本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、停牌事由和工作安排

　鉴于公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司正在筹划重大资产重组事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，我公司股票已经于２０１２年１月３０日起停牌，原计划最晚于２月２９日前按照２６号格式准则的要求披露重大资产重组信息等。公司于２０１２年１月３１日在指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组停牌公告》，于２月６日、１３日、２０日、２７日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。停牌期间，公司和北部湾港务集团与财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构协调配合，正积极开展尽职调查、审计、评估等工作。目前，各项工作均正常推进。因拟注入资产尚需进一步核实和审计，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：北海港、代码：０００５８２）自２０１２年２月２９日起继续停牌。

　公司承诺争取停牌时间不超过３０个自然日（遇非交易日顺延），即最晚将在２０１２年３月２９日前按照２６号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将于２０１２年３月２９日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后３个月内不再筹划重大资产重组事项。

　二、停牌期间安排

　公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促相关独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

　三、必要风险提示

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　１、经公司董事长签字的停牌申请；

　２、深圳证券交易所要求的其他文件。

　北海港股份有限公司董事会

　２０１２年２月２８日