§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

１．３ 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人卢光霖先生、主管会计工作负责人张克俭先生及会计机构负责人（会计主管人员）莫名贞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（一）管理层讨论与分析

１．公司经营情况

２０１１年，白云机场完成飞机起降３４．９３万架次，旅客吞吐量４５０４．３８万人次，货邮吞吐量１１８万吨（含联邦快递），同比分别增长６．１％、９．９％、３．１％。２０１１年底，白云机场拥有定期航班通航城市１５３个，现有定期航班航线１８１条，其中：国内航线１２４条；国际航线５３条；地区航线４条，航线网络辐射能力进一步提高。

安全方面：在多年持续构建的安全管理体系基础上，坚持安全基础管理和抓重点相结合，实现白云机场第１９个安全年，出色完成了建党９０周年、深圳大运会及广交会等特殊时段安全保障任务。

服务方面：为满足日益提高的旅客及其他客户需求，公司以完善服务管理体系为基础，以持续优化服务考核为手段，促进服务管理水平稳步提升，２０１１年，在国际机场协会ＡＣＩ全球机场服务测评中，白云机场排名第１０位，公司将继续努力提高服务水平。

效益方面：公司通过开拓市场增加收入、深化改革提升绩效、控制成本争创效益，全年实现营业收入４２．３９亿元、净利润６．９７亿元，同比分别增长９．６７％、１８．６０％，整体经营状况呈现成本增幅低于收入增幅、利润增幅高于收入增幅的良性格局。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

２．主营业务分行业、分产品情况表

■

３．主营业务分地区情况

公司主营业务主要集中于广州地区。

４．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①通过同一控制下的企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

■

②通过其他方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

■

③联营企业

单位：万元 币种：人民币

■

广州白云航空货站有限公司由公司与中国南方航空股份有限公司共同投资组建，于２００４年８月４日登记注册成立，尚未开始运营。

５．主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

■

６．报告期内公司财务状况

２０１１年公司实现营业收入４２３，９３５万元，比上年增长３７，３８７万元，增长９．６７％。各项成本费用３２８，９１９万元，比上年增加２５，５１４万元，增长８．４１％。营业成本较上年增加２０，１８９万元，增长８．２３％。销售费用较上年增加１，２３９万元，增长１８．３７％。管理费用较上年增加２，６９０万元，增长８．６３％。财务费用较上年增加１，８４６万元，增长３６．７５％，主要是本期短期融资债券利率上升影响所致。公司实现利润总额９７，６９５万元，比上年增加１４，２３９万元，增长１７．０６％。实现归属于母公司净利润６９，７１０万元，比上年增加１０，９３２万元，增长１８．６０％。

（１）报告期公司资产负债构成同比发生的重大变化及原因

单位：元 币种人民币

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①交易性金融资产增加是因为购买了银行保本型理财产品。

②预付账款增幅较大是因为预付购货款增加。

③在建工程降幅较大是因为报告期内中性货站建成转入固定资产。

④短期借款减少是因为偿还了到期的银行借款。

⑤应付短期债券增加是报告期内新发行了１５亿短期融资券。

⑥应付利息增幅较大主要是２０１１年度债券利率上升所致。

⑦其他应付款降幅较大主要是因为本期支付广东省机场管理集团公司工程建设指挥部代垫的东三、西三指廊工程、亚运工程及中性货站部分工程建设款。

⑧递延所得税负债下降的主要原因是公司持有光大银行流通股的公允价值变动。

（２）报告期公司利润构成同比发生的重大变化及原因

单位：元 币种人民币

■

①资产减值损失降幅较大主要是因为公司应收款项余额下降，计提的坏账准备减少所致。

②营业外收入增幅较大的主要原因是亚运工程的资金补贴导致。

（二）对公司未来发展的展望

１、公司面临的挑战：宏观经济环境方面，国际金融危机尚未结束，世界经济短期内可能继续呈低迷状态，我国经济增长年内下行压力加大，将对航空运输市场造成影响，也将加剧区域内竞争态势。

