元的目标。
报告期内，公司成本费用率为７９．７２％，未超过年初制定的计划成本费用率８５％的目标。
报告期内，公司作为福建地区上市公司内部控制建设试点单位，根据监管部门要求，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，结合实际情况制定《公司内部控制规范实施工作方案》。聘请了专业咨询机构，对公司各业务流程的关键控制点进行梳理，并根据发现的缺陷问题清单进行整改，编制完成了涵盖公司治理层面、财务管理等所有重要节点的《公司内部控制手册》、《内部控制评价手册》等内控基本制度，并在公司董事会审议通过后执行。
５．２风险与对策分析
１、房地产业务风险
（１）政策风险
持续的调控政策正对整个房地产业产生着深远影响，２０１２年，中央已明确表示坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，市场形势依然严峻，房地产行业的冬天或仍将持续。
针对上述政策风险，公司将密切关注房地产市场的政策调整和形势变化，积极应对宏观调控带来的不确定性风险，通过内部控制规范提升公司的管理水平、决策科学性以及策略前瞻性，增强地产品牌竞争力；及时加大对适销对路产品的开发，稳健经营把握节奏，适时增加符合公司发展战略的土地储备，实现公司房地产业务持续稳定发展。
（２）经营风险
随着保障性住房的供应增加，市场需求将实现分流，同时由于行业去库存化的压力将进一步加大行业竞争，房地产市场客户需求也在不断发生变化。公司将根据市场需求灵活推出不同产品，力争与市场需求最大限度地吻合，同时调整销售策略，加强自身营销策划能力，强力推进项目销售。
（３）资金运营风险
２０１２年，国家继续保持稳健的货币政策，并根据形势变化适时适度预调微调。但由于对房地产行业的调控仍在继续，２０１２年房地产企业资金的压力将不断上升，融资难度加大，融资成本提升。针对该风险，公司将提高资金统筹调配能力，拓展融资品种和融资渠道；加大现有存量房的销售力度，加快资金周转，减少资金营运风险。
２、漆包线业务风险
２０１２年，漆包线行业发展存在诸多不确定性因素，公司漆包线业务将面临下列风险：（１）市场需求减弱，发展速度减缓；（２）原材料大幅波动，对企业的成本控制提出更大挑战；（３）物价不断上涨，人力成本上涨；（４）资金成本不断推高，进一步收窄利润空间。
针对上述风险，公司将积极利用技术优势，抓住政府鼓励节能减排、产业升级的机会，加大新品研发、工艺改进力度，推进公司漆包线产品的转型；拓宽融资渠道，加快资金周转，提高资金利用率；增加高附加值产品的生产，推进节能降耗，增强成本控制能力，降低费用，提高经营效益。
５．３公司未来发展展望
１、２０１２年经营计划
２０１２年，公司将继续密切关注政策变化和市场走向，积极调整产品结构和销售策略，提升管理水平，促进公司房地产及漆包线业务稳健增长。预计公司２０１２年合并营业收入约为８５亿元，成本费用率约为８５％。具体经营计划如下：
（１）２０１２年，公司将密切跟踪政策及市场变化，把握市场走向，及时调整房地产经营策略，适时调整项目开发进度，计划全年开复工面积达到１００万平方米，房地产业务营业收入达到４５亿元。
（２）稳健经营把握节奏，适时增加符合公司发展战略的土地储备。
（３）提升成本控制能力，提高经营效益。
（４）拓宽融资渠道，提高资金使用效率，加强财务资金管理，保证公司资金安全。
（５）继续推进公司品牌和信息化管理建设，树立品牌意识，全面落实、检查内部控制规范体系的运行，不断提升公司管理水平及整体竞争力。
（６）２０１２年，漆包线业务将以市场为导向，加大新品研发、工艺改进力度，提高产品附加值，推进公司漆包线产品结构转型；增强成本控制能力，降低费用，提高经济效益。
２、资金需求和使用计划
为实现上述计划，公司预计２０１２年度资本性支出所需资金约为３０亿元，所需资金将通过自筹等方式解决。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是。
公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低２０％以上或高２０％以上的情况。
５．４ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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５．５ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
单位：元
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§６ 财务报告
６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更
６．２ 本报告期无前期会计差错更正
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因：公司对子公司江苏大通机电有限公司（以下简称＂江苏大通＂）持股比例为４２．２０％，为该公司的第一大股东；鉴于江苏大通董事会由７名董事组成，其中公司委派４名董事占董事会成员总人数的一半以上，在江苏大通董事会中占多数表决权，能够控制江苏大通，因此根据《企业会计准则第３３号－合并财务报表》相关规定，将江苏大通并入合并范围。本年不存在母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。
１． 与上年相比本年新增合并单位２家，原因为：
（１） 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司与福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司、福建省鸿岩投资有限公司共同以货币资金出资人民币１０，０００ 万元组建福建冠城元泰创意园建设发展有限公司，开发经营海西文化创意产业园项目。（具体详见附注六（一）３注２）
（２） 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司与控股子公司福州大通机电有限公司共同以现金出资在南京市六合经济开发区内投资组建南京冠城大通机电有限公司。（具体详见附注六（一）３注３）
２． 本年无减少合并单位。
冠城大通股份有限公司
２０１２年３月１３日
证券代码：６０００６７ 股票简称：冠城大通 编号：临２０１２－００９
冠城大通股份有限公司第八届
董事会第十九次会议决议
