本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司五届三十八次董事会会议通知于２０１２年２月１７日以电子文件方式发出，会议于２０１２年２月２８日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事５名，亲自出席会议的董事５名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共４名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　审议通过了《关于对公司重组涉及的标的资产进行再次评估并继续使用经国务院国资委核准的以２０１１年２月２８日为基准日的评估报告作为资产定价依据的议案》

　截至２０１２年２月２８日，以２０１１年２月２８日为基准日出具的评估报告有效期限已届满，为此，中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水评估”，原名“中水资产评估有限公司）接受公司委托以２０１１年１１月３０日为评估基准日对本次标的资产（１６宗土地）进行了补充评估。根据中水评估出具的《资产评估报告书》（中水致远评报字［２０１２］第１００５号），以２０１１年１１月３０日为评估基准日，标的资产的评估值为８９，９０９．２２万元，比以２０１１年２月２８日为评估基准日的评估价值８９，８１１．４１万元增加９７．８１万元，不存在减值情况。因此同意本次交易的定价仍以经国务院国资委核准的以２０１１年２月２８日为基准日的资产评估报告载明的标的资产评估结果为准。

　该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司董事会

　２０１２年２月２８日