２、公司面临的机遇：

（１）从长远发展来看，我国仍处于重要战略发展机遇期，国内航空运输市场需求依然旺盛，航空运输较快发展的基本态势并未改变。民航局把“十二五”期间航空运输需求年均增长速度确定为１３％左右。广东省尤其珠三角地区经济社会转型升级步伐加快，去年广东省人均ＧＤＰ达７８１９美元，跨入中上等收入国家或地区水平，必将催生新一轮的航空市场需求。

（２）民航行业发展方面，国家民航强国和广东民航强省战略发展，对白云机场寄予厚望。民航局与广东省政府签署的《关于加快广东省民航科学发展的战略合作框架协议》明确指出，加快白云机场国际航空枢纽建设，构建以白云机场为核心的综合交通换乘枢纽。

（３）航空联盟战略发展方面，天合联盟亚洲战略布局为我们带来机遇，而作为天合联盟核心成员南航的转型发展，无疑为白云机场发展成为天合联盟全球主要枢纽奠定了基础。

（４）综合交通枢纽发展方面，以轨道交通网络建设为重要标志，多式联运综合交通枢纽快速发展，改变机场传统运营模式，促进枢纽机场向机场枢纽转变，为白云机场提供了更为广阔的发展空间。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

■

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

证券代码：６００００４   股票简称：白云机场 　　  编号：２０１２－００１

广州白云国际机场股份有限公司

第四届董事会第十二次（２０１１年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十二次（２０１１年度）会议于２０１２年３月１３日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于２０１２年３月２日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

本次董事会应到董事１０名，参加本次会议并进行表决的董事９名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、《２０１１年度总经理工作报告》

二、《２０１１年度财务决算报告》

三、《２０１２年度固定资产投资计划》

四、《２０１１年度利润分配方案》

经广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止２０１１年１２月３１日实现净利润６９７，１０２，４７８．８９元，母公司的净利润６２２，０６１，６０６．２９元，提取法定盈余公积金６２，２０６，１６０．６３元后，加上２０１０年度结转之未分配利润１，４９２，５５６，７４０．８０元，扣除２０１１年度已分配的普通股股利３４５，０００，０００．００元，共计可供股东分配的利润为１，７０７，４１２，１８６．４６元。

２０１１年度利润分配预案为：按照每１０股派现金３．５０元（含税）向本公司全体股东分配，合计分配４０２，５００，０００．００元。

五、《公司２０１１年度报告》及《公司２０１１年度报告摘要》

六、《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》

继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，聘期为１年。

七、《２０１１年度公司内部控制的自我评估报告》

八、《２０１１年度公司履行社会责任报告》

九、《２０１１年度独立董事工作报告》

十、《关于２０１１年度高管人员绩效考核结果的议案》

十一、《关于预计公司与控股股东及其子公司２０１２年日常经营关联交易的议案》

十二、《关于２０１１年离港系统维护的关联交易议案》

十三、《关于２０１１年航站楼弱电系统（不含离港系统）维护的关联交易议案》

十四、《关于向控股子公司空港快线出租生产用房及场地的议案》

十五、《关于向控股子公司出租航站楼生产办公用房及场地设施的议案》

十六、《关于委托控股子公司２０１１年客桥及桥载设备运行维护的议案》

十七、《关于老机场公共区域保洁服务的关联交易议案》

十八、《关于委托控股子公司２０１１年保洁业务的议案》

十九、《公司内部控制规范实施工作方案》

二十、《关于聘请财务顾问的议案》

二十一、《２０１１年度董事会工作报告》

二十二、《关于择机召开股东大会的议案》

上述议案十一、十二、十三、十七为关联交易议案，２名关联董事回避表决；议案二、四、五、六、九、二十一需提交公司２０１１年度股东大会审议，公司２０１１年度股东大会召开时间等具体情况另行通知；议案五、七、八、十一、十二、十三、十七、十九详见上海证券交易所网站。

　　　　　　　 广州白云国际机场股份有限公司董事会

２０１２－３－１３

股票代码：６００００４ 　 股票简称：白云机场 　 公告编号：２０１２－００２

广州白云国际机场股份有限公司第四届监事会第九次（２０１１年度）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第四届监事会第九次（２０１１年度）会议于２０１２年３月１３日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于２０１２年３月２日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。