暨召开２０１１年年度股东大会会议通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、冠城大通股份有限公司第八届董事会第十九次会议情况
冠城大通股份有限公司第八届董事会第十九次会议于２０１２年２月２８日发出会议通知，于２０１２年３月１３日在福州召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议做出如下决议：
１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告及２０１２年经营计划》。
２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
３、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度报告正本和公司２０１１年度报告摘要》。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
５、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。
经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年实现净利润３８１，６８６，００９．０４元，计提法定盈余公积金３８，１６８，６００．９０元及实施２０１０年度利润分配３６，７７５，１２６．８５元之后，加上年初未分配利润２８５，４７１，７６７．１１元以及本年其他综合收益６７，０８１，７６２．１０元，２０１１年末可供投资者分配的利润为６５９，２９５，８１０．５０元。
同意以２０１１年１２月３１日公司的总股本７３５，５０２，５３７股为基数，向全体股东每１０股送红股５股派现金红利１．３元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１股。
以上利润分配预案须提交公司２０１１年年度股东大会审议通过后实施，并修改公司章程相应条款及办理注册资本变更登记相关事宜。
６、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度财务审计工作报酬的议案》。
同意根据本公司与立信中联闽都会计师事务所有限公司签订的有关协议，支付立信中联闽都会计师事务所有限公司２０１１年度财务审计费用１１８万元，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
７、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《审计委员会关于立信中联闽都会计师事务所有限公司２０１１年度审计工作总结》的议案。
８、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
９、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于资产减值准备提取及转回的议案》。
根据相关规定，公司对年末存货进行了减值测试，经测试，母公司漆包线存货资产中有部分库存商品、在制品和原材料发生减值，当年度需提取存货跌价准备５，１８８，７００．６３元；子公司福州大通机电有限公司漆包线存货资产中有部分库存商品、在制品和原材料发生减值，当年度需提取存货跌价准备２，６３９，７４８．０２元；子公司江苏大通机电有限公司漆包线存货资产中有部分库存商品和在制品发生减值，当年度需提取存货跌价准备５１４，７７３．２４元。综合上述三项存货跌价准备变动情况，２０１１年度漆包线存货需提取存货跌价准备８，３４３，２２１．８９元，计入当期损益。此外，经测试，房地产项目因存货价值回升，本年度需转回北京京冠房地产开发有限公司已提取的车位存货跌价准备３８９，６８０．４８元，计入当期损益。
根据相关规定，公司对年末长期股权投资进行了减值测试，经测试，母公司所持有的苏州冠城宏业房地产开发有限公司１００％股权的长期股权投资存在减值，以该项资产的账面价值与该项资产的可收回金额相比较，需提取长期股权投资减值准备６１，５９６，７１７．７５元，由于该项长期股权投资减值准备年初余额为２７，０１１，２９２．７５元，因此，２０１１年度需补提长期股权投资减值准备３４，５８５，４２５．００元，相应计入母公司２０１１年度资产减值损失。
根据相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。鉴于此，公司通过估值方式确定与商誉相关资产组的可收回金额，并将与商誉相关资产组的可收回金额与该资产组（包含商誉）的账面价值相比较进行减值测试，通过减值测试，确定对苏州冠城宏业房地产有限公司长期股权投资合并所形成的商誉项目存在减值损失，期末商誉减值准备金额为８０，０７７，５８３．５８元（其中包含母公司报表层面对苏州冠城宏业房地产有限公司长期股权投资累计计提的长期股权投资减值准备６１，５９６，７１７．７５元，在编制合并报表时予以抵消并转成了商誉减值），由于年初该项商誉已计提减值准备５５，１４４，５００．５２元，故２０１１年度需补提商誉减值准备２４，９３３，０８３．０６元，相应计入合并报表２０１１年度资产减值损失。
１０、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
１１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
１２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《冠城大通股份有限公司财务管理制度（修订稿）》。
１３、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
１４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《冠城大通股份有限公司投资管理制度（修订稿）》。
１５、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人报备制度（修订稿）》。
１６、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年内部审计工作计划》。
１７、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》。
