本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，经公司总经理办公会议审议通过（浙南科字［２０１２］６号文件），同意任命侯国莉女士为公司证券事务代表。

　侯国莉女士个人简历：

　侯国莉，女，１９７３年６月出生，本科学历， ２０１１年９月加入公司证券部。２０１１年１２月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。侯国莉女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　联系方式：

　１． 办公地址：浙江省台州经济开发区开发大道３８８号

　２． 邮政编码：３１８０００

　３． 联系电话：０５７６－８８１７０１８１

　４． 传真号码：０５７６－８８１６９９２２

　５． 办公邮箱：ｓｙｌｖｉａ．ｈｏｕ＠１６３．ｃｏｍ

　浙江南洋科技股份有限公司

　董事会

　二○一二年二月二十八日