本次监事会应到监事３名，参加本次会议并进行表决的监事３名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并全票通过了以下决议：

一、《２０１１年度总经理工作报告》；

二、《２０１１年度财务决算报告》；

三、《２０１１年度利润分配方案》；

四、《２０１１年年度报告》及其摘要；

五、《２０１１年度公司内部控制的自我评估报告》；

六、《２０１１年度监事会工作报告》。

以上二、三、四、六项议案须提交股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

二○一二年三月十三日

股票代码：６００００４ 股票简称：白云机场 公告编号：２０１２－００３

关于预计公司与控股股东及其子公司

２０１２年日常经营关联交易的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释　义

在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司／本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

集团公司／机场集团 指 广东省机场管理集团公司，本公司控股股东。

云港物业公司 指 广州云港物业管理有限公司系本公司控股股东机场集团公司的下属公司

机场宾馆 指 广州白云国际机场宾馆有限公司系本公司控股股东机场集团公司的下属公司

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，公司对２０１２年将发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、预计２０１２年与集团公司及其关联企业发生关联交易的基本情况

（一）土地及房屋租赁支出及收入

１、土地及房屋租赁费支出

■

２、土地及房屋出租收入

■

（二）提供或接受劳务服务发生的收入及支出

１、提供劳务获得的收入

■

２、接受劳务发生的支出

■

（三）其他类别关联交易

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）广东省机场管理集团公司

广东省机场管理集团公司是公司的第一大股东，截至２０１１年１２月３１日共持有公司６１．９６％的股权，现任法定代表人为吕业升先生，注册资本为３０亿元人民币。

（二）广东省机场管理集团公司及其关联公司

广州云港物业管理有限公司、广州白云国际机场宾馆有限公司的实际控制人均为公司的第一大股东广东省机场管理集团公司。

三、交易目的和对上市公司的影响

１、公司与集团公司及其所属企业的相关交易，有利于公司生产经营及实现专业化管理；

２、相关关联交易是公允的，参考市场价格或按我方公开定价经双方协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；

３、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

四、审议程序

１、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情况的介绍，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

２、２０１２年３月１３日，公司第四届董事会第十二次（２０１１）年度会议对本议案进行审议，集团公司的关联董事回避表决。

３、公司独立董事对《关于预计２０１２年日常经营关联交易的议案》进行表决，并出具独立意见。

五、关联交易协议签署情况

在预计的２０１２年关联交易范围内，提请董事会授权经营管理层，根据生产经营的需要，新签及续签相关协议。

六、独立董事对本次关联交易的有关意见

公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：

１、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格或按我方公开定价协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；

２、相关业务开展是为满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展；

３、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件目录

１、公司第四届董事会第十二次（２０１１）年度会议决议；

２、独立董事意见；

３、相关协议文件。

特此公告。

二〇一二年三月十三日

独立董事关于关联交易的独立意见

经审核本次公司与关联方广东省机场管理集团公司及其附属企业进行的预计２０１２年日常经营关联交易，认为：

１、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格或按我方公开定价协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；

２、相关业务开展是为满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事：朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

２０１２－３－１３

证券代码：６００００４　　　 股票简称：白云机场　　　 公告编号：２０１２－００４

广州白云国际机场股份有限公司

关于２０１１年离港系统维护的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释　义

在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司／本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

集团公司／机场集团 指 广东省机场管理集团公司

计算机中心／中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币１０００万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方

航翼公司 指 广州空港航翼信息科技有限公司，注册资本人民币２０００万元，由集团公司、中国南方航空股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司三方合资组建。其中集团公司持股４０％、南航股份持股３０％、中航信持股３０％。系本公司控股股东广东省机场管理集团公司实际控制的子公司，本公司关联方