１８、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度社会责任报告》。
１９、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《独立董事２０１１年度述职报告》，并同意将上述报告提交公司２０１１年年度股东大会审议。
２０、以４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象的议案》。
公司下属全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司、下属控股子公司苏州冠城宏翔房地产有限公司原总经理鲍武先生已辞职，根据《股票期权激励计划》，其已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，公司董事会同意取消鲍武先生的激励对象资格并注销其获授的２５万份股票期权。本次调整后的股票期权激励计划的激励对象人数为３４名，股票期权总数量为１９５５万份，标的股票占授予时公司总股本的２．６６％。
该议案关联董事韩国龙先生、韩孝煌先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士回避表决，其余４名董事均参与表决。
２１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。具体请参阅本公告“二、冠城大通股份有限公司２０１１年年度股东大会会议通知内容”。
上述第２、３、４、５、６、８、１０、１１、１３、１９项议案还需提交公司２０１１年年度股东大会审议。
二、冠城大通股份有限公司２０１１年年度股东大会会议通知
经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，决定于２０１２年４月５日下午１３：００在福州市鼓楼区新权南路９号香格里拉酒店召开公司２０１１年年度股东大会。具体通知如下：
（一）会议时间：２０１２年４月５日下午１３：００开始。
（二）会议召开地点：福州市鼓楼区新权南路９号香格里拉酒店。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议审议事项：
１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；
２、《公司２０１１年度监事会工作报告》；
３、《公司２０１１年度报告正本和公司２０１１年度报告摘要》；
４、《公司２０１１年度财务决算报告》；
５、《公司２０１１年度利润分配预案》；
６、《关于公司２０１１年度财务审计工作报酬的议案》；
７、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；
８、《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》；
９、《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》；
１０、《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》；
１１、《独立董事２０１１年度述职报告》。
以上所列议案已经公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。
（五）出席会议人员：
１、２０１２ 年３月２９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（六）参加会议方法：
１、请出席会议的股东或委托代理人于２０１２年３月３１日、４月１日（上午 ９：００－１１：３０，下午 １４：００－１６：００）到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路３２号元洪大厦２６层
邮编：３５０００５
联系电话：０５９１－８３３５３３３８ 传真：０５９１－８３３５００１３
联系人：余坦锋 李丽珊
２、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件。
３、异地股东可用信函或传真方式登记。
４、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
２０１２年３月１５日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司２０１１年年度股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
■
（委托人授权具体授权以对应格内"√"为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：
证券代码：６０００６７ 证券简称：冠城大通 编号：临２０１２－０１０
冠城大通股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第八届监事会第六次会议于２０１２年３月１３日在福州召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈道彤先生主持，公司部分董事及高管人员列席了会议。与会监事经认真审议，做出如下决议：
一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。
二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度报告正本和公司２０１１年度报告摘要》。
监事会认为：公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。
四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。
经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年实现净利润３８１，６８６，００９．０４元，计提法定盈余公积金３８，１６８，６００．９０元及实施２０１０年度利润分配３６，７７５，１２６．８５元之后，加上年初未分配利润２８５，４７１，７６７．１１元以及本年其他综合收益６７，０８１，７６２．１０元，２０１１年末可供投资者分配的利润为６５９，２９５，８１０．５０元。
同意以２０１１年１２月３１日公司的总股本７３５，５０２，５３７股为基数，向全体股东每１０股送红股５股派现金红利１．３元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１股。
