本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、停牌事由和工作安排

　因公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（盐田港，００００８８）已于２０１２年１月４日起开始停牌。公司于２０１２年１月５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露了《深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组停牌公告》，于１月１１日、１月１８日、２月８日、２月１５日、２月２２日在上述媒体公开披露了《深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告》，于２月１日在上述媒体公开披露了《深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。截至本公告发布之日，重组的相关方案尚在论证中。由于重组方案尚存在不确定性，相关程序也较为复杂，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将延期复牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

　公司承诺争取延期停牌时间不超过３０个自然日，即最晚将在２０１２年４月５日（遇非交易日顺延）前按照２６号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将于２０１２年４月５日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后３个月内不再筹划重大资产重组事项。

　二、停牌期间安排

　公司自停牌之日按照相关规定，积极开展了各项工作，正在履行必要的报批和审议程序，并聘请了独立财务顾问、审计、评估等中介机构工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

　三、必要风险提示

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　（一）经公司董事长签字的停牌申请；

　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　二〇一二年二月二十九日