本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司于２０１２年１月１７日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司股权的议案》，同意本公司的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称：衡阳光电）挂牌出售其所持有的中兵矿业有限责任公司的８０％股权，对应的注册资本金额为１００００万元。本次交易挂牌价格依照以２０１１年６月３０日为基准日的评估结果，转让底价不低于１００３０万元。（详情见２０１２年１月１８日《中国证券报》、《上海证券报》；上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《中兵光电关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司股权的公告 》）。

　衡阳光电委托北京九汇华纳产权经纪有限公司，将上述股权于２０１２年１月２０日起在重庆联合产权交易所挂牌公开出售。目前首次挂牌期限已满，未征集到意向受让方。有鉴于此，衡阳光电拟终止本轮挂牌，重新挂牌日期另行确定。

　本公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

　中兵光电科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月１５日