以上利润分配预案须提交公司２０１１年度股东大会审议通过后实施，并修改公司章程相应条款及办理注册资本变更登记相关事宜。
五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年内部审计工作计划》。
六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象的议案》。
根据《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划》规定，因公司下属全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司、下属控股子公司苏州冠城宏翔房地产有限公司原总经理鲍武先生已辞职，其已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，公司董事会取消鲍武先生的股票期权激励计划激励对象资格并注销其获授的２５万份股票期权，调整后的股票期权激励计划的激励对象人数为３４名，股票期权总数量为１９５５万份。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：鲍武先生已辞职并离开公司，其已不具备《股票期权激励计划》规定的激励对象资格，同意注销其所持股票期权。
上述第一、二、三、四项议案还需提交公司２０１１年年度股东大会审议。
特此公告。
冠城大通股份有限公司监事会
２０１２年３月１５日
证券代码：６０００６７ 证券简称： 冠城大通 公告编号：２０１２－０１１
冠城大通股份有限公司
拟为相关单位提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
２０１２年３月１３日冠城大通股份有限公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司为相关单位向银行借款提供担保》的议案。（该董事会决议公告请参阅公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议暨召开２０１１年年度股东大会会议通知的公告》）。根据该议案公司拟对下列单位实施以下担保事项：
１、同意与福建省福抗药业股份有限公司（以下简称“福抗药业”）建立向银行借款的互保关系。即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币７０００万元，同时本公司相应额度的银行借款也由福抗药业提供担保；
福抗药业基本情况如下：
公司名称：福建省福抗药业股份有限公司
住所：福州市台江区祥坂路１３８号
法定代表人：施林勃
注册资本：１０５００万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：生产粉针剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、原料药、无菌原料药；（有效期至２０１５年１２月３１日 ）；销售化肥。药品研发；医药工程设计（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
主要财务状况（未经审计）：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，６３６，１９３，８９２．１４元，总负债７８２，８０９，０４２．２７元，所有者权益为８５３，３８４，８４９．８７元。２０１１年度实现营业收入５２３，７７０，３０６．５２元，净利润６，２２１，０４８．６４元。
关联关系：公司与福抗药业不存在关联关系，不构成关联交易。
２、同意公司为子公司江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币５０００万元；
江苏大通基本情况如下：
公司名称：江苏大通机电有限公司
住所：淮安市经济开发区大通路１号
法定代表人：韩孝捷
注册资本：１１５２３．３７５万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：电线电缆、漆包线生产、加工，销售本公司产品及其产品的售后维修服务，经营本企业自产产品的出口业务及其相关技术及综合性服务。（经营范围中涉及国家专项审批规定的须办理后方可经营）
主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产３９９，０１４，７５０．３６元，总负债２６１，０７８，０７７．６１元，所有者权益为１３７，９３６，６７２．７５元。２０１１年度实现营业收入１，７４０，５８９，７９２．８５元，净利润２，５８９，２３８．１４元。
关联关系：江苏大通为本公司控股子公司。
３、同意公司为子公司南京冠城大通机电有限公司（以下简称“南京冠城大通”）向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币２００００万元。
南京冠城大通基本情况如下：
公司名称：南京冠城大通机电有限公司
住所：南京六合经济开发区时代大道
法定代表人：韩国龙
注册资本：１５０００万元
企业类型：其它有限责任公司
经营范围：机电设备、电线电缆、漆包线生产、制造机售后服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产２９，９６３，２８７．３６元，总负债０元，所有者权益为２９，９６３，２８７．３６元。２０１１年度实现营业收入０元，净利润－３６，７１２．６４ 元。
关联关系：南京冠城大通为本公司控股子公司。
４、同意公司为子公司福州大通机电有限公司向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币３３４００万元；
福州大通基本情况如下：
公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区江滨东大道７７号
法定代表人：韩国龙
注册资本：１３６００万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为Ｆ、Ｈ级）及绝缘成型件。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产４１６，４２８，８９２．８５ 元，总负债２４７，７４６，６０８．１３元，所有者权益为１６８，６８２，２８４．７２元。２０１１年度实现营业收入１，５６４，２９３，００５．０２元，净利润４，４５０，９４５．４２ 元。