技术服务 指 白云机场航站楼离港系统运行维护服务

离港系统 指 支持白云机场航站楼离港服务运行的设施设备组成的系统。

一、关联交易概述

２０１１年本公司将离港系统的运行维护技术服务继续委托航翼公司承担。为确立法律关系、明确责任范围、制订服务标准、保障离港系统的正常运行，公司拟与航翼公司签订２０１１年离港系统运行维护技术服务合同，并按照协议价格支付服务费用。航翼公司为本公司控股股东集团公司的控股公司，本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍

广州空港航翼信息科技有限公司：住所为广州市经济技术开发区开发大道２３３号工总大楼２０８房；企业类型为有限责任公司（外商投资企业投资）；法定代表人董保行；成立于２００７年１２月２４日；注册资本贰仟万元人民币；经营范围：计算机应用系统的研究开发、安装、测试、维修及技术服务，民航机场应用系统数据服务；计算机软、硬件销售；计算机网络工程。系本公司控股股东广东省机场管理集团公司实际控制的子公司。

三、关联交易标的基本情况

２０１１年，航翼公司完成了包括白云机场航站楼主楼、东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼在内的航站楼离港系统，以及１３个异地城市候机楼的离港系统运行维护服务。依据２０１０年离港系统运行维护费用标准，经双方协商，２０１１年上述离港系统维护服务费用合计１，９５１万元。

四、关联交易主要内容及定价政策

１、关联交易主要内容

广州白云国际机场离港系统２０１１年技术服务合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。根据每季度考核结果支付技术服务费。

附件分为３个，分别为附件１：离港系统工作职责与工作界面划分；附件２：离港系统运行保障考核办法；附件３：离港系统设备清单。

２、定价政策

２０１１年，离港系统运行维护工作范围具体包括航站楼（含东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊）离港系统、及１３个异地城市候机楼离港系统的运行维护。根据公司２００９年离港系统维护费用价格水平（国富浩华会计师事务所有限公司对航翼公司承担的离港系统２００９年度技术服务成本费用情况提供的专项审计报告），并经双方协商，在２０１０年离港系统运营维护费的基础上，考虑新增的４７套离港终端技术服务费用，上述运行维护费合计１，９５１万元。

五、交易目的及对上市公司的影响

本次交易的目的是公司为实现航空旅客运输业务运营所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于白云机场离港系统及有关设施的稳定运行，有利于提高服务质量、加强考核管理及合理利用系统资源以促进公司业务发展。

六、独立董事的意见

公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：

１、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；

２、本次交易有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障离港系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。

３、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

４、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件目录

１、公司第四届董事会第十二次（２０１１）年度会议决议；

２、独立董事意见；

３、相关协议文件。

特此公告。

二○一二年三月十三日

独立董事关于关联交易的独立意见

本次公司与关联方广州空港航翼信息科技有限公司签订的２０１１年离港系统运行维护技术服务合同，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障离港系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事：朱卫平 刘江华 林斌 卢凯

２０１２年３月１３日

证券代码：６００００４　　　 股票简称：白云机场　　　 公告编号：２０１２－００５

广州白云国际机场股份有限公司关于２０１１年航站楼弱电信息系统（不含离港系统）维护的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释　义

在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司／本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

集团公司／机场集团 指 广东省机场管理集团公司

计算机中心／中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币１０００万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方

技术服务 指 白云机场航站楼弱电系统运行维护服务

弱电信息系统 指 支持白云机场航站楼（包括航站楼主楼；东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼）信息系统运行的设施设备的总称，包括计算机集成系统、综合布线系统、航班信息显示系统、电话问询系统、有线广播系统、内通系统、时钟系统、有线电视系统、安全防范系统、航站楼设备管理系统、控制中心与弱电机房、ＵＰＳ系统、航站楼生产网络系统、泊位系统共１４个子系统。

其它业务 ２０１０年完成的东四西四站坪围界及报警系统、北滑行道围界系统

异地城市候机楼 本公司下属广州白云国际机场空港快线运输服务有限公司为方便周边城市旅客乘机，提高白云机场旅客流量，在广州周边城市设立的候机设施。

一、关联交易概述

２０１１年本公司将弱电信息系统、异地城市候机楼弱电设备及其它业务的运行维护技术服务委托计算机中心承担。为确立法律关系、明确责任范围、制订服务标准、保持白云机场航站楼弱电系统等相关系统的持续安全稳定运行，公司拟与计算机中心签署２０１１年信息系统（不含离港系统）及其它相关弱电系统的运行维护技术服务合同，并按照运维成本支付服务费用。计算机中心为本公司控股股东的全资子公司，本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍

广州白云国际机场计算机信息服务中心：住所为广州市白云区新白云国际机场Ａ４地块二级公司业务楼北楼；企业类型为全民所有制企业；法定代表人：王金山；成立日期为１９９８年９月２１日；注册资本为１０，０００，０００元人民币；经营范围：民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务，弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训服务。

三、关联交易标的基本情况

２０１１年，鉴于计算机中心既往的弱电系统运行维护专业能力及保持和提高机场运营效率等原因，公司弱电信息系统的运行维护工作继续由计算机中心负责，具体包括：

（一）白云机场航站楼弱电信息系统的运行维护服务，包括航站楼主楼、东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼及飞行区范围内的１４套弱电系统维护；

（二）广州周边城市的１３个异地城市候机楼的弱电设备维护。

四、关联交易的主要内容及定价政策

１、关联交易主要内容

合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。

附件分为４个系列，分别为附件系列１：工作职责与工作界面划分；附件系列２：运行保障标准；附件系列３：运行维护考核标准；附件系列４：系统设备清单。每个附件系列均由合同所涉及的各个子系统分别制定并汇总构成。

２、定价政策

本项关联交易是根据２０１０年国富浩华会计师事务所有限公司对广州白云国际机场计算机信息服务中心的“白云国际机场１４套弱电系统２００９年度技术服务成本费用情况”出具的专项审计报告及２０１０年度双方协议价格的基础上，考虑２０１１年东三西三弱电设备质保期已满及新增城市候机楼等原因，经双方协商，确定２０１１年度白云机场１４套弱电系统维护服务费为４，０４３万元。

五、交易目的及对上市公司的影响

本次交易是为满足白云机场日益增长的航空运输需求，保证白云机场弱电系统持续安全稳定运行及提升运营效率所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于公司明确弱电系统运行维护服务标准体系、加强运行维护工作考核管理、持续提高运行保障水平、合理利用现有资源，最终促进公司业务稳步发展。

六、独立董事的意见

公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：

１、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；

２、本次交易有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障弱电系统及其它系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。

３、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

４、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件目录

１、公司第四届董事会第十二次（２０１１）年度会议决议；

２、独立董事意见；

３、相关协议文件。

特此公告。

二○一二年三月十三日

独立董事关于关联交易的独立意见

本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心签署的２０１１年信息系统（不含离港系统）运行维护技术服务合同，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事：朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

２０１２－３－１３

股票代码：６００００４ 股票简称：白云机场 公告编号：２０１２－００６

关于老机场公共区域保洁服务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释　义

在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司／本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

集团公司／机场集团 指 广东省机场管理集团公司

生活服务中心 指 广州白云机场生活服务中心系本公司控股股东机场集团公司的下属公司

洁卫公司 本公司控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司的控股子公司广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司

一、关联交易概述

２０１１年，生活服务中心将老白云机场民航公共区域的环境卫生清洁、垃圾清运服务委托洁卫公司承担。为确定法律关系、明确责任范围，洁卫公司拟与生活服务中心签订２０１１年老机场公共区域洁卫服务协议，并按照协议收取服务费用。生活服务中心为本公司控股股东机场集团的下属单位，本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍

广州白云机场生活服务中心组建于１９９３年１月，注册地址为广东省广州市白云区机场路银鹰酒店六楼，是由民航中南管理局、南方航空（集团）公司、广东省机场管理集团公司、华南蓝天航空油料有限公司、民航中南空管局、民航广州职业技术学院共同投资、联合经营的后勤服务保障单位，中心成建制归属机场集团公司，为机场集团公司下属单位。中心的主要业务范围：广州民航子女的基础教育，包括幼儿园、小学和初中三个层次的教育，属企业办学；新、老机场的燃气供应管理；民航混合小区的物业管理，包括消防维保、安保、停车、洁卫、绿化、维修及除“四害”工作等。

