证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－００５

　深圳广田装饰集团股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１２年２月２８日上午９点３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　召开本次会议的通知已于２０１２年２月２４日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司财务负责人管理制度〉的议案》。

　《深圳广田装饰集团股份有限公司财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

　二○一二年二月二十九日