关联关系：福州大通为本公司控股子公司。
５、同意公司为子公司霸州市冠城港益房地产开发有限公司（以下简称“冠城港益”）向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币１００００万元；
冠城港益基本情况如下：
公司名称：霸州市冠城港益房地产开发有限公司
住所：霸州市开发区翠竹到瑞阳综合楼
法定代表人：曹莉玲
注册资本：１０００万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围： 房地产开发销售；对温泉开发、酒店项目投资
主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产３１，６３５，５４７．８６元，总负债２７，２４３，７３８．８８ 元，所有者权益为４，３９１，８０８．９８ 元。２０１１年度实现营业收入０元，净利润－１，４４０，０２１．９３元。
关联关系：冠城港益为本公司全资子公司。
二、担保协议的主要内容
为以上单位提供借款担保的期限，除福抗药业以董事会审批期限为准外，其余担保期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。
若上述单位系对公司具有重要影响的控股子公司，公司为其提供担保时，持有该子公司１０％以上股权的少数股东应按股权比例对子公司提供担保，或按股权比例提供相应反担保。
三、其它事项
授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
上述对外担保事宜自公司２０１１年年度股东大会通过上述事项之日（含通过之日）起至公司召开２０１２年年度股东大会之日止有效。
四、其它事宜
上述对外担保事宜为公司拟实施的对外担保，还需经公司２０１１年年度股东大会审议通过。公司将在上述担保具体实施时另行公告。
冠城大通股份有限公司董事会
２０１２年３月１５日
证券代码：６０００６７ 证券简称：冠城大通 编号：临２０１２－０１２
冠城大通股份有限公司
关于调整股权激励计划激励对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）已经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，由公司２０１０ 年第三次临时股东大会审议批准。２０１０年１２月，公司召开第七届董事会第五十五次会议，同意通过《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
一、调整股权激励计划激励对象
根据《股票期权激励计划》，公司共授予３６名激励对象共计２０００万份股票期权。此后，由于公司原营销策划部总经理周洁先生离职，公司董事会于２０１１年８月２５日将股票期权激励计划的激励对象人数调整为３５名，股票期权总数量调整为１９８０万份。
现因公司下属全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司、下属控股子公司苏州冠城宏翔房地产有限公司原总经理鲍武先生已辞职，根据《股票期权激励计划》，其已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，公司董事会取消鲍武先生的股票期权激励计划激励对象资格并注销其获授的２５万份股票期权，调整后的股票期权激励计划的激励对象人数为３４名，股票期权总数量为１９５５万份。
二、独立董事对此次调整的独立意见
公司独立董事对本次调整发表独立意见如下：
经核查，公司下属全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司、下属控股子公司苏州冠城宏翔房地产有限公司原总经理鲍武先生已办理辞职手续，根据《股票期权激励计划》第十三条的规定，独立董事同意公司董事会取消鲍武先生的股票期权激励计划激励对象资格并注销其获授的２５万份股票期权。我们认为公司董事会关于股票期权激励计划的上述议案的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１号、２号、３号》等法律法规的规定，符合《股票期权激励计划》的要求，所作的决定履行了必要的程序。
三、监事会的核实意见
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为，鲍武先生已辞职并离开公司，其已不具备《股票期权激励计划》规定的激励对象资格，其所持期权应予注销。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所对公司本次调整股票期权激励对象出具了法律意见书，认为：公司本次激励对象调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》、《股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
１、第八届董事会第十九次会议决议
２、独立董事意见
３、监事会核实意见
４、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
２０１２年３月１５日
| 股票简称 | 冠城大通 |
| 股票代码 | ６０００６７ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 肖林寿 | 余坦锋 |
| 联系地址 | 福建省福州市五一中路３２号元洪大厦２６层 | 福建省福州市五一中路３２号元洪大厦２６层 |
| 电话 | ０５９１－８３３５００２６ | ０５９１－８３３５００２６ |
| 传真 | ０５９１－８３３５００１３ | ０５９１－８３３５００１３ |
| 电子信箱 | ６０００６７＠ｇｃｄｔ．ｎｅｔ | ６０００６７＠ｇｃｄｔ．ｎｅｔ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入 | ９，３２０，０５９，１００．７９ | ８，４２２，８７５，３２７．３３ | １０．６５ | ４，３９３，３２１，０００．３０ |
| 营业利润 | １，１４３，７０４，８０７．８５ | ７７９，０９０，３４５．６８ | ４６．８０ | ４４８，５４４，７４４．６７ |