三、关联交易标的基本情况

２０１１年，洁卫公司承担老机场民航公共区域的环境卫生清洁及垃圾清运服务，包括老机场东门、南门、西山、北门及绿化街的家属区、公共道路。经双方协商，２０１１年上述保洁服务费用为３３５万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

１、关联交易主要内容

老机场民航公共区域环境卫生清洁服务协议对服务范围承包方式、服务费用及支付方式、双方的权利及义务、违约责任及处罚措施、协议期限及协议终止、争议解决等进行了约定。

２、定价政策

２０１１年，洁卫公司负责老机场民航公共区域的环境卫生清洁及垃圾清运。在综合考虑人工成本、清洁物料及劳保用品费用等项支出基础上，经双方协商，上述服务费为３３５万元。

五、交易目的及对上市公司的影响

由于服务范围涉及民航各单位，由洁卫公司负责老机场民航公共区域的环境卫生服务，可以充分发挥洁卫公司的业务能力及设备优势，为公司增加一定的收益。

六、独立董事对本次关联交易的有关意见

公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：

１、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；

２、本次交易有利于提升公司的货运业务生产能力，增加公司的盈利能力；

３、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

４、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十二次（２０１１年度）会议决议；

２、洁卫公司与生活服务中心签署的相关协议；

３、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告

广州白云国际机场股份有限公司董事会

二〇一二年三月十三日

独立董事关于关联交易的独立意见

本次公司与关联方广州白云机场生活服务中心签署的老白云机场公共区域保洁服务协议，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事：朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

２０１２－３－１３

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
韩兆起	董事	因故

股票简称	白云机场
股票代码	６００００４
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐光玉	董新玲
联系地址	广州白云国际机场南区股份公司机关办公大楼	广州白云国际机场南区股份公司机关办公大楼
电话	０２０－３６０６３５９５	０２０－３６０６３５９３
传真	０２０－３６０６３４１６	０２０－３６０６３４１６
电子信箱	ｓｈ６００００４＠ｔｏｍ．ｃｏｍ	ｓｈ６００００４＠ｔｏｍ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	４，２３９，３５１，６３４．９３	３，８６５，４７９，４７９．２０	９．６７	３，３０６，０８９，４８２．５８
营业利润	９５４，３２４，２４１．５２	８３３，２２４，２２４．８０	１４．５３	７５６，３４０，１７８．２６
利润总额	９７６，９５４，０６５．２０	８３４，５６１，８０５．６６	１７．０６	７５７，２５９，５２８．３２
归属于上市公司股东的净利润	６９７，１０２，４７８．８９	５８７，７７８，５７０．５４	１８．６０	５４３，８９４，６５６．６８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	６７２，６１７，９３８．３４	５７９，５７９，９３１．４４	１６．０５	５４３，５２３，８８９．９２
经营活动产生的现金流量净额	１，３１０，１２３，３４６．８８	１，６４６，４５４，３３２．７１	－２０．４３	１，１５５，２４０，８６６．８３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	１０，６３９，４６４，８５０．２３	１１，２９０，５０７，６８５．５０	－５．７７	１１，２３１，３５５，９１９．２４
负债总额	３，５５０，８３８，３９６．１２	４，５２９，３４９，７３９．７５	－２１．６０	４，８４５，９８４，３３８．７２
归属于上市公司股东的所有者权益	６，８６９，８９７，４９２．３１	６，５５３，４３５，０１３．４２	４．８３	６，１９２，４７６，４４２．８８
总股本	１，１５０，０００，０００．００	１，１５０，０００，０００．００	０	１，１５０，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．６１	０．５１	１９．６１	０．４７
稀释每股收益（元／股）	０．６１	０．５１	１９．６１	０．４７
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．６１	０．５１	１９．６１	０．４７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．５８	０．５０	１６．００	０．４７
加权平均净资产收益率（％）	１０．３６	９．２８	增加１．０８个百分点	９．０４
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１０．００	９．１５	增加０．８５个百分点	９．０３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．１４	１．４３	－２０．２８	１．００
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．９７	５．７	４．７４	５．３８
资产负债率（％）	３３．３７	４０．１２	下降６．７５个百分点	４３．１５

