本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：

　现场会议召开时间：２０１２年３月１３日１４：３０

　网络投票时间：

　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月１３日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００。

　（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年３月１２日１５：００至２０１２年３月１３日１５：００期间的任意时间。

　２．召开地点：四川省绵阳市九洲大道２５９号公司会议室

　３．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　４．召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

　５．主持人：董事长霞晖

　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东和股东授权代表３５人，代表股份２４４，９７７，８０９股，占公司总股份的６４．４７％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人３人，代表股份２４３，４５４，９４４股，占公司有表决权股份总数的６４．０７％；通过网络投票的股东及代理人３２人，代表股份１，５２２，８６５股，占公司有表决权股份总数的０．４０％。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

　表决结果：同意２４４，１７８，９６９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．６７％；反对７９７，８４０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．３３％；弃权１，０００股，占出席会议有效表决权股份总数０．０００４１％。

　此议案以特别决议审议通过。

　（二）审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

　表决结果：同意２４４，１７６，３６９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．６７％；反对７９７，８４０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．３３％；弃权３，６００股，占出席会议有效表决权股份总数０．００１５％。

　此议案以特别决议审议通过。

　详见２０１２年２月２４日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票预案（补充修订稿）》。

　（三）审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　表决结果：同意２４４，１７６，３６９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．６７％；反对１４７，１００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０６％；弃权６５４，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数０．２７％。

　详见２０１２年２月２４日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

　（四）审议通过《关于调整对子公司增资暨对外投资的议案》

　表决结果：同意２４４，２２８，２６９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．６９％；反对９５，２００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３９％；弃权６５４，３４０股，占出席会议有效表决权股份总数０．２７％。

　详见２０１２年２月２４日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整对子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：２０１２００７）。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　（二）律师姓名：王成 唐强

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　六、备查文件

　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　（二）法律意见书；

　特此公告

　四川九洲电器股份有限公司董事会

　二O一二年三月十四日