证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２０１２－００３

　四川国栋建设股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十二次会议于２０１２年２月２８日以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了关于修改《四川国栋建设股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》的议案。

　根据《中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）的要求，公司董事会审议通过了对《四川国栋建设股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》进行相应条款的修改，修改后的《四川国栋建设股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》详见附件。

　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０票。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年２月２９日