本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议于２０１２年２月２８日上午９：００在大连市金州区拥政街道三里村６２４号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于２０１２年２月２０日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事７名，实际出席会议董事７名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关的有关规定。

　会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

　审议《关于公司拟向中国进出口银行大连分行申请２０００万美元进口信贷流动资金贷款》议案。

　公司２０１１年３月向中国进出口银行大连分行申请２０００万美元进口信贷流动资金贷款将于近日到期，公司决定继续使用此项贷款，期限一年。本次贷款由大连承运投资有限公司以其持有的我公司１５００万股股票质押担保。

　相关质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告。

　表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　特此公告。

　大连天宝绿色食品股份有限公司

　董事会

　二〇一二年二月二十八日