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－２，１９４，９３４．８０	－２８２，６４２．３９	－１９，５９６．５６
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	３０２，８０２．５９	１１４，３８６．２２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２４，３７２，４９０．００	９，０４９，８７６．６６	２，０４０，０００．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１０，７９９，８２１．６７	７，９６３，９３０．９３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１４９，４６５．８９	－７，５４４，０３９．６３	－１，１０１，０５３．３８
少数股东权益影响额	－３４５，８００．４７	－７６０，２２７．４７	－１０７，３３１．００
所得税影响额	－８，５９９，３０４．３３	－３４２，６４５．２２	－４４１，２５２．３０
合计	２４，４８４，５４０．５５	８，１９８，６３９．１０	３７０，７６６．７６

２０１１年末股东总数				８０，９３０户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			７９，５３２户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省机场管理集团公司	国有法人	６１．９６		７１２，５９１，４５８				无
高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ， ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．	未知	０．８４		９，６２０，０１３				未知
广州交通投资有限公司	国有法人	０．４６		５，２４０，０００				未知
王雪松	未知	０．３５		４，０１１，３０６				未知
中国民航机场建设集团公司	国有法人	０．３２		３，６５０，０００				未知
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	０．２７		３，１４０，８３６				未知
王皓	未知	０．２６		３，０００，０００				未知
航联保险经纪有限公司	国有法人	０．２４		２，８００，０００				未知
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	未知	０．１７		１，９９９，９２８				未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	未知	０．１７		１，９９９，９２０				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
广东省机场管理集团公司			７１２，５９１，４５８			人民币普通股 ７１２，５９１，４５８
高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ， ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．			９，６２０，０１３			人民币普通股 ９，６２０，０１３
广州交通投资有限公司			５，２４０，０００			人民币普通股 ５，２４０，０００
王雪松			４，０１１，３０６			人民币普通股 ４，０１１，３０６
中国民航机场建设集团公司			３，６５０，０００			人民币普通股 ３，６５０，０００
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金			３，１４０，８３６			人民币普通股 ３，１４０，８３６
王皓			３，０００，０００			人民币普通股 ３，０００，０００
航联保险经纪有限公司			２，８００，０００			人民币普通股 ２，８００，０００
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金			１，９９９，９２８			人民币普通股 １，９９９，９２８
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪			１，９９９，９２０			人民币普通股 １，９９９，９２０
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动

					单位：元	币种：人民币
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
航空服务业	３，５７８，１３６，３０２．１７	２，１３８，９０８，７９９．４０	２３．６１％	１０．７５	４．６９	降０．０１个百分点

					单位：元	币种：人民币
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
航空服务业	３，５７８，１３６，３０２．１７	２，１３８，９０８，７９９．４０	２３．６１％	１０．７５	４．６９	降０．０１个百分点

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场地勤服务有限公司	１０，０００	５１％	货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务等	２８，２２０．７７	５７．８９
广东烟草白云有限公司	５０	７０％	销售烟	２，７２７．５１	１２．４０

公司名称	注册资本（万元）	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场商旅服务有限公司	１，５００	９０％	与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围内），公务机服务代理，航空客运代理，旅客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰），百货	１９，６００．７３	２，２６５．２８
广州白云国际机场白云安检科技有限公司	３００	６１％	安全检查设备技术研究、开发及技术服务。电子计算机及配件技术研究、开发。安全检查技术培训及咨询。销售、维修：电子计算机及配件	１，７８２．５３	３７．２２
广州白云国际广告有限公司	３，０００	７５％	设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售：工艺美术品（不含金饰品）	４４，２７９．２５	１１，５２０．４２
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	６，５００	７０％	航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销售，餐饮及相关服务	１５，６５０．７６	－４３９．７６
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	５，０００	７５％	汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件。	１９，０３８．７９	７６４．５８
广州市翔龙机动车检测有限公司	１０	１００％	机动车安全技术检测服务	１１９．５６	２１．０９