| 利润总额 | １，１４６，１１０，２９４．０８ | ７８１，７８１，５５０．７０ | ４６．６０ | ４６９，０６７，０９１．３１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ７９５，８１４，６０６．９１ | ５１８，５２２，６７９．００ | ５３．４８ | ２８３，６５２，４４５．０９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ７９３，７７４，３８３．００ | ５１７，０２２，７９８．７９ | ５３．５３ | ２６４，７８９，２６７．５７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４４５，４０８，１６３．７９ | －１０３，９３８，５５０．９４ | 不适用 | ３，０３３，００５，２０２．９６ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额 | ９，３６４，６４３，７９０．６０ | ９，６６４，８１６，９１２．４０ | －３．１１ | １０，７３５，６６３，４３６．１６ |
| 负债总额 | ５，８２９，２７０，２６６．５６ | ７，１３８，１３９，３９８．９２ | －１８．３４ | ８，６９３，３３５，７９３．６０ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ３，１８１，６８５，１８２．９８ | ２，１７６，３６２，１８９．７３ | ４６．１９ | １，６８８，５９９，７８７．２９ |
| 总股本 | ７３５，５０２，５３７．００ | ７３５，５０２，５３７．００ | ０ | ６１２，９１８，７８１．００ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | １．０８ | ０．７０ | ５４．２９ | ０．３９ |
| 稀释每股收益（元／股） | １．０８ | ０．７０ | ５４．２９ | ０．３９ |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股） | １．０８ | ０．７０ | ５４．２９ | ０．３９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | １．０８ | ０．７０ | ５４．２９ | ０．３６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２９．４７ | ２６．９０ | 增加２．５７个百分点 | １８．００ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２９．４０ | ２６．８３ | 增加２．５７个百分点 | １６．８１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．６１ | －０．１４ | 不适用 | ４．９５ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．３３ | ２．９６ | ４６．２８ | ２．７６ |
| 资产负债率（％） | ６２．２５ | ７３．８６ | 减少１１．６１个百分点 | ８０．９８ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －９９，６３９．８０ | | －９５６，２０５．９６ | ４，８７２，６８４．７０ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，９６８，９６１．５６ | | ６，４３４，０３２．７７ | １２，７１１，９４７．５３ |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ３９８，３７６．５９ | | | |
| 债务重组损益 | ４５７，３３４．９５ | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | １，３５７．６６ | ６１，１６７．５２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ７８，８２９．５２ | 其中捐赠赞助支出２０万 | －３，０３４，７３５．９８ | １，７４２，４９０．７２ |
| 少数股东权益影响额 | －４８８，６２３．３０ | | －５８１，１０２．１５ | －４４６，８６２．１７ |
| 所得税影响额 | －２７５，０１５．６１ | | －３６３，４６６．１３ | －７８，２５０．７８ |
| 合计 | ２，０４０，２２３．９１ | | １，４９９，８８０．２１ | １８，８６３，１７７．５２ |
| ２０１１年末股东总数 | ６０，５７３户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ５７，１９８户 |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 福建丰榕投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２２．８７ | １６８，２１２，８３３ | ０ | 质押７２，５００，０００ |
| ＳＴＡＲＬＥＸ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | １１．７８ | １０８，７４３，１６１ | ０ | 无 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | ２．６０ | １９，１２５，５０５ | ０ | 无 |
| 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 其他 | １．９３ | １４，１６７，２０９ | ０ | 无 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | １．８７ | １３，７７１，９６４ | ８，４５２，５３７ | 无 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | １．６５ | １２，１５５，７７７ | ０ | 无 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | １．０８ | ７，９０９，３０３ | ０ | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | ０．５７ | ４，１７４，００１ | ０ | 无 |
