证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１２－０１６号

　金科地产集团股份有限公司

　关于第八届董事会第十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年２月２４日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知，会议于２０１２年２月２８日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

　一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

　为进一步加强公司内控规范体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度，及时发现防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，根据中国证监会、重庆证监局的相关要求，结合公司实际情况，特制订《公司内部控制规范实施工作方案》，该方案与本公告同时披露于巨潮资讯网。

　表决情况：【９】票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　特此公告

　金科地产集团股份有限公司董事会

　二○一二年二月二十八日