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际物流有限公司	５，０００	２９％	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。交通运输、物流配送业务、物业租赁业务、国际国内货运业务、快递业务、货物封包业务、物流信息咨询业务、产品包装服务。
广州白云航空货站有限责任公司	２３，８００	３０％	国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代理航空公司的国际、国内航空货物收运业务及货物打包、派送服务	－	－

前五名销售客户销售金额合计

１１９，５２３．５８

占营业收入比重

２８．１９％

项目	期末	占总资产的比重	期初	占总资产的比重
交易性金融资产	１０，０００，０００．００	０．０９％		０．００％
预付账款	３３，５８４，２８１．１２	０．３２％	１７，５６３，４７０．３０	０．１６％
在建工程	１０３，２４０，９０７．２５	０．９７％	４１０，８３７，０２８．８１	３．６４％
短期借款		０．００％	６００，０００，０００．００	５．３１％
应付短期债券	１，５００，０００，０００．００	１４．１０％	１，０００，０００，０００．００	８．８６％
应付利息	３７，７１４，７０２．０５	０．３５％	５，９２５，４３９．５９	０．０５％
其他应付款	１，１０２，０８９，５９６．５０	１０．３６％	１，８０１，９０８，５７８．８９	１５．９６％
递延所得税负债	１２，１８０，０００．００	０．１１％	２４，０６０，０００．００	０．２１％

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
资产减值损失	－２１，６８９，８２７．０３	－５７６，８６３．０７	３６５９．９６％
营业外收入	２７，８８７，９７８．２６	１０，６３８，０８４．８９	１６２．１５％

关联方	与本公司关系	关联交易内容	２０１２年度		２０１１年（万元）
			预计关联交易金额（万元）	占同类交易额的比重（％）
集团公司	控股股东	租入飞行区用地土地使用权	２，７０５	３５．４１％	２，５３７
集团公司	控股股东	租用新机场Ａ４地块办公楼	４４０	５．８２％	４２６
集团公司	控股股东	控股子公司广州白云国际机场商旅服务有限公司承租集团公司办公、生产和宿舍用房	１５５	２．２３％	１４７
集团公司	控股股东	控股子公司广州白云国际机场空港快线运输有限公司承租集团公司自编云港路３５０、３５２、３５３号物业作为办公用房	２１０	２．７８％	１９９

关联方	与本公司关系	关联交易内容	２０１２年度		２０１１年（万元）
			预计关联交易金额（万元）	占同类交易额的比重（％）
机场宾馆	受同一母公司控制	出租航站楼商业经营场地	５００	１１．０８％	３９３

关联方	与本公司关系	关联交易内容	２０１２年度		２０１１年（万元）
			预计关联交易金额（万元）	占同类交易额的比重（％）
集团公司	控股股东	提供贵宾及头等舱服务	８００	５．１１％	６９２
集团公司	控股股东	提供老机场区域供水供电维护管理服务	５５３	１６．５９％	５５３
集团公司	控股股东	提供新白云机场水电抄录和管理服务	９５０	２８．５０％	９５０
集团公司	控股股东	新机场１１０ＫＶ进线电缆、光纤维护	１５２	８．５９％	１５２
集团公司	控股股东	东跑道东侧飞行区运行管理服务	５，０００	９．９％	３，７４５

关联方	与本公司关系	关联交易内容	２０１２年度		２０１１年（万元）
			预计关联交易金额（万元）	占同类交易额的比重（％）
集团公司	控股股东	综合服务	１，０００	１００．００％	８９３
集团公司	控股股东	水电管理服务	２，８００	１００．００％	２，３０８
云港物业公司	受同一母公司控制	Ａ４地块办公楼及相关范围内配套设施物业管理服务	２９３	１００．００％	２８４

关联方	与本公司关系	关联交易内容	２０１２年度		２０１１年（万元）
			预计关联交易金额（万元）	占同类交易额的比重（％）
集团公司	控股股东	租赁财务管理信息系统客户端	１１５	１．５２％	１１５