| 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 其他 | ０．５４ | ３，９６９，９９５ | ０ | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 其他 | ０．５０ | ３，７１３，９４６ | ０ | 无 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 福建丰榕投资有限公司 | １６８，２１２，８３３ | 人民币普通股 |
| ＳＴＡＲＬＥＸ ＬＩＭＩＴＥＤ | １０８，７４３，１６１ | 人民币普通股 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | １９，１２５，５０５ | 人民币普通股 |
| 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | １４，１６７，２０９ | 人民币普通股 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | １２，１５５，７７７ | 人民币普通股 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ７，９０９，３０３ | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | ５，３１９，４２７ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ４，１７４，００１ | 人民币普通股 |
| 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | ３，９６９，９９５ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | ３，７１３，９４６ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建丰榕投资有限公司和Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ为一致行动人，公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 项目 | 期末余额（或本期发生额） | 期初余额（或上年同期发生额） | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
| 预付账款 | ７７４，１２８，１２９．１４ | １，１４１，２９６，１６４．１４ | －３６７，１６８，０３５．００ | －３２．１７％ | 主要是房地产业务预付款结算影响所致 |
| 应收股利 | ２３，１００，０００．００ | ０．００ | ２３，１００，０００．００ | １００．００％ | 主要是应收海科建分红款影响所致 |
| 长期股权投资 | ６７８，８７８，５８５．４６ | １８０，１５８，５００．００ | ４９８，７２０，０８５．４６ | ２７６．８２％ | 主要是本期增持海科建２１％股权影响所致 |
| 在建工程 | １０，２４６，３９１．０３ | ７，０３６，２７８．８４ | ３，２１０，１１２．１９ | ４５．６２％ | 主要是本期冠城港益投入固定资产建设尚未竣工影响所致 |
| 应付票据 | ２００，７６５，０００．００ | １０９，５６０，０００．００ | ９１，２０５，０００．００ | ８３．２５％ | 主要是本期漆包线业务采购增加从而增加票据开票所致 |
| 应付账款 | ９０４，４８９，４０３．３８ | ４６６，１２２，２５６．３５ | ４３８，３６７，１４７．０３ | ９４．０５％ | 主要是房地产业务开发建设及本期漆包线业务采购增加从而增加应付账款所致 |
| 预收账款 | １，６７４，３３９，１７６．４８ | ３，８７０，９２０，７５３．７９ | －２，１９６，５８１，５７７．３１ | －５６．７５％ | 主要是房地产业务部分预收款结转收入影响所致 |
| 应交税费 | ８１８，８５０，３４０．５３ | ３０８，７７９，８３０．４６ | ５１０，０７０，５１０．０７ | １６５．１９％ | 主要是房地产业务结算收入及利润增加相应增加相关税费 |
| 应付股利 | ６２，０３９，４５４．８９ | １０７，４７５，２８７．３８ | －４５，４３５，８３２．４９ | －４２．２８％ | 主要是孙公司鑫阳地产支付给少数股东部分分红款影响所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | １１０，０００，０００．００ | ７１４，２１４，６０５．９５ | －６０４，２１４，６０５．９５ | －８４．６０％ | 主要是子公司归还到期借款影响所致 |
| 长期借款 | ８６８，０００，０００．００ | １２８，０００，０００．００ | ７４０，０００，０００．００ | ５７８．１３％ | 主要是母公司增加长期借款影响所致 |
| 资本公积 | ４１７，５９３，２２７．６２ | ２２７，７７５，７２０．５６ | １８９，８１７，５０７．０６ | ８３．３４％ | 主要是本期增持海科建股份影响所致 |
| 未分配利润 | １，８５５，６１７，６７８．８３ | １，０７８，２８０，７９３．５４ | ７７７，３３６，８８５．２９ | ７２．０９％ | 主要是本期实现净利润相应增加未分配利润 |
| 营业税金及附加 | ７１３，８１２，４０３．８６ | ３６２，１５７，００６．４０ | ３５１，６５５，３９７．４６ | ９７．１０％ | 主要是本年房地产结算收入增加影响所致 |
| 管理费用 | １５７，８２５，７７２．６０ | ９７，０１１，３７０．０２ | ６０，８１４，４０２．５８ | ６２．６９％ | 主要是公司从２０１０年１２月开始实施股票期权激励，本年摊销期较去年同期大大增加影响所致 |
| 资产减值损失 | ３１，６９６，４５２．２２ | ６０，５７５，６０２．６３ | －２８，８７９，１５０．４１ | －４７．６７％ | 主要是本年商誉减值准备提取金额较上年减少影响所致 |
| 投资收益 | －８５６，９１９．２８ | －４６，４３６．８１ | －８１０，４８２．４７ | 不适用 | 主要是本年对外股权投资收益变动影响所致 |
| 营业外收入 | ３，０２８，７１２．４７ | ６，８２６，７９０．００ | －３，７９８，０７７．５３ | －５５．６３％ | 主要是上年收到政府搬迁奖励金影响所致 |
| 营业外支出 | ６２３，２２６．２４ | ４，１３５，５８４．９８ | －３，５１２，３５８．７４ | －８４．９３％ | 主要是上年支出玉树地震捐款影响所致 |
| 所得税费用 | ３２１，６７２，３０９．５８ | ２０９，１１０，６５９．２５ | １１２，５６１，６５０．３３ | ５３．８３％ | 主要受本年实现的利润较上年增加影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４４５，４０８，１６３．７９ | －１０３，９３８，５５０．９４ | ５４９，３４６，７１４．７３ | 不适用 | 主要是上年同期房地产业务净投入大于本期所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３７３，０１２，５７８．１７ | －８１，１５５，８２０．０８ | －２９１，８５６，７５８．０９ | 不适用 | 主要是本期支付海科建股权款影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３３９，８７８，２５２．８８ | －１，０５１，３６６，３８４．０４ | ７１１，４８８，１３１．１６ | 不适用 | 主要是上年同期公司偿还的贷款额大于本期影响所致 |
| 项目名称 | 公司权益 | 项目位置 | 状态 | 占地面积 | 总建筑面积 | 总可售面积 | 截止报告期已确认收入面积 |
| 太阳星城Ｆ区 | ９５％ | 北京东北三四环之间 | 完工 | １０．７５ | ４０．４６ | ３５．９４ | ３３．６１ |
| 太阳星城Ｂ区 | １００％ | 在建 | １１．９０ | ４６．３７ | ４１．７０ | ３４．７８ |
| 太阳星城Ｃ区 | １００％ | 在建 | ５．６９ | ３４．７８ | ２８．１９ | １３．９０ |
| 太阳星城Ｅ区 | １００％ | 完工 | ４．５９ | １８．４６ | １５．２５ | １４．８２ |
| 冠城名敦道 | ８０％ | 北京东二环广渠门桥 | 完工 | ５．０５ | ３３．１３ | ２８．７８ | ２５．３２ |
| 桂林青秀花园 | ７５％ | 桂林甲山路 | 完工 | ３．４１ | ３．０９ | ２．８７ | ２．８５ |
| 桂林青秀庭院 | ７５％ | 完工 | ３．９４ | ４．２６ | ４．２６ | ３．７３ |
| 冠城鼓楼庭院 | １００％ | 福州鼓楼区 | 完工 | ５．８７ | １２．４８ | １０．５６ | １０．５５ |
| 冠城水岸风景 | １００％ | 苏州黄埭镇 | 完工 | ６．６９ | １２．００ | １０．２０ | ８．９３ |
| 冠城新地家园 | ８０％ | 南京六合区 | 在建 | ６０．００ | ８５．００ | ８３．４２ | ０ |
| 冠城观湖湾 | ８５％ | 苏州黄埭镇 | 在建 | ７．６５ | ２５．６０ | １９．１４ | ０ |
| 冠城三牧苑 | １００％ | 福州鼓楼区 | 在建 | ０．５４ | ３．５０ | ２．６８ | ０ |
| 深圳月亮湾地块 | ７０％ | 深圳月亮湾大道 | 拟建 | ４．９６ | ２５．００ | ２０．５７ | ０ |
| 桂林建干北路项目 | １００％ | 桂林建干北路 | 拟建 | ５．３１ | － | － | － |
| 永泰文化创意产业园 | ９０％ | 永泰赤壁 | 拟建 | ６２．６７ | － | － | － |
| 合 计 | －－ | －－ | －－ | １９９．０２ | ３４４．１３ | ３０３．５６ | １４８．４９ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 漆包线行业 | ４，０７４，６６９，９５１．６７ | ３，９４５，８６１，９１１．３８ | ３．１６ | ９．６０ | １１．５４ | 减少１．６８个百分点 |
| 房地产行业 | ５，０７７，５９５，６４８．５０ | ３，０００，０５０，５６７．０１ | ４０．９２ | １１．１９ | －８．９９ | 增加１３．１１个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 漆包线 | ４，０７４，６６９，９５１．６７ | ３，９４５，８６１，９１１．３８ | ３．１６ | ９．６ | １１．５４ | 减少１．６８个百分点 |
| 房地产销售 | ５，０７７，５９５，６４８．５０ | ３，０００，０５０，５６７．０１ | ４０．９２ | １１．１９ | －８．９９ | 增加１３．１１个百分点 |
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《公司２０１１年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《公司２０１１年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《公司２０１１年度报告正本和公司２０１１年度报告摘要》 | | | |
| ４ | 《公司２０１１年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 《公司２０１１年度利润分配预案》 | | | |
| ６ | 《关于公司２０１１年度财务审计工作报酬的议案》 | | | |
| ７ | 《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》 | | | |
| ８ | 《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》 | | | |
| ９ | 《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》 | | | |
| １０ | 《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》 | | | |
| １１ | 《独立董事２０１１年度述职报告》 | | | |
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